证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以526913102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司2015年的业务与经营活动与上年度基本相同，主要从事峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动等。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司董事会带领经营班子，一手抓营销、抓亏损企业，一手抓新兴产业，加快推进新兴产业和传统产业的同步发展，积极推动公司转型升级，公司市场竞争力和经济实力逐步提升。2015年，全年共实现游山票售票330.81万人次，同比增长15.2%；实现营业收入10.66亿元，同比增长7.23%；实现净利润1.96亿元，同比增长3.56%。

  1、狠抓营销转型，购票人数创历史新高

  2015年，公司以网络营销为核心，以服务体系为基础，以数字化、智能化为支撑，不断创新营销手段，切实增强了营销的实效性、针对性，建立起运转高效的新型营销模式。全年实现旅游购票330.81万人次，同比增长15.2%，创造历史最高纪录。

  2、整合景区内外资源，包装有吸引力的特色产品

  本年度，公司整合酒店、茶叶资源，开发“门票+住宿+温泉+美食+茶叶”的超值旅游产品；根据游客消费需求，包装了佛文化、四季主题、游学之旅等9类热卖产品；借力高铁开通，包装商务会展、学习培训、禅茶一味等6类创新产品，制造一系列精彩活动，促进产品销售。抓好“四千六百”的营销活动，即汇合一千家网站、一千家旅行社、一千家自驾游俱乐部，带出峨眉山一千个旅游产品；执行一百趟旅游专列和包机、一百次网友体验活动、一百个旅游直通车，制作一百个旅游攻略，进行百万资源大派送。共开展了“峨眉山首届随手拍?游记攻略征集活动”、“2015年首届峨眉山青年创意大赛”、“冰雪峨眉感恩季 为高铁工人圆梦”等112个市场活动，其中，首次与综艺节目合作 的“两天一夜”真人秀节目，创下了该节目收视率新高。

  3、、狠抓经营增添措施，全力应对经济下行压力

  （1）改革财务核算制度，划小经营单位和核算单位，做到部门经营“独立化”、利润费用“权责化”、财务分析“透视化”，同时采用成本倒推法，建立和完善各类价格体系，提升产品成本和服务质量的综合竞争力，最大限度的降低了成本，积累了利润。

  （2）适应市场变化创新经营，酒店实现大幅减亏

  由于受宏观经济下行压力和政策的影响以及5月份中纪委再次重申景区开会的禁令，导致景区消费受到政策限制，公司宾馆酒店经营面临困境，主要采取三大创新：一是机制创新。以考核为引领，改革考核和激励机制，建立以经营业绩为基础、以能力贡献为核心的市场化分配机制；下放人事、工资、采购、定价等七项权力，提高分公司经营自主权，从而增强酒店的竞争力、激发员工活力。二是经营创新。通过“销售网络化、餐饮大众化、活动品牌化、产品多元化、客户优质化”五化措施，不断扩大市场。三是管理创新。采用成本倒推法，建立和完善各类价格体系，提升产品成本和服务质量的综合竞争力，改革核算考核制度，划小经营单位和核算单位，实行成本费用和业绩挂钩考核。

  （3）丰富峨眉雪芽产品体系，深度拓展多元销售渠道

  2015年度，峨眉雪芽产业稳步发展，以市场需求为导向，以产品体系多元化建设为基础，全力拓展销售渠道。一是强化品牌建设。峨眉雪芽有机绿茶·雪霁荣获“华茗杯2015年全国名优绿茶质量评比”金奖；峨眉雪芽黄精茶在2015年第二届中国（四川）秋季国际茶业博览会荣获“养生茶金奖”。二是实施产品创新，建设多元化产品体系。开发让老百姓“买得起、喝得起、送得起”的茶叶产品，全年共开发新品28款，其中经销商渠道产品10款，商超渠道产品18款。三是渠道创新。积极拓展销售渠道，加快网点建设，新开发 33家门店；成功入驻伊藤洋华堂、人人乐、远东百货等44家商超，实现销售198万元；加大电商渠道开拓，在天猫商城、京东商城、淘宝C店等建立了11个网络销售平台，今年“双十一”销售251万，首次进入淘宝茶叶销售前20强。

  （4）积极开展偷逃票稽查工作，严厉打击偷逃票行为，堵塞漏洞增加收入

  4、狠抓管理创新机制，强化内控审计工作，提高规范治理能力。

  5、强化安全管理，进一步落实“一岗双责”安全责任制，层层签订了《安全生产责任书》；全年安全生产率实现100%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）报告期新纳入合并范围的公司情况

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-10

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第六十三次会议决议公告

  ■

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议于2016年3月26日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2016年3月15日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案：

  1、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司2015年股东大会会议资料》）

  2、关于审议《2015年总经理工作报告》的议案;

