证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以559,623,953为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  1、主营业务及产品

  报告期内，公司所处行业为通用设备制造业，主营业务为冰箱压缩机及商用压缩机的研发、生产和销售，冰箱压缩机主要用于家用冰箱、冰柜等家用电器，商用压缩机主要用于超市冷冻陈列柜、保鲜柜和机场、写字楼等楼宇的自动量贩机等领域。

  2、公司主要经营模式

  公司为设计+生产+销售的压缩机生产型企业。报告期公司的经营模式未发生重大变化。

  （1）采购模式。公司采购包括进口采购及国内采购。公司原材料主要通过国内采购，公司在选定合格供应商后，采用招投标或议价等方式确定原材料的采购价格,由生产计划部门根据销售计划下达原材料采购计划。对于零星采购与设备采购，则根据公司经营与技改需要，由项目办与采购部门比价采购。对于部分进口设备，公司根据技改计划制定所需进口设备清单，由项目办组织实施。

  （2）生产模式。公司主要根据订单情况，采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。

  （3）销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司采用直接销售模式。在国外销售方面，公司采取直销+代理模式。

  3、行业情况及行业地位

  冰箱压缩机行业有一定的季节周期性，但淡旺季的差异日趋缩小，一般第二、三季度为销售旺季，但受国家消费政策及冰箱厂家对市场需求预测影响，压缩机的销售旺季可能会提前或延后。

  近年来，压缩机行业投资快速增长，压缩机产能急剧扩大，行业竞争日益激烈，加上经济下行压力持续加大，行业下游冰箱需求放缓，同时压缩机行业产品结构性过剩严重，普效、一般高效压缩机产能严重供大于求，市场竞争异常激烈，变频、商用压缩机等高端产品国内厂家占比较低，国外品牌厂家在高端产品上仍有较强的竞争力。公司作为全球冰箱压缩机的龙头企业，经过多年的发展和积累，在行业规模和技术等方面形成了较强的核心竞争力，依托公司技术研究院和国家级技术中心，公司压缩机技术研发能力达到全球领先、国内先进，变频、超高效、商用压缩机等高端产品方面具备了较强的竞争力；在行业规模方面，公司压缩机产销量自2013年起连续三年居全球冰箱压缩机行业第一位， 形成了较强的规模优势和市场优势，同时公司加强人才引进和培养，不断提升管理能力，强化品质管理，形成了较强的人才优势和管理优势。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  四川长虹认购的华意压缩非公开发行股票64,102,564股限售期满解除限售后于2016年3月2日上市流通。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，世界经济继续深度调整，复苏乏力，国际贸易增长低迷，国内经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。家电产业受宏观经济环境及国家补贴政策退出后市场需求不足的影响，增长乏力，冰箱国内需求甚至呈现负增长。冰箱压缩机产业，行业产能过剩严重，产品同质化，市场竞争趋于白热化。根据产业在线统计，2015年国内冰箱压缩机产量12,360.50万台，同比增长2.9%，销量（含出口）12,443.50万台，同比增长1.5%，与2014年相比，增幅大幅下降。

  报告期，面对严峻的经济形势与激烈的行业竞争，公司紧紧围绕“三年第一大、五年第一强”的战略目标，依靠和团结广大员工，根据“突破商用变频，加快升级步伐，追逐冠军梦想”的工作主线，公司全面落实“广、深、高、速”各项工作举措，直面挑战，迎难而上，团结一心，奋力拼搏，全面完成2015年的目标任务。公司全年生产压缩机3,863万台，销售压缩机3,880万台，继续保持全球行业第一；公司实现归属于母公司股东的净利润21,789万元，公司产销总量、产品性能、产品出口、经济效益再创历史新高，为公司实施“由大向强”战略迈出了坚实的一步。

  报告期，公司主营冰箱压缩机及商用压缩机的生产、销售。2015年，公司共生产压缩机3,863万台，同比增长1.79%，销售压缩机3,880万台，同比增长2.29%；其中出口压缩机1,634万台，同比增长10.93%，国内销售压缩机2,246万台，同比减少3.19%；根据产业在线的统计数据，2015年公司在国内冰箱压缩机厂商销量（含出口）市场占有率达到29.96%，市场份额继续保持领先优势。据行业内统计，2015年度公司压缩机产销量在全球冰箱压缩机行业继续稳居第一位，压缩机行业龙头地位进一步巩固。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  公司在《2014年度报告》中披露发展战略与经营发展计划具体进展情况如下：

