证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以６２６，９５７，１３５为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务为输变电设备的研发、生产、销售及服务，是公司主要的收入和效益来源。公司是目前输变电设备行业中能够覆盖电力系统中一次设备、二次设备、电力电子装置的产品制造和解决方案的少数几个厂家之一。公司有着２０多年的行业经验，积累了丰富成熟的产品开发和制造经验，对行业的现状和发展有着深刻的理解和把握，参与了多项国家标准和行业标准的制定，拥有多项行业领先的核心技术，目前居行业领先地位。

  目前公司主要产品有５５０ｋＶ及以下ＧＩＳ、变电站继电保护设备和监控系统、７５０ｋＶ及以下ＳＦ６断路器和隔离开关、１０００ｋＶ及以下电力电容器成套装置、５５０ｋＶ及以下电流和电压互感器、６６ｋＶ及以下消弧接地成套装置、６６ｋＶ及以下电抗器、动态无功补偿、有源滤波装置、变压器油色谱在线监测系统等。公司主要收入来源于上述设备的销售。由于行业特点，公司实际交付的产品个性化或客户订制程度较高，因此公司采用以销定产的生产模式，通常是按订单生产（ＭＴＯ）或按订单设计（ＥＴＯ），完整交付周期是包括从订单签定开始、设计、生产制造、发货、调试验收、确认收入、回款等。

  我国输变电设备市场中采购方较为集中，客户主要为国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及大型铁路、石油、工矿企业。批量采购通常会采取公开招投标模式，价格是客户选择供应商的关键因素之一。

  报告期，受宏观经济影响，社会用电量增速放缓，电力设备投资需求下降，公司主导产品处于完全竞争的态势，订单价格有下行的趋势。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  说明：和第１０名股东持股数量相同的股东还有：嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划、广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划、华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划、银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划等５家股东。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年国内经济增速放缓，工业投资需求减少，公司所处输配电设备行业受此影响竞争加剧。在此宏观背景下，公司全体员工在董事会领导下，坚持以客户为中心的服务理念，上下同欲，沉着应对，积极开拓市场，深化内部管理，公司各项工作都取得了较好的成绩。２０１５年公司当年新增销售订单５０．５１亿元，同比略有下降；实现营业收入３９．９７亿元，同比上升８．８８％；实现净利润３．８２亿元，同比下降１６．２６％。２０１５年公司实现基本每股收益为０．６１元；截至２０１５年末公司净资产为３９．２３亿元，与上年同期相比上升９．９９％。报告期内，公司加大了货款回收，实现经营活动产生的现金流量净额５３，４９６万元，好于预期。

  报告期内，公司主要开展了以下工作：

  （１） 公司进一步完善销售和服务平台的建设，积极开拓海内外市场，提高公司产品市场竞争力，提高客户满意度。２０１５年公司电容器产品、互感器产品和电力电子产品均实现了国家电网特高压项目的中标。ＥＰＣ海外总包项目实现重大突破，２０１５年实现ＥＰＣ订单３．４亿元。在２０１５年在国家电网公司组织的集中招标采购中，公司大多数产品继续保持了市场占有率的前列。

  （２） 公司继续坚持产品与技术创新，丰富现有产品线，继续提升现有产品质量水平，满足客户需求。针对配网市场，公司研发了柱上开关产品，并在国家电网公司的集中招标采购中标。

  （３） 公司继续推进全面质量管理，强化全员质量意识和行为；加强集成供应链建设，提升供应链柔性和效率，落实供应链质量策划、控制和改进，提升产品质量和履约质量。

  （４） 基于长期共赢的合作策略，公司继续加强与外部供应商的战略合作，公司细化采购策略和供应商组合发展策略，加强优质供应商管理和能力提升，提升供应商全程质量及交付水平，提升成本竞争力。

