证券时报多媒体数字报

  （上接B94版）

  独立董事发表如下意见：本次章程修订符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容见《北京城建投资发展股份有限公司独立董事关于公司非公开发行优先股相关事项的独立意见》。

  十八、关于修订公司股东大会议事规则的议案

  为满足优先股发行的要求，根据《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合优先股发行方案及拟修订的《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。具体修改内容如下：

  ■

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十九、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二十、关于公司非公开发行优先股之房地产业务自查报告的议案

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二十一、关于公司控股股东和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规经营的承诺书的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二十二、关于设立本次非公开发行优先股募集资金专项账户的议案

  根据相关规定，本次非公开发行优先股拟设立募集资金专项账户，拟提请股东大会授权董事会与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二十三、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案

  为提高工作效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过120亿元（含120亿元）的任一笔担保。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二十四、关于召开2015年年度股东大会的议案

  具体内容详见公司2016-14号公告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上议案一、六、七、十一至二十三尚需提交公司2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2016-14号公告。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2016-14

  北京城建投资发展股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月26日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、6召开会议的基本情况

  (一)6股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)6股东大会召集人：董事会

  (三)6投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)6现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月26日14点 30分

  召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

  (五)6网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月26日

  至2016年4月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)6融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)6涉及公开征集股东投票权

  无

  二、6会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、6各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第十七次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年3月16日、2016年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2016-11号、2016-12号和2016-13号公告。

  2、6特别决议议案：11

  3、6对中小投资者单独计票的议案：4

  4、6涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、6涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、6股东大会投票注意事项

  (一)6本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)6股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)6同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)6股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、6会议出席对象

  (一)6股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)6公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)6公司聘请的律师。

  (四)6其他人员

  五、6会议登记方法

  1、登记手续：

  符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

  委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

  2、登记时间：2016年4月21日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00。

  3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

  4、登记联系方式：

  （1）联系电话：010-82275566转893、627

  （2）传真：010-82275598

  （3）联系人：夏冉、隋馨

  六、6其他事项

  1、6与会股东食宿费用及交通费用自理。

  2、6出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  特此公告。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  1、6北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

  2、6北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

  3、6北京城建投资发展股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  北京城建投资发展股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600266     股票简称：北京城建      编号：2016－13

  北京城建投资发展股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  2016年3月24日，公司第六届监事会第四次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。监事会主席姚广红主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案： 1、关于计提存货跌价准备的议案

  同意公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司对龙樾湾项目、熙城项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为7,111万元。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、2015年年度报告及摘要

  监事会认为：公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2015年经营管理和财务状况等事项；未发现公司2015年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、2015年监事会工作报告

  监事会对公司2015年度工作的意见如下：

  （1）2015年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  （2）监事会认真检查了2015年公司的财务状况，认为公司出具的财务报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  （3）监事会审阅了2014年内部控制自我评价报告，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

  （4）报告期内，公司监事会审阅了2014年度募集资金存放与使用情况专项报告和2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定。

  （5）报告期内，公司投资9735.3万元认购二十一世纪空间技术应用股份有限公司746万股定向增发股份，价格公允，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、2015年内部控制自我评价报告

  监事会认为公司2015年内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、2015年利润分配方案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润为1,243,709,400.92元，加上年初未分配利润2,715,102,128.83元，减去本年分配现金股利423,100,800.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积124,370,940.09元，年末可供股东分配的利润为3,411,339,789.66元。

  本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.8元（含税），预计支付红利43,877.12万元。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

  监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  7、关于公司控股股东和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规经营的承诺书的议案

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  议案3、5、7尚需提交公司2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2016-14号公告。

  北京城建投资发展股份有限公司监事会

  2016年3月26日