证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、生产、制造、销售、施工服务,主要产品包括架桥机、运梁车、提梁机、硬岩掘进机等,用于铁路、公路桥梁及地下轨道施工建设。

  (一)公司主要经营模式

  1、采购模式

  公司自主加工产品关键零部件,部分配套零部件从外部采购或委托外部加工。其中外购件主要是标准件和功能配套件,外协件为对生产投入较大而加工工艺较为简单的非标准件,通常由公司提供图纸委托专业外协厂家生产。公司建立了严格、标准的供应商评价指标体系,秉承打造最优供应链的理念,与零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。

  2、生产模式

  公司依据机电液设计及技术工艺等方案,将结构件、机加工件、外协加工件及外购零部件进行预拼装、打砂、喷漆等工序,然后进行液压部装、电气部装等,最后完成产品总装;当公司确认产品合格后进行分拆并按客户要求运输至客户指定地点。

  3、销售模式

  公司主要产品单体价值高、专用性强,行业内销售主要采用招投标模式。招投标时,施工单位根据实际需求,列明所需购买的产品名称、技术响应条件、产品配置要求等,同时还要求符合条件的供应商提供企业简介、资金实力、财务状况、历史经营业绩等内容,以便施工单位全面考察和评价参与投标的企业,并结合投标金额最终确定中标单位。

  (二)公司的行业地位及所处行业的发展阶段

  经过多年的发展,公司已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一,主要产品在行业内占有重要地位。公司已与中铁、中铁建、中交、中水等大型施工集团建立了良好的合作关系。目前公司产品已在市场上树立了较好的品牌声誉。

  “十二五”以来,中国铁路总公司加快推进“四纵四横”高速铁路为骨架的快速铁路网建设,国家快速铁路网基本建成。到2015年底,中国高速铁路运营里程达到1.9万公里,居世界第一位,与其他铁路共同构成的快速客运网可基本覆盖50万以上人口城市。

  “十三五”期间,全国铁路固定投资规模将达3.8万亿元,其中基本建设投资约为3万亿元,建设新线3万公里。至2020年全国铁路营业里程达到15万公里,其中高速铁路为3万公里。高速铁路网要在“四纵四横”骨架基础上,继续实施一批条件成熟的高铁项目。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年,面对严峻复杂的国内外市场环境和经济形势以及由此带来的行业发展竞争压力,公司董事会带领经营层及全体员工顺应经济转型期的发展特点、行业竞争格局及发展趋势,以变革、创新为驱动力,坚持以市场为导向,以结构调整和技术创新为主线,以降本增效和质量管理为抓手,努力探索营销新模式,积极拓宽市场新空间,深化企业内部管理,严格执行薪酬绩效考核,加强员工团队建设,确保了公司各项主营业务的持续发展。

  报告期内,公司实现营业收入32,232.48万元,同比下降48.87%;实现营业利润-30,588.19万元,同比下降1370.23%;实现利润总额-32,314.46万元,同比下降2,772.61%;实现归属于上市公司股东的净利润-32,189.19万元,同比下降1,323.94%。公司报告期末总资产为135,284.15万元,归属于上市公司股东的所有者权益为121,462.19万元,归属于上市公司股东的每股净资产为3.12元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,公司实现营业收入32,232.48万元,同比下降48.87%;实现营业成本28,724.68万元,同比下降44.95%;实现营业利润-30,588.19万元,同比下降1,370.23%;实现利润总额-32,314.46万元,同比下降2,772.61%;实现归属于上市公司股东的净利润-32,189.19万元,同比下降1323.94%。发生变化的主要原因是公司产品结构发生变化,导致确认收入较上年同期下降48.87%,毛利率较上年同期有所降低;本期公司对相应的存货、固定资产、无形资产计提了资产减值准备;本期营业外支出发生2,016.04万元,较上年同期增长392.90%,主要是本期发生的赔款支出有1,406.80万元,债务重组支出有422万元及其他损失。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年相比,本年度新增合并单位2家,系公司新设成立全资子公司:秦皇岛天工重工有限公司、秦皇岛天骥重工有限公司。减少的5家系本年公司将所持原子公司通玛科重型车辆(上海)有限公司80%股权、北京华隧通掘进装备有限公司100%股权予以转让,注销子公司秦皇岛天业港通电气有限公司及孙公司TTMAC Singapore Pte. Ltd、天津天业建设工程有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

