证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、 会议召开时间：2016年3月28日下午14：30

  2、 网络投票时间：

  通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日9:30-11:30,13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00的任意时间。

  3、 会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室

  4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  5、 会议召集人：公司董事会

  6、 会议主持人：董事长钟葱先生

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人，代表有效表决权的股份数为289,911,264股，占公司有表决权股份总数的44.7369%。

  (1)现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为288,596,914股，占公司有表决权股份总数的44.5341%。

  (2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东3名，代表有表决权的股份数为1,314,350股，占公司有表决权股份总数的0.2028%。

  2、中小投资者出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小投资者3名，代表有效表决权股份数为1,314,350股，占公司有表决权股份总数比例为0.2028%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东3人，代表股份数为1,314,350股，占上市公司总股份的0.2028％。

  公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》

  同意289,911,264股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为同意1,314,350股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案审议通过。

  2、审议通过《关于签订<股份认购协议>的议案》

  同意289,911,264股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为同意1,314,350股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案审议通过。

  3、审议通过《关于签订<盈利预测补偿协议>的议案》

  同意289,911,264股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为同意1,314,350股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

  2、见证律师：黄磊女士、汪洋先生

  3、结论性意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。

  五、备查文件

  1、 《北京金一文化发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

  2、 《北京德恒（深圳）律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日