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山东新华制药股份有限公司公告(系列) 2016-03-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2016-12 山东新华制药股份有限公司 关于无需编制简式权益变动报告书的说明 2016年3月24日,山东新华制药股份有限公司(以下简称"新华制药"或"公司")第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》,同意上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股投资基金不再参与认购新华制药本次非公开发行股票,方案调整后新华制药拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行不超过6,700万股人民币普通股(A股)股票,募集资金总额不超过62,712万元。 新华制药本次非公开发行前,山东新华医药集团有限责任公司(以下简称"新华集团")及维斌有限公司合计持有公司37.45%的股份,其中新华集团持有15,758.78万股,股份比例为34.46%;维斌有限公司持有1,368.60万股,股份比例为2.99%。本次非公开发行完成后,新华制药的总股本将变更为52,431.28万股;新华集团及维斌有限公司合计持有公司的股份比例将由发行前的37.45%被动减少至32.67%,未达到《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号--权益变动报告书》及相关法律、法规披露简式权益变动报告书的条件。 特此说明! 信息披露义务人:山东新华医药集团有限责任公司 法定代表人:张代铭 2016年3月24日
证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2016-11 山东新华制药股份有限公司 第八届监事会2016年 第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司("本公司"或"公司")第八届监事会2016年第二次临时会议通知于二〇一六年三月二十一日以书面形式发出,会议于二〇一六年三月二十四日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5名,实际参会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。 本次会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案并形成以下决议: 1、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案 鉴于上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金不再参与本次非公开发行的认购,根据股东大会对公司监事会的授权,同意公司本次非公开发行的发行对象调整为山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划、山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)、北京信诚达融资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金及重庆宝润股权投资基金管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金等4家投资者。同意公司在与上海凯势资产管理有限公司(代表其拟筹建和管理的股权投资基金)签署相关终止合同后,对本次非公开发行A股股票的数量、募集资金总额、发行对象等进行相应调整。 表决结果:2人回避表决,3人同意,占公司无关联关系监事人数的100%;0人反对;0人弃权。 上述方案将按照有关程序向中国证监会申请核准,并最终以中国证监会核准的方案为准。 2、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。 表决结果:2人回避表决,3人同意,占公司无关联关系监事人数的100%;0人反对;0人弃权。 《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的相关公告。 3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 表决结果:5人同意,占公司全体监事人数的100%;0人反对;0人弃权。 《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的相关公告。 特此公告! 山东新华制药股份有限公司监事会 二〇一六年三月二十四日
证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2016-10 山东新华制药股份有限公司第八届 董事会2016年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司("本公司"或"公司")第八届董事会2016年第二次临时会议通知于二〇一六年三月二十一日以书面形式发出,会议于二〇一六年三月二十四日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。 本次会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案并形成以下决议: 1、关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止合同》的议案 综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,同意公司与上海凯势资产管理有限公司(代表其拟筹建和管理的股权投资基金)签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止合同》,上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金不再参与本次非公开发行的认购。 表决结果:8人同意,占公司全体董事人数的100%;0人反对;0人弃权。 2、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案 鉴于上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金不再参与本次非公开发行的认购,根据股东大会对公司董事会的授权,同意公司本次非公开发行的发行对象调整为山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划、山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)、北京信诚达融资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金及重庆宝润股权投资基金管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金等4家投资者。同意公司在与上海凯势资产管理有限公司(代表其拟筹建和管理的股权投资基金)签署相关终止合同后,对本次非公开发行A股股票的数量、募集资金总额、发行对象等进行相应调整。 表决结果:4人回避表决,4人同意,占公司无关联关系董事人数的100%;0人反对;0人弃权。 上述方案将按照有关程序向中国证监会申请核准,并最终以中国证监会核准的方案为准。 公司独立董事已对本议案发表独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告 3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。 表决结果:4人回避表决,4人同意,占公司无关联关系董事人数的100%;0人反对;0人弃权。 《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 表决结果:8人同意,占公司全体董事人数的100%;0人反对;0人弃权。 《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施(修订稿)的议案 同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施(修订稿)》。 表决结果:8人同意,占公司全体董事人数的100%;0人反对;0人弃权。 《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施(修订稿)》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 特此公告! 山东新华制药股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十四日 本版导读:
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