  ２０１６年，公司面临的外部经济形势不容乐观，社会用电量增速放缓，可能会导致电力设备投资需求下降。但公司管理层相信，只要公司本着成就客户的价值观，以开放进取的心态去拥抱新常态，在新常态下提升能力，公司就能够获得更大的发展。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１５年公司实现营业收入３９．９７亿元，较去年同期增长８．８８％。其中，ＧＩＳ产品仍是公司收入占比最大的产品，是２０１５年公司收入增长的主要来源之一。２０１５年ＧＩＳ产品实现营业收入１０．２３亿元，较去年同期增长３７．６１％，占公司营业收入的比重由２０１４年的２０．２５％增长至２０１５年的２５．６０％。断路器、变电站自动化及继电保护系统和高压互感器三个产品分别实现营业收入３．８７亿元、２．７２亿元和３．９６亿元，增长态势良好，较去年分别增长了３５．０３％、２１．７６％和１２．２２％。但是，我们也看到，公司传统老产品受市场竞争影响较大，公司传统老产品中性点接地产品、铁心电抗器、油色谱实现营业收入和上年同期相比有较大下降，分别下降了２２．６８％、２８．６９％、１８．７３％。

  公司多年来积极开拓海外市场，２０１５年来自海外地区的营业收入取得较大的进步，和上一年度相比增长了９２．７３％。来自华南地区、西北地区和西南地区的营业收入也有较好的增长，分别增长了６７％、２７％和２３％。

  在目前的经济形势下，公司主要客户把价格作为产品采购的主要考虑因素，最低价中标或倾向于最低价中标是目前多数客户选择合作供应商的方式。受此影响，公司２０１５年公司产品毛利率为３３．６７％，较去年同期下降３．７２个百分点。其中，除高压互感器、断路器、电力电容器三个产品毛利率变化不大外，其他产品毛利率均有不同程度的下降。ＧＩＳ产品的毛利率为２５．６１％，较去年同期下降２．１６个百分点；电力电子成套设备的毛利率为２４．９８％，较去年同期下降６．９７个百分点；中性点接地产品的毛利率２８．１９％，较去年同期下降１１．１２个百分点。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  思源电气股份有限公司

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2016-006

  思源电气股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  ■

  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的会议通知于２０１６年２月１８日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于２０１６年３月２４日上午１０：００在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事７人，实际出席董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议或报告：

  一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度总经理工作报告及２０１６年度经营计划》。

  二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事２０１５年度述职报告》并将在２０１５年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１５年度述职报告》具体内容详见公司２０１６年３月２６日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度财务决算报告》。

  四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  公司拟按２０１６年３月２４日末的总股本６２６，９５７，１３５股为基数，每１０股派现金２元（含税），合计派发现金股利１２５，３９１，４２７．００元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东按每１０股转增２股，总计转增１２５，３９１，４２７股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股。

  利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

  五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年年度报告》和《２０１５年年度报告摘要》。

  公司２０１５年年度报告全文详见２０１６年３月２６日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《２０１５年年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的２０１６－００８号公告。

  六、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度内部控制评价报告》。

  《２０１５年度内部控制评价报告》详见公司２０１６年３月２６日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对于《２０１５年度内部控制评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》，详见公司２０１６年３月２６日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，其认为：公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于２０１５年１２月３１日在所有重大方面保持了有效的与财务报告相关的内部控制。

  公司独立董事对公司内部控制评价报告发表如下独立意见：公司已经建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行，《２０１５年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的实际情况。公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，有效保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。

  七、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于支付２０１５年度审计费用的决议》。

  根据２０１５年公司实际业务情况和市场情况等，经与审计机构协商确定，同意向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付２０１５年度审计费用９５万元。

  八、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘用２０１６年度审计机构的决议》。

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。决定继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度的审计机构，聘期一年。

  对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）２０１６年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据２０１６年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

  九、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的决议》。

  公司首期期权第一个行权期和第二个行权期激励对象已全部行权，共计１１，４０５，１３５份。其中第一个行权期实际行权６，０２３，０３５份，第二个行权期行权实际行权５，３８２，１００份。

  ２０１５年１２月３１日，公司股份总数为６２６，３８６，２６５股；在２０１６年１月１日至２０１６年３月２４日期间，激励对象共行权５７０，８７０份。因此目前（按２０１６年３月２４日）公司股份总数为６２６，９５７，１３５股，应相应变更公司注册资本，相应修订公司章程第六条、第十九条。

  具体内容详见２０１６年３月２６日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的２０１６－００９号《关于修改＜公司章程＞的公告》。

