证券时报多媒体数字报

  证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-032

  上海现代制药股份有限公司

  关于重大资产重组复牌的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国医药集团总公司正在筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票自2015年10月21日开市起停牌。经有关各方论证，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票自2015年10月28日起停牌不超过30日。由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，经申请，公司股票自2015年11月27日、2015年12月28日起继续停牌不超过一个月，并于2016年1月28日起继续停牌不超过两个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。

  2016年3月9日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2016年3月10日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登了相关公告。

  2016年3月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2016】0257号，以下简称“问询函”）。根据问询函要求，公司积极组织有关各方及中介机构对问询函所列问题进行逐项落实，并对重大资产重组预案及其摘要进行了修订及补充披露。相关回复公告及修订后的重大资产重组预案及其摘要详见公司同日发布在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的相关公告。

  根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年3月23日开市起复牌交易。本次重大资产重组事项尚需履行的后续程序包括：1、待本次交易有关的审计、评估报告出具后，将提交国务院国有资产监督管理委员会备案；2、获得国务院国有资产监督管理委员会关于本次重大资产重组事项的核准意见后，再次召开董事会审议相关议案；3、本次重大资产重组相关议案提交公司股东大会审议；4、关于重大资产重组的相关申报文件提交中国证券监督管理委员会审核。上述核准程序能否通过及核准的时间均存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司

  2016年3月23日

  证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2016-031

  上海现代制药股份有限公司关于

  上海证券交易所《关于对上海

  现代制药股份有限公司发行股份及

  支付现金购买资产并募集配套资金暨

  关联交易预案的信息披露问询函》的

  回复公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年3月17日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）收到上海证券交易所下发的《关于对上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2016】0257号）（以下简称“问询函”）。根据问询函相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，具体如下（如无特别说明，本回复中的简称均与《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中相同）：

  一、关于标的资产的行业信息

  1、预案披露，本次交易后，公司的主营业务在现有基础上将进一步补充心血管药物、抗生素药物、全身性用药、抗肿瘤用药、麻醉精神类等产品种类，在以上领域形成丰富的产品线及在标的公司在医药行业通过多年的研究积累和业务拓展，具备一定的综合实力和市场竞争力。各家标的公司主打产品在各自细分领域竞争优势明显。请补充披露：（1）各标的资产的主打产品的名称、适应症或功能主治、所属的药品注册分类、近两年及一期的销售金额，以及相关发明专利起止期限（如适用）；（2）各标的资产所属的医药制造细分行业及其增长速度，以及标的资产在该行业内的市场份额。请财务顾问发表意见。

  答复：

  一、各标的资产主要产品基本情况

  本次交易标的公司致君医贸的主营业务为医药销售，标的资产坪山基地经营性资产为在建工程，二者均无产品生产。其他标的公司主要产品情况如下：

  1、芜湖三益

  芜湖三益主要产品的名称、适应症或功能主治、所属的药品注册分类、近两年及一期的销售金额，以及相关发明专利起止期限情况如下：

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  注：上表财务数据未经审计，药品注册分类按申请时有效的药品注册管理办法界定

  2、国药一心

  国药一心主要产品的名称、适应症或功能主治、所属的药品注册分类、近两年及一期的销售金额，以及相关发明专利起止期限情况如下：

  ■

  注：上表财务数据未经审计，药品注册分类按申请时有效的药品注册管理办法界定

  3、致君制药

  致君制药主要产品的名称、适应症或功能主治、所属的药品注册分类、近两年及一期的销售金额，以及相关发明专利起止期限情况如下：

  ■

  注：上表财务数据未经审计，药品注册分类按申请时有效的药品注册管理办法界定

  4、坪山制药

  坪山制药主要产品的名称、适应症或功能主治、所属的药品注册分类、近两年及一期的销售金额，以及相关发明专利起止期限情况如下：

  ■

  注：上表财务数据未经审计，药品注册分类按申请时有效的药品注册管理办法界定

  5、国工有限

  国工有限主要产品的名称、适应症或功能主治、所属的药品注册分类、近两年及一期的销售金额，以及相关发明专利起止期限情况如下：

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  注：上表财务数据未经审计，药品注册分类按申请时有效的药品注册管理办法界定

  6、国药威奇达

  国药威奇达主要产品的名称、适应症或功能主治、所属的药品注册分类、近两年及一期的销售金额，以及相关发明专利起止期限情况如下：

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  注：上表财务数据未经审计，药品注册分类按申请时有效的药品注册管理办法界定

  7、汕头金石

  (下转B14版)