证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：根据相关规定，本次选举第八届董事会3名独立董事作为单独议案并采用累积投票制表决，提请参与网络投票的股东关注相关议案对应的申报价格。

  宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议时间：2016年4月5日（星期二）下午14:00 。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2016年3月28日（星期一）

  3、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议召开方式：会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项：

  1、审议《第七届董事会工作报告》

  2、审议《关于选举第八届董事会6名非独立董事的议案》(采用累积投票制)

  2.1、选举郑宏舫为公司董事

  2.2、选举尹芳达为公司董事

  2.3、选举何秀永为公司董事

  2.4、选举赵余夫为公司董事

  2.5、选举李剑彤为公司董事

  2.6、选举郑恩海为公司董事

  3、审议《关于选举第八届董事会3名独立董事的议案》(采用累积投票制)

  3.1、选举程骁为公司独立董事

  3.2、选举丁福生为公司独立董事

  3.3、选举张建明为公司独立董事

  4、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

  5、审议《第七届监事会工作报告》

  6、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

  6.1、选举李伟武为第八届监事会监事

  6.2、选举沈功浩为第八届监事会监事

  7、审议《关于投资建设中兴大桥及接线(江南路—青云路)工程PPP项目的议案》

  三、会议出席对象

  1、截止2016年3月28日（星期一）下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

  四、会议登记

  1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

  参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

  异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  2、登记时间：2016年3月29日（星期二）9:30-11:30、13:00-16:30。

  3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

  4、通讯联系：

  联系人：陈洁

  电话：021-64081888-1021 传真：021-54976008

  通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部

  邮政编码：200235

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  ■

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案；每一议案应以相应的价格分别申报；如果对总议案投票则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

  ■

  （3）上述总议案及第1、4、5、7项非累积投票制议案在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  对于采用累积投票制的第2、3、6项议案，在“委托数量”项下填报选举票数，股东当以所拥有的表决权总数为限进行投票。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月4日下午15:00至2016年4月5日下午15:00。

  2、投资者通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、投资者根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）注意事项

  1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

  ■

  委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

  委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托日期：

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司董事会

  2016年3月29日