证券时报多媒体数字报

  （上接B169版）

  上述海南矿业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2014)专字第60615139_B10号专项鉴证报告鉴证。

  五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年7月23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币500,000,000.00元。

  六、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定使用不超过人民币2.7亿元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。该事项已经公司2014年12月9日，第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。截至2015年12月31日，用于购买理财产品的募集资金已全部收回。

  七、变更募投项目的资金使用情况

  海南矿业募投项目铁、钴、铜工程技术研究中心项目（以下简称“研究中心”）原计划建设在公司设备检修厂内，已取得土地使用权证（昌国用[2010]第0153号），项目概算总投资10,000.00万元。经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十三次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过，公司拟对该项目的实施方式及部分实施地点进行调整，具体变更如下：

  将原计划在海南矿业设备检修厂自建技术研究中心项目调整为部分工程在原地址自建实施，部分工程采取购置海南生态软件园C01写字楼并进行设计规划的方式实施，以满足技术研发需要。由于变更该项目实施方式及部分实施地点，使该项目投资总额由原来的10,000.00万元增加至10,844.43万元，新增844.43万元由公司使用自有资金投入。

  八、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

  九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  《海南矿业股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了海南矿业股份有限公司境内发行A股股票取得的募集资金于2015年度内的存放及使用情况。

  十、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查，联合保荐机构认为：海南矿业2015年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《海南矿业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  十一、备查文件

  （一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议

  （二）海南矿业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2015年3月29日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

  注2：本公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币176,000万元，实际募集资金净额为人民币175,882.98万元，不足部分调减拟用于补充流动资金的募集资金，金额为人民币117.02万元。用于补充流动资金的募集资金不适用于计算实现的效益。

  注3：由于铁矿石市场价格大幅下跌，报告期内新建选厂项目效益没能达到预期。

  证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-024

  海南矿业股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月19日 14点30分

  召开地点：海南矿业迎宾馆会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月19日

  至2016年4月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第三十三次会议和公司第二届监事会第十五次会议、第十六次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）现场登记

  符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2016年4月14日（星期四）上午8：30－11：30、下午13：30－16：00到公司指定地点办理现场登记手续。

  （二）书面登记

  股东也可于2016年4月14日（星期四）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  现场登记地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼

  海南矿业股份有限公司董事会办公室

  书面回复地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼

  海南矿业股份有限公司董事会办公室

  邮编：572700

  联系人：林武、陈秋博、程蕾

  电话：0898-26607075、26607630

  传真：0898-26607075

  （二）现场参会注意事项

  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  （四）授权委托书格式详见附件。

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  海南矿业股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月19日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-022

  海南矿业股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年3月27日在海矿上海中心会议室召开。会议通知于2016年3月16日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席史利先生主持,本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  公司监事会2015年度工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过了《关于审议公司2015年度财务决算的议案》

  2015年铁矿石销售331.96万吨，营业收入105,058万元,归属于母公司所有者净利润1,019万元。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  （三）审议通过了《关于审议公司2016年度财务预算的议案》

  2016年度预算主要指标：铁矿石产量260万吨，铁矿石销量305万吨。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  （四）审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配的议案》

  截止2015年12月31日，本公司累计未分配利润余额11,958.17万元，本次年终分配拟以2015年12月31日总股本186,667万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），计5,600.01万元（含税）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  （五）审议通过了《关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案》

  监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》，中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合行业发展趋势及公司实际经营状况，总体上建立了较为完善的内部控制制度，确保了公司业务活动的正常开展，有效控制了风险，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较健全的法人治理结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

  公司2015年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  （六）审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  联合保荐机构出具了专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  （七）审议通过了《关于公司2015年度社会责任报告的议案》

  公司监事会对《公司2015年度社会责任报告》进行谨慎认真的审阅，一致认为：《公司2015年度社会责任报告》的编排内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）及上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录》的相关要求，客观如实的反映了公司履行社会责任的情况。

  公司2015年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  （八）审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

  公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2015年度报告披露工作的通知》，对公司2015年年度报告进行了认真全面的审核：1、本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年的经营管理和财务状况；3、在本报告发布前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  公司2015年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  （九）审议通过了《关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》

  公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  三、上网公告附件

  （一）海南矿业股份有限公司监事会2015年度工作报告

  四、备查文件

  （一）海南矿业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司监事会

  2015年3月29日

  证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-021

  海南矿业股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十三次会议于2016年3月27日在海矿上海中心会议室召开。会议通知于2016年3月16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《总经理2015年度工作报告》

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （二）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  独立董事分别向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

  公司董事会2015年度工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  公司独立董事2015年度述职报告详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （三）审议通过了《关于批准公司2015年财务报表的议案》

  公司2015年度财务报表审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （四）审议通过了《关于审议公司2015年度财务决算的议案》

  2015年铁矿石销售331.96万吨，营业收入105,058万元,归属于母公司所有者净利润1,019万元。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （五）审议通过了《关于审议公司2016年度财务预算的议案》

  2016年度预算主要指标：铁矿石产量260万吨，铁矿石销量305万吨。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （六）审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配的议案》

  截止2015年12月31日，本公司累计未分配利润余额11,958.17万元，本次年终分配拟以2015年12月31日总股本186,667万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），计5,600.01万元（含税）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （七）审议通过了《关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案》

  公司2015年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （八）审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  联合保荐机构出具了专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （九）审议通过了《关于公司2015年度社会责任报告的议案》

  公司2015年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （十）审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

  公司2015年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （十一）审议通过了《关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》

  公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  （十二）审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  公司拟于2016年4月19日在公司会议室召开2015年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

  三、上网公告附件

  （一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议的独立意见

  （二）海南矿业股份有限公司董事会2015年度工作报告

  四、备查文件

  （一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2016年3月29日