  （1）全面完成全年目标，进一步提升综合竞争能力

  面对严峻的经济形势与行业形势，报告期，公司深挖市场潜力，通过深化与客户的合作，在巩固和提升现有客户资源的基础上，提升原有客户市场份额，不断开发新的市场与客户，继续保持国际市场行业龙头地位，公司市场、业务全球化水平进一步提升。随着公司产销规模的增加，市场领先优势扩大，产业规模效应进一步显现，公司综合竞争能力进一步提升。

  公司董事会制定的2015年度经营目标及其报告期内的完成情况如下:

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  （2）加强市场开拓，提升公司全球化水平

  面对复杂的宏观经济形势与行业激烈的市场竞争环境，国内压缩机市场需求疲软，公司聚焦国内核心客户，加强与客户的深度合作，实施“5+1”产品项目管理，大力拓展东欧、美洲、中东、东南亚市场。2015年，公司压缩机销量3,880万台，公司压缩机销量继续稳居全球家用冰箱压缩机行业第一。报告期，公司加强销售队伍建设，增加国内外市场TEAM团队，实现全球市场客户服务的覆盖。充分发挥欧洲、美洲技术营销中心作用，贴近服务客户，大幅缩短国外客户的反应周期，国际化服务水平不断提升，企业国际化竞争能力进一步提高。

  （3）加强研究开发，提升产品竞争力

  报告期，公司压缩机基础研究取得多项突破，初步完成磁悬浮轴承在变频压缩机上的应用研究，压缩机仿真计算有效缩短产品研发周期，长期寿命评价取得阶段性进展，噪声品质改进效果明显；研发平台逐步完善，研发队伍不断充实，院士工作站、产学研合作项目、海外技术中心建设成果明显，商用和家用压缩机测试试验手段进一步完善，国家CNAS认可实验室申报已进入第二阶段；产品开发成效显著，公司商用压缩机优化改进及R290系统提升项目取得明显进展，景德镇本部变频产品实现批量生产销售。压缩机性能显著提升，车载直流压缩机项目进展顺利。目前，公司已形成涵盖各种制冷工质、性能高、规格全的家用、商用、变频压缩机系列，产品综合竞争力提升。

  （4）狠抓产品质量，提高客户满意度

  报告期，公司通过开展年度全员质量竞赛活动，员工质量意识进一步增强，产品质量水平不断提升。公司产品测试下线率、用户工程下线率、社会反馈率、单台内部质量损失均实现较大幅度下降，外协外购件合格率、日抽样合格率提升，超额完成全年质量目标任务，客户满意度稳步提升。公司连续两年获得晶弘、澳柯玛“年度优秀供应商”称号，2015年公司获得伊莱克斯和惠而浦“全球优秀供应商”，控股子公司加西贝拉荣获“中国质量奖提名奖”，为国内冰箱压缩机行业首例。

  （5）强化管理，提升效益

  加强精细化管理，通过深入开展卓越绩效管理、6σ等活动，公司质量管理、生产管理、运营管理、安全管理等基础管理水平进一步提升，现场管理成为企业“名片”。通过加强存货和应收帐款周转率管理，促进运营效率持续提升；通过深入推进挖潜降耗工作，开展“增收节支”专项活动，节约了成本，成效显著；通过开展合理化建议活动，充分发挥员工的创造力和能动性，全面提升物效、人效与能效；通过合理利用公司暂时闲置募集资金，公司财务费用大幅降低，取得较好投资收益，提升钱效。

  （6）募投项目按计划投产，新项目效益逐步发挥

  加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目已于2013年12底竣工投产，通过对生产工艺、节拍不断优化，不断提升生产能力，报告期内该项目共计生产压缩机502.18万台，销售压缩机496.15万台，实现利润总额5,157万元。根据市场情况，为控制风险，公司景德镇本部新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目分二期进行建设，项目一期设计产能200万台商用压缩机生产线于2014年底建成投产，该项目自动化程度高、信息集成度高、柔性化程度高，生产线人员大幅减少，填补了国内自主知识产权商用压缩机生产线的空白，该项目在投产后，经过了一段时间的试产、爬坡，至2015年3季度开始正常生产，因此本年度总体生产、销售规模不高，报告期共计生产压缩机55.72万台，销售压缩机49.53万台，实现利润总额33.62万元。

