证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司拟按2015年12月31日的公司总股本632,875,188股，扣除拟回购注销的限制性股票1,109,488股后631,765,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  浙江苏泊尔股份有限公司是中国最大、全球第二的炊具研发制造商，中国厨房小家电的领先品牌，是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年，总部设在中国杭州，共拥有5大研发制造基地，分布在玉环、武汉、杭州、绍兴和越南胡志明，总共10,000多名员工。

  法国SEB集团与苏泊尔公司战略合作关系始于2006年，现SEB集团已成为苏泊尔的实际控制人。SEB集团拥有超过150年的历史，是世界第一大炊具研发制造商，世界第二大小家电制造商，每年约有2亿件产品行销全球150个国家。报告期内，公司控股股东SEB国际完成受让第二大股东苏泊尔集团有限公司持有的本公司1,000万股无限售流通股份，实际持有股份达73.13%。

  苏泊尔的主要业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、环境家居电器四大领域：

  （1）明火炊具品类主要产品：炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲，水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等，市场份额持续多年稳居行业第一；

  （2）厨房小家电品类主要产品：电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、面包机、面条机、电炸锅等，市场份额保持行业第二的领先地位；

  （3）厨卫电器品类主要产品：油烟机、燃气灶和消毒柜；

  （4）环境家居电器类主要产品：空气净化器、挂烫机、吸尘机和电熨斗。

  公司生产的炊具及厨房小家电产品，通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球51个国家和地区。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年国内经济面临下行压力，受惠于政府宏观调控政策的影响，全年经济结构进一步优化。在国内炊具及小家电行业回暖的背景下，公司保持整体规模的稳健增长。在报告期内营业收入达到10,909,686,625.90元人民币，同比增长14.42%，利润总额达到1,173,682,410.74元人民币，同比增长29.25%。每股收益1.416元，同比上升28.84%。炊具和电器业务均有增长，其中，炊具主营业务全年实现收入4,393,613,399.33元人民币，同比增长13.08%；电器主营业务实现收入6,375,125,009.83元人民币，同比增长16.28%。内销主营业务全年实现收入7,154,987,831.74元，同比增长15.17%；外贸主营业务全年实现收入3,639,862,103.98元，同比增长14.43%。

  (1) 报告期内国内销售情况

  1) 产品战略

  在报告期内，苏泊尔持续推进产品创新战略及新品类发展战略，产品竞争力进一步提升，持续引领行业发展。

  在炊具业务方面，苏泊尔独具差异化的“一家两锅，文武双炒”产品战略得以成功实施，取得了火红点炒锅和真不锈炒锅双双突破百万口销量的骄人业绩；通过技术创新，再一次推出的独具100kPa加压提速系统的巧易旋压力快锅，进一步强化了压力锅品类技术标杆的领导地位，再次引领压力锅行业发展。根据市场调研公司GFK在2015年对中国30大城市数据监测，苏泊尔炊具炒锅、压力锅、煎锅、蒸锅、汤奶锅五大核心品类的市场份额持续扩大，合计市场份额高达45.8%，同比上年提升0.5个百分点。在新品类发展方面，陶瓷煲创造了进入全新品类2年时间成为行业领导品牌的优秀战绩。厨房用具聚焦“水杯”和“刀具”两大明星品类，持续保持高速发展，进一步强化了苏泊尔在厨房用具品类的竞争力。

  在小家电业务方面，苏泊尔持续坚持产品创新为市场根基，根据市场调研公司中怡康在2015年的数据监测，苏泊尔电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机五大品类综合市场份额达24.5%，同比上升2.0个百分点，位列第二。其中，2015年重磅推出国内首台蒸汽IH球釜电饭煲，继续引领行业发展；鲜呼吸IH电压力锅自上市以来继续保持骄人业绩，年度创下31.82%高份额；电炖锅市场份额稳居行业第一；煎烤机份额同比提升3.0个百分点；破壁料理机上市1个月问鼎中怡康畅销单品排名第一。在新业务拓展方面，苏泊尔环境家居电器业务按计划稳步推进。

  2) 渠道战略

  报告期内，苏泊尔持续加大对现代渠道的投入，在现代渠道的品牌影响力继续提升。在炊具方面，2015年经历了零售市场业绩的波动与其它品牌的低价冲击，但苏泊尔仍以优秀的产品和服务获得经销商与零售商的支持，持续稳居行业第一，并蝉联沃尔玛最佳供应商的荣誉称号。在小家电方面，苏泊尔再度荣获沃尔玛系统“非食品最佳供应商”殊荣，至此公司依靠良好的战略合作连续六年受到沃尔玛褒奖；同时，还获得华润万家系统“年度销售之星奖”，永辉系统“年度优秀供应商奖”，人人乐系统“VIP供应商奖”。

