证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以320100000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司主营业务为房地产开发。公司成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设,项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、蚌埠、宣城、广德等地。报告期内,公司合肥在建项目两个(合肥瑞安家园、肥东琥珀名郡),竣工项目两个(合肥琥珀名城和园、琥珀五环城);蚌埠在建项目一个(蚌埠琥珀新天地);广德竣工项目一个(广德琥珀新天地);宣城在建项目一个(宣城琥珀新天地);巢湖在建项目一个(巢湖琥珀新天地)。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年,在整个房地产行业不景气的情况下,公司面临着资金紧张、融资困难、销售不畅的严峻形势。公司迎难而上,调整节奏,努力适应市场新常态,在坚持守望中等待市场的复苏。

  2015年以来,公司各开发项目销售呈现前低后高的格局,其中合肥市场销售最好,琥珀五环城和琥珀瑞安家园在合肥商品房销售排行榜上屡居前茅。11月底,肥东琥珀名郡和巢湖琥珀新天地项目顺利开盘,尤其是巢湖项目开盘当天成交量超出预期。8月,琥珀名城和园三期,12月,合肥琥珀五环城和广德琥珀新天地顺利完成交付。

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司营业收入1,881,123,498.95元,营业利润121,371,164.22元,利润总额121,403,835.77元,净利润87,824,196.87元,基本每股收益0.29元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  一是报告期内兑现的项目构成较上年不同,毛利率不同,毛利率有所降低;二是非项目借款利息费用增加所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新增子公司:

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2016010

  合肥城建发展股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2016年3月21日16时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2016年3月10日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

  会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度总经理工作报告》。

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度董事会工作报告》。(全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2015年年度报告》)

  公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。(全文于2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司营业收入1,881,123,498.95元,营业利润121,371,164.22元,利润总额121,403,835.77元,净利润87,824,196.87元,归属于母公司所有者的净利润91,519,553.63元,基本每股收益0.29元。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润85,458,560.93元(母公司数,合并报表归属于母公司所有者的净利润91,519,553.63元),加年初未分配利润508,248,637.37元,减去2015年度提取法定盈余公积金8,545,856.09元,提取任意盈余公积金8,545,856.09元,减去2015年支付2014年度的现金股利32,010,000.00元,2015年末可供分配的利润544,605,486.12元。

  公司拟以2015年12月31日的总股本320,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

  2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。(《公司2015年年度报告》全文于2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2015年年度报告》摘要全文登载于2016年3月23日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度内部控制评价报告》。(全文于2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“合肥城建发展股份有限公司内部控制鉴证报告”。(全文于2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  独立董事对《公司2015年度内部控制评价报告》发表了独立意见。(全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2015年年度报告相关事项发表的独立意见》)

  7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2015年度财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

  独立董事对《关于续聘2016年度审计机构的议案》发表了独立意见。(全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2015年年度报告相关事项发表的独立意见》)

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于2016年度银行借款计划的议案》。2016年,公司将采取积极的经营策略,提高企业的规模效益,保持企业业绩的增长,计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比2015年有一定幅度的提高,需要保证资金投入。

  公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2016年年度股东大会前,公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币25亿元的银行借款,授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币3.5亿元的相关借款事宜。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于2016年度担保计划的议案》。(《关于2016年度担保计划的公告》全文登载于2016年3月23日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  独立董事对《关于2016年度担保计划的议案》发表了独立意见。(全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2015年年度报告相关事项发表的独立意见》)

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。(《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于2016年3月23日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  独立董事对《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》发表了独立意见。(全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2015年年度报告相关事项发表的独立意见》)

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。公司定于2016年4月29日召开2015年年度股东大会。(《关于召开2015年年度股东大会的通知》全文登载于2016年3月23日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十三日

  证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2016011

  合肥城建发展股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2016年3月21日18时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2016年3月10日以传真、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度监事会工作报告》。(全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2015年年度报告》)

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司营业收入1,881,123,498.95元,营业利润121,371,164.22元,利润总额121,403,835.77元,净利润87,824,196.87元,归属于母公司所有者的净利润91,519,553.63元,基本每股收益0.29元。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润85,458,560.93元(母公司数,合并报表归属于母公司所有者的净利润91,519,553.63元),加年初未分配利润508,248,637.37元,减去2015年度提取法定盈余公积金8,545,856.09元,提取任意盈余公积金8,545,856.09元,减去2015年支付2014年度的现金股利32,010,000.00元,2015年末可供分配的利润544,605,486.12元。

