证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股5股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司定位“高端制造+高端服务”双轮驱动，产品及服务覆盖金融电子、轨道交通两大领域，是一家以银行自动柜员机（ATM）、远程智慧银行（VTM）、清分机、智能交通自动售检票系统（AFC）等自助设备产业为核心，融合自助设备维保服务、金融外包服务、金融武装押运业务三大服务业，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。

  近年，经济、政策、行业环境发生了深刻变化。一方面，中国经济进入新常态，产业增速回落；银行业全面推进利率市场化，加速渠道变革和业务外包，启动了实质性变革。另一方面，新兴支付技术冲击传统支付领域、国内ATM行业进入国产品牌主导的价格竞争阶段等，给传统ATM制造业带来挑战。基于环境变化的研判、分析，公司在2015年做出战略布局调整，调整后公司业务划分为三大领域：

  1、传统领域，包括国内ATM销售业务、海外业务和产品制造业务。传统领域的使命和任务是持续提升公司ATM制造业的竞争优势和行业地位，为其他领域的拓展、扩张提供强大支撑；

  2、服务领域，包括自助设备维保业务、金融武装押运业务以及金融外包服务业务。服务领域的使命和任务是加速外延扩张和战略布局，尽快成长为公司核心业务和主要利润来源；

  3、拓展领域，包括以研究院为孵化平台的创新业务、清分机业务、AFC业务、金融IT外包业务、环保业务等。拓展领域的使命是探索公司发展方向，以技术创新、体制机制创新和战略合作手段培育、推进未来业务，以资本运作手段提升企业价值。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司紧紧围绕“夯实软实力，深化全产业链布局”的年度经营主题，以完善核心技术体系建设为基础，围绕“行业同心多元化”战略，深入巩固传统领域业务，全力推进服务领域布局，积极探索拓展领域机会，公司整体经营状况保持稳健发展态势，业绩持续提升。在传统领域，公司积极调整策略，国内ATM市场继续保持领先地位，市场销售量连续第八年位居第一；深耕海外重点区域市场，完善海外整体市场布局，重点加强本地化团队建设，海外业务销售持续增长。在服务领域，调整传统维保服务平台，建设金融外包服务平台，加速武装押运业务的拓展，金融外包布局初步形成，服务领域销售增长显著。在拓展领域，继续挖掘AFC市场价值，拓展AFC核心产品模块应用领域，轨道交通业务取得长足发展；继续加快清分机、VTM、i58、P系列、智能柜台金融终端设备等新产品的推广，新产品销售取得一定成效。

  1、传统领域

  在ATM国内市场上，2015年，在经济下行的宏观背景下，随着金融改革的不断深入，金融服务模式创新的不断深化，国内传统ATM产品需求增速放缓，价格战日趋激烈，ATM厂商盈利空间进一步收窄，行业竞争不断加剧。日系、欧美系老牌厂商份额不断下滑，二三线国产品牌厂商份额持续提升，国内ATM行业进入国产品牌主导的价格竞争阶段。基于环境变化的研判、分析，公司积极调整策略，克服竞争加剧、价格下滑影响，继续保持领先地位，市场销售量连续第八年位居第一。目前，公司产品已遍布国有大行、股份制银行、邮政邮储、商行、农信等，形成多元化市场格局。公司2015年陆续获得建行、中行、交行、农行、邮政邮储及农信、商行、股份制银行等的批量采购合同，全年新增银行客户129家，在保持销售增长的同时，积极寻求银行网点转型中的发展机会。

  在ATM海外市场上，公司围绕年初制定的“整合本地资源，优化业务部署”的工作思路，继续加大布局力度，全年实现60多个国家销售；继续加强重点国家本地化布局，整体业务布局更加稳定合理。2015年海外业务继续保持稳定增长，其中：亚太区、中东区、非洲区市场同比增长显著。传统ATM产品仍是海外市场的主要收入来源，新产品如多功能ATM、循环机、VTM、清分机和P系列取得较大增长，其中：P系列、VTM产品在中东市场取得重大突破；清分机在印度市场获得批量订单，且在南非、尼日利亚、东非实现批量突破。OEM业务、备品备件销售增长显著。

  2、服务领域

  2015年，公司调整并基本形成了以广州银通作为金融服务业主体、以深圳银通为传统维保业务平台、以广州安保投资公司为金融外包业务主要平台的，且与发展战略吻合的服务业架构。