  （7）加强公司人才引进和培养，提升企业文化凝聚力

  2015年，公司人才队伍建设取得明显成效，通过加大技术、营销等高端人才的引进力度，逐步形成了关键业务领域的人才梯队建设，同时通过完善人才的技术职称、专业职称的晋升体系，保障优秀人才能够脱颖而出。报告期公司开展各种多样竞赛活动，弘扬先进，激励和表彰在公司运营中有突出贡献、创造卓越价值的团队及个人；组织策划系列文化主题活动，释放正能量，引导员工积极乐观工作、开心生活；持续开展公司员工运动会、业务沙龙等活动，形成良好的企业文化氛围，提高企业凝聚力和向心力。

  2、公司未来发展的展望

  （1）行业竞争与发展趋势

  在竞争格局方面，全球压缩机行业需求仍不足，行业形势异常严峻，受产能过剩的影响，竞争日趋惨烈。受宏观经济影响，冰箱行业2015年内销下滑明显，出口虽保持增长势头，但未能扭转整体下滑的态势。2016年的市场状况也不容乐观，国内市场甚至有继续呈现负增长的可能，行业的全球范围内整合仍将延续。在产业发展趋势方面，“高效化、小型化、变频化、智能化”将是压缩机发展的主流，新的制冷技术、工艺的探索创新也将对行业的长远发展产生深远影响。随着国家新能效标准的发布，对家电产品在节能、环保方面提出的更高标准和要求。随着冰箱智能化、网络化、变频化推广及普及，变频压缩机市场有望迎来快速增长，带来新的市场机遇。商用压缩机方面，在国家城镇化和电商购物比例大幅增加的背景下，生鲜产品的存贮、运输等冷链建设将快速发展，商用压缩机市场将有望获得较好的市场机会。

  面对上述异常严峻的行业形势，公司将加大技术创新力度，重点发展变频、商用、高效、小型压缩机，继续稳固国内市场，重点拓展海外市场，继续通过产品结构调整，提高产品差异化竞争能力，抓住行业整合时机，做大做强压缩机产业。

  （2）未来发展战略

  按照“全球第一强“的整体目标和要求，公司未来几年将采取一系列举措，强化“高能效、变频、小型化和商用机”4大技术能力，逐步实现向智能化转型、向服务转型、向全球化转型，并在做强压缩机产业的同时，积极探索和发展第二主业，逐步形成公司新的收入和利润增长点，从而实现公司产业规模和经营效益的持续提升。

  （3）下一年度经营计划

  1）经营目标

  ■

  上述经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  2）工作思路

  以党的十八大和十八届五中全会精神为指导，按照“四个全面”战略布局的新要求，主动把握“中国制造2025”、“互联网+”等转型发展新机遇，按照“围绕1314，深化做强举措，奋力由大向强”的总体思路，以创新发展为主线，努力为实现压缩机 “全球行业第一强”的目标而不懈奋斗。

  3）主要举措

  ①坚持顾客驱动，全力拓展市场

  抓住有利机遇，实现销量突破。把握“一带一路”国家战略机遇，国家新能效标准实施对高效、变频产品带来的机遇以及“互联网+”机遇，实现销量突破。实施区域策略，优化全球布局。进一步拓展美洲市场，实现新的突破；推进亚太市场，确保持续增长；巩固欧洲市场，保持较高份额；调整国内市场，稳定大客户市场份额，提高优质中小客户市场份额。优化客户管理，提升服务水平。应用“互联网+”等手段，系统收集分析用户数据，精准发力，提升客户满意度；优化销售区域管理网络，完善TEAM团队管理，加强客户标准管控。

  ②加强多方协同，完善市场产品布局

  加强公司各控股子公司之间的协同，完善压缩机产品布局，提高运营效率。加强采购协同，降低采购成本；增强技术协同，以技术产品协同创新促市场推进；加强销售协同，加大信息共享，完善产品布局，共同提高市场份额；加大对HCB的协同，争取扭亏增盈；加强与客户的协同，以市场需求为导向，共渡难关，共同发展，多方共赢。

