证券时报多媒体数字报

  （上接B26版）

  （2）尚未到期的理财产品情况

  ■

  五、备查文件

  1、中国工商银行法人理财产品协议书；

  2、中国工商银行网上银行电子回单。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2016-041

  克明面业股份有限公司

  关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司业务发展需要，公司第三届董事会第二十一会议审议通过了《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，公司2016年度拟向全资子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）、遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）、武汉克明面业有限公司（以下简称“武汉克明”）、长沙克明面业有限公司（以下简称“长沙克明”）、延津克明面粉有限公司（以下简称“延津面粉”）提供金额合计人民币不超过3亿元的担保，有效期为公司2015年度股东大会审议通过之后的3年内。具体担保情况如下：

  （1）为保证延津克明正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保；

  （2）为保证遂平克明正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为遂平克明不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保；

  （3）为保证长沙克明正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为长沙克明不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保；

  （3）为保证武汉克明正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为武汉克明不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保；

  （4）为保证延津面粉正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津面粉不超过人民币10,000万元的各类融资提供担保。

  上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人一：延津县克明面业有限公司

  成立时间：2008年3月14日

  注册资本：14,000万元人民币

  注册地址：新乡市食品工业园区

  法定代表人：陈克明

  经营范围：挂面的加工。（涉及许可经营项目的凭许可证经营）

  与本公司关系：本公司直接持有延津克明100%股权

  截止2015年12月31日（经审计），延津克明资产总额23,258.12 万元，净资产19,564.71 万元，净利润2,338.79万元。

  2、被担保人二：遂平克明面业有限公司

  成立时间：2007年7月19日

  注册资本：11,000万元

  注册地址：遂平县工业集聚区众品路6号

  法定代表人：陈克明

  经营范围：面制品加工销售。

  与本公司关系：本公司持有遂平克明100%股权

  截止2015年12月31日（经审计），遂平克明资产总额 15,586.04万元，净资产12,965.72万元，净利润1,345.15万元。

  3、被担保人三：武汉克明面业有限公司

  成立时间：2007年5月24日

  注册资本：200万元

  注册地址：武汉市东西湖区三店农场十六支沟长带工业园

  法定代表人：陈克明

  经营范围：面条加工

  与本公司关系：本公司持有武汉克明100%股权

  截止2015年12月31日（经审计），武汉克明资产总额5,476.58万元，净资产159.96万元，净利润121.04万元。

  4、被担保人四：长沙克明面业有限公司

  成立时间：2013年1月18日

  注册资本：200万元

  注册地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号1栋

  法定代表人：陈克明

  经营范围：挂面生产；面粉、面制品的研发。

  与本公司关系：本公司持有长沙克明100%股权

  截止2015年12月31日（经审计），长沙克明资产总额3,072.59万元，净资产-39.25万元，净利润-154.04万元。

  5、被担保人五：延津克明面粉有限公司

  成立时间：2013年11月28日

  注册资本：4,800万元

  注册地址：延津县产业集聚区南区

  法定代表人：李文斌

  经营范围：粮油、面粉购销；面粉加工

  与本公司关系：本公司持有延津面粉100%股权

  截止2015年12月31日（经审计），延津面粉资产总额9,501.58万元，净资产4,677.38万元，净利润-113.54万元。

  三、担保合同的主要情况

  目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权法定代表人签署相关担保文件。

  四、担保的必要性和可行性

  为支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产发展所需资金，需要公司为其提供担保。全资子公司资产优良，资产负债率低，偿债能力较强，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，此次担保有利于全资子公司积极筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。本次担保不收取任何费用。

  五、相关批准程序及意见

  经公司董事会认真审议，认为公司全资子公司资产优良，资产负债率低，偿债能力较强，本次担保额度主要是为了满足全资子公司的经营发展需要。上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意为全资子公司提供担保。并授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至报告期末（2015年12月31日），包括公司本身及其控股子公司的对外担保金额为0。本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为30,000万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产200,156.06 万元的14.99%。本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2016-040

  克明面业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年3月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2992号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,666,666股，共计募集资金1,199,999,970.00元，扣除发行费用22,494,591.53元后，公司实际募集资金净额1,177,505,378.47元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1号）。

  （二）募集资金计划使用情况

  本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过120,000万元，募集资金将投向以下项目：

  单位：万元

  ■

  公司本次非公开发行在扣除承销及保荐费用后募集资金净额为117,750.54万元，具体存储安排如下：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金暂时闲置原因

  本次非公开发行募集资金将用于“37.5万吨挂面生产线项目”、“延津年产20万吨小麦粉项目”、“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”、“营销网络及品牌形象建设项目”，但由于募集资金投入是循序渐进的，预计未来12个月内有部分募集资金将处于闲置状态。

  三、本次募集资金使用计划

  为了提高募集资金的使用效率，公司结合实际生产经营需求及财务状况，拟使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其资金来源于到期的用于银行理财的募集资金、定期存款募集资金和募集资金专户留存的闲置募集资金，使用时间不超过12个月，到期日之前将及时、足额将该部分资金归还至相应的募集资金专户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的经营活动使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

  公司于2014年4月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月，上述资金已于2015年4月2日全部归还至公司募集资金专户。