  在金融维保服务市场上，2015年，公司维保业务在原有统筹、集约管理的基础上，推进服务精细化管理，建立分公司系统稽查平台，全国设备责任到人、数据统计到人；将支持远程升级的在用设备比例提高到近70%，完成12个P-AOC项目上线建设，为后续服务效能提升奠定基础；新建服务网点125个，服务网点总数达809个。随着公司ATM业务范围的不断扩展及原有业务的不断积累，公司维保业务收入实现快速增长。

  在金融外包服务市场上，随着互联网金融冲击及金融改革的不断深化，银行业面临网点转型与削减成本的压力，金融外包服务发展迅速。目前，公司拥有开展金融外包服务的子公司12家，金融外包业务共覆盖90个城市，已开展外包项目达193个，累计承接外包服务设备7,300多台；公司金融外包服务标杆—广州穗通，采用“技术+安全”的模式，凭借其建立的品牌知名度，将广州地区各家银行独立、分离且资源耗费的ATM银行自助设备通过物联网等技术联结起来，提供从运维管理至现金管理的金融外包服务，最终实现对ATM等银行自助设备可视化和智能化的集中管控。报告期，广州穗通营业收入持续增长，累计承接外包服务设备4,000多台，服务客户已增至20家；公司广州金融外包服务总部基地建设进展顺利，为全国范围内的市场布局提供坚实的基础。

  在金融武装押运市场上，公司以中小项目为切入点，以点带面突破重点城市，2015年新投资武装押运公司8家，分别是：邵阳保安、武威神威、商洛金盾、海南警锐、西安金盾、平顶山鹰翔、兴安盟威信、巴彦淖尔天力，金融武装押运业务的全国布局实现快速增长。宜昌高端金融电子设备产业园与湖南邵阳金融外包服务基地也陆续启动建设。

  3、拓展领域

  在轨道交通市场上，公司继续秉承整机与核心模块并行销售的策略，同时不断拓展AFC产品核心模块应用领域，挖掘产业链价值，提高公司在轨道交通市场的竞争力，努力形成新的业务增长点。2015年，公司轨道交通事业部业绩良好。在地铁市场上，AFC纸币识别、纸币找零、票卡三大核心模块产品取得北京、合肥、石家庄、苏州、兰州、青岛、成都、长沙、南宁等9个城市地铁订单；循环模块产品获得广州、深圳、长沙地铁订单；整机项目获得深圳地铁三期9、11号线订单。在高铁市场上，与铁道科学研究院、易程股份分别签订核心模块、整机批量订单；中标珠三角城际佛肇线核心模块项目和惠莞线TVM整机项目。在海外市场开拓上，成为国际领先交通运输设施集成商—英德拉全球正式供应商之一。在新业务市场上，与金逸及光美院线签订自助售取票机合同，为广东省旅游刷卡无障碍示范工程提供多媒体自助售取票机及闸机，获得西安、广州、深圳地铁维保项目订单，中标北京地铁标准化软件项目等，在终端模块业务领域获得突破，在金融、电信、交通、电力等行业，我司核心模块取得批量订单。

  在清分机市场上，2015年，受新版人民币升级延迟采购、总行入围采购工作延迟、银行业利润收窄以及部分产品趋于饱和等因素的影响，清分机市场整体采购规模有所下降，且随着新竞争对手的不断涌入，行业竞争激烈，产品价格有较大降幅。2015年，公司清分机全系列产品入围邮政邮储，主流型号入围浦发、华夏、平安总行，冠字号系统先后中标华夏总行、贵州农信、湖南农信等；并推出CM3000清分扎把一体机、CM200S外币清分机、CML300塑封机等自主研发产品，以及基于银行前后台现金管理的一系列整体解决方案，努力构建新的业务价值链和增长点。在2015年严峻的市场形势下，公司清分机全年发货7,400多台，同比2014年有所下滑。

  在创新业务市场上，远程视频柜员机（VTM）仍处于行业领先地位，2015年，公司获批主导起草VTM国家标准，引领了行业的规范和产品形态；VTM新入围浦发银行、华夏银行、中国银行（香港）、永隆银行；在交通银行、广发银行、北银消费公司、土耳其科威特银行实现批量上线应用；同时，在保险领域实现突破，入围中国人寿、香港友邦保险。i58应用模式获得银行及监管部门的肯定，产品进入模式复制、批量推广阶段，开拓了河北农信、交行、西安银行等近10家新客户。P系列产品推广有所突破，在建行实现批量销售，成功进入肯尼亚等市场。此外，公司初步搭建了银行网点转型整体解决方案，并努力推进与银行网点的转型合作；全资子公司运通信息成功立足于金融IT外包市场，全年签订合同5,000多万元。

