证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年期末总股数303,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司主要从事智能交通和交通信息化、航运信息化、工业和港航自动化、安防系统等领域的业务，在上述领域拥有提供规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研制、系统运维等综合服务的能力。

  智能交通和交通信息化业务是公司传统核心业务，公司是国内较早开展智能交通工程业务的企业之一，在高速公路智能交通领域处于领先地位，公司同时也积极开拓城市智能交通市场。公司在智能交通领域以系统集成业务为核心，坚持推进业务链延伸战略，通过多年不懈努力，将业务链延伸至规划设计、软件开发、产品研制、系统运维等环节，形成了较为完整的业务链和较强的综合竞争优势。公司智能交通工程业务覆盖全国二十多个省区市，高速公路联网收费平台等软件也具有较高的市场占有率。公司在本领域的主要客户为各省市交通管理部门和高速公路建设运营企业，主要通过参与招投标获取业务订单。

  航运信息化业务是公司进入中国海运后新增的业务领域，报告期内公司吸收合并了中国海运下属的专业从事航运信息化业务的中海信息系统有限公司，公司是中国海运信息系统的主要承建单位，为中国海运及其下属单位提供信息化方面的规划咨询、项目实施和系统运维服务，报告期内公司在航运业务管理、货代、物流、海员管理等航运信息化领域具备完整的系统解决方案。

  工业和港航自动化业务主要包括工业过程控制、港航电气及自动化系统集成等业务，近年来公司利用在工业自动化领域内多年积累的技术优势，持续加大对港航电气自动化领域的产品开发和市场开拓力度，取得了明显成效。

  安防业务是公司近年来依托智能交通业务拓展的新业务领域，主要提供公安视频监控平台建设、公安智能卡口和电子警察建设、公安指挥中心智能系统建设、平安城市图像监控系统运维保障等服务。本领域的主要客户为各级公安部门，主要通过参与政府采购招投标获取业务订单。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  根据同一控制下企业合并会计准则的规定，公司吸收合并中海信息系统有限公司后，涉及财务数据的追溯调整，调整前后的会计数据具体如上。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  主营业务稳健发展，实现营业总收入650,567,189.27元，同比下降0.84%；营业利润65,861,696.81元，同比增长13.18%；利润总额68,115,797.88元，同比增长8.95%；归属于上市公司股东的净利润54,842,444.53元，同比增长5.87%。

  报告期内归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是公司通过采取资源整合、管理提升、提质增效、加强成本控制等一系列措施，报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有小幅增长。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-007

  中海网络科技股份有限公司

  关于保荐机构更名的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构的通知，经中国证券监督管理委员会内蒙古监管局核准，公司保荐机构“日信证券有限责任公司”更名为“国融证券股份有限公司”。目前，相关工商变更登记已完成。

  本次保荐机构名称变更不属于更换保荐机构事项。公司与原“日信证券有限责任公司”之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。“国融证券股份有限公司”将继续行使原“日信证券有限责任公司”项下的所有权利，承担其项下所有义务。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-011

  中海网络科技股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2016年度与间接控股股东中国海运（集团）总公司（包括其下属控股子公司）发生的关联交易进行预计，具体如下：

  一、关联交易概述

  根据上年实际经营情况和2016年度经营需要，预计2016年度与中国海运（集团）总公司（包括其下属控股子公司）发生的日常关联交易总金额约39,590万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方名称：中国海运（集团）总公司；

  法定代表人：许立荣；

  注册资本：69.1996亿元人民币。国务院国有资产监督管理委员会持有其100%的股份；

  主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输（有效期至2018年06月30日）。进出口业务：国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船舶修造；通讯导航及设备、产品的制造与维修；仓储、堆场；集装箱制造、修理、销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。

  关联关系：中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）为公司间接控股股东，公司与其发生的交易构成关联交易；

  主要财务指标（母公司报表数据，未经审计）：

  ■

  履约能力分析: 中国海运为中央直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。

  2、关联方名称：上海船舶运输科学研究所；

  法定代表人：蔡惠星；

  注册资本：3.5亿；

  主营业务：船舶舰船自动化设备研制、环境影响评价及污染防治工程、船舶水动力及海事技术试验研究等；开展主营领域新技术、新装备和系统集成的论证、开发、设计、生产以及工程承包、技术咨询等业务；