  公司拟以2015年12月31日的总股本320,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

  2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年年度报告》及其摘要。(《公司2015年年度报告》全文于2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2015年年度报告》摘要全文登载于2016年3月23日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2015年度内部控制评价报告》。(全文于2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“合肥城建发展股份有限公司内部控制鉴证报告”。(全文于2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,保证经营管理目标的实现,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

  6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于2016年度银行借款计划的议案》。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于2016年度担保计划的议案》。(《关于2016年度担保计划的公告》全文登载于2016年3月23日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。(《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于2016年3月23日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司监事会

  二○一六年三月二十三日

  证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2016014

  合肥城建发展股份有限公司

  关于2016年度担保计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、融资担保计划概述

  合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为了满足公司生产经营过程中的融资需要,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2016年度担保计划的议案》,公司董事会同意提请2015年年度股东大会批准公司为全资或控股子公司的融资提供如下担保:

  1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2016年年度股东大会前,公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币15亿元的担保。

  2、在股东大会批准上述担保计划的前提下,由公司经营层审核每一笔担保申请后,公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。

  3、在股东大会批准上述担保计划的前提下,公司董事会授权经营层根据实际经营需要,具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度(含授权期限内新设立的全资或控股子公司)。

  全资或控股子公司的具体担保额度如下:

  ■

  二、被担保人基本情况

  1、合肥城建琥珀置业有限公司

  合肥城建琥珀置业有限公司注册资本6,000万元,公司持有其100%的股份,法定代表人:王晓毅,经营范围:房地产开发;商品房销售、租赁及售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰;建材批发及零售。截止2015年12月31日,资产总额为173,724.80万元,净资产为5,111.94万元;2015年1月至12月营业收入为0.00万元,净利润为-497.47万元。被担保资金主要用于合肥市琥珀瑞安家园项目的开发运营。

  2、合肥城建东庐置业有限公司

  合肥城建东庐置业有限公司注册资本15,385万元,公司持有其65%的股份,法定代表人:王晓毅,经营范围:房地产开发及商品房销售、租赁及售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰施工。截止2015年12月31日,资产总额为81,911.11万元,净资产为14,825.93万元;2015年1月至12月营业收入为0.00万元,净利润为-559.07万元。被担保资金主要用于合肥市肥东县琥珀名郡项目的开发运营。

  3、合肥城建蚌埠置业有限公司

  合肥城建蚌埠置业有限公司注册资本10,000万元,公司持有其100%的股份,法定代表人:王晓毅,经营范围:房地产开发;一般经营项目;商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;建材产品开发、生产、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰。截止2015年12月31日,资产总额为116,455.05万元,净资产为32,881.11万元;2015年1月至12月营业收入为18,512.41万元,净利润为1,273.43万元。被担保资金主要用于蚌埠市琥珀新天地项目的开发运营。

  4、合肥城建巢湖置业有限公司

  合肥城建巢湖置业有限公司注册资本8,000万元,公司持有其80%的股份,法定代表人:王晓毅,经营范围:房地产开发;一般经营项目;商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;工业民用建筑技术咨询;室内装饰。截止2015年12月31日,资产总额为22,984.62万元,净资产为6,876.69万元;2015年1月至12月营业收入为0.00万元,净利润为-349.87万元。被担保资金主要用于巢湖市琥珀新天地项目的开发运营。

  5、宣城新天地置业有限公司

  宣城新天地置业有限公司注册资本6,000万元,公司持有其100%的股份,法定代表人:王晓毅,经营范围:房地产开发及商品房销售、租赁。截止2015年12月31日,资产总额为35,067.49万元,净资产为5,423.53万元;2015年1月至12月营业收入为0.00万元,净利润为-422.15万元。被担保资金主要用于宣城市琥珀新天地项目的开发运营。

  三、董事会意见

  公司董事会认为:本次担保计划是为了满足公司2016年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与中国证监会证监发[2003]56?号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120?号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司对全资或控股子公司提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动,公司对全资或控股子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权,各全资或控股子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险均较小,不会损害公司及中小投资者的利益。