  公司积极推进三四级市场开拓战略，加强三四级市场的服务体系建设，不断改善网点的质量，不断提升终端覆盖率、覆盖密度及单店产销售产出。

  随着国内电商渠道的迅猛发展，公司积极拥抱互联网，大胆尝试O2O及智能互联产品，电子商务得到了高速增长，在天猫“双十一”的大促中，多个品类获得销售冠军。

  3) 品牌建设

  报告期内，公司在品牌营销和品类扩张方面继续发力。苏泊尔独家冠名中央电视台《我爱妈妈》栏目，整合线上及线下资源，以“了不起的味道”为主题进行商业推广和传播，进一步巩固和提升品牌偏好度。2015年，公司发力数字营销，自媒体运营取得不错的成绩，在蒸汽球釜电饭煲、巧易旋压力快锅、晶韵系列水杯等核心战略品类的上市推广方面有着精彩的表现。

  根据尼尔森在2015年度研究报告显示，苏泊尔“高品质”和“值得信任”的形象深入人心，成为消费者喜爱的第一厨房品牌。其中，苏泊尔主品牌知名度保持稳定，苏泊尔小家电知名度持续提升，苏泊尔炊具继续保持行业第一品牌地位。

  (2) 报告期内外贸销售情况

  面对2015年持续低迷的国际经济环境和不稳定的国际形势，公司外贸业务在报告期内依然实现同比增长14.43%，其中出口SEB业务同比增长18.93%。

  (3) 报告期内SEB融合项目推进情况

  报告期内，SEB融合项目顺利推进，双方协同效应进一步增强。

  SEB集团订单持续转移到苏泊尔，使得苏泊尔在研发、设计、制造等方面的竞争力得到进一步的提升，规模效应进一步发挥，帮助苏泊尔持续提升在国内市场的竞争力。

  2015年，从SEB集团引入的拉歌蒂尼品牌业务持续稳定发展，环境家居电器业务按照计划稳步推进。

  从公司全年整体运营情况看，在国内外宏观经济不景气的大背景下，公司坚定贯彻执行既定的战略方针，取得了较好的经营业绩，市场份额不断提升，行业地位进一步巩固。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事长：Frédéric VERWAERDE

  二〇一六年三月二十五日

  股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-011

  浙江苏泊尔股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第十一次会议通知于2016年3月14日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月24日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长Frédéric VERWAERDE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议形成以下决议：

  一、审议通过《2015年度总经理工作报告的议案》

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  二、审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”， 公司《2015年年度报告》全文详见2016年3月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司独立董事王宝庆先生、Frederic BERAHA先生、Xiaoqing PELLEMELE女士向公司董事会分别提交了《独立董事2015年度述职报告》并将在公司2015年年度股东大会上述职。

  《独立董事2015年度述职报告》详见2016年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、审议通过《2015年年度报告及其摘要的议案》

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  公司《2015年年度报告》全文详见2016年3月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2015年年度报告摘要》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》

  本报告期公司实现营业收入10,909,686,625.90元，较上年同期增长14.42%；利润总额1,173,682,410.74元，较上年同期增长29.25%；归属于母公司净利润889,004,773.99元，较上年同期增长28.86%。

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  五、审议通过《2015年度利润分配预案》

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司2015年度实现净利润424,396,334.91元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金42,439,633.49元，加上期初未分配利润285,134,159.20元，减去2015 年5 月29日派发2014年度现金红利272,136,330.79元，年末实际可供股东分配的利润为394,954,529.83元。

  公司拟按2015年末公司总股本632,875,188股扣除拟回购注销的限制性股票1,109,488股后631,765,700股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派送现金红利5.60元（含税），共计分配利润353,788,792.00元人民币，本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

  公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  七、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》

  公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司的财务审计工作，不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于聘请2016年度审计机构的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》

  公司与SEB S.A.及其关联方签署2016年日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币3,341,240,000.00元。

  经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果予以审议通过。

  Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

  《2016年度日常关联交易预计公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于公司控股子公司与SEB Developpement S.A.S签署<折扣偿还协议>暨关联交易的议案》

