证券时报多媒体数字报

  （上接B159版）

  一、限制性股票激励计划概述

  1、2015年8月20日，本公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议并通过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划（预案）》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见；

  2、2015年11月19日，本公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议并通过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并审议通过审议通过《关于召开公司2015年度第八次临时股东大会的议案》；关联董事对相关议案已回避表决，公司独立董事就限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益发表了独立意见，北京恒德律师事务所对限制性股票激励计划出具了法律意见书；

  3、2015年12月7日，本公司召开2015年第八次临时股东大会，审议并通过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，监事会就激励对象名单核实情况在股东大会上进行了说明；

  4、2015年12月9日，本公司召开第九届董事会第二十六次会议，确定以2015年12月9日作为激励计划的授予日，向符合条件的157名激励对象授予19,644万股限制性股票。

  5、公司董事会在授予限制性股票的过程中， 10名激励对象因个人原因放弃认购其对应的部分限制性股票数500万股。公司于2015年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了147名激励对象19,144万股限制性股票的登记工作。授予限制性股票的上市日期为2015年12月29日。

  二、回购注销部分限制性股票的原因

  根据公司《激励计划》之“第十五节，本计划的变更与终止”的规定，鉴于激励对象中余红兵、司维因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，应对上述二人持有的尚未解锁的限制性股票合计80万股进行回购注销的处理。根据公司2015年第八次临时股东大会之“授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜；终止公司限制性股票激励计划”， 上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票授予价格一致，即余红兵和司维回购注销限制性股票价格为3.23元/股。

  本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

  三、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明

  1、回购数量

  本次回购股份的数量为800,000股，占公司限制性股票总数的0.42%，占公司总股本的0.02%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由4,327,060,153股变更为4,326,260,153股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

  2、回购价格

  公司于2015年12月9日，向激励对象授予限制性股票的授予价格为3.23元/股，公司应支付回购价款人民币258.4万元。

  3、股东大会授权

  根据公司于2015年12月7日召开的2015年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

  四、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

  ■

  五、对公司业绩的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

  六、独立董事意见

  鉴于公司激励对象余红兵、司维离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

  七、监事会意见

  鉴于公司激励对象余红兵、司维离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计80万股已获授但尚未解锁的全部股份。

  八、法律意见书结论性意见

  北京德恒律师事务所出具了法律意见书，意见如下：公司本次回购注销事项符合《管理办法》、《备忘录1/2/3号》、《激励计划》的规定，公司董事会有权就本次回购注销事项作出决策。公司应就本次回购注销事项及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定办理股份注销登记和减少注册资本等手续。

  九、备查文件

  1、第九届董事会第三十次会议决议；

  2、独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

  3、第九届监事会第十四次会议决议；

  4、北京德恒律师事务所关于金科地产集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。

  特此公告。

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十八日

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-024号

  债券简称：15金科01 债券代码：112272

  金科地产集团股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励对象余红兵、司维离职，公司拟回购其所持有的公司限制性股票合计800,000股。详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-023号）。

  实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票800,000股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由4,327,060,153股减至4,326,260,153股。

  公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

  特此公告。

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十八日

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-025号

  债券简称：15金科01 债券代码：112272

  金科地产集团股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，金科地产集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会编制了本公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕987号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券公司）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,000万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金220,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,620.00万元后的募集资金为217,380.00万元，已由主承销商安信证券公司于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.72万元后，公司本次募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金89,185.21万元，用于暂时补充流动资金79,535.54万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.76万元；2015年度实际使用募集资金52,643.22万元，收回以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金79,535.54万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为214.36万元；累计已使用的募集资金为141,828.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为249.12万元。

  截至 2015年 12 月 31日，募集资金余额为人民币75,653.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科地产集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券公司于2014年12月19日与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，于2014年12月19日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆开县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年由于公司再次申请发行证券另行聘请保荐机构，故终止与原保荐机构安信证券签订的保荐协议，因此在2015年10月16日公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司（以下简称金科国竣）、长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）与中信银行股份有限公司重庆分行重新签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司重庆市金科骏耀房地产开发有限公司（以下简称金科骏耀）、长城证券与中国农业银行股份有限公司重庆开县支行重新签订《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  经2014年12月22日公司第九届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于暂时补充流动资金的金额为79,535.54万元。截至2015年12月22日，公司已陆续收回2014年用于暂时补充流动资金的募集资金79,535.54万元。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十八日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：金科地产集团股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  [注1]由于重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状态日期为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间。