  4、资质荣誉

  报告期内，公司荣获“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“国家级工业设计中心”、“2015全国电子信息行业标杆企业”、“2015年软件业务收入前百家企业（第44位）”、 “中国服务外包成长型企业 100 强”、 “国有控股上市公司市值管理50强”、 “2015年广东省最佳信息系统集成及服务奖”、“2015年广州开发区萝岗区区长质量奖”等多项荣誉和资质，外观设计专利《金融终端（A-009）》荣获“第十七届中国外观设计金奖”，公司实力得到进一步显现。

  报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业总收入397,294.13万元，同比增长26.05%；实现利润总额105,349.96万元，同比增长14.90%；实现归属于上市公司股东的净利润89,846.51万元，同比增长11.27%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度相比本年度新增合并单位8家，原因为：本期并购1家子公司-深圳市创自技术有限公司，新设立1家孙公司广东榕通科技服务有限公司，并购6家子公司的子、孙公司-深圳市创自软件有限公司、商洛市金盾押运有限责任公司、邵阳市保安服务有限责任公司、武威市神威保安守押有限责任公司、兴安盟威信保安守押服务有限责任公司、巴彦淖尔天力保押有限责任公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董事长：赵友永

  2016年3月24日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-026

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2016年3月24日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼7楼1713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年3月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  （《2015年度董事会工作报告》相关内容详见公司2015年年度报告全文第四节。

  二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  （《2015年度财务决算报告》相关数据详见公司2015年年度报告全文）。

  四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （公司2015年度内部控制自我评价报告已刊登于2016 年3月26日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

  五、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015年度实现净利润697,362,891.44元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金69,736,289.14元后，公司可供股东分配利润为2,592,329,645.74元（含以前年度未分配利润1,964,703,043.44元）。

  鉴于公司已于2016年3月11日完成公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本为1,079,504,767股。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015年度公司利润分配预案为：以目前公司总股本1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税），本次分配送出红股539,752,384股，派发现金红利215,900,953.40元，共计分配利润755,653,337.40元，剩余未分配利润1,836,676,308.34元结转至下一年度，送红股后公司总股本变更为1,619,257,151股。2015年度，公司不进行资本公积转增股本。

  公司实施2015年度利润分配方案将导致公司注册资本和总股本增加，《公司章程》相应条款将会发生变化，提请公司股东大会授权公司董事长办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜的文件签署。

  董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的相关规定。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《2015年年度报告及摘要》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  （公司2015年年度报告全文及摘要刊登于2016年3月26日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn ，2015年度报告摘要同时刊登于2016年3月26日的《证券时报》。）

  七、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  经对公司2015年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。2015年度审计费用为92万元人民币。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  八、审议通过了《关于高管层2015年度薪酬考核和2016年度业绩考核目标的议案》

  根据董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司2015年度经营状况，经对公司高管层2015年度业绩考核，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等11名高管薪酬合计为1,477.09万元。

  同意公司以2015年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2016年度业绩目标考核基数。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信的议案》

  为保证公司生产经营发展的需要，同意公司及全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）、广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）、广州中智融通金融科技有限公司（以下简称“中智融通”）、广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）、广州广电汇通金融服务有限公司（以下简称“广电汇通”）及控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）、深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自技术”）2016年度向相关银行申请人民币196,000万元以内（含本数）的授信融资额度（其中：公司145,000万元以内、广州银通10,000万元以内、运通国际20,000万元以内、广州穗通10,000万元以内、中智融通5,000万元以内、运通信息1,000万元以内、广电汇通3,000万元以内、创自技术2,000万元以内）。

  以上授信提请董事会授权公司及广州银通、运通国际、中智融通、运通信息、广电汇通、广州穗通、创自技术的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》

  由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避了表决。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

  十一、审议通过了《关于预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》

  为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及全资子公司运通国际2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模为：美元币种累计金额不超过11,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元（其中：公司美元币种远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务累计总额不超过8,000万美元，公司欧元币种远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务累计金额不超过1,000万欧元；运通国际美元币种远期结售汇业务累计金额不超过3,000万美元）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