  ③创新用人机制，引进高端人才

  公司将继续创新与完善用人机制，调动全体员工的积极性，加大人才的招聘和培养工作力度，引进高端人才，全力推进素质工程；深入开展企业文化建设，强化企业文化的影响力，促进精神文明建设，增强企业凝聚力、战斗力。加快提升团队整体素质，提升各类人才及广大员工的综合素质，同时，积极创造条件，使公司各类人才充分发挥作用，促进公司又好又快发展。

  ④坚持自主创新，提升核心竞争力

  抓好技术平台建设，完善技术创新体系，加快科技大楼和海外技术中心建设，优化配置实验、试验、试制装备，完善压缩机试验评价手段，培养仿真设计计算分析能力；健全技术创新机制，加强研发项目的考核和管理，推进智能化研发；开展基础技术研究，加强知识产权管理；重点开发变频、商用压缩机及加强海外市场产品的开发，完善产品线；深入推进开发降本及新材料、新工艺应用。整合全球资源，拓展技术合作方式。

  ⑤加强全方位管控，提升产品质量

  建立以质量为核心的品牌建设体系，营造全员、全过程的全面质量管理氛围。技术质量攻关课题导入应用VDA6.3过程审核；加强5M1E变更管控、CTQ项目管控，实施PPAP，完善供应链质量管理；深化班组质量管理及技术工艺质量管理；强化质量分析改进，提升来料质量、检测能力、售后服务水平及质量管理的信息化水平，以质量抢市场，进一步提高产品竞争力。

  ⑥坚持卓越管理， 提高运营效率

  强化管理体系，促进规范管理，进一步提升四合一体系运行效率，积极推进TS16949体系的导入工作，继续深入实施6σ管理；创新思路，深化华意系内部的协同程度，进一步挖掘市场、技术、采购等工作的协同潜力；强化基础管理，提升管理效率，着力在提升人效、物效、钱效上下功夫，切实提升人效，不断提升物效，努力提升钱效；加强设备和能源管理、安全管理、班组管理等各项基础管理，以管理促效益，进一步提高运营效率与经济效益。

  ⑦加快募资项目建设，实现良好效益

  通过加快市场和产品系列化开发，充分发挥募集资金投资新项目的产能，确保项目早日达产，发挥效能，提升资产的利用效率。统筹安排好剩余募集资金的使用，根据市场情况合理确定景德镇本部600万台高效和商用压缩机生产线二期项目建设产品工艺方案，提高募集资金使用效益。

  ⑧做强压缩机主业，积极、稳妥拓展第二主业

  公司将继续实施 “由大向强”战略，“做大、做强、做优”压缩机主业，同时依托公司积累的管理优势、资金优势及资本市场平台优势，积极、稳妥拓展新型产业。根据中国经济新增长动力方向和国家战略性新兴产业发展方向，结合公司的实际情况，以并购、合资合作等方式，积极寻求拓展除压缩机外的公司第二主业，逐步形成新的收入和利润增长点。

  3、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  4、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  5、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  6、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  7、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期合并报表范围增加上海加西贝拉贸易有限公司一家孙子公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长（签名）：刘体斌

  华意压缩机股份有限公司

  二〇一六年三月二十六日

  证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-013

  华意压缩机股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会第二次会议通知于2016年3月14日以电子邮件形式送达全体董事。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议于2016年3月24日9：00以现场方式召开

  （2）现场会议召开地点：四川绵阳长虹商贸中心会议室

  （3）董事出席会议情况

  公司应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。

  （4）会议主持人：董事长刘体斌先生

  （5）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

  本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  （二）审议通过《2015年年度报告（全文及摘要）》

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2015年年度报告全文》。

  （三）审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  （四）审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2015年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为217,894,895.46元，其中母公司报表2015年度实现净利润117,940,745.52元，按《公司章程》规定按10%提取盈余公积11,794,074.55元，2015年度母公司实现的可供分配利润为106,146,670.97元，母公司期末累计可供分配利润为122,155,781.55元。

  2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配44,769,916.24元，剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。2015年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  （五）审议通过《审计委员会履职暨2015年审计工作的总结报告》

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《审计委员会履职暨2015年审计工作的总结报告》。

  （六）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

  根据审计委员会对公司2015年审计工作总结和建议，并经独立董事事前认可，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况合理确定审计费用。

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  （七）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

  根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对截止2015年12月31日内部控制的有效性进行了评价，并编制了《公司2015年度内部控制评价报告》。

