证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次限售股上市流通数量为18,812,880股

  ● 本次限售股上市流通日期为2016年3月28日

  ● 本次上市流通的限售股为公司首发限售股

  ● 持有本次上市流通限售股的股东分别为万丰锦源控股集团有限公司（原上海万丰锦源投资有限公司）、北京华戈天成投资有限公司、深圳市天禄行信息咨询有限公司、深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）

  一、本次限售股上市类型

  (一)本次限售股上市类型为：首次公开发行限售股

  (二)首次公开发行核准情况：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］307号）核准，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行5,406万股人民币普通股（A 股）并于2015年3月26日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行完成后，公司总股本增加至216,240,000股，有限售条件股份162,180,000股，其中，新奥能源供应链有限公司所持121,959,360股、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）所持21,407,760股的限售期为36个月，万丰锦源控股集团有限公司（原上海万丰锦源投资有限公司）所持8,109,000股、北京华戈天成投资有限公司所持6,422,328股、深圳市天禄行信息咨询有限公司所持2,757,060股、深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）所持1,524,492股的限售期12个月。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  2015年3月26日，公司首次公开发行股票并上市实施完成后，公司新增无限售条件流通股份54,060,000股，公司总股本增加至216,240,000股，至今公司总股本未发生变化。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  持有本次解禁限售股的股东在公司上市前承诺如下：

  ■

  截至本公告日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  1、中介机构名称：国海证券股份有限公司

  2、核查意见主要内容：

  经核查，保荐机构认为：

  （1）北部湾旅游本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

  （2）北部湾旅游本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

  （3）截至本核查意见出具日，北部湾旅游关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

  综上所述，保荐机构对北部湾旅游本次限售股份上市流通无异议。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为18,812,880股；

  本次限售股上市流通日期为2016年3月28日；

  首发限售股上市流通明细清单

  ■

  七、股本变动结构表

  ■

  八、上网公告附件

  中介机构核查意见

  特此公告。

  北部湾旅游股份有限公司

  董事会

  2016年3月22日