  十二、审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》

  为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，同意2015年度末公司对存货（清分机产品）计提减值准备987.96万元。本次存货计提资产减值准备将减少公司2015年度归属于上市公司股东的净利润987.96万元。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

  十三、审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》

  公司全资子公司运通国际的参股公司GRG International Limited（GRGI）在澳大利亚证券交易所的股票自2012年10月1日起，GRGI在澳大利亚证券交易所的股票开始暂停交易，并于2016年1月1日后的第一个交易日退市，存在减值现象。

  该项可供出售金融资产账面原值为人民币8,615,098.78元，2014年末公司已计提资产减值人民币3,195,709.36元，本次董事会同意2015年末按该股权投资的账面净值与运通国际在GRGI净资产中所占份额之差计提减值，计提减值金额为人民币4,558,175.32元，本次计提可供出售金融资产减值将减少公司2015年度归属于上市公司股东的净利润4,558,175.32元。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

  十四、审议通过了《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，同意公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）运用闲置自有资金15亿元（含）购买保本型银行理财产品。上述资金额度可滚动使用，并提请股东大会授权公司经营管理层负责闲置自有资金购买保本型银行理财产品的具体实施，授权有效期自2015年度股东大会通过之日起三年。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  （详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

  十五、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》

  为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，董事会同意公司向运通国际追加不超过3,500万美元的担保额度，用于为运通国际在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等）提供担保的事项。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起至2017年4月21日内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  （详见公司于2016年3月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

  十六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  若公司2015年度利润分配送红股的预案经股东大会审议通过并得以实施，同意公司根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订。具体修订如下：

  ■

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  《公司章程》（2016年3月24日修订）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本次董事会所审议的第1、3、5、6、7、14、15、16项议案、第四届监事会第十次会议审议通过的《2015年度监事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-027

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2016年3月24日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼7楼1713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年3月14日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  《2015年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015年度实现净利润697,362,891.44元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金69,736,289.14元后，公司可供股东分配利润为2,592,329,645.74元（含以前年度未分配利润1,964,703,043.44元）。

  鉴于公司已于2016年3月11日完成公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本为1,079,504,767股。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015年度公司利润分配预案为：以目前公司总股本1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税），本次分配送出红股539,752,384股，派发现金红利215,900,953.40元，共计分配利润755,653,337.40元，剩余未分配利润1,836,676,308.34元结转至下一年度，送红股后公司总股本变更为1,619,257,151股。2015年度，公司不进行资本公积转增股本。

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《2015年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《关于高管层2015年度薪酬考核和2016年度业绩考核目标的议案》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》

  经审核，监事会认为：本次公司对存货（清分机产品）计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》

  经审核，监事会认为：本次运通国际对可供出售金融资产计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  十一、审议通过了《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  经审核，监事会认为：鉴于公司经营良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为进一步提升公司整体资金的使用效率，在保证正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）使用不超过15亿元（含）的闲置自有资金，用于购买低风险的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。有效期自股东大会通过之日起3年内有效。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司进行上述投资事项。

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》

  表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-028

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、关联交易事项

  （1）广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）参股公司广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）之控股子公司，其主要业务为机械加工，与公司业务存在一定的关联度。随着海格机械生产加工能力的增强，以及公司与其地理位置的便利性，公司基于利用其市场网络和渠道优势，降低采购成本，提高公司生产经营保障程度的考虑，向其购买包含但不限于ATM机柜及机芯制造零部件等原材料，2015年度公司与海格机械发生的原材料采购关联交易金额为4,438.27万元（不含税，下同），占年度同类交易金额的2.53％，预计2016年度公司与海格机械将发生原材料采购的关联交易总额不超过9,000万元。

  （2）广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）为公司控股股东无线电集团的控股子公司，其主要业务为计量仪器的检测。鉴于广电计量计量检测能力较强，公司接受其提供的计量检测服务。2015年度公司与广电计量发生的计量检测服务金额为9.31万元，占年度同类交易金额的6.43％，预计2016年度公司与广电计量将发生计量检测服务的关联交易总额不超过35万元。

  （3）广州通导信息技术服务有限公司（以下简称“通导信息”）为公司控股股东无线电集团参股公司海格通信之全资子公司，其主要业务为信息工程技术检测，电子产品检测等。鉴于通导信息软件测试能力较强，公司及全资子公司广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）接受其提供的软件测试服务。2015年度公司与通导信息发生的软件测试服务金额为2.26万元，占年度同类交易金额的1.57％，预计2016年度公司与通导信息将发生软件测试服务的关联交易总额不超过5万元。2015年度运通信息与通导信息发生的软件测试服务金额为0.00万元，预计2016年度运通信息与通导信息将发生软件测试服务的关联交易总额不超过10万元。

