证券时报多媒体数字报

  证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-012

  江苏常宝钢管股份有限公司第三届

  董事会第三十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议由曹坚先生召集并于2016年3月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2016年3月24日上午9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于参与恒大地产集团一号二期基金计划的议案》

  董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用2000万元自有资金参与恒大地产集团一号二期基金计划。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  二、审议通过了《关于参与钜洲资产静安协和专项基金计划的议案》

  董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用1000万元自有资金参与钜洲资产静安协和专项基金计划。

  表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-013

  江苏常宝钢管股份有限公司关于参与

  恒大地产集团一号二期基金计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、2015年12月18日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度》，在控制风险、确保正常生产经营的前提下，授权公司董事会审议使用不超过8亿元自有资金择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的理财计划，最长期限不超过2年。

  2、2016年3月24日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与恒大地产集团一号二期基金计划的议案》，同意公司使用2000万元自有资金参与恒大地产集团一号二期基金计划。

  3、公司（或"受益人"）与上海易德臻投资管理中心（有限合伙）（以下简称："易德臻投资"或 "管理人"）、上海银行股份有限公司（以下简称："上海银行"或 "托管人"）签订了《恒大地产集团一号二期基金计划基金合同》，期限12个月。

  4、公司与易德臻投资、上海银行无关联关系。

  5、公司本次出资人民币共计2000万元购买该理财产品，总金额占公司最近一期（2014年）经审计总资产的0.50%。

  6、公司本次参与理财产品经董事会审议通过，并已获得股东大会授权。

  二、基金管理人、托管人的基本情况

  1、基金管理人

  名 称：上海易德臻投资管理中心（有限合伙）

  住所：上海市闸北区延长中路625号15幢1层113室

  委派代表：周忻

  联系电话：021-60868819

  传真电话：021-61333800

  2、基金托管人

  名 称：上海银行股份有限公司

  住所：上海市银城中路168号

  法定代表人：金煜

  联系电话：021-63235371

  三、合同主要内容：

  近日公司收到了基金管理人和托管人签字盖章的理财合同，具体情况如下：

  1、产品名称：《恒大地产集团一号二期基金计划基金合同》

  2、认购资金总额：人民币2000万元

  3、预计期限：12个月

  4、预期年化收益率：8%

  5、投资方式：本基金财产主要将以委托贷款的方式向南宁银象房地产开发有限责任公司进行债权投资。

  6、保证措施：

  (1)恒大地产集团有限公司作为项目公司的关联方，同意对项目公司在本基金此次投资项下的全部义务提供不可撤销的连带责任保证。

  (2)基金管理人有权代表本基金对项目公司及其账户进行不定期检查，持续、及时的掌控项目公司及其所开发项目的建设、销售及经营状况。

  7、利益的分配：本基金存续期内每次季度收益分配时的预期收益分配金额为基金投资者持有的基金份额×持有的基金份额所对应的预期年化收益率×当期天数÷365。

  四、资金来源

  本次购买基金产品的资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  1、投资目的

  在控制风险、确保正常生产经营的前提下，使自有资金获得较高的理财收益，提高资金的使用效率。

  2、对公司的影响

  公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财产品投资，对公司生产经营无重大影响。

  六、风险性因素及风险承担

  1、该理财产品可能面临下列各项风险，包括但不限于：

  （一）管理风险

  在基金财产管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金财产收益水平，如果基金管理人对经济形势和投资范围判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金财产的收益水平。

  （二）政策风险

  国家或地方相关政策如货币政策、财政政策、税收政策、产业政策、投资政策及相关配套法规的调整与变化，可能会影响基金项下投资的收益水平。

  （三）信用风险

  本基金交易对手方发生交易违约，导致基金财产损失。

  （四）操作或技术风险

  相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

  （五）基金本身面临的风险

  1、法律及违约风险在本基金的运作过程中，因基金管理人、基金托管人等合作方违反国家法律规定或者相关合同约定而可能对基金财产带来风险。

  2、购买力风险本基金的目的是基金财产的增值，如果发生通货膨胀，则投资所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响到基金财产的增值。

  3、管理人不能承诺基金利益的风险基金利益受多项因素影响，包括金融市场价格波动、投资操作水平等，基金既有盈利的可能，亦存在亏损的可能。根据相关法律法规规定，管理人不对基金的投资者作出保证本金及其收益的承诺。

  （六）其他风险

  相关机构的经营风险，如基金管理人经营风险，基金托管人经营风险；本基金特定投资对象及特定投资方式可能引起的特定风险，如提前还款的风险，信用风险以及市场风险等。

  七、采取的风险控制措施

  公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

  八、其他事项

  1、截至本公告日，公司对外理财产品余额为7.1亿元。

  2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会进行了报告。董事会经审议后，报董事长批准。内审部将按照董事会审计委员会的要求，定期对公司的投资行为进行审计。

  3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  4、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  九、备查文件

  1、第三届董事会第三十六次会议决议盖章及签字页；

  2、独立董事发表独立意见的签字页；

  3、《恒大地产集团一号二期基金计划基金合同》。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司

  董事会

  2016年3月25日

  证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-014

  江苏常宝钢管股份有限公司关于参与

  钜洲资产静安协和专项基金计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、2015年12月18日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度》议案，在控制风险、确保正常生产经营的前提下，授权公司董事会审议使用不超过8亿元自有资金择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的理财计划，最长期限不超过2年。

  2、2016年3月24日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与钜洲资产静安协和专项基金计划的议案》，同意公司使用1000万元自有资金参与钜洲资产静安协和专项基金计划。

