证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  □ 适用 √ 不适用

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  □ 适用 √ 不适用

  所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

  2、非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  3、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  4、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要经营业务为酒店住宿和餐饮服务，酒店位于海南省三亚市大东海景区中心区域，交通便利，面朝大海，环境优美，历史悠久，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司实现主营业务收入1,588.59万元，较去年同期减少431.62万元，减幅为21.37%；投资收益42.20万元，较去年同期减少359.80万元，减幅为89.50%；营业利润亏损905.20万元，较去年同期增加亏损834.20万元，增幅为1,174.93%；营业外收支净额157.41万元，较去年同期减少163.94万元，减幅为51.02%；净利润亏损747.79万元，较去年同期增加亏损998.14万元，增幅为398.70%。

  报告期内，全球经济乏力，国内经济发展增速放缓，旅游市场持续低迷，境内、外客源市场减少，以及公司酒店内部经营管理调整、部分客房装修改造等诸多因素叠加影响，酒店经营下行压力加剧。面对严峻的经营形势，公司以市场为导向，积极调整营销策略，拓展营销渠道，加大软硬件设备设施建设，提高产品质量，完善内控体系，降险降耗等，基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下：

  1、以市场为导向，积极调整营销策略，拓展营销渠道

  报告期内，公司以市场为导向，灵活产品价格和销售方式管理，积极拓展网络散客销售。以网络散客为主，旅行社散客和商务散客为辅，加强与携程旅行网、去哪儿网等国内目前领先的旅行类网站公司合作，充分利用网络渠道、电子商务平台等拓展网络销售。进一步巩固老客户，拓展华东、西南和华南区域市场的一二线城市直销旅行社，增加旅行社团队和散客销售渠道。报告期内，公司散客市场份额和网络销售收入明显提高，实现主营业务收入1,588.59万元，较去年同期减少431.62万元，减幅为21.37%，遏制了经营大幅下滑。

  2、加大酒店软、硬件设备设施建设投入，提高产品质量，增强竞争能力

  报告期内，因酒店部分客房年久老化严重，不能满足市场需求。公司利用经营淡季，对酒店B楼全部客房和中、西餐厅进行了装修改造，对相应设备设施进行了更新。同时，本着“以人为本”的用人理念，长期向社会诚聘并引进服务、管理、营销等各层次人才，本着“宾客至上、服务第一”的经营理念，继续加强酒店文化建设和员工队伍建设，加强酒店管理和员工业务技能知识技能培训，进一步提高酒店服务质量和管理水平，最大限度的提升了酒店产品的品质和竞争能力。

  3、完善内部控制体系，加强管理，降险降耗，增收节支，安全生产，实现企业利益最大化

  报告期内，公司继续加强内部控制工作的规范和实施，继续强化内部控制工作的执行，保证内部控制工作的合理有效。积极调整压缩机构，因需设岗，缩减管理岗位，充实一线队伍，以“定岗、定责、定员”为主要内容，合理调整人力资源配置，对人事管理制度和人力资源配置进行完善、调整和优化。并且严格合理控制各项费用开支，坚决杜绝铺张浪费，完善采购管理制度，加大采购成本控制力度，加大节能降耗投入，明确安全生产管理职责，有效提高了经营效益，保证了公司运营安全。

  2016年，公司将继续巩固和拓展销售渠道，提升酒店产品品质和服务质量，提高公司综合竞争能力和持续经营能力，为公司持续稳健经营和发展打下坚实基础。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一六年三月二十四日

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2016-003

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司于2016年3月11日以书面送达或传真方式发出了召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于2016年3月24日以现场表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  与会董事逐项表决审议通过了如下议案：

  一、2015年度董事会工作报告；

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、2015年度财务决算报告；

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、2015年度利润分配预案；

  2015年公司的净利润额为-747.79万元，年初未分配利润为-33,382.75万元，期末可供分配的利润为-34,130.54万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于资产减值准备计提与核销的预案；

