证券时报多媒体数字报

  （上接B77版）

  公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者尤其是中小股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求制订《公司章程》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺。此外，公司制定了股东分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

  公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。同时，公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

  公司制定的以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者应充分了解股票市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

  五、公司董事、高级管理人员对公司非公开发行股票涉及摊薄即期回报等事项的承诺

  公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，针对本次非公开发行股票涉及摊薄即期回报等事项承诺如下：

  “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

  2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

  3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

  4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

  5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

  6、本承诺出具日后至公司2015年度非公开发行A股股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

  六、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

  本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本及净资产将会相应增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平，因此公司营业收入及净利润较难全部释放，可能导致公司的每股收益指标在短期内出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

  七、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的审议程序

  《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》已经公司于2016年3月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，该议案将提交2015年年度股东大会审议。

  公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-019

  上海康达化工新材料股份有限公司

  关于注销奉贤分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过《注销奉贤分公司》的议案，董事会决议注销上海康达化工新材料股份有限公司奉贤分公司（以下简称“奉贤分公司”）。

  鉴于公司注册地已于2015年7月由“上海市浦东新区庆达路655号”变更为“上海市奉贤区雷州路169号”（详见公告2015-037《关于注册地址、法定代表人工商变更完成的公告》），目前奉贤分公司已无继续存在的必要。

  根据《公司章程》等相关规定，本次拟注销事项需提交股东大会审议。

  二、拟注销奉贤分公司的基本情况

  公司名称：上海康达化工新材料股份有限公司奉贤分公司

  营业场所：上海市奉贤区星火开发区雷州路169号12幢

  负责人：陆巍

  成立日期：2009年6月12日

  经营范围：化工产品（危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）加工，胶粘剂专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，建筑装修材料、金属材料、电器机械及器材、五金工具的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  三、对公司的影响

  注销奉贤分公司有利于整合优势，提高母公司的运转效率，奉贤分公司的注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生重大影响。

  公司董事会将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-020

  上海康达化工新材料股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年3月25日召开，会议决议于2016年4月22日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  （二）会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月22日下午14:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年4月21日下午15:00)至投票结束时间(2016年4月22日下午15:00)期间的任意时间。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）股权登记日：2016年4月19日；

  （五）现场会议召开地点：上海市浦东新区庆达路655号4楼培训教室

  （六）会议表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

  （七）会议召开方式：

  1．现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  2．网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （八）会议出席对象

  1．凡在2016年4月19日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

  2．公司董事、监事、高级管理人员。

  3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1．审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案；

  2．审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案；

  3．审议关于《2015年度财务决算报告》的议案；

  4．审议关于《2016年度财务预算报告》的议案；

  5．审议关于《2015年度利润分配方案》的议案；

  6．审议关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案；

  7．审议关于《续聘2016年度财务审计机构》的议案；

  8．审议关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案；

  9．审议关于《注销奉贤分公司》的议案。

  上述议案1、3、4、5、6、7、8、9已经第二届董事会第十八次会议审议通过，议案2、3、5、6、8已经第二届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2016年3月29日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。除议案8须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过外；其余议案均须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

  三、会议登记方法

  1．登记时间：2016年4月20日9:00—16:00。

  2．登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以4月20日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

  3．登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

  邮编：200050

  联系电话：021－52383305

  指定传真：021－52383305

  联系人：欧阳雪

  轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

  公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

  四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）采用交易系统投票的程序

  1．投票代码：362669

  2．投票简称：“康达投票”。

  3．投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）输入证券代码362669；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （5）计票规则：

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，投票不能撤单；

  （7）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次有效申报为准；

  （8）在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权。

  （9）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年4月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2．股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：

  ①．申请服务密码流程：登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6～8位的服务密码；申请成功后系统会返回一个4位数字的激活校验码；

  ②．激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海康达化工新材料股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  ②．进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”，已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④．确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3．涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  五、其他事项

  1．本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

  2．请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

  3．会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

  联系电话：021-52383305

  联系人：欧阳雪

  轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

  公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

  六、备查文件

  1．第二届董事会第十八次会议决议

  2．第二届监事会第十三次会议决议

  特此公告

  附件：授权委托书

  上海康达化工新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一六 年 三 月 二十八 日

  附件：

  授权委托书

  本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2015年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  委托人股东帐号： 持股数： （股）

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 2016 年 月 日

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-021

  上海康达化工新材料股份有限公司

  关于举行2015年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司兹定于2016年4月8日下午（星期五）15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2015年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

  投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net

  公司董事、总经理陆巍先生，董事会秘书、副总经理张培影先生，财务总监刘君女士，独立董事文东华先生和保荐代表人顾科先生将在线出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十八日