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  3、关于审议2015年度财务决算报告的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。2015年度财务决算报告尚需经过公司2015年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司2015年股东大会会议资料》）

  4、关于审议2015年年度报告及年报摘要的预案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需经过公司2015年年度股东大会审议通过。（2015年年度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  5、关于审议2015年度利润分配方案的议案；

  公司2015年度实现净利润19624.82万元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金2114.94万元之后，可供股东分配的利润为17509.88万元。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定，公司2015年利润分配方案为：拟以2015年年末公司总股本526,913,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发人民币52,691,310.20元。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对利润分配事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司2015年年度股东大会审议通过。

  6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案；

  信永中和会计师事务所有限责任公司在2015年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。

  公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2016年年度报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2016年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需经过公司2015年年度股东大会审议通过。

  7、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司2015年内部控制自我评价报告》的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  8、关于确认2015年日常关联交易的议案；

  同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。

  9、关于预计2016年日常关联交易的议案；

  同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。独立董事对预计关联交易事项事前认可并发表了独立意见。相关公告详见公告（2016-14）《关于预计2016年日常关联交易的公告》。

  10、关于审议《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

  信永中和会计师事务所对公司2015年募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告（XYZH/2016CDA30194）。独立董事发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券对《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  11、关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对此次调整募投项目进度发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券对此事项出具了核查意见。（相关内容详见公告：2016-15《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的公告》）

  12、关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  13、关于投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案；

  为完善和提升峨眉山景区及“大峨眉”国际旅游区的旅游服务设施，大幅增强公司的市场综合竞争力和游客旅游的便捷度、满意度，进一步提升峨眉山景区的游客接待能力和旅游人次，公司拟投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目，项目涵盖“大峨眉”智慧旅游服务中心、游客应急管理指挥中心、智慧旅游产业服务中心、智慧旅游大数据中心及配套设施设备等。其中，智慧旅游大数据中心建成后将申报成为国家智慧旅游西南数据中心，与黄湾、洪雅一起为峨眉山智慧旅游以及峨眉山市“智慧城市”提供数据存贮、运算和分析服务；应急指挥调度中心将为大峨眉智慧旅游提供指挥调度服务；智慧旅游服务中心为游客的吃住行游娱购提供线上线下（O2O）服务。经测算，该项目投入使用后，预计年收益率可达到10%。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对此投次事项发表了独立意见。此项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

  14、关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案；

  公司成立之初，有一部分干部员工是从原党政机关和行政事业单位调入，为了公司的建设和发展，他们服从组织安排到公司各个岗位工作，造成这部分公司干部员工退休工资和党政机关、行政事业单位退休人员存在差距，为更好地提高公司干部员工的工作积极性，促进公司稳定和发展。拟对这部分原党政机关、行政事业单位干部及高管人员按工作年限、任职年限和在职时职务对应党政机关和行政事业单位同级人员退休工资，不足部分由公司补差。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

  15、关于审议召开2015年年度股东大会的议案；

  公司拟于2016年4月19日下午14：30召开2015年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体详见公告（2016-12）《关于召开2015年年度股东大会的通知》）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  16、独立董事李富瑜述职报告；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  17、独立董事赵明述职报告；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  18、独立董事孙东平述职报告；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  以上三位独立董事将在2015年年度股东大会上进行述职（述职报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2015年3月29日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-12

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2016年4月19日下午14：30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2015年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2015年年度股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

  2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十三次董事会、第五届第五十二次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开方式：现场投票+网络投票

  4、现场会议召开日期和时间：2016年4月19日下午14：30。（公司将于2016年4月14日再次发出股东大会提示性公告）

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间；

  5、会议表决方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2016年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

  2、会议审议事项：

  （1）关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案；

  （2）关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案；

  （3）关于审议2015年度财务决算报告的议案；

  （4）关于审议《2015年年度报告及年报摘要》的议案；

  （5）关于审议2015年度利润分配方案的议案；

  （6）关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案；

  （7）关于投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案；

  （8）关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案；

  以上议案经公司第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会五十二次会议审议通过，相关公告刊登在2016年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：现场登记和传真登记；

  2、登记时间： 2016年4月18日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；

  3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

  异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码360888；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  注1：为便于股东在交易系统中对股东大会的所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各项议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：张华仙、刘海波

  联系电话：0833-5544568

  传 真：0833-5526666

  2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

  六、授权委托书（见附件）

  七、备查文件

  1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议。

  2、峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十二次会议决议。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

  ■

  委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

  委托人签名： 委托人股东帐号：

  委托人持股数量： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期：

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016- 11

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第五十二次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十二次会议，于2016年3月25日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2016年3月17日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于审议2015年监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2、审议《关于对公司2015年年度报告的审核意见》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  3、审议《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、审议《关于审议2015年总经理工作报告的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  5、审议《关于审议 2015年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  6、审议《关于审议2015年年度报告及年报摘要的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  7、审议《关于审议2015年度利润分配方案的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案该议案需提交公司2015年度股东大会审议。，