  1、坏账准备计提：年初坏账准备余额为8,045.04万元，其中：应收账款的坏账准备为235.53万元，其他应收款的坏账准备7,809.51万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备10.77万元，主要是本年度应收款项回收228.41万元。期末公司坏账准备余额为8,034.27万元，其中：应收账款的坏账准备224.52万元，其他应收款的坏账准备为7,809.75万元。

  2、固定资产报废处置及减值准备计提：（1）对一批使用年限过长，功能丧失，不能使用并无修复价值的固定资产拟做报废处理。该批固定资产原值为1,108.36万元（其中：电器设备42.07万元，娱乐设备0.3万元，机器设备72万元，家具电子设备6.07万元，装修改造965.63万元，其他设备22.29万元），已累计折旧1,096.57万元，已计提减值准备1.98万元，固定资产净额9.81万元。报告期内固定资产清理处置收入0.75万元，现拟对该批处置清理净损失为9.06万元的固定资产进行核销。（2）根据三亚市吉阳区城市管理局三吉城管（市容大东海）改字[2015]第B082及B083号文，对公司违规搭建的建筑物（包括海鲜坊、包厢和多功能会议厅）出具限期拆除通知书。现按公司会计政策拟计提固定资产减值准备79.20万元。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  五、2015年年度报告全文及其摘要；

  公司董事会认为：公司2015年年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  六、公司2015年度内部控制自我评价报告；

  公司董事会认为：公司在2015年度严格按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。目前未发现重大缺陷，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  七、公司2016年度投资者关系管理工作计划；

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2016年度投资者关系管理工作计划》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  八、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案；

  同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用约为人民币31万元左右，内部控制审计费用约为人民币8万元左右。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  九、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  十、关于修改《公司章程》的议案；

  详细内容请见附件。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  十一、关于召开公司2015年度股东大会的议案；

  决定于2016年4 月19日召开公司2015年度股东大会。

  具体内容详见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第一、二、三、四、五、八、九、十项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一六年三月二十四日

  附件：

  关于修改《公司章程》的议案

  修改第十三条

  原为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：住宿及饮食业（限分公司经营）；摄影；花卉盆景、针纺织品、百货、五金交电、化工产品（专营除外）、日用品、工业生产资料（专营除外）、金属材料、机械设备的经营；代售机车船票。（凡需行政许可的项目凭证许可证经营）”

  现修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：住宿及饮食业（限分公司经营）；摄影；花卉盆景、针纺织品、百货、五金交电、化工产品（专营除外）、日用品、工业生产资料（专营除外）、金属材料、机械设备的经营；代售机车船票。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

  《公司章程》其他条款不变。

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2016-006

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2015年度股东大会；

  （二）股东大会的召集人：公司董事会；

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

  （四）会议召开日期和时间：

  现场会议时间:2016 年 4月19 日(星期二)14:30 开始；

  网络投票时间:2016年 4 月 18 日至2016 年4 月 19 日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4月 19日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月18 日 15:00 至 2016年4月 19日 15:00 期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会，B股股东应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议地点：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店国际会议厅。

  二、会议审议事项

  （一）《2015年度董事会工作报告》；

  （二）《2015年度监事会工作报告》；

  （三）《2015年年度报告》全文及摘要；

  （四）《2015年度财务决算报告》；

  （五）《2015年度利润分配预案》；

  （六）《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

  （七）《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》；

  （八）关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

  （九）关于修改《公司章程》的议案。

  上述议案内容详见刊登于2016年3月26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》。

  同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2015年度述职报告。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2016年4月12日至4月18日9：00—11：00，下午3：00—5：00。

  （三）登记地点：海南省三亚市大东海榆海路2号海南大东海旅游中心股份有限公司证券部。

  （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

  1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

  2、法人股东的法定代表人须持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持本人身份证和法人授权委托书；

  3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记须在2016年4月18日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  会上若有股东发言，请于2016 年4月18日下午5：30 前，将发言提纲提交公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票，投票程序如下：

  (一)通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360613

  2、投票简称：东海投票

  3、投票时间：2016 年 4 月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2，依次类推。 每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统投票的投票程序