  （4）海格通信为公司控股股东无线电集团的参股公司，2015年度公司与海格通信发生的场地租赁费金额为108.99万元，占年度同类交易金额的2.10％，预计2016年度公司与海格通信发生的场地租赁关联交易金额不超过150万元。2015年度公司全资子公司广州广电汇通金融服务有限公司（以下简称“广电汇通）向海格通信提供的检测服务费金额为1.38万元，占年度同类交易金额的0.00%，预计2016年度广电汇通向海格通信提供的检测服务费金额不超过10万元。

  （5）无线电集团为公司控股股东，公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）、全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）、控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）目前经营用场地部分从无线电集团租赁而来。2015年度广州银通与无线电集团发生的场地租赁关联交易金额为128.01万元，占年度同类交易金额的2.47%，预计2016年度广州银通与无线电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过140万元。2015年度深圳银通与无线电集团发生的场地租赁关联交易金额为92.99万元，占年度同类交易金额的1.79%，预计2016年度深圳银通与无线电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过110万元。2015年度广州穗通与无线电集团发生的场地租赁关联交易金额为237.31万元，占年度同类交易金额的4.57%，预计2016年度广州穗通与无线电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过300万元。

  （6）广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）为公司控股股东无线电集团的参股子公司，其主要业务为物业管理。鉴于广电物业能提供专业化服务，长期以来双方合作愉快，公司、广州银通、深圳银通、广州穗通接受其提供的物业管理服务。2015年度公司与广电物业发生的物业管理服务金额为653.26万元，占年度同类交易金额的12.59%，预计2016年度公司与广电物业发生的物业管理服务总额不超过700万元。2015年度广州银通与广电物业发生的物业管理服务金额为8.69万元，占年度同类交易金额的0.17%，预计2016年度广州银通与广电物业发生的物业管理服务总额不超过12万元。2015年度深圳银通与广电物业发生的物业管理服务金额为51.42万元，占年度同类交易金额的0.99%，预计2016年度深圳银通与广电物业发生的物业管理服务总额不超过65万元。2015年度广州穗通与广电物业发生的物业管理服务金额为47.55万元，占年度同类交易金额的0.91%，预计2016年度广州穗通与广电物业发生的物业管理服务总额不超过80万元。

  2、会议表决情况及关联董事回避表决情况

  2016年3月24日，公司组织召开了第四届董事会第十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决。

  2016年3月24日，公司组织召开了第四届监事会第十次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》。

  十二、预计关联交易类别和金额

  金额（万元）

  ■

  （三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

  公司及控股子公司自2016年1月1日至3月24日与上述关联人发生的关联交易金额为871.65万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况及关联关系

  （1）广州海格机械有限公司

  法定代表人：杨海洲；

  注册资本：2,070万元；

  注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；

  经营范围：通信终端设备制造；通信系统设备制造；雷达及配套设备制造；计算机应用电子设备制造；金属结构制造；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；切削工具制造；金属表面处理及热处理加工；铁路机车车辆配件制造；工业设计服务。

  与上市公司的关联关系：海格机械为公司控股股东无线电集团参股公司海格通信之控股子公司，公司董事杨海洲先生为海格机械董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  （2）广州广电计量检测股份有限公司

  法定代表人：赵友永；

  注册资本：11,000万元；

  注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

  经营范围：电气机械检测服务；进出口商品检验鉴定；贵金属检测服务；建筑消防设施检测服务；企业管理咨询服务；网络技术的研究、开发；工矿企业气体监测；煤炭检测；电子、通信与自动控制技术研究、开发；水污染监测；工程和技术基础科学研究服务；化学工程研究服务；空气污染监测；食品科学技术研究服务；信息电子技术服务；仪器仪表修理；消防检测技术研究、开发；纺织科学技术研究服务；信息技术咨询服务；建筑材料检验服务；计算机技术开发、技术服务；化工产品检测服务；噪声污染监测；放射性污染监测；废料监测；环境评估；生态监测；工程和技术研究和试验发展；环保技术推广服务；材料科学研究、技术开发；光污染监测；食品检测服务。

