证券时报多媒体数字报

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-039

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知》及相关议案。

  2016年3月21日，第三届董事会第二十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复说明的议案》。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复说明》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2016-042号公告《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

  公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰为本次非公开发行A股股票的间接认购对象，为关联董事，已回避表决；公司董事国磊峰、刁秀强为方案调整前的间接认购对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果：表决票数4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

  鉴于董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，本议案无需另行提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过了《关于非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2016-043号公告《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

  公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰为本次非公开发行A股股票的间接认购对象，为关联董事，已回避表决；公司董事国磊峰、刁秀强为方案调整前的间接认购对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

  表决结果：表决票数4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

  鉴于董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，本议案无需另行提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十三日

  报备文件：第三届董事会第二十三次会议决议。

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-040

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十三次会议相关议案发表独立意见如下：

  一、关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告及非公开发行A股股票预案的独立意见

  修订后的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》符合《公司法》、《证券法》等其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  本次审议修订非公开发行股票预案的董事会召集与召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

  因此，我们同意公司对非公开发行股票预案进行修订。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  独立董事：郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华

  二〇一六年三月二十三日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-041

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）提出的关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见（以下简称"《补充反馈意见》"）的口头通知。

  公司与相关中介机构对《补充反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《补充反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现将反馈意见回复公开披露，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复说明》。

  公司将于2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十三日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-044

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。

  2016年3月21日，第三届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事长白莉惠女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2016-042号公告《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

  公司监事白莉惠为本次非公开发行A股股票的间接认购对象，为关联监事，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

  表决结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过了《关于非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2016-043号公告《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

  公司监事白莉惠为本次非公开发行A股股票的间接认购对象，为关联监事，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

  表决结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年三月二十三日

  报备文件：第三届监事会第十三次会议决议。