  [注2]由于重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目为分期开发交房，本期只销售了部分房屋，因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以判断是否达到预计效益。

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-026号

  债券简称：15金科01 债券代码：112272

  金科地产集团股份有限公司

  关于公司预计对控股子公司担保额度的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次预计新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

  鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）及控股子公司经营发展需要，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司预计对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司2016年度预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控股子公司相互间提供的担保）：

  1、公司预计在2016年度新增对控股子公司提供担保额度总额不超过185.20亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体详见预计融资担保情况表；

  2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事会主席审批对控股子公司提供担保具体事宜;

  3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

  （1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

  （2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

  （3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；

  （4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

  上述议案经2016年3月26日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  预计融资担保情况表

  （单位：万元）：

  ■

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：重庆金科汇茂房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号

  法定代表人：蒋思海

  注册资本：3,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为435,453.88万元，净资产为-5,687.58万元，2015年实现营业收入11,411.94万元，净利润-3696.60万元。

  2、公司名称：重庆市金科星聚置业有限公司

  注册地址：重庆市沙坪坝区曾家镇曾凤路2-1、2-2、2-5-1号

  法定代表人：蒋思海

  注册资本：3,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为393,634.52万元，净资产为66,239.13万元，2015年实现营业收入199,407.58万元，净利润48,295.21万元。

  3、公司名称：重庆市金科途鸿置业有限公司

  注册地址：重庆市大足区智凤镇登云街道社区

  法定代表人：蒋思德

  注册资本：1,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为119,169.91万元，净资产为8,059.99万元，2015年实现营业收入72,795.88万元，净利润9,741.78万元。

  4、公司名称：重庆市金科昌锦置业有限公司

  注册地址：重庆市荣昌县昌州街道国泰路18号附66号30栋

  法定代表人：蒋思德

  注册资本：1,000?万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为99,642.13万元，净资产为3,337.80万元，2015年实现营业收入42,442.71万元，净利润3,703.71万元。

  5、公司名称：遵义金科房地产开发有限公司

  注册地址：贵州省遵义市新蒲新区遵义市新蒲新区新蒲新城开发建设指挥部

  法定代表人：喻林强

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为106,952.42万元，净资产为16,314.79万元，2015年实现营业收入15.39万元，净利润-1,862.05万元。

  6、公司名称：重庆金科宏瑞房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号

  法定代表人：陈云平

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其80%的股权，重庆市中熙贸易有限公司持有其20%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为155,252.88万元，净资产为40,004.95万元，2015年实现营业收入0万元，净利润3.34万元。

  7、公司名称：重庆金科郡威房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号

  法定代表人：喻林强

  注册资本：20,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其80%的股权，重庆市中熙贸易有限公司持有其20%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为402,570.09万元，净资产为72,833.79万元，2015年实现营业收入17.63万元，净利润-5,178.77万元。

  8、公司名称：重庆市金科上尊置业有限公司

  注册地址：重庆市永川区兴龙大道777号36栋

  法定代表人：蒋思德

  注册资本：2,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为181,979.34万元，净资产为68,034.15万元，2015年实现营业收入67,333.03万元，净利润9,246.03万元。

  9、公司名称：重庆金科正韬房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市丰都县三合街道乌龙村1组

  法定代表人：杨程钧

  注册资本：3,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为84,669.61万元，净资产为692.08万元，2015年实现营业收入2.81万元，净利润-1,475.73万元。

  10、公司名称：重庆金科金裕房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市南川区北腊口林业大厦四楼

  法定代表人：喻林强

  注册资本：3,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为102,130.33万元，净资产为1,813.05万元，2015年实现营业收入4.95万元，净利润-957.18万元。

  11、公司名称：重庆市金科汇宜房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市涪陵区中山路9号

  法定代表人：杨程钧

  注册资本：5,882万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司持有其80%的股权，重庆康柏实业有限公司持有其20%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为243,419.58万元，净资产为27,598.46万元，2015年实现营业收入73,260.86万元，净利润11,341.02万元。

  12、公司名称：重庆金科坤基房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B352

  法定代表人：陈昌凤

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其51%的股权，重庆坤基房地产开发有限公司持有其49%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为148,353.35万元，净资产为18,434.83万元，2015年实现营业收入0.28万元，净利润-1,558.63万元。