  关联关系：中国海运（集团）总公司为上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船研所”）的控股股东，上海船研所为公司的控股股东。截至2016年2月29日，上海船研所持有公司50.01%的股份。

  最近一期主要财务指标（合并报表数据，未经审计）：

  ■

  履约能力分析：上海船研所财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具备良好的履约能力。

  三、关联交易的主要内容

  1、定价政策和定价依据

  公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

  2、2016年拟发生的关联交易金额

  ■

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，因此本议案需要提交公司2015年度股东大会审议。

  五、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司2016年度预计日常关联交易事项发表如下独立意见：

  我们认为，董事会审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  我们同意公司2016年度日常关联交易预计的相关事项。

  六、监事会对该关联交易的审议情况

  公司对2016年度日常关联交易预计的议案已经公司2016年3月24日第五届监事会第十六次会议审议通过。

  七、保荐机构对该关联交易的审核意见

  国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额，对上述公司预计关联交易事项进行了核查。

  经核查，国融证券认为：上述预计关联交易均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司2016年日常关联交易预计情况已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序；上述预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  国融证券对公司2016年度预计发生的日常关联交易事项无异议。

  八、备查文件

  1、第五届董事会第十九次会议决议；

  2、第五届监事会第十六次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

  4、国融证券股份有限公司关于中海网络科技股份有限公司2016年预计发生日常关联交易的核查意见。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  中海网络科技股份有限公司2015年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406号《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股1,330万股，每股面值1元，每股发行价26.40元，募集资金总额35,112.00万元，扣除发行费用2,371.38万元，实际募集资金净额为32,740.62万元（其中计划募集资金11,485万元，超募资金21,255.62万元）。该募集资金已于2010年4月29日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2010)第11556号验资报告。

  2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》，本公司更名为中海网络科技股份有限公司。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，2011年6月公司将首次公开发行的路演推介费用437.36万元按照项目募投资金比例转入四个募集资金专户。因此，公司初始的实际募集资金净额调整为33,177.98万元(其中计划募集资金11,485万元，超募资金21,692.98万元)。

  2010年公司累计使用募集资金4,418.13万元（含使用超募资金永久补充流动资金3,000万元、归还银行贷款1,000万元，共计4,000万元）；2011年度公司使用募集资金2,719.38万元；2012年度使用募集资金928.83万元；2013年度使用募集资金7,372.90万元（含使用超募资金暂时性补充流动资金4,000万元、收购贵州新思维科技有限公司股权100.45万元、研发中心综合楼62.23万元）；2014年度使用募集资金3,270.42万元（含使用超募资金1,000万元投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司、研发中心综合楼2,086.41万元）；2015年度使用募集资金5,919.14万元。截至2015年12月31日累计使用募集资金24,628.80万元，募集资金利息收入累计3,280.19万元,尚未使用的募集资金余额为11,829.38万元。

  2015年度募集资金具体使用情况

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金的管理情况

  为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。2010年4月公司根据募集资金投资项目开设了四个募集资金存储专户。分别为：

  （1）招商银行上海市分行，账号：096819-021900204710602；

  （2）浦东发展银行上海分行营业部，账号：97020158000002317；

  （3）中国建设银行上海市分行，账号：31001505400050015081；

  （4）招商银行上海浦东大道支行，账号：096071-021900204710403。

  2010年5月公司、保荐机构日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）、和上述四专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  由于2010年5月公司在募集资金存入专用账户时将超募资金分别存入四个募集资金专户，容易造成投资者误解。2011年11月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于新设超募资金存储专户和重新签订三方监管协议并授权总经理重新签署三方监管协议的议案》。

  2012年2月21日，公司与保荐机构日信证券、开户银行招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、上海浦东发展银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市分行共五个专户存储银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

  本公司、日信证券和上述五个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用和管理均严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

  截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：账户余额包含利息收入。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  详见附件二《变更募投项目的资金使用情况表》。

  五、募集资金投资项目投资计划变更等情况

  详见附件三《募集资金投资项目投资计划变更情况表》。

  六、募集资金投资项目实现效益情况

  报告期内，本着对市场和股东负责的态度，公司按照计划积极推进募集资金投资项目的建设工作。“研发中心综合楼项目” 已完成门窗、幕墙部分，目前启动弱电、精装修、室外总体等专业工程。“新一代高速公路收费业务平台研发及产业化项目”、“智能交通参数和事件视频检测器研发及产业化项目”、“销售及技术支持网络基地建设项目”已建设完成。