  公司在2015年度内控建设的基础上，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善。公司对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价,并出具了内部控制评价报告，内部控制评价结论如下：

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

  （八）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

  根据银监会《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）2015年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对长虹集团财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了持续风险评估报告。

  评估结论为：本公司审阅了长虹集团财务公司经审计的2015年度报告及相关数据指标，并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对，未发现异常及不符合相关规定的情况。本公司董事会认为，截至本报告出具日长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等金融业务。

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

  （九）审议通过《2015年度董事会基金使用情况报告》

  2015年共计使用董事会基金464,920.20元（含独立董事津贴、信息披露费等），董事会基金的提取方式、使用额度、使用用途及日常管理符合《公司董事会基金管理办法》的相关规定。

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  （十）审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

  （十一）审议通过《关于预计2016年度对外担保额度的议案》

  1、为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8,000万元；

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  2、为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元；

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  3、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度8,800万元

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  由于本次审议担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议批准。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2016年度对外担保额度的公告》。

  （十二）审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  公司根据2015年度日常关联交易情况及2016年度的业务计划，对2016年度日常关联交易预计如下：

  1、预计2016年向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过70,000万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、寇化梦先生回避本项表决。

  表决结果：同意6票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  2、预计2016年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过100万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、寇化梦先生回避本项表决。

  表决结果：同意6票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  3、预计向四川长虹民生物流股份有限公司销售压缩机不超过15,000万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、寇化梦先生回避本项表决。

  表决结果：同意6票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  4、预计向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过3,800万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、寇化梦先生回避本项表决。

  表决结果：同意6票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》。

  （十三）审议通过《关于2015年度高管薪酬暨2016年高管基本薪酬考核方案的议案》

  根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》及第六届董事会第七次会议审议通过的《2015年高管基本薪酬考核方案》，公司高级管理人员的基本薪酬根据KPI考核指标确定，分月度、季度和年度发放。根据《公司年度业绩激励基金实施方案》，公司2014年度业绩基金提取和分配方案经公司董事会和股东大会通过后，已在2015年实施完毕。公司8位高级管理人员（含党委书记符念平先生和工会主席查春霞女士）在上市公司母公司领取基本薪酬及获受的年度业绩激励基金总额为867.81万元。

  2016年高管基本薪酬在2015年考核方案基础上，结合公司实际，根据薪酬考核委员会的建议，重新设定2016年各项考核指标。

  审议本议案有利害关系的副董事长兼党委书记符念平先生、董事兼总经理朱金松先生、董事兼常务副总经理吴巍屿先生对该议案回避表决。

  表决结果：同意5票，回避3票，反对0票,弃权0票。

  由于公司高管薪酬中包括董事符念平先生、朱金松先生、吴巍屿先生及监事查春霞女士，因此，本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （十四）审议通过《关于计提2015年度资产减值准备的议案》

  本着谨慎性原则，同意公司2015年度对母公司及下属子公司应收款项、存货计提相应的资产减值准备，其中应收款项2015年度计提坏帐准备10,843,233.96元；因产品升级、换型、市场价格变动等原因，经公司相关部门进行年末减值测试，2015年度计提存货跌价准备50,682,051.48元。以上减值准备的计提对2015年合并利润总额影响为61,525,285.44元。

  本议案还需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提2015年度资产减值准备的公告》。

  （十五）审议通过《公司董事会关于2015年证券投资情况的专项说明》

  经对公司 2015 年度证券投资情况进行认真核查，董事会认为：公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，未发现有违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《公司董事会关于2015年证券投资情况的专项说明》。

  （十六）审议通过《关于增补公司董事的议案》

  因公司副董事长李进先生辞职,公司第七届董事会董事人数已低于《公司章程》规定的人数，根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，同意增补胥邦君先生为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  本议案在董事会审议通过后还需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

  独立董事对第六、十二项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第四、六、七、八、十、十一、十二、十三、十五、十六项议案的相关事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

  上述第一、二、三、四、六、十一、十二、十三、十四、十六项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  2、公司独立董事对第七届董事会第二次会议有关事项的独立意见