  公司子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司、武汉苏泊尔炊具有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、苏泊尔（越南）责任有限公司拟与SEB Developpement S.A.S签署《折扣偿还协议》。

  经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果予以审议通过。

  Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

  《关于公司控股子公司与SEB Developpement S.A.S签署<折扣偿还协议>暨关联交易的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十、审议通过《关于增加闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

  公司拟在第五届董事会第七次会议审议通过的不超过人民币十八亿元投资额度基础上增加使用不超过人民币十二亿元额度的自有闲置流动资金购买银行理财产品，投资总额为不超过人民币三十亿元。

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于增加闲置流动资金购买银行理财产品的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》

  根据《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》公司拟作废股票期权共计2,335,872份，并拟以0元回购注销限制性股票共计845,904股，其中根据《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》回购注销的限制性股票共计827,904股，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》回购注销的限制性股票共计18,000股。

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十二、审议通过《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》

  《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁数量分别为1,486,500股和34,041股，共计1,520,541股，占公司股本总额的0.240%。

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  因公司拟回购注销限制性股票1,109,488股，在回购注销完成后，公司总股本将从632,875,188股减至631,765,700股，注册资本将由632,875,188元变更为631,765,700元。因此，公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：

  ■

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》

  公司拟以自有资金人民币64,250.00万元收购Grain Harvest Development Limited（中文名：禾丰发展有限公司）持有的控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司25%的股权。

  经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果予以审议通过。

  Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

  《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  十五、审议通过《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》

  公司拟以自有资金人民币58,000.00万元收购Grain Harvest Development Limited（中文名：禾丰发展有限公司）持有的控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司25%的股权。

  经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果予以审议通过。

  Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

  《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  十六、审议通过《关于选举公司董事的议案》

  公司董事苏艳女士因个人原因已辞去公司董事职务，现公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S提名Bertrand NEUSCHWANDER先生为公司第五届董事候选人，任期与第五届董事会一致。

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  Bertrand NEUSCHWANDER先生：法国国籍，1962年生，INSEAD工商管理学硕士。现任SEB集团首席运营官，SEB集团旗下投资基金总裁，SEB ALLIANCE总裁；历任厨房电器、炊具及个人护理事业部高级执行副总裁，曾负责SEB集团旗下Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, All-Clad, Lagostina等品牌的管理与创新。

  Bertrand NEUSCHWANDER先生在公司实际控制人SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  十七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  公司审计部负责人刘武霞女士因工作变动原因不再担任审计部负责人职务，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，现公司董事会拟聘任程洁女士担任公司审计部负责人。

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  程洁女士：中国国籍，1983年12月出生，本科学历，审计师职称，曾任职于浙江广播电视集团监察审计室、毕马威企业咨询（中国）有限公司。

  程洁女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  十八、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  公司拟定于2016年4月20日召开公司2015年年度股东大会。

  《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-012

  浙江苏泊尔股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届监事会第十次会议通知已于2016年3月14日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月24日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。公司本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事Philippe SUMEIRE主持。

  经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

  1. 审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《2015年度监事会工作报告》详见2016年3月25日公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

  2. 审议通过《2015年年度报告及其摘要的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年年度报告》全文详见2016年3月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2015年年度报告摘要》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

  3. 审议通过《2015年度财务决算报告的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

  4. 审议通过《2015年度利润分配预案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

  5. 审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  6. 审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》

  经监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

  监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

  监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

  《2016年度日常关联交易预计公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

  7. 审议通过《关于公司控股子公司与SEB Developpement S.A.S签署<折扣偿还协议>暨关联交易的议案》

  经监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

  监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

  监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

  《关于公司控股子公司与SEB Developpement S.A.S签署<折扣偿还协议>暨关联交易的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

  8. 审议通过《关于增加自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于增加自有闲置流动资金购买理财产品的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

  9. 审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  根据《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》公司拟作废股票期权共计2,335,872份，并拟以0元回购注销限制性股票共计845,904股，其中根据《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》回购注销的限制性股票共计827,904股，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》回购注销的限制性股票共计18,000股。

  经核查，监事会认为公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合公司《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》及《限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定。

  《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  10. 审议通过《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  本议案限制性股票解锁是指2013年10月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第三个解锁期30%的限制性股票及预留部分第二个解锁期20%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对第三个解锁期30%的限制性股票及预留部分第二个解锁期20%的限制性股票予以解锁。

  公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司114位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

  《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  11. 审议通过《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》