  四、截止本公告日,公司为全资或控股子公司提供的担保总额人民币1.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的7.88%,公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二O一六年三月二十三日

  证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2016015

  合肥城建发展股份有限公司

  关于2016年度使用闲置自有资金

  购买短期保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、购买短期保本型理财产品概述

  合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为了合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,以增加公司收益,实现资金的保值增值,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》,公司董事会同意提请2015年年度股东大会批准公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品,具体内容如下:

  1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2016年年度股东大会前,公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品,该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用。

  2、在股东大会批准上述购买理财产品的前提下,公司董事会提请股东大会授权董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司总会计师和财务部负责具体实施,并对购买的理财产品进行登记造册,同时在理财产品购买当日将详细情况报备董事会秘书和证券部以便及时履行信息披露义务。

  二、购买短期保本型理财产品主要内容

  1、资金来源、金额和期限

  公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品,该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用,额度有限期自公司2015年年度股东大会通过之日起至2016年年度股东大会召开日。

  2、对公司的影响

  公司使用最高额度不超过人民币3 亿元的闲置自有资金,购买金融机构发行短期保本型理财产品,因实行总额控制,且将在未来较长一段时间内发生,同时理财产品的期限可选择的范围较广,故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

  3、风险控制分析

  公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期保本型理财产品,能保证投资本金安全,但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

  三、董事会意见

  公司董事会认为:公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是为了合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,不会影响公司日常经营资金需求和资金安全,有利于增加公司收益,实现资金的保值增值。公司使用最高额度不超过人民币3 亿元的闲置自有资金,购买金融机构发行短期保本型理财产品,因实行总额控制,且将在未来较长一段时间内发生,同时理财产品的期限可选择的范围较广,故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小,不会损害公司及中小投资者的利益。

  四、截止本公告日,公司没有使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二O一六年三月二十三日

  证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2016016

  合肥城建发展股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司将于2016年4月1日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2015年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:董事长王晓毅先生、董事/总经理陈奇梅先生、董事/总会计师徐鸿先生、董事/董事会秘书田峰先生、独立董事周亚娜女士。欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十三日

  证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2016017

  合肥城建发展股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过,公司拟定于2016年4月29日召开公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开时间:2016年4月29日(星期五)15:30;

  (2)网络投票时间:2016年4月28日15:00—2016年4月29日15:00;

  其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年4月28日15:00—2016年4月29日15:00。

  5、股权登记日时间:2016年4月26日(星期二)。

  6、会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

  8、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  9、出席对象:

  (1)截至2016年4月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议的议案为:

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;

  公司独立董事已经提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职。

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2015年度财务决算报告》;

  4、审议《公司2015年度利润分配方案》;

  5、审议《公司2015年年度报告》及其摘要;

  6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

  7、审议《关于2016年度银行借款计划的议案》;

  8、审议《关于2016年度担保计划的议案》;

  9、审议《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

  (二)上述议案已经公司2016年3月21日召开的第六届董事会第五次会议或第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的相关内容。

  三、现场会议登记方式

  1、登记方式:

  (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

  2、登记时间:2016年4月27日-28日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

  邮政编码:230031

  联系人:田峰

  电 话:0551-62661906

  传 真:0551-62661906

  会务事项咨询:联系人:田峰;联系电话:0551-62661906

  四、网络投票具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)采用交易系统投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入投票代码 362208

  (3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

  (4)输入委托股数,表决意见;

  (5)确认投票委托完成。

  4、计票规则:

  (1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

  在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

  ■

  (2)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下

  ■

  (3)确认投票委托完成。

  5、注意事项:

  (1)网络投票不能撤单;

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

  (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程:

  登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码:

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法:

  (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“合肥城建发展股份有限公司二〇一五年年度股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月28日下午 15:00至2016年4月29日下午15:00的任意时间。

  五、其他注意事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此通知。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十三日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

  ■

  委托人(签字): 受托人(签字):

  身份证号(营业执照号码): 受托人身份证号:

  委托人持有股数:

  委托人股东账号:

  委托书有效期限:

  签署日期:2016年 月 日

  附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”;

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。