  同比扭亏为盈

  ■

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  法定代表人:朱新生

  2016年3月27日

  证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-016

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年3月27日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2016年3月17日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事兼总经理王巍先生主持,会议应参加的董事6名,实到董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

  一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  《公司2015年度董事会工作报告》内容参见《公司2015年年度报告》第四节—管理层讨论与分析。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事宋之杰、郑学定、潘晶向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。

  三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  公司2015年度财务数据经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)审计,并出具了上会师报字(2016)第1200号审计报告。2015年度公司实现营业收入32,232.48万元,较2014年度下降48.87%;归属于母公司股东的净利润-32,189.19万元,较2014年度下降1,323.94%。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2016年度财务预算报告》

  公司预计2016年度实现营业收入52,695万元,实现利润总额为1,700万元。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  特别提示:公司2016年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  五、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》

  由于公司截至2015年12月31日未分配利润为负,故利润分配预案如下:不分配现金红利及股票红利,也不以资本公积转增股本。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  六、审议通过《公司2015年年度报告》及摘要

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  《公司2015年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  七、审议通过《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见,兴业证券股份有限公司对公司内部控制的自我评价报告出具了核查意见,上会对公司的内部控制出具了《鉴证报告》,上述意见及报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、审议通过《董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  《董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告,兴业证券股份有限公司对公司募集资金的存放和使用情况出具了核查报告,上述意见及报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  九、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

  公司拟继续聘任上会为公司2016年度财务报表审计机构。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事对续聘上会作为公司2016年度财务报表审计机构发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十、审议通过《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司关联董事王巍先生予以回避,并放弃了表决权。

  《关于公司预计2016年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对公司预计2016年度日常关联交易情况发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十一、审议通过《公司章程修正案》

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十二、审议通过重新制订的《股东大会议事规则》

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  重新制订的《股票大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十三、审议通过重新制订的《董事会议事规则》

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  重新制订的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十四、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  由于朱新生先生、郑大立先生辞去公司第三届董事会董事职务,经董事会提名委员会审查通过,提名付新生先生、徐波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。其任期自股东大会选举通过之日起,至第三届董事会届满后股东大会选举产生新一届董事会止。本次提名非独立董事不会导致公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事就提名付新生先生、徐波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十五、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  《关于召开2015年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2016年3月27日

  附件:

  付新生先生,中国国籍,无境外永久居留权。1967年2月出生,研究生学历,审计学、财务管理学专业,会计师职称。1991年4月在深圳市会计师事务所从事审计工作,1993年7月在深圳市特力(集团)股份公司任财务经理,1995年10月被深圳市中达(集团)股份公司聘用任下属企业财务经理、集团审计科、财务科长等职,2003年2月在深圳市康达尔(集团)有限公司任财务部经理,资金运营部副总经理等职,2007年11月在深圳键桥通讯技术股份有限公司任财务部负责人、审计部负责人等职,2014年2月在华建兴业投资有限公司任副总裁。

  付新生先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  徐波先生,1962年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学位,高级会计师。1986年至1992年就职于内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长,1993年至1998在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长,1999年至2000年9月在北戴河机械厂任财务部长,2000年10月至2011年5月任本公司财务总监,2011年6月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

  徐波先生持有公司股票676,860股,占公司股份总数的0.17%。徐波先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-017

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2016年3月27日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2016年3月17日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席符海星先生主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,公司董事兼财务总监张浩义先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

  一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2015年年度报告》及摘要

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》

  经审核,监事会认为:根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,公司能够遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行。报告期内,公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过《董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  《董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过重新制订的《监事会议事规则》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  重新制订的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  监事会

  2016年3月27日

  证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-019

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于公司预计2016年度

  日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)预计2016年度将分别与关联方SELI Technologies SRL(以下简称“SELI技术”)、广西政通工程有限公司(以下简称“广西政通”)发生日常关联交易,预计总金额分别不超过100万元、不超过3,080万元。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易实际金额分别为339.84万元、669.88万元。

  2016年3月27日,公司第三届董事会第二十三次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》。本次关联交易事项关联董事王巍先生已回避表决。

  2、预计关联交易类别和金额

  单位:万元人民币

  ■

  3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  2016年年初至披露日,公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易金额为42.13万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况

  (1)关联方名称:SELI Technologies SRL

  注册资本:400万欧元

  企业住所:ROMA(RM)PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 26/C CAP 00144