  经监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

  监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

  监事会一致认为本次关联交易的定价决策遵循了三公原则，交易程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。同时，关联董事在表决该议案时均进行了回避表决。

  《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

  12. 审议通过《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》

  经监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

  监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

  监事会一致认为本次关联交易的定价决策遵循了三公原则，交易程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。同时，关联董事在表决该议案时均进行了回避表决。

  《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的公告》详见2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

  13. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  经监事投票表决，选举Philippe SUMEIRE先生为第五届监事会主席。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2016-014

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于聘请2016年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。本事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可生效。

  一、更换会计师事务所情况

  公司原聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2000年开始为公司提供审计服务，具有较高的业务水平和良好的服务素质，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且已连续16年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，公司不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

  二、拟聘会计师事务所情况

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1987年，系全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格、金融业务审计资格的国内综合性大型会计师事务所，在国内20多个省市和地区建有分支机构，在中国注册会计师协会2015年全国百强事务所综合评价中排名第16名。中审众环先后为100余家国内A股、B股上市公司，近百家主板、中小板和创业板拟上市企业，40余家大型、特大型中央及地方国有企业，以及其他各类企业提供了优质服务，在中国证监会、中国注册会计师协会等部门的评价和检查中，无任何不良记录，在行业内有着良好的口碑和声誉。

  三、独立董事意见

  公司本次聘请会计师事务所事宜经公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：

  公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续16年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性并建立年报审计机构的轮换制度，公司现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。经认真核查相关资料，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能满足公司2016年度审计工作需求。我们认为公司聘请2016年度审计机构事项符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

  我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-015

  浙江苏泊尔股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、概述

  SEB S.A.（以下简称“SEB集团”）及其关联方系浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）最大的海外OEM采购客户。2016年，公司将继续依托SEB集团在全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增加。因此，公司与SEB集团及其关联方签署2016年日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币3,341,240,000.00元。

  2、审议程序

  1）董事会召开时间、届次及表决情况

  公司于2016年3月24日召开第五届董事会第十一次会议，会议以4票通过，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》。董事Thierry de LA TOUR d’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE 先生，Harry TOURET先生，Vincent LEONARD先生作为关联董事在表决时进行了回避。

  2）此项关联交易尚须获得2015年年度股东大会的审议通过，控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S (以下简称“SEB国际”) 作为关联股东，在股东大会上对本议案将进行回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：人民币元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况：

  SEB集团

  法定代表人：Thierry de La Tour d’Artaise

  注册资本：50,169,049欧元

  企业类型：股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)

  企业住所、注册地址：Chemin du Petit-Bois, 69130 Ecully (Rh?ne), France

  经营范围：在各类企业中控股、参股及对其进行管理

  2、与上市公司的关联关系：

  SEB集团全资子公司SEB国际，截止2015年12月31日，持有本公司73.13%的股份，基于以上原因，SEB集团间接持有本公司73.13%的股份，系本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，上述日常交易构成关联交易。

  3、履约能力分析：

  SEB集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近150个国家开展业务，旗下品牌包括AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、 PANEX、 ROCHEDO、ROWENTA、 SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB集团在炊具和小型家用电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等。SEB集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，2015年实现销售收入47.70亿欧元，归属于母公司利润2.06亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、定价原则和依据

  1）向SEB集团销售产品

  根据公司与SEB集团于2006年8月14日签署的《战略投资框架协议》7.2.1 条“与SEB的OEM合同”条款约定，公司从SEB 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的FOB转让价格的18% （如果一个产品的制造成本为人民币82元，则其FOB转让价格应为人民币100元），特殊情况除外。

  2）向SEB集团采购原材料

  上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

  3）向SEB集团采购Lagostina品牌等产品

  上述交易将根据《战略投资框架协议》下SEB集团向公司采购OEM产品的定价机制的对等原则，按SEB集团及其关联方获得的毛利润为18%的基础确定，特殊情况除外。

  2、关联交易协议签署情况

  1、合同标的物：炊具、电器、橡塑产品、原材料及Lagostina品牌等产品

  2、合同期限：2016年1月1日－2016年12月31日；

  3、交易条款与条件：与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款，以双方具体协议为准。

  4、合同生效条件：本合同自买卖双方签字盖章且经2015年年度股东大会审议通过之日起生效。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、公司与SEB集团合作多年，有良好的合作关系，本次交易对扩大公司的海外市场销售及开拓国内市场将起到积极作用。

  2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，OEM采购成交价格依照双方于2006年8月14日签署的《战略投资框架协议》7.2.1条约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购Lagostina品牌等产品采用OEM采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