  与上市公司的关联关系：广电计量为公司控股股东无线电集团的控股子公司，公司董事长赵友永先生为广电计量董事长、董事杨海洲先生为广电计量董事、监事杨永明先生为广电计量监事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  （3）广州通导信息技术服务有限公司

  法定代表人：文莉霞；

  注册资本：2,000万元；

  注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号办研大楼三楼；

  经营范围：信息技术咨询服务；电子产品检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务。

  与上市公司的关联关系：通导信息为公司控股股东无线电集团参股公司海格通信之全资子公司，公司董事杨海洲先生为通导信息董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  （4）广州海格通信集团股份有限公司

  法定代表人：杨海洲；

  注册资本：214,575.1654万元；

  注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；

  经营范围：通信系统设备制造；通信终端设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；雷达及配套设备制造；电子元件及组件制造；计算机信息安全设备制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；雷达、无线电导航设备专业修理；软件批发；电子产品批发；软件零售；通信设备零售；电子元器件零售；电子产品零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

  与上市公司的关联关系：海格通信为公司控股股东无线电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生为海格通信董事、董事杨海洲先生为海格通信董事长、董事肖勋勇先生为海格通信董事、监事会主席祝立新先生为海格通信监事会主席。依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  （5）广州无线电集团有限公司

  法定代表人：赵友永；

  注册资本：5.5亿元人民币；

  注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

  经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理；软件服务。

  与上市公司的关联关系：无线电集团为公司控股股东，公司董事长赵友永先生为无线电集团董事长、董事杨海洲先生为无线电集团副董事长兼总裁、监事会主席祝立新先生为无线电集团副总裁。依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  （6）广州广电物业管理有限公司

  法定代表人：黄跃珍；

  注册资本：5,000万元；

  注册地址：广州市天河区员村一横路7号综合楼二楼；

  经营范围：物业管理；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；园林绿化工程服务；建材、装饰材料批发；化工产品批发（危险化学品除外）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件批发；摩托车零配件零售；日用器皿及日用杂货批发；办公设备批发；办公设备耗材零售；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；建筑物清洁服务；城市水域垃圾清理；汽车租赁；五金产品批发；五金零售；家庭服务；会议及展览服务；劳务派遣服务；专业停车场服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

  与上市公司的关联关系：广电物业为公司控股股东无线电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电物业董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  2、履约能力分析：以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易的主要内容

  （1）公司向海格机械购买包含但不限于ATM机柜及机芯制造零部件等原材料，预计2016年全年发生的采购总额不超过人民币9,000万元。

  （2）广电计量为公司提供计量检测服务，预计2016年全年的劳务总额不超过人民币35万元。

  （3）通导信息为公司、运通信息提供软件测试服务，预计2016年全年的劳务总额分别不超过人民币5万元、10万元。

  （4）海格通信为公司提供房屋租赁，预计2016年全年的房屋租赁总额不超过人民币150万元。广电汇通为海格通信提供检测服务，预计2016年全年的检测服务总额不超过人民币10万元。

  （5）广电物业为公司、广州银通、深圳银通、广州穗通提供物业管理服务，预计2016年全年的劳务总额分别不超过人民币700万元、12万元、65万元、80万元。

  （6）无线电集团为广州银通、广州穗通和深圳银通提供房屋租赁业务，预计2016年全年的租赁额分别不超过人民币140万元、300万元和110万元。

  2、关联交易的定价政策

  公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

  3、关联交易合同签订情况

  上述框架协议内容已经过双方协商一致，具体价格根据市场化的原则以当次招标或协议价格为准签订。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事刘佩莲女士、张宗贵先生和杨闰女士经会前认真审查董事会提供的《年度框架采购协议》、《物业委托管理合同》、《房屋租赁协议》以及有关资料，并了解其相关情况，对公司2016年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见：

  1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

  2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  3、在审议该议案时关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

  六、保荐机构意见

  经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

  1、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效。

  2、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

  3、上述关联交易对公司的经营独立性不构成影响，公司也不会对关联方形成依赖。

  综上所述，保荐机构对广电运通2016年度预计发生的上述日常关联交易无异议。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

  4、独立董事关于相关事项的独立意见；

  5、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司2016年度日常关联交易预计的核查意见》。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-029

  关于公司计提资产减值的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2016年3月24日召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》。现将具体内容公告如下：