  经营范围:TBM业务的计划、生产和营销等

  (2)关联方名称:广西政通工程有限公司

  注册资本:13,400万元人民币

  企业类型:股份有限公司

  法定代表人:申传胜

  企业住所:南宁市广西-东盟经济技术开发区武华大道 37 号华强会展综合楼6楼601、602、603、604室

  经营范围:市政公用工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;土石方工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;钢结构工程专业承包;建筑防水工程专业承包;机电安装工程施工总承包;建筑装饰装修工程设计与施工一体化;城市轨道交通工程;劳务分包工程;对外承包工程(1、承包与其实力、规模、业务相适应的国外工程项目。2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。);工程设备租赁;工程技术咨询。

  截至2015年12月31日,总资产59,283.52万元,归属于挂牌公司股东的净资产22,076.73万元;2015年营业收入33,358.47万元,归属于挂牌公司股东的净利润2,605.65万元。

  2、关联关系

  (1)SELI技术为公司参股公司S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.的全资子公司;公司董事王巍先生担任S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》的有关规定,SELI技术为公司关联法人。

  (2)广西政通董事封炜先生为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》的有关规定,广西政通为公司关联法人。

  3、履约能力分析

  上述关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  公司与关联方之间的交易均是为了满足日常生产经营需要,关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允合理,关联交易价格和公司与无关联第三方同类商品和服务交易价格无重大差异。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方之间发生的关联交易,旨在定价合理的前提下,确保公司产品的正常生产制造,以便最大限度的发挥生产能力,提高盈利水平,为全体股东创造最大价值。相关关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  经核查,公司预计的2016年度日常关联交易基于市场定价原则,交易价格公允,表决程序合法有效,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十三次会议决议;

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2016年3月27日

  证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-020

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的

  会议通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月27日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十二次会议,会议审议的部分议案须经公司股东大会批准。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2015年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:

  一、召开本次会议的基本情况

  (一)会议召集人:公司第三届董事会。

  (二) 本次会议经公司第三届董事会第二十三次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (三)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2016年4月19日15:00时

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月19日(交易日)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2016年4月18日下午15:00)至投票结束时间(2016年4月19日下午15:00)期间的任意时间。

  (四)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (五)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

  (六)会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2016年4月13日。截至2016年4月13日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师;

  4、公司董事会同意列席的相关人员。

  (七)现场会议地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议的议案,已经董事会、监事会审议通过,审议事项具备合法性和完备性。

  (二)会议审议的议案

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2015年度财务决算报告》;

  4、审议《公司2016年度财务预算报告》;

  5、审议《关于公司2015年度利润分配预案》;

  6、审议《公司2015年年度报告》及摘要;

  7、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;

  8、审议《公司章程修正案》;

  9、审议《股东大会议事规则》;

  10、审议《董事会议事规则》;

  11、审议《监事会议事规则》;

  12、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

  (1)选举付新生为第三届董事会非独立董事;

  (2)选举徐波为第三届董事会非独立董事。

  独立董事将在本次股东大会上述职。

  议案8为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决同意后方可通过;

  议案12为董事的选举,需实行累积投票制。

  (三)信息披露

  上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,《第三届董事会第二十三次会议决议公告》及《第三届监事会第十二次会议决议公告》具体内容详见2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  (一)登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会;代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件,可用传真和信函方式登记。

  (二)登记时间:2016年4月14日—4月15日,上午9:30—11:30,下午13:30—17:00(异地股东可用信函或传真方式登记)。

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:详见股东大会会议联系方式。

  (四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  (一) 会议联系方式

  电话:0335-5302528

  传真:0335-5302528

  地址:河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

  邮政编码:066004

  联系人:张静、袁海升

  (二) 出席本次会议股东的所有费用自理。

  六、备查文件

  《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2016-016);

  《第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2016-017);

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2016年3月27日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362459

  2、投票简称:天业投票

  3、投票时间:2016年4月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“天业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月18日下午3:00,结束时间为2016年4月19日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2015年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人名称或姓名: 委托人证件名称:

  委托人证件号码: 委托人股东账号:

  委托人持有股数:

  受托人名称或姓名: 受托人证件名称:

  受托人证件号码:

  委托日期:

  证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-021

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于举行2015年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)《2015年年度报告》及摘要已经2016年3月27日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司《2015年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同时刊登于2015年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  公司将于2016年4月7日(星期四)下午15:00-17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  公司董事兼总经理王巍先生、董事兼财务总监张浩义先生、副总经理兼董事会秘书徐波先生、独立董事宋之杰先生、保荐代表人魏韫新将出席本次网上说明会。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2016年3月27日