证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以342,422,568股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司从事的主要业务

  公司的主要业务为百货零售服务。公司采用的经营模式主要包括：联营、购销及物业出租。

  1、联营：指一种百货公司与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货店指定区域设立品牌专柜，由公司营业人员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司在商品售出后按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利。联营模式已成为百货零售业最主要的经营模式之一，也是本公司百货经营最重要的销售方式。

  2、购销：即本公司直接采购商品后，购销商品验收入库后纳入库存管理，公司负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司可有一定退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿。其利润来源于公司的购销差价。公司目前对不能采取联销方式的商品经营一般采用购销模式，主要为电器、部分知名品牌化妆品、珠宝和超市商品等。

  3、物业出租：是在本公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、电影院、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。

  报告期内，公司从事的主要业务没有发生重大变化。

  （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

  公司所属行业为百货零售业。近年来，在国内宏观经济持续增长、人均可支配收入不断提高、消费结构不断升级等有利因素影响下，百货零售行业保持较为稳定的发展趋势，但随着购物中心不断增加以及电商分流等影响，市场竞争不断加剧，目前百货零售行业发展处于成熟期。百货零售行业面对的是终端消费市场，周期性较弱，需求主要受宏观经济环境、消费者预期等因素影响，具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。

  公司前身是1991年开业的广州百货大厦，2002年实现股份制改造，从原来的国有大型百货零售企业改制成为国有控股、多元化投资主体的股份公司，实现了由传统百货公司向现代零售业，由单店经营向连锁经营的重大转变。公司按照“一业为本，连锁经营，区域做强”的总体战略，以及“立足广州，拓展华南，面向全国”的布局规划，重点发展连锁百货，大力开拓购物中心，是广东省百货连锁龙头企业。根据中国连锁经营协会公布的“2014中国连锁百强“，公司名列第57位。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，中国经济步入新常态，经济增长减速，经济结构调整。在宏观经济增速放缓的大背景下，传统零售行业景气度持续低迷。在公司董事会的正确领导下，公司管理层以“转脑筋、转方式、调结构、优产业”为抓手，以“精总部、强事业部、门店充分授权”为着力点，带领全体员工创新实干、深化改革、加速转型、拉动销售、强化管理，各项工作取得了新的成效。2015年，公司实现营业收入73.29亿元，同比下降4.14%；实现归属于母公司所有者的净利润2.51亿元，同比上升5.21%。在社会经济下行和转型升级时期，经营业绩实现了增长，保持了较好的发展势头。报告期内，公司主要工作如下：

  （一）转型创新，多元推动主业发展。

  1、深化联营合作模式。与多家优秀品牌建立战略合作关系，逐步巩固主业经营基础，积极探索新业务的市场化运作，铂尚珠宝公司在佳润店新开1个网点；自主打造开平店和湛江店“反斗乐园”儿童游乐项目；李占记在成立百年之际拓展第三家分店。此外，联合贸易公司和华宇声公司积极扩大了代理品牌的经营授权范围，努力拓展渠道。

  2、 加速推动线上线下融合。率先推动线上线下融合体验、线上消费的跨境购电子商务落地，成为首个连开6家跨境购体验店的实体零售企业，成立广百国际贸易（香港）有限公司，既拓展跨境电商产业链，又为未来集聚国际品牌商品资源奠定基础。跨境购上线后，广百荟浏览量与去年同期相比大幅增加，线下实体店引流效果和顾客体验明显提升。实现了广百会员中台系统上线运行及全业态成功上线微信支付。自主研发广百荟平台跨境购频道、广百黄金线上销售，并在公司各项营销活动中融入O2O。

  3、加大金融领域投资力度。抓住国有企业转型升级和改革的投资机遇，出资1亿元参与投资设立国资产业基金二期项目，进一步拓宽公司多元化投资渠道，增加主业之外的投资收益。公司控股的广百小贷公司，以及从事融资服务的力沛咨询公司全年共实现税前利润3448.6万元。