  十、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的决议》。

  在保证正常生产经营的前提下，为锁定项目成本，有效降低原材料价格波动的影响，公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务，业务期间为董事会审议通过之日起至２０１９年６月３０日止，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币５０００万元（含５０００万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。

  公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

  具体内容详见２０１６年３月２６日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的２０１６－０１０号《关于开展铜期货套期保值业务的公告》。

  十一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《商品期货套期保值业务管理制度》。

  《商品期货套期保值业务管理制度》详见公司 ２０１６ 年 ３ 月 ２６ 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  十二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１６年度综合授信及流动资金贷款总额度的决议》。

  根据公司发展需要，公司确定２０１６年度向商业银行申请综合授信及流动资金贷款总额度为人民币３９亿元（占公司２０１５年度经审计净资产的１００％，该额度含外币），该额度将用于公司及下属子公司向商业银行办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、其他非融资保函、买方承保、商票保贴等用途，并授权董事长自本次董事会决议生效之日起至２０１７年９月１日止的时间段内批准在此范围内的综合授信、流动资金贷款、短期贷款转期和新增短期贷款并签署相关文件。

  十三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１５年度股东大会的决议》。

  具体内容详见公司２０１６年３月２６日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的２０１６－０１１号《关于召开２０１５年度股东大会的通知》。

  上述第二、三、四、五、八、九项决议尚须提交股东大会审议。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号2016-007

  思源电气股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

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  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议的会议通知于２０１６年２月１８日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于２０１６年３月２４日上午１０：００在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事充分讨论，审议并通过以下事项：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度监事会工作报告》。

  二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度财务决算报告》。

  三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年年度报告》及《２０１５年年度报告摘要》。

  监事会对公司２０１５年年度报告进行审核并提出专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核思源电气股份有限公司２０１５年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司２０１５年年度报告全文详见２０１６年３月２６日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《２０１５年年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的２０１６－００８号公告。

  四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１５年度内部控制评价报告》。

  公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。《２０１５年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  《２０１５年度内部控制评价报告》详见公司２０１６年３月２６日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

  上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2016-009

  思源电气股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

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  一、基本情况

  公司首期期权第一个行权期和第二个行权期激励对象已全部行权，共计１１，４０５，１３５份。其中第一个行权期实际行权６，０２３，０３５份，第二个行权期行权实际５，３８２，１００份。

  ２０１５年１２月３１日，公司股份总数为６２６，３８６，２６５股；在２０１６年１月１日至２０１６年３月２４日期间，激励对象共行权５７０，８７０份。因此目前（按２０１６年３月２４日）公司股份总数为６２６，９５７，１３５股，应相应变更公司注册资本，相应修订公司章程第六条、第十九条。

  二、《公司章程》修订条款的具体如下：

  公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币６２，１５０．６３３５万元。”

  修订为：“公司注册资本为人民币６２，６９５．７１３５万元。”

  公司章程第十九条原为：“公司股份总数为６２１，５０６，３３５股，全部为普通股。”

  修订为：“公司股份总数为６２６，９５７，１３５股，全部为普通股。”

  上述修订尚需提交股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。

  三、备查文件

  经与会董事签字的公司第五届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2016-010

  思源电气股份有限公司

  关于开展铜期货套期保值业务的公告

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  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年３月２４日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的决议》，在保证正常生产经营的前提下，为锁定项目成本，有效降低原材料价格波动的影响，公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务，业务期间为董事会审议通过之日起至２０１９年６月３０日止，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币５０００万元（含５０００万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。现将相关情况汇报如下：

  一、开展套期保值业务的目的和必要性

  公司海外ＥＰＣ总包业务发展比较迅速，２０１５年获取了３．４亿ＥＰＣ订单，工程所需电缆及部分辅材为铜制品，约占项目成本的１０％，ＥＰＣ项目交付周期较长，一般为１８个月。为防范铜材料的价格波动，减少对项目成本造成的影响，公司开展铜期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的项目成本波动，保障项目利润的实现。

  二、期货套期保值业务的开展

  由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

  三、开展套期保值业务的情况

  ３．１、套期保值交易品种

  公司开展的期货套期保值业务仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铜期货合约。

  ３．２、预计投入资金

  （１）公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币５０００万元（含５０００万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）；