  8、审议《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  9、审议《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司2015年内部控制自我评价报告〉的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  10、审议《关于确认2015年日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  11、审议《关于预计2016年日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  12、审议《关于审议募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  13、审议《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  14、审议《关于审议〈关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告〉的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  15、审议《关于投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  16、审议《关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  17、审议《关于审议召开2015年年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  三、备查文件

  1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十二次会议决议》

  2、《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2015年度有关事项的审核意见》

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司监事会

  2016年3月29日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-14

  峨眉山旅游股份有限公司

  董事会关于预计2016年度

  日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 日常关联交易基本情况

  (一) 关联交易概述

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）预计2016年与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团总公司”）、实际控制人峨眉山风景名胜区管委会（以下简称“管委会”）及其关联方发生的日常关联交易总额为1803万元，比2015年实际发生额增加104.86万元。

  公司于2016年3月25日召开的第五届董事会第六十三次会议及第五届监事会第五十二次监事会分别审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了议案。

  独立董事对公司预计2016年度日常关联交易事项进行了事前认可，同意将议案提交公司董事会审议。

  本次预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  根据《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及2016年经营情况，公司对2016年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、 关联方介绍与关联关系

  1、 峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）

  关联关系：公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的实际控制人

  法定代表人：秦福荣

  开办资金：58393万元

  住所：峨眉山市名山西路46号

  业务范围：峨眉山管委会为国家行政事业单位，主要负责峨眉山-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。

  2、 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“旅游集团总公司”）

  本公司控股股东，成立于1992年；注册资本5500万元；法定代表人：马元祝；经营范围：主营住宿、餐饮、索道客运、汽车客运；兼营其他副食品、百货、日用杂品、五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品、游山票服务。

  截止2015年9月30日主要财务数据：总资产332,321万元，净资产229,132万元;总收入103,455万元，净利润15,072万元。（以上数据未经审计）

  3、 峨眉山旅业发展有限公司

  关联关系：公司控股股东旅游集团总公司下属的全资子公司。

  注册资本：1300

  法定代表人：童建明

  住所：峨眉山市黄湾乡报国村五组

  经营范围：旅游服务、车站服务、住宿、餐饮、客车出租、汽车客运、汽车维修、汽车配件等。

  截止2015年12月31日经审计主要财务数据：总资产为 50700万元，净资产14000万元； 2015 年度实现营业收入24329.87万元，净利润3869.50万元。

  4、 峨眉山万年华地财富置业有限公司

  关联关系：其他关联方。由本公司子公司峨眉山万年实业公司与四川华地财富投资有限公司共同出资成立的有限责任公司。其中：峨眉山万年实业公司持有该公司40.00%股权，四川华地财富投资有限公司持有该公司60.00%股权。

  注册资本：5,000万元

  法定代表人：黄颂华

  住所：峨眉山市胜利镇中医街1层55号

  经营范围：房地产开发；房地产、旅游项目投资；房屋租赁、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止2015年12月31日经审计主要财务数据：总资产?51,526.25万元；?净资产?15,625.07万元；主营业务收入0元；?净利润?-2,565.72万元。

  5、 峨眉山印象文化广告传媒有限公司

  关联关系：公司合营企业。由本公司和四川华地财富投资有限公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币2,000.00万元，其中双方股东分别持有50%股权。

  法定代表人：佘勇

  经营范围：户外广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  住所：峨眉山市绥山镇名山西路4号

  截止2015年12月31日经审计主要财务数据：资产总额：3,364.66万元；净资产：1,325.56万元；主营业务收入：2,798.71万元；净利润：190.31万元。

  6、 峨眉山时代印象文化传媒有限公司

  关联关系：公司合营企业峨眉山印象文化广告传媒有限公司下属的全资子公司

  注册资本：150万元

  法定代表人：陈耿

  经营范围为：设计、制作、发布国内户外广告、会展礼仪服务、印务代理

  住所：峨眉山市绥山镇名山西路2号

  截止2015年12月31日经审计主要财务数据：资产总额：192.54万元；净资产：163.38万元；主营业务收入：249.45万元；净利润：17.54万元。

  三、关联交易定价政策和定价依据

  关联方采购或销售按市场定价结算，关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  公司关联方的交易为日常经营活动中经营发生的，与关联方的合作是生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务、降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

  关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司本期以及未来经营成果。

  （一）独立董事事前认可意见及独立意见

  在召开董事会前，公司就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经独立董事认可后，将上述日常关联交易提交公司第五届董事会第六十三次会议审议。