  3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司与SEB集团的关联交易事项为日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》的规定。

  六、监事会意见

  监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：2016年度日常关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

  七、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事事前认可意见、独立意见；

  3、监事会对该事项发表的意见；

  4、2016年度日常关联交易协议。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2016-016

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于公司控股子公司与SEB Developpement S.A.S签署折扣

  偿还协议暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司、武汉苏泊尔炊具有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司及苏泊尔（越南）责任有限公司拟分别与SEB Developpement S.A.S（以下简称“SEB Developpement”）签署折扣偿还协议，具体情况公告如下：

  一、关联交易概述

  为了使SEB S.A.（以下简称“SEB集团”）及其子公司与各国际连锁卖场在全球的销售渠道（包括中国和越南）建立起良好的战略合作关系，不断提高每年的销售额，公司实际控制人SEB集团之全资子公司SEB Developpement S.A.S（以下简称“SEB Developpement”）与Auchan（欧尚）、Carrefour（家乐福）、Metro（麦德龙）、Casino（卡西诺）等国际连锁卖场签订了年度国际战略合作协议，协议约定由SEB Developpement根据SEB集团及子公司在这些国际连锁卖场销售额的一定比例向各国际连锁卖场支付销售折扣。

  公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司、武汉苏泊尔炊具有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、苏泊尔（越南）责任有限公司（以下简称“四家子公司”）也受益于SEB Developpement与国际连锁卖场签订的年度国际战略合作协议，为进一步促进公司与国际连锁卖场的长期合作，提升公司产品在国际卖场的销售规模。现上述四家子公司拟分别与SEB Developpement签署《折扣偿还协议》，约定依据SEB Developpement实际支付给上述国际连锁卖场且与中国大陆及越南地区销售相关的销售折扣为基础，每年向SEB Developpement支付相应的销售折扣费用。

  SEB Developpement S.A.S系公司实际控制人SEB S.A.之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决通过，董事Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生，Harry TOURET先生，Vincent LEONARD先生作为关联董事对该事项进行了回避表决，公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易不需其它部门的批准。

  二、关联方基本情况

  本次交易的关联方为SEB Developpement S.A.S，其基本情况如下：

  1、注册登记情况

  名 称：SEB Developpement S.A.S

  法定代表人：Harry TOURET

  注册资本：3,000,000欧元

  成立日期：1976年12月13日

  企业类型：简易股份有限公司

  企业住所、注册地址：Chemin du Petit-Bois, 69130 Ecully, France（法国埃居里）

  经营范围：对所有工业、商业和不动产项目的研究和制定，包括行政、法律、金融方面，保险经纪业，培训活动

  2、主要财务状况

  截至2015年12月31日，SEB Developpement S.A.S总收入为217,027,594欧元，税前日常收益为9,654,894欧元，净利润为-16,704,261欧元，总资产为90,803,010欧元（未经审计）。

  3、关联关系说明

  截至本次董事会召开日，公司实际控制人SEB S.A.持有SEB Developpement 100%股权，系公司实际控制人的全资子公司。

  三、交易协议的主要内容

  1、 定价原则和依据

  依据SEB Developpement实际支付给上述国际连锁卖场且与公司产品销售相关的销售折扣为基础向其支付销售折扣。

  2、 关联交易协议签署情况

  （一）折扣偿还协议签署双方

  甲方：SEB Developpement S.A.S

  乙方：分别为浙江苏泊尔家电制造有限公司、武汉苏泊尔炊具有限公司及浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、苏泊尔（越南）责任有限公司

  （二）主要协议条款

  1、甲乙双方，按照本协议约定的条款和条件，依据SEB Developpement实际支付给Auchan（欧尚）、Carrefour（家乐福）、Metro（麦德龙）、Casino（卡西诺）等国际连锁卖场且与公司产品销售相关的销售折扣为基础进行支付。

  2、支付期限及方式：在收到甲方账单两个月之内支付偿还金额；

  3、生效条件：双方签字并盖章后生效；

  4、本协议履行过程中，双方发生纠纷的，应当协商解决；协商解决不成的，则提交至中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