  3、公司（或"受益人"）与钜洲资产管理（上海）有限公司（以下简称："钜洲资产"或 "管理人"）、招商证券股份有限公司（以下简称："招商证券"或 "托管人"）签订了《钜洲资产静安协和专项基金计划基金合同》（合同编号：2016-008），期限18个月。

  4、公司与钜洲资产、招商证券无关联关系。

  5、公司本次出资人民币共计1000万元购买该理财产品，总金额占公司最近一期（2014年）经审计总资产的0.25%。

  6、公司本次参与理财产品经董事会审议通过，并已获得股东大会授权。

  二、基金管理人、托管人的基本情况

  1、基金管理人

  名 称：钜洲资产管理（上海）有限公司

  住所：上海市浦东新区新城路2号24幢3467室

  法定代表人：姚伟示

  邮政编码：200120

  联系电话：021-68367031

  2、基金托管人

  名 称：招商证券股份有限公司

  住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38楼-45楼

  法定代表人：宫少林

  邮政编码：518026

  电话：0755-82943666

  传真：0755-82960794

  三、合同主要内容：

  近日公司收到了基金管理人和托管人签字盖章的理财合同，具体情况如下：

  1、产品名称：《钜洲资产静安协和专项基金计划基金合同》

  2、认购资金总额：1000万元

  3、预计期限：18个月

  4、预期年化收益率：8.5%

  5、投资方式：本基金募集的资金主要用于通过基金管理人指定的银行向上海静安协和房地产有限公司发放委托贷款或通过投资信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、在基金业协会登记的私募投资基金管理人发起设立的有限合伙企业等基金管理人认可的方式对项目公司进行债权投资。

  6、担保措施：

  (1)保证担保。项目公司关联方上海闵行协和房地产经营有限公司同意，就本基金的债权投资本金、利息及财务顾问费、投资顾问费、违约金、赔偿金、其他费用等债权向基金管理人或委托贷款银行或者其他基金管理人指定的主体承担无限连带担保责任。任何一项债务到期时，基金管理人/委托贷款银行或其他主体可以向债务人主张债权，亦可直接要求保证人履行保证责任。

  (2)项目公司房产、土地及在建工程抵押。项目公司将其名下合法所有位于上海市南京西路2004 号的房屋及位于上海市静安区永源浜3 号、5 号地块及其在建工程抵押给钜洲资产或者钜洲资产指定的主体，为基金的债权投资本金、利息及财务顾问费用、投资顾问费、违约金、赔偿金等其它费用等债权提供土地抵押担保。

  7、利益的分配：单个基金投资者当期投资收益 = 该投资者持有的基金份额×该基金份额对应的预期年化收益率×当期天数÷365

  四、资金来源

  本次购买基金产品的资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  1、投资目的

  在控制风险、确保正常生产经营的前提下，使自有资金获得较高的理财收益，提高资金的使用效率。

  2、对公司的影响

  公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财产品投资，对公司生产经营无重大影响。

  六、风险性因素及风险承担

  1、该理财产品可能面临下列各项风险，包括但不限于：

  （1）法律和政策风险

  A、国家法律法规的变化，货币政策、财政政策、产业政策的调整，以及政府对金融市场和监管政策的调整，都有可能影响项目公司的经营业绩，从而影响基金财产安全及收益。

  B、经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况和金融市场利率的波动等，均可能影响项目公司的资金成本和经营业绩，从而增加基金投资的风险。

  (2)管理风险

  在基金财产管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金财产收益水平，如果基金管理人对经济形势和投资范围判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金财产的收益水平。

  （3）流动性风险

  流动性风险是指本基金所投资资产到期不能如期足额收回，导致无法满足基金投资者到期赎回或其他收益分配的需要，从而给基金投资者带来损失的风险。在市场或本基金所投项目流动性不足的情况下，基金管理人可能无法短期、低成本地变现，从而对基金收益造成不利影响。

  （4）操作或技术风险

  相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

  （5）基金本身面临的风险

  基金本身面临的风险，诸如法律及违约风险、购买力风险、基金管理人不承诺基金保本及收益的风险、基金终止的风险等。

  （6）相关机构的经营风险

  A、基金管理人经营风险。虽基金管理人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管法律和监管部门的要求。如在基金存续期间基金管理人无法继续经营基金业务，则可能会对基金产生不利影响。

  B、基金托管人经营风险。按照我国金融监管法律的规定，基金托管人须获得中国证监会核准的证券投资基金托管资格方可从事托管业务。虽基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。如在基金存续期间基金托管人无法继续从事托管业务，则可能会对基金产生不利影响。

  （7）关联交易风险

  本基金可能投资于由基金管理人的关联方管理的产品或者与基金管理人或其关联方进行交易，这构成基金管理人与本基金的关联交易，存在关联性交易风险。

  （8）税务政策风险

  中国对契约型私募基金的税务政策可能发生不利变化，从而加重本基金的税务负担，并可能给基金财产带来风险。

  （9）其他风险

  战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响金融市场的运行，可能导致基金财产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金份额持有人利益受损。

  七、采取的风险控制措施

  公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

  八、其他事项

  1、截至本公告日，公司对外理财产品余额为7.1亿元。

  2、公司财务部对本次投资进行了事前充分调研，并向董事会进行了报告。董事会经审议后，报董事长批准。内审部将按照董事会审计委员会的要求，定期对公司的投资行为进行审计。

  3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  4、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  九、备查文件

  1、第三届董事会第三十六次会议决议盖章及签字页；

  2、独立董事发表独立意见的签字页；

  3、《钜洲资产静安协和专项基金计划合同》。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2016年3月25日