证券时报多媒体数字报

  股票代码：603729 股票简称：龙韵股份 编号：临 2016-018

  上海龙韵广告传播股份有限公司

  关于高管辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到韩鹏先生提交的书面辞职报告，韩鹏先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，韩鹏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。韩鹏先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

  公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副总裁王志强先生代为履行公司主管会计工作负责人职务。

  特此公告。

  上海龙韵广告传播股份有限公司

  董事会

  2016年3月25日

  股票代码：603729 股票简称：龙韵股份 编号：临 2016-019

  上海龙韵广告传播股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议（以下简称"会议"）通知于2016年3月20日以通讯方式发出，会议于2016 年3月25日 13:30 在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东新区东方路 18号保利广场E座17 楼）七号会议室召开。

  应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高管人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任公司副总裁议案》

  根据公司董事长余亦坤先生提名及提名委员会进行资格审核，审议通过聘任王志强先生为公司副总裁，分管公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  王志强先生未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，王志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  王志强先生简历：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册资产评估师、工程师。历任北京二商集团豆制食品工业公司主任、副厂长，北京天健兴业资产评估有限公司项目经理、部门经理，北京东凌新技术投资有限公司投资总监。2016年3月加入上海龙韵广告传播股份有限公司。

  表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0票

  2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任孙贤龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。

  孙贤龙先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙贤龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

  孙贤龙先生简历：孙贤龙，男，汉族，中国国籍，1977年出生，本科学历，会计学专业。2015年9月加入上海龙韵广告传播股份有限公司，孙贤龙先生已参加上海证券交易所第67期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。 表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0票

  特此公告。

  上海龙韵广告传播股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十五日