  对此事项，公司独立董事发表独立意见如下：

  公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司关于预计2016年度日常关联交易的议案。

  （二） 备查文件

  1、 公司第五届董事会第六十三次会议决议；

  2、 公司第五届监事会第五十二次会议决议；

  3、 独立董事关于本次关联交易事前认可及独立意见

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29 日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-15

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于调整部分非公开发行募集资金

  投资项目投资进度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1406号）核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

  截至2015年12月31日，公司募集资金使用整体情况如下：

  ■

  二、募集资金实际使用情况

  截至2015年12月31日，公司募集资金实际使用具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、本次调整募投项目投资进度的具体情况

  本次募投项目调整的具体情况如下：

  ■

  四、本次调整募投项目投资进度的原因说明

  1、本次非公开发行募集资金实际到位时间为2013年12月，比计划时间晚，自有资金投资强度有限。

  2、为适应宏观经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司采用了谨慎使用募集资金，合理逐步进行项目布局的策略，因此部分项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。其中，峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目剩余募集资金投向主要为销售网络建设和铺底流动资金。随着生产线的完善和投用，用于采购原茶等铺底流动资金近期将投入使用；同时，营销网络建设正在进行中。

  3、2014年前后，成绵乐高铁以及乐宜、乐雅、乐自、遂资眉等多条高速先后开通，同时其终点站还实现了与峨眉山景区的无缝对接。在旅游交通环境出现变化之后，公司为确保项目切实可行并能达到预期效益，也为了使游客更加方便快捷的进入项目内消费。2014年4月，公司将该项目实施地点由四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处变更至峨眉山报国寺片区。因此，项目实施环境出现了一定的变化，公司为确保项目切实可行并能达到预期效益，对项目的设计方案重新进行了修改和论证。同时，近两年旅游演艺市场的科技化水平不断提升，表演节目对观众体验更加注重，根据演出内容来设计舞台甚至演出大厅已经是行业惯例，因此公司需要在完成整体节目编排设计后才能正式开始旅游文化中心的修建工作，以能打造出一台能持久观看的演出，获得市场认可。目前，公司已经完成了项目方案修订及节目编排等前期工作，并需根据实际情况对项目投资进度进行调整，项目的具体可行性分析请见公司公告的《峨眉山旅游股份有限公司关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告》。

  五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

  本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司募投项目的原有战略规划在合理推进，本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性及可行性，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极稳妥布局旅游产品市场，合理有效的综合调配资源，保证项目的高效进行并尽快实施完成，从中长期看对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响，符合公司战略发展布局。

  六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

  1、董事会审议情况

  公司于2016年3月25日召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。

  2、监事会审议情况

  公司于2016年3月25日召开第五届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见：

  公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

  3、独立董事意见

  关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。

  4、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度，符合公司实际经营的需要，不存在损害股东利益的情形；保荐机构将持续关注募集资金的使用情况和募集资金投资项目的实施情况。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第六十三次会议决议；

  2、公司第五届监事会第五十二次会议决议；

  3、公司关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告；

  4、独立董事关于相关事项的独立意见；

  5、国泰君安证券股份有限公司核查意见。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-13

  峨眉山旅游股份有限公司

  董事会关于募集资金2015年度

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

  （二）募集资金的总体使用情况

  1、以前年度已使用金额

  公司募集资金到位前（截止2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截止2014年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目102,624,887.63元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费6,660.70元。

  2、本报告期使用金额及当期余额

  （1）本年以募集资金直接投入募集资金投资项目44,102,770.70元；

  （2）募集资金专户本年度累计利息收入5,604,160.05元，银行手续费支出4,339.74元；

  （3）截止2015年12月31日，募集资金期末余额为235,211,197.54元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。

  根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止 2015年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

  （单位：人民币元）

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、截至2015年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处33,928.07平方米土地变更为峨眉山报国寺片区35,496.69平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。

  3、募集资金实施主体调整情况

  2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪雅雪芽公司“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程”，具体包括在建工程和对应的土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公司于 2015 年6 月 26 日出具的[川华衡评报〔2015〕74 号]《评估报告》，拟收购资产评估值为人民币 8,414.79 万元，经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购资产的账面价值 8,269.40 万元减去洪雅雪芽公司尚未支付的应付款项 2,728.97 万元，本次交易价格合计为人民币 5,540.43 万元。截止2015年12月31日，上述收购事项尚未完成。

  4、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  截止2013年11月30日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92,259,572.86元，并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,259,572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意见。

  5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  本报告期内公司无变更募投项目资金使用情况发生。

  6、节余募集资金使用情况。

  本报告期内公司节余募集资金使用情况发生。

  7、超募资金使用情况。

  本报告期内公司无超募资金使用情况发生。

  8、尚未使用的募集资金用途及去向。

  尚未使用的募集资金银行专项账户存储。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期内公司无变更募投项目资金使用情况发生。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司本报告期严格按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

  六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

  无。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附表：募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■