  4、创新文化+主题营销。公司重视文化营销，结合各时期促销热点，整合社会资源，以文化+主题营销为抓手，创新营销形式，组织广百之夜、广百婚庆节、银联62折促销、大型漫画文化展等多次具影响力的大型营销活动，有效助推销售创新高。公司全年共组织16次大型促销活动及多次品类主题路演和品牌优惠专场。

  （二）广泛调研，巩固未来发展基础。

  1、努力挖掘和储备网点。按照广东“一带一路”发展战略，以公司“立足广东，面向全国”的总体思路，抓住重点城市、重点区域以及消费增长潜力区发展的机遇，努力挖掘网点，考察和调研项目79个，撰写多份可研报告，为未来发展储备资源。

  2、落实推进门店续约工作。通过与业主的反复沟通争取，落实完成了东广店等物业租赁合同续约工作，有效保障了门店稳健经营，确保公司现有网点规模及其配套的完善。

  3、深入推进并购工作。公司成立专责小组并积极引入第三方中介，建立起长期的信息沟通渠道。全年接触多个收并购项目，并对项目进行实地调研，获得大量一手调研材料，为未来的并购工作积累了经验。

  （三）优化改革，促进管理效能提高。

  结合精总部、强事业部计划，对百货事业部及营运部职能和架构进行调整。试点事业部制改革，对超市发展规划及事业部制改革进行可行性论证，构建超市发展规划，重新搭建理顺超市公司组织架构及业务流程。结合超市改革试点推行超市业态薪酬激励机制，有效提升超市门店员工工作积极性。推动物流配送业务市场化转型，对物流配送业务改革转型专题反复研究讨论，制定出未来物流配送部事业部制改革的行动方案。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新纳入合并范围的子公司1间，为新设子公司：广百国际贸易（香港）有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  广州市广百股份有限公司

  董事长：王华俊

  二〇一六年三月二十四日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－004

  广州市广百股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年3月24日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2016年3月21日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

  一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》。公司2015年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2015年度报告摘要（公告编号2016-006）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：信会师报字[2016]第410210号）。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2015年度利润分配的预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司母公司的净利润为273,489,702.88元，提取法定盈余公积金27,348,970.29 元，加上上年度未分配利润876,276,680.73元，减去实施2014年度利润分配方案所分配102,726,770.40元，2015年末可供股东分配的利润为1,019,690,642.92元。

  2015年度公司利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40元。本次股利分配后未分配利润余额为916,963,872.52元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

  公司2015年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的利润分配政策。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。公司《2015年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。公司《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师执业准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、以4票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2016-007）。

  关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对该议案的表决。

  九、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》。同意公司2016年度向银行申请人民币12亿元的综合授信额度。为提高资金使用效率，加强资金管理，该额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知公告》（公告编号：2016-009）。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十六日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016-005

  广州市广百股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2016年3月24日上午11:00时，在广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室召开。会议通知于2016年3月21日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席梁启基先生主持，审议并通过如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》，并发表如下意见：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》，并发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十六日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016-007

  广州市广百股份有限公司

  2016年度日常关联交易计划公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2016年3月24日，公司第五届董事会第十一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，2016年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,724万元，去年实际发生金额为1,629万元。关联董事王华俊、张蕴坚和黄永志回避了对本议案的表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：（人民币）万元

  ■

  （三）2016年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  单位：（人民币）元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、广州百货企业集团有限公司为公司控股股东，持有公司53.23%的股份，法定代表人：王华俊；注册资本：52,366万元；经营范围：商务服务业；注册地址：广州市越秀区西湖路12 号23 楼。

  2、广州市广百置业有限公司，法定代表人：李敏聪；注册资本：3500万元；经营范围：房地产业；注册地址：广州市越秀区西湖路12号2209房。广州市广百置业有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子公司。

  3、广州市莲花山休假村，法定代表人：刘佩玉；注册资本：640万元；经营范围：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道16号。广州市莲花山休假村为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子公司。