  （２）资金来源：公司自有资金；

  ３．３ 董事会授权期货交易的时间段为自董事会审议通过之日起至２０１９年６月３０日止。

  四、会计政策及核算原则

  公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

  公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。

  五、套期保值的可行性分析

  公司进行的铜期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。公司在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制：依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响。

  六、套期保值风险分析

  公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、政策等方面的风险，具体如下：

  ６．１、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

  ６．２、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

  ６．３、内部控制风险：期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

  ６．４、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

  ６．５、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

  七、风险控制措施

  ７．１、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境内外的期货交易所交易的铜期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

  ７．２、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币５０００万元（含５０００万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  ７．３、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

  ７．４、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

  ７．５、公司加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

  八、备查文件

  经与会董事签字的公司第五届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号2016-011

  关于召开2015年股东大会的通知

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  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于２０１６年３月２４日审议通过了《关于提请召开公司２０１５年度股东大会的决议》，现就召开公司２０１５年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议届次：２０１５年度股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  ４、会议召开的时间

  （１）现场会议召开时间：２０１６年４月１５日１０：３０－１２：００

  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１６年４月１５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：２０１６年４月１４日１５：００至２０１６年４月１５日１５：００期的任意时间。

  ５、会议地点：上海市闵行区昆阳路３５５８弄 人济酒店五楼怡顺园会议室

  ６、股权登记日：２０１６年４月７日

  ７、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ８、投票方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  １、《２０１５年度董事会工作报告》

  ２、《２０１５年度监事会工作报告》

  ３、《２０１５年度财务决算报告》

  ４、《２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  ５、《２０１５年年度报告》和《２０１５年年度报告摘要》

  ６、《关于聘用２０１６年度审计机构的议案》

  ７、《关于修改＜公司章程＞的议案》

  上述议案中，第１、２、３、５项议案内容详见２０１６年３月２６日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１５年年度报告》，第４、６项议案内容详见２０１６年３月２６日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司２０１６－００６号《第五届董事会第十七次会议决议公告》，第７项议案内容详见２０１６年３月２６日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司２０１６－００９号《关于修改＜公司章程＞的公告》。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、出席会议的对象

  １、截止２０１６年４月７日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师。

  四、出席会议登记方法

  １、登记时间：２０１６年４月８日至４月１４日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，法定节假日除外）。

  ２、登记地点：上海市闵行区华宁路３３９９号证券部。

  ３、登记方式：

  （１）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）和有效持股凭证。

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

  （３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１６年４月１４日１５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  （４）建议采用传真或信函的方式登记，信函请寄以下地址：上海市闵行区华宁路３３９９号 证券部（收）（邮政编码：２０１１０８）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

  六、其他事项

  １、会务联系人：王慧

  联系电话：０２１－６１６１０９５８

  联系传真：０２１－６１６１０９５９

  联系地址：上海市闵行区华宁路３３９９号公司 证券部

  ２、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２０２８

  ２、投票简称：思源投票

  ３、投票时间：２０１６年４月１５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

  ４、在投票当日，“思源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见：

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

  （５）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：２０１６年４月１４日 １５：００至２０１６年４月１５日１５：００期的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统将会返回一个激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，可激活服务密码。凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“思源电气股份有限公司２０１５年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ３、股东对总议案进行投票，视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司２０１５年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

  ■

  注：如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ■

  证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号2016-012

  思源电气股份有限公司

  关于举行2015年度报告网上说明会的通知

  ■

  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１６年３月３１日（星期四）１５：００至１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１５年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长陈邦栋先生，董事会秘书兼财务总监林凌先生、独立董事赵世君先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日

  证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2016-013

  思源电气股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  ■

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１６年１月 １日至２０１６年３月３１日

  ２、预计的业绩：同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  ２０１６年第一季度公司生产、销售、采购、日常运营等各方面运行状况稳定。公司预计２０１６年第一季度营业收入与上一年同期相比会略有增长，但由于投资收益同比减少较大，会导致净利润与上一年同期相比会有所下降。

  四、其他相关说明

  由于公司收入确认受客户工程进度影响较多，收入确认存在有不确定因素，这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异，另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在不确定因素，请投资者注意。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十五日