  五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

  随着公司经营规模的不断扩大，市场份额的逐步增加，销售规模不断增长，尤其是华东地区销售收入增长迅速，相应原材料采购规模、人工成本等持续增加，加之长沙、遂平等地募投项目逐步投入生产，使得公司营运资金需求有较大幅度的增长。如果通过银行借款等融资手段来解决流动资金不断扩大的需求，将会增加公司的财务费用。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，同时缓解流动资金需求压力，公司计划使用不超过20,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。按现行中国人民银行贷款基本利率计算，本次使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用约为870万元（按照六个月至一年（含1年）贷款利率计算）。

  六、募投项目建设资金使用保证措施

  1、陆续到期的用于购买银行理财产品的闲置募集资金可补充募集资金投资项目资金使用需求；

  2、在到期的用于购买银行理财产品的募集资金不能满足募投项目资金使用需求的情况下，公司将及时利用自有资金及银行贷款及时归还，确保募集资金项目的正常建设。

  七、公司履行的承诺事项

  过去12个月内，公司未进行证券投资等风险投资，并且公司承诺本次补充流动资金的使用期限不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，同时，在使用募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

  八、相关批准程序及审核意见

  （一）公司董事会审议意见

  公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，结合实际生产经营需求及财务状况，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （二）公司监事会审议意见

  监事会认为：公司使用不超过20,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司使用不超过20,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

  （三）独立董事意见

  公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过12个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （四）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力。该事项相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

  九、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

  3、关于第三届董事会第二十一次会议相关事宜的事前认可和独立意见；

  4、华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-035

  克明面业股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年3月25日上午以现场及通讯方式召开，本次会议于2016年3月15日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中董事陈克忠先生因出差无法出席本次会议，书面委托董事黄劲松先生出席会议并投票，独立董事孟素荷女士因出差无法出席本次会议，书面委托独立董事李庆龙先生出席会议并投票。公司全体监事和部分高管列席会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

  （一）《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

  内容：《公司2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《公司2015年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （二）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

  内容：具体详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《公司 2015年年度报告全文》中“管理层讨论与分析”章节。

  公司现任独立董事李新首、孟素荷、李庆龙以及离任独立董事段新宇向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （三）《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

  内容：审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （四）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入1,891,818,789.18元，利润总额138,514,694.43元，归属于母公司净利润108,178,994.55元，报告期末总资产2,455,962,564.77元。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （五）《关于公司2015年度利润分配的议案》

  内容：2015年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （六）《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

  内容：具体详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《2015年度内部控制评价报告》。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （七）《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  内容：具体详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （八）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  内容：同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （九）《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

  内容：具体详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于公司2016年度日常关联交易预计的公告》。

  表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、陈晖、王勇回避表决。

  （十）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

  内容：同意公司向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币4亿元（在此额度内可滚动使用）。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资进度, 授权期限自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （十一）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  内容：同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，结合实际生产经营需求及财务状况，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期日之前将及时、足额将该部分资金归还至相应的募集资金专户。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （十二）《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

  内容：具体详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  （十三）《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

  内容：同意召开公司2015年度股东大会并对本次董事会审议的第（一）、（二）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项议案提交公司2015年度股东大会审议，股东大会通知另行披露。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-038

  克明面业股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  会议召开时间：2016年4月18日（星期一）下午3:00

  会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

  召开方式：现场会议与网络投票结合

  股权登记日：2016年4月12日（星期二）

  是否提供网络投票：是

  克明面业股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2016年4月18日召开公司2015年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：克明面业股份有限公司2015年年度股东大会

  2．召集人：公司董事会

  3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年3月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4．召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2016年4月18日（星期一）下午3:00

  （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月18日（星期一）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；互联网投票系统投票时间为2016年4月15日下午3:00（星期五）至2016年4月18日下午3:00（星期一）期间的任意时间。

  5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6．出席对象：

  （1）于2016年4月12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

  （3） 本公司聘请的律师。

  7．会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

  2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

  3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

  4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  5、《关于公司2015年度利润分配的议案》

  6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  8、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

  本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

  9、《关于授权办理融资相关事宜的议案》

  10、《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

  上述议案具体内容详见2016年3月28日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  上述议案中议案5、6、7、8、10为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

  本公司独立董事将在本次股东大会上进行2015年度工作述职。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

  2、登记时间：2016年4月13日（上午8:30-11:30,下午2:00-5:00）。

  3、登记地址：克明面业股份有限公司董事会办公室。

  4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定。

  5、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362661

  2.投票简称：克明投票

  3．投票时间：网络投票的时间为2016年4月18日（星期一）9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“克明投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月15日下午3：00至2016年4月18日下午3：00间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1. 现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

  2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3．会议联系方式

  联系人：公司董事会办公室 王勇 陈燕

  地 址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

  邮 编：410116

  电 话：0731-89935187

  传 真：0731-89935152

  六、备查文件

  1．《克明面业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

  2.《克明面业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  附件1：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本人出席克明面业股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名或单位名称：

  委托人身份证号码或营业执照号：

  委托人股东账户号码：

  委托人所持公司股份数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

  受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

  委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日

  法定代表人证明书

  兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

  公司/企业（盖章）

  年 月 日