  4、广州市汽车贸易有限公司，法定代表人：肖铁强；注册资本：3038万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路196号首层自编B。广州市汽车贸易有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的参股子公司。

  5、广州市广百酒业有限公司，法定代表人：王小虎；注册资本：500万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区清平路55号903自编903之一。广州市广百酒业有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子公司。

  6、广州市广百商贸会展有限公司，法定代表人：高艺林；注册资本：380万元；经营范围：商务服务业；注册地址：广州市越秀区流花路117号第壹、贰、叁、伍号馆及来宾接待处。广州市广百商贸会展有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子公司。

  7、广州市华天晨物资贸易有限公司，法定代表人：肖铁强；注册资本：1000万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路196-198号。广州市华天晨物资贸易有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子公司。

  三、定价原则和依据

  公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  （一）事前认可情况

  独立董事认为《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

  （二）独立意见

  该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。独立董事认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益。同意公司2016年度日常关联交易计划。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于公司关联交易的事先认可函；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十六日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016-008

  广州市广百股份有限公司

  关于为控股子公司使用公司2016年度

  银行综合授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月24日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》，同意公司2016年度银行综合授信额度为人民币十二亿元，该额度由公司及公司控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

  一、担保情况概述

  根据公司经营和发展的需要，为提高资金使用效率，加强资金管理，2016年度公司拟为控股子公司总额人民币12亿元以内的综合授信或贷款提供连带责任担保，具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。

  由于公司部分控股子公司资产负债率超过70%，本事项需提请公司2015年度股东大会审议，审议议案为《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》，该议案内容涉及当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人均为公司控股子公司及其合并范围内子公司。

  三、担保协议的主要内容

  由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  公司董事会经审议后认为，公司为控股子公司使用上述综合授信额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

  五、独立董事意见

  独立董事认为，公司申请12亿元银行综合授信额度，并为控股子公司使用上述额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此同意该事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，担保余额为人民币4937万元，占2015年12月31日经审计的归属于母公司的合并报表净资产的1.95%；公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十六日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016-009

  广州市广百股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月22日（星期五）15:00时召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年3月24日，公司第五届董事会第十一次会议决议召开公司2015年度股东大会。

  3、本次会议的召开合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间为2016年4月22日15:00时。

  （2）网络投票时间为2016年4月21日至2016年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2016年4月21日15:00时至2016年4月22日15:00时。

  5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月19日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

  二、会议审议事项

  议案1：关于公司董事会2015年度工作报告的议案；

  议案2：关于公司监事会2015年度工作报告的议案；

  议案3：关于公司2015年度报告及其摘要的议案；

  议案4：关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案；

  议案5：关于公司2015年度利润分配方案的议案；

  议案6：关于续聘会计师事务所的议案；

  议案7：关于公司2016年度银行综合授信额度的议案。

  议案5、议案6、议案7为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

  以上议案具体内容详见2016年3月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州市广百股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》。

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  三、会议登记方法

  1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

  4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2015年4月15日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

  5、登记时间：2016年4月21日10:00-12:00时、15:00-17:00时。

  6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部。

  7、联系方式：

  联系人：邓华东

  联系电话：020-83322348-6220

  联系传真：020-83331334

  邮 编：510030

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362187.

  2、投票简称：广百投票。

  3、投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30-11:30时、13:00-15:00时。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“广百投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日下午3：00，结束时间为2016年4月22日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  联系人：邓华东

  联系电话：020-83322348-6220

  联系传真：020-83331334

  联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部

  邮编：510030

  2、本次股东大会与会股东费用自理。

  六、备查文件

  1、广州市广百股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十六日

  广州市广百股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

  ■

  请根据表决意见在相应表格中划√，如未作任何选择作为无效票处理。

  股东名称（盖章/签名）：

  委托人签名：

  股东证件号码：

  股东持有股数：

  股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016-010

  广州市广百股份有限公司

  关于举行2015年度报告

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月6日（星期三）15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长王华俊先生，董事、总经理黄永志先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人邓华东先生，独立董事王学琛先生。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十六日