  一、本次计提资产减值情况概述

  1、本次存货计提资产减值准备的原因

  公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，于报告期各期末对公司各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了检查和减值测试，对各类存货的可变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分存货在2015年度末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对存货计提一定金额的减值准备。

  2、本次存货计提资产减值准备的具体情况

  经过公司对各项存货进行了清查和资产减值测试，2015年度末公司需对存货（清分机产品）计提减值准备987.96万元。

  二、本次计提资产减值对公司的影响

  本次存货计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润987.96万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益987.96万元。

  三、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提资产减值的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

  1、公司本次计提资产减值，不涉及公司关联单位和关联人。

  2、公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。

  3、本次计提资产减值不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  所以，我们同意公司本次计提资产减值事项。

  四、监事会意见

  经审核，监事会认为：本次公司对存货（清分机产品）计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事意见。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-030

  关于全资子公司广电运通国际有限公司

  对可供出售金融资产计提资产

  减值的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2016年3月24日召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》。现将具体内容公告如下：

  一、本次计提资产减值情况概述

  公司全资子公司广电运通国际有限公司GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited（以下简称“运通国际”）为了更好地适应国际化进程，推动海外市场的稳步向前发展，投资人民币8,615,098.78元参股GRG International Limited（以下简称：GRGI）,GRGI于2010年10月14日在澳大利亚证券交易所挂牌上市。近几年GRGI协助运通国际在拓展海外市场上起到积极作用。

  自2012年10月1日起，GRGI在澳大利亚证券交易所的股票开始暂停交易，并于2016年1月1日后的第一个交易日退市。

  2015年3月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》，基于对GRGI的股权投资存在减值迹象，按照企业会计准则及相关会计政策的规定，董事会同意运通国际在2014年末对该项可供出售金融资产计提资产减值人民币3,195,709.36元，并计入公司2014年度会计报表。

  运通国际对2015年末可供出售金融资产等资产进行了检查和减值测试，判断对GRGI的投资存在进一步减值迹象，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，根据谨慎性原则，决定在2014年计提减值基础上进一步对该项投资计提减值，并计入公司2015年度损益。

  二、本次计提资产减值对公司的影响

  本次计提资产减值的可供出售金融资产账面原值为人民币8,615,098.78元，2014年已计提减值人民币3,195,709.36元，2015年末按该股权投资的账面净值与运通国际在GRGI净资产中所占份额之差计提减值，计提减值金额为人民币4,558,175.32元，计入2015年度会计报表。本次计提可供出售金融资产减值将减少2015年度归属于上市公司股东的净利润人民币4,558,175.32元。此外，该资产减值依税法规定不能作为利得税税前抵扣项目。

  三、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

  1、运通国际拟对可供出售金融资产计提资产减值，不涉及公司关联单位和关联人。

  2、运通国际严格按照相关法规及财务制度在可供出售金融资产存在减值迹象时计提资产减值，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了运通国际所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期可供出售金融资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。

  3、本次计提资产减值不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  所以，我们同意运通国际本次计提资产减值事项。

  四、监事会意见

  经审核，监事会认为：本次运通国际对可供出售金融资产计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事意见。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-031

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于预计2016年度开展远期结售汇业务、

  人民币外汇掉期业务交易额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》，同意公司及全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）2016年开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。现对相关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的目的

  目前公司部分产品出口非洲、中东及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。

  二、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务品种

  公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

  公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

  远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  三、2016年预计开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度和投入资金

  1、预计交易额度

  预计2016年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种累计金额不超过 11,000万美元 ，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元（其中：公司美元币种远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务累计总额不超过8,000万美元，公司欧元币种远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务累计金额不超过1,000万欧元；运通国际美元币种远期结售汇业务累计金额不超过3,000万美元）。。

  2、预计占用资金

  开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用银行授信或公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务风险分析

  公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

  远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易也可能存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  2、公司制定了《远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》，对远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议通过后实施。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  4、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易须严格基于公司的外币收(付)款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

  5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  六、保荐机构意见

  经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司开展远期结售汇业务目的是规避和防范汇率风险，以满足正常生产经营需要，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的结售汇业务内控制度，以及有效的风险控制措施。公司开展远期结售汇业务已履行了必要的决策程序。

  对公司及全资子公司运通国际在2016年度在美元币种累计金额不超过11,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元的额度内开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务无异议。

  七、备查文件

  1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；

  2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的核查意见》。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-032