  1、投票起止时间： 2016 年 4 月 18日15:00至2016 年 4月 19 日15:00期间的任意时间。

  2、按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的，登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

  （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  3、如同一股东分别持有本公司A、B股的，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  五、其他事项

  （一）会议联系人：汪宏娟、梁雪莲

  联系地址：海南省三亚市大东海榆海路2号海南大东海旅游中心股份有限公司证券部

  联系电话：0898-88219921

  传真：0898-88214998

  邮政编码:572021

  （二）本次会议会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

  六、备查文件

  1、本公司第八届董事会第八次会议决议；

  2、本公司第八届监事会第八次会议决议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一六年三月二十四日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股东账号:

  持股数:

  委托人身份证号码/法人股东营业执照号码:

  被委托人（签名）:

  被委托人身份证号码:

  本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  ②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托日期: 年 月 日

  委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2016-004

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第八届董事会第八次会议独立董事意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第八次会议议案进行了审议。

  在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，我们现就公司第八届董事会第八次会议有关事项发表独立意见如下：

  一、关于公司利润分配预案的独立董事意见

  根据公司审计报表，2015年公司的净利润额为-747.79万元，年初未分配利润为-33,382.75万元，期末可供分配的利润为-34,130.54万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会提请公司股东大会审议。

  二、关于公司对外担保等事项的独立董事意见

  经审核，报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

  三、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的独立董事意见

  同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的财务审计和内部控制审计机构。

  四、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立董事意见

  2015年度公司内部控制工作能够遵循内部控制的基本原则，规范运营，未发现重大缺陷，基本符合相关法律法规以及规范性文件等的要求。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  五、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立董事意见

  该制度科学有效的建立了激励和约束机制，符合公司实际情况。有利于提高公司工作效率，增加经营管理效益，以及员工队伍稳定和优秀人才的引入等，与当地同行业薪酬水平和公司整体发展相协调，董事会对此事项的审核符合《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  独立董事（签名）： 赵曼 唐国平 冷明权

  二0一六年三月二十四日

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2016-007

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司于2016年3月11日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于2016年3月24以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了如下议案：

  一、2015年度监事会工作报告；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、公司2015年年度报告全文及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、2015年度财务决算报告；

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、2015年度利润分配预案；

  2015年公司的净利润额为-747.79万元，年初未分配利润为-33,382.75万元，期末可供分配的利润为-34,130.54万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、关于资产减值准备计提与核销的预案；

  1、坏账准备计提：年初坏账准备余额为8,045.04万元，其中：应收账款的坏账准备为235.53万元，其他应收款的坏账准备7,809.51万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备10.77万元，主要是本年度应收款项回收228.41万元。期末公司坏账准备余额为8,034.27万元，其中：应收账款的坏账准备224.52万元，其他应收款的坏账准备为7,809.75万元。

  2、固定资产报废处置及减值准备计提：（1）对一批使用年限过长，功能丧失，不能使用并无修复价值的固定资产拟做报废处理。该批固定资产原值为1,108.36万元（其中：电器设备42.07万元，娱乐设备0.3万元，机器设备72万元，家具电子设备6.07万元，装修改造965.63万元，其他设备22.29万元），已累计折旧1,096.57万元，已计提减值准备1.98万元，固定资产净额9.81万元。报告期内固定资产清理处置收入0.75万元，现拟对该批处置清理净损失为9.06万元的固定资产进行核销。（2）根据三亚市吉阳区城市管理局三吉城管（市容大东海）改字[2015]第B082及B083号文，对公司违规搭建的建筑物（包括海鲜坊、包厢和多功能会议厅）出具限期拆除通知书。现按公司会计政策拟计提固定资产减值准备79.20万元。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  六、公司2015年度内部控制自我评价报告；

  公司监事会认为，公司《2015年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意《公司2015 年度内部控制自我评价报告》。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  七、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  八、关于修改《公司章程》的议案；

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第一、二、三、四、五、七、八项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

  二0一六年三月二十四日