证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2016-014 立讯精密工业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间:2016年3月28日(星期一)15:00
2、会议地点:广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人:立讯精密工业股份有限公司第三届董事会
5、会议主持人:公司第三届董事会董事长王来春女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共23人,代表股份795,970,313股,占公司股份总数1,257,476,660股的63.2990%。其中,参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共5人,代表股份762,777,699股,占公司股份总数的60.6594%;参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共18人,代表股份33,192,614股,占公司股份总数的2.6396%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开,并审议通过了如下议案,其中,第1、4项议案以特别决议方式审议通过,第3项议案关联股东已回避表决,其余议案以普通决议方式审议通过:
1、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》。全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
总表决情况:该项议案有效表决股数为795,970,313股。同意795,898,763股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9910%;反对31,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0040%;弃权39,850股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0050%。
中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为75,359,513股。同意75,287,963股,占出席会议中小股东所持表决权的99.9051%;反对31,700股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0421%;弃权39,850股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0529%。
表决结果:通过。
2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的公告》,公告编号:2016-007。
总表决情况:该项议案有效表决股数为795,970,313股。同意795,898,763股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9910%;反对31,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0040%;弃权39,850股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0050%。
中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为75,359,513股。同意75,287,963股,占出席会议中小股东所持表决权的99.9051%;反对31,700股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0421%;弃权39,850股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0529%。
表决结果:通过。
3、审议通过《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
与会股东及股东代表同意通过《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。关联股东立讯有限公司已对本议案回避表决。
总表决情况:该项议案有效表决股数为75,359,513股。同意75,287,963股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的99.9051%;反对31,700股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的0.0421%;弃权39,850股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的0.0529%。
中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为75,359,513股。同意75,287,963股,占出席会议非关联中小股东所持表决权的99.9051%;反对31,700股,占出席会议非关联中小股东所持表决权的0.0421%;弃权39,850股,占出席会议非关联中小股东所持表决权的0.0529%。
表决结果:通过。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
总表决情况:该项议案有效表决股数为795,970,313股。同意795,898,763股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9910%;反对31,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0040%;弃权39,850股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0050%。
中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为75,359,513股。同意75,287,963股,占出席会议中小股东所持表决权的99.9051%;反对31,700股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0421%;弃权39,850股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0529%。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所
2、律师姓名:牟奎霖、顾明珠
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要;
2、北京市天元(深圳)律师事务所出具的关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
本版导读:
阳光新业地产股份有限公司公告(系列) | 2016-03-29 | |
新疆中基实业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告 | 2016-03-29 | |
冠昊生物科技股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告 | 2016-03-29 | |
立讯精密工业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 | 2016-03-29 | |
阳光城集团股份有限公司 2016年第七次临时股东大会决议公告 | 2016-03-29 | |
中航地产股份有限公司2015年度股东大会决议公告 | 2016-03-29 |