  3、公司独立事前认可意见

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  附：董事候选人简历：

  胥邦君，男，汉族，1964年12月生，中共党员，工程师，四川省委党校经济管理专业毕业，大学本科学历。历任长虹机器厂机械厂副厂长，四川长虹电器股份有限公司模具加工中心主任、模具公司总经理、塑胶公司总经理，四川长虹模塑科技有限公司总经理，四川长虹电子集团有限公司、四川长虹电器股份有限公司党委委员等职。现任四川长虹电子控股集团有限公司职工董事、工会主席，四川长虹电器股份有限公司工会主席，四川长虹电器股份有限公司家电产业集团董事长。截至2016年3月24日，胥邦君先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，胥邦君先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，胥邦君先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

  证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号：2016-014

  华意压缩机股份有限公司

  关于计提2015年度资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月24日，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”、）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于计提2015 年度资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司在资产负债表日 2015年 12 月 31 日对资产进行减值测试，发现应收款项、存货存在减值迹象，需要计提资产减值准备61,525,285.44元。其中应收款项2015年度计提坏帐准备10,843,233.96元。2015年度计提存货跌价准备50,682,051.48元。?无对单项资产（含应收账款、存货）的计提减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在?30%以上且绝对金额超过人民币?1000?万元的减值准备。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次资产减值准备的计提对2015年合并利润总额影响为6,152.52万元，已在2015年度经审计的财务报表中反应。

  三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

  （一）资产减值准备计提情况：

  1、坏账准备计提依据、方法和原因说明

  本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

  本期末，公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法，对应收账款、其他应收款计提坏账准备，并记入当期损益。

  2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明

  在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

  本期末，公司对原材料、半成品、发出商品存货情况进行清查后，因产品升级、换型、市场价格变动等原因，经公司相关部门进行年末减值测试，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。

  （二）本次计提减值准备的数额

  1、应收款项2015年度计提坏帐准备10,843,233.96元。

  2、2014年度计提存货跌价准备50,682,051.48元。

  四、审计委员会关于公司计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

  公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料，认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

  五、董事会关于计提资产减值准备的说明

  董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  六、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

  公司监事会认为：本年度资产减值准备的计提系按照公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字的第七届董事会第二次会议决议

  2、经与会监事签字的第七届监事会第二次会议决议

  华意压缩机股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-015

  华意压缩机股份有限公司

  董事会关于2015年证券投资情况的

  专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，现将公司2015年度证券投资情况说明如下:

  一、公司报告期末证券持有情况

  截止2015年12月31日，公司及控股子公司以暂时闲置募集资金认购保本型理财产品未到期余额34,800万元，以闲置自有资金投资低风险型或保本型理财产品86,899.05万元。本公司未持有其它上市公司股票和基金、债券及理财等。

  二、报告期内证券投资情况

  公司董事会对公司 2015年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

  (一) 投资事项审议批准情况

  经公司第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准，为提高募集资金效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元（该额度可以滚动使用）；经公司董事会和股东大会批准，同意公司以自有资金投资低风险理财产品等的额度不超过9亿元（该额度可以滚动使用）。

  (二) 2015年度公司证券投资情况

  2015年度公司以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品已到期理财产品20笔，共8.3亿元，获得收益1,449.29万元，明细如下：

  ■

  截止本报告期末，公司及下属子公司共以暂时闲置募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为34,800万元。明细如下：

  ■

  2015年度公司以闲置自有资金购买低风险型或保本型理财产品已到期理财产品20笔，共87,799.05万元，获得收益1,045.65万元，明细如下：

  ■

  截止本报告期末，公司及下属子公司共以闲置自有资金投资低风险型或保本型理财产品尚未到期的余额合计为86,899.05万元。明细如下：

  ■

  (三) 证券投资事项披露情况公司证券投资的对暂时闲置募集资金投资保本型理财产品审批披露情况请分别见2013年5月16日和6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议公告和2012年年度股东大会决议公告，对闲置自有资金投资低风险型或保本型理财产品审批披露情况请分别见2015年4月17日、2015年7月22日和2015年5月8日、2015年8月10日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告、第七届董事会2015年第三次临时会议决议公告和2015年第二次临时股东大会决议公告、2015年第四次临时股东大会决议公告，对于购买的理财产品公司均按有关规定在《证券时报》和巨潮资讯网及时进行了披露。

  三、内控制度执行情况

  报告期内，公司及控股子公司证券投资均严格遵守公司的授权管理制度及相关内控制度的规定，未发现有违反授权管理制度与相关内控制度的行为。公司在股东大会批准的额度进行证券投资，不存在违规情形。