  四、涉及关联交易的其他安排

  本次关联交易不涉及其他安排。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  公司一直注重对现代渠道的投入，近年来公司在现代渠道的品牌影响力也不断得到提升；公司加强与各国际卖场的合作，有利于促进公司在现代渠道的品牌竞争力和销售规模。SEB集团之全资子公司SEB Developpement与国际连锁卖场签订的年度国际战略合作协议使公司产品在国际卖场的销售规模进一步得到提升，同时使公司产品保持较好的竞争优势。公司与SEB Developpement签署的折扣偿还协议中的金额系依据SEB Developpement实际支付给上述国际连锁卖场且与公司产品销售相关的销售折扣为基础，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

  六、本年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额

  本年年初至本公告披露日公司未与SEB Developpement发生关联交易。

  七、独立董事意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的《折扣偿还协议》等资料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并发表了如下独立意见：

  公司子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司、武汉苏泊尔炊具有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、苏泊尔（越南）责任有限公司受益于公司实际控制人SEB集团全资子公司SEB Developpement S.A.S与各国际连锁卖场签订的年度国际战略合作协议，公司子公司本次与SEB Developpement S.A.S签署《折扣偿还协议》以期进一步促进公司与各国际卖场的长期合作，提升公司产品在国际卖场的销售规模。因SEB Developpement S.A.S为SEB集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议表决该议案时，关联董事Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生，Harry TOURET先生，Vincent LEONARD先生均进行回避表决，我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司子公司与SEB Developpement S.A.S签署《折扣偿还协议》暨关联交易。

  八、备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议；

  2、第五届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于公司控股子公司与SEB SEB Developpement S.A.S签署《折扣偿还协议》的事前认可意见；

  4、独立董事关于公司控股子公司与SEB SEB Developpement S.A.S签署《折扣偿还协议》的独立意见；

  5、《折扣偿还协议》。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2016-017

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于增加自有闲置流动资金购买

  银行理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第十一次会议审议通过《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司在第五届董事会第七次会议审议通过的投资额度基础上增加使用不超过人民币十二亿元额度的自有闲置流动资金购买银行理财产品，投资总额为不超过人民币三十亿元（公司第五届董事会第七次会议已于2015年8月26日审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用资金总额不超过人民币十八亿元购买银行理财产品，具体公告内容可参见2015年8月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2015-034《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》）。详细情况公告如下：

  一、投资目的

  本公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有流动资金较为充足，为提高资金使用效率，在不影响公司及其控股子公司正常资金经营需求及保证资金安全、合法合规的前提下，公司拟增加自有闲置流动资金购买银行理财产品的投资额度，以增加流动资金的收益。

  二、投资品种

  为确保公司资金的安全，公司拟投资于中国境内的低风险人民币理财产品，并且具有良好的流动性，允许公司提前一周内赎回，一般投资期限不超过12个月。

  为控制风险，确保公司资金安全，公司投资的理财产品需保证投资本金，并且相关合作金融机构需满足公司要求的最低投资等级，该等级以国际评级机构的评级为准，即：标准普尔 – A；穆迪 – A2；惠誉 – A，且公司在任一金融机构投资的金额不得超过总投资金额的30%。

  三、投资额度

  在投资期限内的任何时点，公司在第五届董事会第七次会议审议通过的原投资额度基础上增加十二亿元，共计可使用资金总额不超过人民币三十亿元购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  四、投资期限

  自2015年年度股东大会决议通过之日起一年内有效。

  五、资金来源

  公司用于投资理财产品的资金为公司自有闲置流动资金。

  六、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益率受到市场波动的影响；但是本金将不会受到影响。

  2）理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的，则公司存在理财产品提前到期的风险。

  2、公司内部风险控制

  1）公司总部财务相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额、并报公司总部财务总监及总经理审核同意后方可实施。

  2）公司总部财务需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告，及所有相关投资合同，该合同需尽可能详细地列明投资的性质。同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在的可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

  3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内相关投资以及收益情况。

  七、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  ■

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  附件 -- 国际评级机构的评定等级：

  ■

  证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2016-018

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于对部分获授的股票期权作废及

  限制性股票回购注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）董事会于2016年3月24日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》，拟作废股票期权共计2,335,872份，并拟以0元回购注销限制性股票共计845,904股，其中根据《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》（以下简称“2012年股票期权及限制性股票激励计划”）回购注销的限制性股票共计827,904股，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》（以下简称“2013年限制性股票激励计划”）回购注销的限制性股票共计18,000股。公司2012年第一次临时股东大会及2013年第二次临时股东大会已授权董事会办理股票期权及限制性股票激励计划实施的具体事宜。现将相关内容公告如下：

  一、股票期权作废及限制性股票回购注销原因、数量、价格及定价依据

  （下转B31版）