证券时报多媒体数字报

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-027

  江苏华西村股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，临时提案由持股3%以上股份的股东提出并书面提交召集人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2016年4月7日（星期四）下午13:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2016年4月6日15:00—2016年4月7日15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年3月30日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

  8、涉及公开征集股东委托投票权：蔡建先生代表公司独立董事，对本次股东大会涉及股票期权激励相关议案公开征集股东委托投票权。具体内容详见 2016 年3 月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《江苏华西村股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2016-019）。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《2015年度财务决算报告》；

  4、《2015年度利润分配预案》；

  5、《2015年年度报告全文及摘要》；

  6、《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

  6.1 实施股权激励计划的目的

  6.2 激励对象的确定依据和范围

  6.3 股权激励计划的方式

  6.4股票期权激励计划的股票来源

  6.5股票期权激励计划标的股票数量

  6.6股票期权激励计划的分配情况

  6.7股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

  6.8股票期权的行权价格和确定方法

  6.9股票期权的授予条件

  6.10股票期权激励计划的调整方法和程序

  6.11股票期权会计处理

  6.12公司授予股票期权程序及激励对象行权程序

  6.13公司与激励对象的权利与义务

  6.14激励计划变更和终止

  7、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》；

  8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；

  9、《关于董事长和高级管理人员激励约束机制的议案》；

  10、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》；

  11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  12、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  13、《关于公司董事长年度薪酬的议案》。

  注：1、上述议案6（含子议案）、7、8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

  2、参与现场表决的股东还将听取独立董事 2015年度述职报告；

  议案1至议案12经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，详细情况请查阅2016年3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，议案13详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2015年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-026）。

  三、会议登记办法：

  1、登记时间： 2016年4月5日及2016年4月6日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

  2、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明；委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明；自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。

  3、登记地点：公司证券事务部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：360936

  （2）投票简称：“华西投票”

  （3）投票时间：2016年4月7日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

  （4）在投票当日，“华西投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  ①进行投票买卖方向为应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。 100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。“表决意见”对应“委托数量”一览表：

  ■

  ④股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年4月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年4月7日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：查建玉

  电话：0510-86217149 传真：0510-86217177

  电子邮箱：chinahuaxi@263.net 邮政编码：214420

  地址：江阴市华西村南苑宾馆9号楼

  2、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十四次会议决议；

  2、第六届监事会第九次会议决议；

  3、江苏华西集团公司关于向公司2015年度股东大会提交临时提案的函。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2016年3月24日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人证件号码： 身份证号码：

  股东账号： 有效期限：

  持股数量：

  委托日期：2016年 月 日

  委托人对审议事项的表决指示：

  ■■

  注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-026

  江苏华西村股份有限公司

  关于2015年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会类型和届次：2015年度股东大会

  2、股东大会召开日期：2016 年4月7日

  3、股权登记日：2016年3月30日

  二、 增加临时提案的情况说明

  1、提案人：江苏华西集团公司

  2、提案程序说明

  江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月15日在《证券时报》和巨潮资讯网站公告了《关于召开2015年度股东大会的通知》。2016年3月24日，公司控股股东江苏华西集团公司（持有公司44.2%的股份）提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会作为股东大会召集人，现按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将临时提案予以公告。

  3、临时提案的具体内容

  临时提案为《关于公司董事长年度薪酬的议案》，具体内容如下：

  公司董事长汤维清先生原在控股股东江苏华西集团公司领薪，现根据其工作内容、职责范围等实际情况，自2016年4月开始调整至公司或全资子公司领取薪酬。经公司董事会薪酬与考核委员会审核确认，董事长汤维清先生年度基本薪酬拟定为100万元。以上收入为税前收入。

  公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年度股东大会审议。此项议案属于普通议案，不属于特别决议事项。

  三、 除上述增加的临时提案外，公司于2016 年3月15日公告的原股东大会通知事项不变。 详见《江苏华西村股份有限公司关于召开2015年度股东大会的补充通知》（公告编号：2016-027）。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2016年3月24日