  四、独立董事就公司2015年证券投资的议案发表如下意见

  经过核查，我们认为报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所证券投资备忘录的规定以及公司《章程》、《公司授权管理办法》及有关管理制度的要求，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，使公司闲置募集资金与自有资金得到合理的使用，最大限度地为股东创造价值，未有出现违反相关法律法规的情况，相关投资履行了相应的决策程序，符合公司相关制度的规定。公司2015年度证券投资行为已按规定履行了相应的信息披露义务。

  特此公告。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的第七届董事会第二次会议决议

  2、公司独立董事关于公司2015年证券投资情况的独立意见

  华意压缩机股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号：2016-016

  华意压缩机股份有限公司

  2016年度对外担保额度公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本次公司预计2016年担保授信额度为人民币16,800万元，欧元4,700万元，占本公司2015年度经审计净资产的22.39%（欧元按2015年12月31日汇率7.0952折算）。其中，为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司(以下简称“华意荆州”)提供担保额度8,000万元；为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴塞罗那”）提供担保额度4,700万欧元；控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为其子公司上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度8,800万元。具体担保额度如下：

  （一）为控股子公司担保情况

  ■

  （二）为全资子公司担保情况

  ■

  本担保额度系公司通过内外贷方式为华意巴塞罗那向境外银行申请借款提供担保，公司将向国内相关开立融资类函 /备用信证为华意巴塞罗那提供担保。

  （三）为其他公司提供担保8800万元，控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为其子公司上海加西贝拉贸易有限公司提供担保的额度。

  ■

  2016年3月24日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于预计2016年度对外担保额度的议案》，该议案经逐项表决，各项均获本公司董事会全票通过。

  由于本次审议担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）华意压缩机（荆州）有限公司

  注册地址：荆州市高新经济技术开发区东方大道

  法定代表人：朱金松

  注册资本：3000 万元

  成立日期：2001年2月5日

  主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售。

  截止2015年12 月31日，该公司资产总额50,216.27万元，净资产14,227.90万元，资产负债率为71.67%；2015年实现营业收入65,283.95万元，利润总额4,089.76万元，实现净利润3,612.76万元。

  与本公司关系：本公司持有其96%的股份,该公司是本公司的控股子公司。

  (二) 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 （HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S.L. ）

  注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德2号

  法定代表人：朱金松

  注册资本：7,599,792 欧元

  华意巴塞罗那为公司收购西班牙 Cubigel 业务和资产设立的全子公司， 该 公司主营业务为商用压缩机的研发、生产和销售。

  截止2015年12 月31日，该公司资产总额30,110.22万元，净资产3,313.26万元，资产负债率为89%；2015年实现营业收入33,803.11万元，利润总额-1,465.00万元，实现净利润-1,465.00万元。

  与本公司关系：本公司持有其100%的股份,该公司是本公司的全资子公司。

  (三)上海加西贝拉贸易有限公司

  法定代表人：朱金松

  注册资本：500,000元

  注册地址：中国（上海）自有贸易试验区双惠路99号

  成立日期：2014年9月22日

  主要经营范围为：从事货物及技术的进出口业务，国际贸易和转口贸易，自贸区内商业性简单加工，压缩机及配件、金属材料及制品、有色金属及电解铜、机械设备及配件的销售，压缩机售后维修服务（除特种设备）。

  截止2015年12月31日，该公司资产总额7,380.90万元，净资产120.17万元，资产负债率为98.37%；2015年实现营业收入14,508.39万元，利润总额93.60万元，实现净利润70.17万元。

  与本公司关系：该公司为本公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司的全资子公司

  三、担保协议的主要内容

  上述担保是公司及控股子公司2016年度担保额度，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  公司为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司提供担保, 控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为全资子公司上海加西贝拉贸易有限公司提供担保，有利于缓解各子公司及孙公司资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

  2、担保风险控制判断

  被担保对象华意压缩机巴塞罗那有限责任公司为公司全资子公司、华意压缩机(荆州)有限公司为公司控股子公司、上海加西贝拉贸易有限公司为公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好,公司为其提供担保期间,未发生过贷款逾期未还事项。另外华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、上海加西贝拉贸易有限公司全部董事和经营管理人员均由公司或加西贝拉压缩机有限公司推荐，华意压缩机(荆州)有限公司多数董事由本公司推荐,主要经营管理人员也由本公司推荐人员担任, 从而能及时了解其财务状况，有效地实现担保的风险控制。