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于运用闲置自有资金购买保本型

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月24日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）在不超过15亿元（含）的投资额度内，利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并同意提请公司股东大会授权公司经营管理层负责闲置自有资金购买保本型银行理财产品的具体实施。现将有关事项公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。

  2、理财产品品种及期限：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限在12个月以内（含）的短期银行理财产品。

  3、投资额度：公司拟使用不超过15亿元（含）的闲置自有资金，用于购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

  4、授权有效期：自股东大会通过之日起3年内有效。

  5、资金来源：闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

  6、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、理财收益风险

  保本固定收益产品和保本浮动收益产品由于其产品具有保本的特性，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在理财期内，市场利率发生变化，存在保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如理财产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该理财产品进行购买。

  2、内部管理风险

  保本型浮动或固定收益银行理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。投资理财小组成员就加强对各种理财产品的研究与分析，合理确定公司投资的银行理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司运用闲置自有资金购买低风险的保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

  四、本次董事会前十二个月内购买理财产品的情况

  截止目前，公司前十二个月购买的保本型银行理财产品总计委托金额为626,778万元，实际收益金额为4,350万元。

  五、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司风险投资管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

  1、该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，履行了相关审批程序。

  2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

  3、公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）使用不超过15亿元的闲置自有资金，用于购买低风险的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述事项。

  六、监事会意见

  公司监事会对本次运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项进行了核查，监事会认为：

  鉴于公司经营良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为进一步提升公司整体资金的使用效率，在保证正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）使用不超过15亿元的闲置自有资金，用于购买低风险的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。有效期自股东大会通过之日起3年内有效。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司进行上述投资事项。

  七、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：广电运通（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）使用不超过15亿元（含）额度的闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，且公司三位独立董事对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。

  基于上述情况，保荐机构对公司运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项无异议。该事项尚需提交股东大会审议。

  八、备查文件

  1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；

  2、《公司第四届监事会第十次会议决议》；

  3、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

  4、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的的核查意见》。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-033

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于为全资子公司广电运通国际

  有限公司追加担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广电运通国际有限公司GRG Banking Equipment (HK) Co, Limited（以下简称“运通国际”）提供总金额不超过1,500万美元的连带责任担保，担保有效期限自获股东大会审议通过之日起3年内有效。

  现上述担保额度已不能满足业务开展的需要，为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》，同意公司向运通国际追加不超过3,500万美元的担保额度，即公司总计为其提供不超过5,000万美元（含）的连带责任担保，5,000万美元担保为公司可提供的最高担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。本次追加的担保额度期限自获股东大会审议通过之日起至2017年4月21日有效。现对相关情况公告如下：

  一、被担保人基本情况

  运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为300万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10 B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

  经越峻会计师事务所有限公司审计，截止2015年12月31日，运通国际总资产为10,615.11万元人民币，总负债8,641.68万元人民币，净资产为1,973.43万元人民币，资产负债率81.41% ，2015年实现营业总收入29,189.13万元人民币，净利润-219.23万元人民币。

  二、担保基本情况

  鉴于公司为运通国际提供的担保额度不能满足业务开展的需要，为支持运通国际的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟向运通国际追加不超过3,500万美元的担保额度，即公司总计为其提供不超过5,000万美元（含）的连带责任担保，5,000万美元担保为公司可提供的最高担保额度，担保用于为运通国际在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、应收账款保理等）提供担保的事项。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起至2017年4月21日有效。

  三、担保对公司的影响及风险防范措施

  运通国际是公司全资子公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。虽然运通国际的资产负债率超过70%，但其负债中大部分为应付未付母公司的销售货款，运通国际经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

  公司制定了《公司对外担保制度》、《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元，公司对全资、控股子公司担保总额为0.00元。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。

  因运通国际2015年底资产负债率超过70%，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。

  在上述额度以内发生的具体担保事项，由股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。

  五、独立董事独立意见

  鉴于公司原为运通国际提供的担保额度（不超过1,500万美元）已不能满足业务开展的需要，为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，公司拟向运通国际追加不超过3,500万美元的担保额度，即公司总计为其提供不超过5,000万美元（含）的连带责任担保，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。虽然运通国际的资产负债率超过70%，其负债中大部分为应付未付母公司的销售货款，运通国际经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月26日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-034

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月1日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员：公司总经理叶子瑜先生、独立董事张宗贵先生、副总经理兼财务总监蒋春晨先生、董事会秘书任斌女士、保荐代表人张宁湘女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董事会

  2016年3月26日