  七、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。本公司2015年度不存在募集资金管理违规的情况。

  中海网络科技股份有限公司

  二〇一六年三月二十四日

  附件一：

  ■

  注1：公司原披露募集资金净额为32,740.62万元，因上市路演费用437.36万元需追溯调整，募集资金净额实际为33,177.98万元(含计划募集资金11,485万元，超募资金21,692.98万元)。

  注2：2011年11月25日，经公司2011年度第四次临时股东大会决议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。研发中心综合楼项目计划总投资约13,562.84万元，所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额2,999.15万元，以及公司上市的超募资金约10,563.69万元。

  注3:效益情况说明详见本报告“六、募集资金投资项目实现效益情况”。

  注4：2014年12月25日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司100%股权，2015年1月，公司使用人民币合计5,158.12万元(其中募集资金合计4,553.88万元，利息收入合计604.24万元)收购中海信息系统有限公司100%股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金2,600.00万元（其中募集资金2,300万元、利息收入300万元），变更“智能交通系统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金1,500.00万元（其中募集资金1,300万元、利息收入200万元），使用“销售及技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金448.74万元（其中募集资金344.50万元、利息收入104.24万元），超募资金609.38万元。上述事项于2015年1月实施完成。

  附件二：

  变更募投项目的资金使用情况表

  单位：人民币万元

  ■

  注1:效益情况说明详见本报告“六、募集资金投资项目实现效益情况”。

  附件三：

  募集资金投资项目投资计划变更情况表

  ■

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-008

  中海网络科技股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年3月24日在上海市浦东新区民生路628号12楼会议室召开。会议通知于2016年3月14日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  公司董事长周群先生召集并主持了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事张河涛、王清华、钱志昂分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （二）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （四）审议通过《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司2015年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》同时刊登于2016年3月25日的《证券时报》。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （五）审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润54,842,444.53元，加上年初未分配利润243,310,867.92元，减去本年度提取的法定盈余公积5,226,063.40元（按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利15,162,000.00元，公司报告期末累计可供分配的利润为277,765,249.05元。

  董事会提议公司2015年度利润分配预案是：以公司2015年末总股本303,240,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。

  经公司董事会通过的利润分配预案，符合招股说明书中做出的承诺、相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。

  公司在酝酿和拟订本次年度利润分配预案过程中，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，告知有关知情人保密要求和禁止买卖公司股票的“窗口期”。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （六）审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司2015年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对《公司2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （七）审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]3077-2号《中海网络科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具的《国融证券股份有限公司关于中海网络科技股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （八）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，为公司提供2016年度的审计服务，年度审计服务费为50万元，聘期1年。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （九）审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，内容详见2016年3月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。关联董事周群、蔡惠星、周晓宇回避了表决。公司独立董事、保荐机构国融证券股份有限公司对本议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  三、备查文件

  1、《第五届董事会第十九次会议决议》及签署页；

  2、《关于2016年度日常关联交易预计的公告》；

  3、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十五日

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-009

  中海网络科技股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年3月24日在上海市浦东新区民生路628号12楼会议室召开。会议通知于2016年3月14日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席戴静女士召集并主持。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （二）审议通过《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》；

  表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  监事会对董事会编制的《公司2015年度报告》全文及摘要进行审核后一致认为：董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司2015年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年度报告摘要》同时刊登于2016年3月25日的《证券时报》。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （三）审议通过《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》；

  表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （四）审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

  表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润54,842,444.53元，加上年初未分配利润243,310,867.92元，减去本年度提取的法定盈余公积5,226,063.40元（按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利15,162,000.00元，公司报告期末累计可供分配的利润为277,765,249.05元。

  董事会提议公司2015年度利润分配预案是：以公司2015年末总股本303,240,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （五）审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

  《公司2015年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告的意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （六）审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  《公司关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （七）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  公司监事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，为公司提供2016年度的审计服务，年度审计服务费为50万元，聘期1年。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （八）审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意二票，反对〇票，弃权〇票。

  公司监事会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联监事戴静回避了表决。保荐机构国融证券股份有限公司对本议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  三、备查文件

  《第五届监事会第十六次会议决议》及签署页。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十五日