  3、持股比例及其他股东担保情况

  华意压缩机巴塞罗那有限责任公司为公司全资子公司、华意压缩机(荆州)有限公司为公司控股子公司（持股比例96%）、上海加西贝拉贸易有限公司为公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司全资子公司；其他股东未按其持股比例提供相应担保。

  4、反担保情况说明

  上述担保未提供反担保情况。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。

  六、累计对外担保及逾期担保情况

  截止2015年12月31日，本公司实际对外担保总额人民币35,894万元，（其中欧元3,255万元， 按12月31日汇率7.0952折算人民币23,094万元），占2015年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的16.03%。其中本公司为子公司华意压缩机巴塞罗那有限公司担保金额3,255万欧元，本公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司实际担保金额为4,000万元，加西贝拉压缩机有限公司为其子公司上海加西贝拉贸易有限公司实际担保金额为8,800万元。 上述担保均按规定履行了相关批准程序，无逾期担保。

  七、其他相关说明

  1、以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。公司将在定期报告中披露具体担保情况。

  2、本次担保额度的有效期为自公司股东大会批准之日起至公司股东大会或董事会下一次审议批准新的担保额度之日止。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字的第七届董事会第二次会议决议

  2、独立董事意见

  华意压缩机股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2016-017

  华意压缩机股份有限公司

  2016年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  ■

  华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司因日常生产经营的需要,2016年预计与四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)及其子公司、合肥美菱股份有限公司(以下简称“美菱电器”)及其子公司、四川长虹民生物流股份有限公司发生日常关联交易,涉及向关联方销售压缩机、压缩空气、提供后勤服务，向关联方购买商品、接受物流、软件服务等方面。日常关联交易总额不超过88,900万元。具体如下：

  （二）关联关系

  截止2015年12月31日，四川长虹电器股份有限公司持有本公司161,202,564股股份，占公司总股本的28.81%,是公司第一大股东。

  截至2015年12 月31 日，四川长虹持有深交所主板上市公司美菱电器（股票代码：000521）股权比例为24.88%，为美菱电器的第一大股东，其中通过四川长虹直接持有其股权比例为21.58%，通过香港长虹间接持有其股权比例为3.30%。

  根据深交所股票上市规则的有关规定，四川长虹、美菱电器及其子公司均为本公司关联法人，本次交易构成本公司的关联交易。

  该议案经逐项表决，各项均获本公司董事会全票通过；关联董事刘体斌先生、寇化梦先生回避表决该议案。本议案经董事会表决通过后，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的四川长虹电器股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （三）董事会对关联交易的表决情况

  2016年3月24日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。表决结果如下：

  1、预计2016年向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过70,000万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、寇化梦先生回避本项表决。

  表决结果：同意6票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  2、预计2016年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过100万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、寇化梦先生回避本项表决。

  表决结果：同意6票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  3、预计向四川长虹民生物流股份有限公司销售压缩机不超过15,000万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、寇化梦先生回避本项表决。

  表决结果：同意6票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  4、预计向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过3,800万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、寇化梦先生回避本项表决。

  表决结果：同意6票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  独立董事对该议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并发表了独立意见，以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，以及不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、四川长虹电器股份有限公司及其子公司（以下简称“四川长虹”）

  四川长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（A股证券代码：600839，证券简称：四川长虹）

  法定代表人：赵勇

  注册资本：461,624.42万元

  注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

  经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其它电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售与维修，房屋及设备租赁；包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其它投资业务，房地产开发经营；废弃电器电子产品回收及处理。

  关联关系：四川长虹持有本公司161,202,564股股份，占公司总股本的28.81%,是公司第一大股东，是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第(一)款规定的关联法人。

  截止2015年9月30日，四川长虹的总资产5,845,508.07万元，净资产1,357,702.17万元，2015年1-9月营业收入4,595,838.33万元，2015年前三季度归属于母公司所有者的净利润-49,516.52万元。

  履约能力分析：四川长虹为知名家电供应商，为本公司控股股东，公司认为该关联方具有较强的履约能力。

  (下转B63版)