证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司董事出席董事会会议情况。

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  1.3 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 公司简介

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  1.5 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度净利润为人民币2,867,441,417元，按10%的比例提取法定公积金286,744,142元，剩余未分配利润为2,580,697,275元。公司2015年度累积可供分配利润为11,487,748,992 元。 拟以2015年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.79元（含税）,共计分配861,198,688元，剩余未分配利润1,719,498,587元结转以后年度分配。2015年度不进行资本公积金转增股本。

  二报告期主要业务或产品简介

  公司的主营业务为收费公路运营管理，依托主业优势，公司积极拓展金融、环保等领域股权投资，以短期项目收益弥补收费公路长期投资收益的不足。

  高速公路在我国交通运输体系中占有重要地位，与国民经济和社会发展具有密切关系，具有不可替代性。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》，未来五年，我国将新建改建高速公路通车里程约3万公里；未来10至15年，我国公路基础设施仍处于集中建设、加快成网的关键阶段，公路建设对稳增 长、促改革、调结构、惠民生、防风险、拉动社会资本投资有着重要影响。《收费公路管理条例》修订工作加速，送审稿已于2015年底上报国务院，两个公路体系将逐步形成，制约行业发展的收费年限限制的政策靴子也将落地，为高速公路长期发展奠定了政策基础。同时，我国汽车保有量不断攀升、现代物流运输业快速发展，都将有利于促进现有高速公路车流稳定增长。

  三会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  不适用

  六管理层讨论与分析

  公司全年实现营业收入69.55亿元，同比增长8.38%，实现归属于母公司的净利润27.58亿元，同比增长6.45%；截止2015年末，公司总资产444.29亿元，比年初增长0.68%；归属于上市公司股东的净资产229.46亿元，比年初增长7.98%。

  七涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2015年10月30日，公司第四届董事会第六十三次会议（临时）审议通过了《关于公司会计估计政策变更的议案》。会议认为，随着经济的发展，车流量增大对路面损耗加大，直线法不能客观公正地反映车流量对路产的损耗；将公司路产折旧方法由原来的直线法变更为车流量法，有利于客观公正地反映车流量对路产损耗之间的配比关系，更加真实、准确反映公司的财务状况和经营成果。会议决定，根据《企业会计准则》的相关规定，自2015年7月1日起，将公司路产折旧方法由原来的直线法变更为车流量法。

  2015年10月30日，公司第四届监事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于公司会计估计政策变更的议案》。会议认为，会议同意，根据《企业会计准则》的相关规定，自2015年7月1日起，将公司路产折旧方法由原来的直线法变更为车流量法。

  公司审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计政策变更专项说明进行核查，并出具了《关于山东高速股份有限公司2015年第三季度会计估计变更的专项报告》，没有发现公司编制的专项说明在所有重大方面未按照第九十三号指引的要求编制。

  根据山东省交通科学研究院出具的车流量预测报告，及2015年下半年实际车流量数据，上述会计估计变更导致2015年下半年固定资产折旧和无形资产摊销合计减少人民币165,492,958元，税前利润总额增加人民币165,492,958元。

  详见2015年月10日31日，披露的《山东高速股份有限公司关于公司会计估计政策变更的公告》（临2015-046）。

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长：孙亮

  山东高速股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2016-006

  山东高速股份有限公司

  第四届董事会第六十九次会议（临时）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东高速股份有限公司第四届董事会第六十九次会议于2016年3月25日（周五）上午在公司二十二楼会议室召开，会议通知于2016年3月15日以专人送达及电子邮件方式发出。

  本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事长孙亮先生授权委托副董事长王志斌先生、董事许红明先生授权委托副董事长郑海军先生、独立董事刘瑞波先生授权委托独立董事林乐清先生，代为行使表决权并签署相关文件。会议由副董事长郑海军先生主持。公司监事会主席罗楚良先生、监事孙旭先生、徐向艺先生、张宜人先生、周亮先生，以及公司副总经理兼总工程师刘甲荣先生、副总经理张晓冰女士、总经济师兼总法律顾问张世春先生、董事会秘书张震先生以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司2015年度股东大会审议批准。

  二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年度总经理工作报告。

  三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司2015年度股东大会审议批准。

  四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2016年度财务预算草案，并决定将该方案提交公司2015年度股东大会审议批准。

  五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年度利润分配的预案，并决定将该议案提交公司2015年度股东大会审议批准。

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度净利润为人民币2,867,441,417元，按10%的比例提取法定公积金286,744,142元，剩余未分配利润为2,580,697,275元。公司2015年度累积可供分配利润为11,487,748,992 元。

  会议决定，以2015年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.79元（含税）,共计分配861,198,688元，剩余未分配利润1,719,498,587元结转以后年度分配。2015年度不进行资本公积金转增股本。

  六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年年度报告及其摘要，会议决定将该报告及其摘要提交公司2015年度股东大会审议批准，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

  七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年度内部控制评价报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

  八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年度内部控制审计报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

  九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年度社会责任报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

  十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年度独立董事述职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

  十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2015年度董事会审计委员会履职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

  十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了山东高速（深圳）能源有限公司变更为全资子公司的议案。

  2014年3月，经公司第四届董事会第四十五次会议（临时）审议批准，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与宁夏宝塔能源化工有限公司（以下简称“宁夏宝塔”）合资设立山东高速（深圳）能源有限公司（以下简称“深圳公司”），双方同意认缴注册资本10亿元，投资公司出资5.1亿元，持股51%，宁夏宝塔出资4.9亿元，持股49%。

  鉴于，近日宁夏宝塔致函深圳公司，明确表示不再履行出资；深圳公司已终止贸易业务，转变为公司在深圳的投资平台。为避免深圳公司资本弱化造成损失，会议同意，深圳公司解除宁夏宝塔的股东资格，将深圳公司并更为公司全资子公司，注册资本由10亿元减至5.1亿元。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2016-007

  山东高速股份有限公司

  第四届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东高速股份有限公司第四届监事会第二十八次会议于2016年3月25日（周五）在公司二十二楼会议室召开，会议通知于2016年3月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席罗楚良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过以下决议：

  一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2015年度监事会工作报告，并决定将该报告提交公司2015年度股东大会审议批准。

  二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2015年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议批准。

  三、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2015年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议批准。

  四、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2015年年度报告及其摘要，会议认真审核了公司2015年度报告，认为：

  1、公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2015年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

  3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2015年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司监事会

  2016年3月26日