  13、公司名称：重庆金科房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市渝北区人和镇双宁路161-197-2号

  法定代表人：蒋思海

  注册资本：2000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为637,943.98万元，净资产为28,747.93万元，2015年实现营业收入5,824.28万元，净利润19,139.88万元。

  14、公司名称：重庆市江津区金科国竣置业有限公司

  注册地址：重庆市江津区几江时代购物广场B区B2幢9号

  法定代表人：蒋思海

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司持有其70%的股权，公司全资子公司重庆金科持有其30%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为367,154.33万元，净资产为114,270.65万元，2015年实现营业收入98,625.66万元，净利润16,458.11万元。

  15、公司名称：重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市涪陵区中山路9号

  法定代表人：杨程钧

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为403,844.09万元，净资产为158,671.17万元，2015年实现营业收入18,088.90万元，净利润8,880.59万元。

  16、公司名称：重庆市金科骏耀房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市开县云枫滨湖路（金科开州城）

  法定代表人：何俊杰

  注册资本：20,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司持有其55%的股权，公司全资子公司重庆金科持有其45%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为549,348.38万元，净资产为265,639.28万元，2015年实现营业收入269,907.65万元，净利润77,119.60万元。

  17、公司名称：重庆市金科骏凯房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市万州区沙龙路三段索特F幢

  法定代表人：何俊杰

  注册资本：5,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为122,139.65万元，净资产为4,557.18万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-442.82万元。

  18、公司名称：重庆市金科集团弘景房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市江北区五红路19号商务楼

  法定代表人：蒋思海

  注册资本：2174.8895万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：本公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为202,380.64万元，净资产为1,546.08万元，2015年实现营业收入4,078.84万元，净利润-2,244.47万元。

  19、公司名称：重庆金科巫宸房地产开发有限公司

  注册地址：重庆市巫山县平湖西路159号

  法定代表人：喻林强

  注册资本：3,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为28,779.28元，净资产为2,918.12万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-81.88万元。

  20、公司名称：重庆金科竹宸置业有限公司

  注册地址：重庆市渝北区新南路184号附4、5号金科星城

  法定代表人：喻林强

  注册资本：3,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为58,261.51万元，净资产为2,998.66万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-1.34万元。

  21、公司名称：云南金科鑫海汇置业有限公司

  注册地址：云南省昆明市小板桥镇中街10号

  法定代表人：高亢

  注册资本：50,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其51%的股权，兴合（深圳）企业管理咨询有限公司持有其20%的股权，昆明易森盈贸易有限公司持有其9%的股权，云南万年投资有限公司持有其20%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为136,062.03万元，净资产为47,381.29万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-888.43万元。

  22、公司名称：重庆凯尔辛基园林有限公司

  注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路(政府办公楼)

  法定代表人：宋明军

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：城市公园、社区、公共区域的园林绿化工程设计、施工等

  与本公司关系：本公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为97,182.83万元，净资产为10,790.72万元，2015年实现营业收入20,652.93万元，净利润1,641.44万元。

  23、公司名称：重庆展弘园林有限公司

  注册地址：重庆市江北区五红路17号金科花园

  法定代表人：张茜

  注册资本：4,500万元

  主营业务范围：城市园林绿化；从事建筑相关业务等。

  与本公司关系：公司全资子公司重庆凯尔辛基园林有限公司持有其100%股权。

  截止2015年末，经审计总资产为143,168.88万元，净资产为5,202.99万元，2015年实现营业收入22,293.32万元，净利润661.17万元。

  24、公司名称：重庆天豪门窗有限公司

  注册地址：重庆市渝北区回兴街道银锦路68号2幢1-1

  法定代表人：廖云

  注册资本：4,500万元

  主营业务范围：金属门窗工程专业承包；建筑幕墙生产、制作、安装等。

  与本公司关系：本公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为435,977.75万元，净资产为5,018.40万元，2015年实现营业收入16,287.35万元，净利润-486.43万元。

  25、公司名称：重庆源昊装饰工程有限公司

  注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号6-4号

  法定代表人：刘东涛

  注册资本：5,000万元

  主营业务范围：从事建筑相关业务，销售照明设备、建筑材料、装饰材料。

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为76,633.43万元，净资产为6,028.27万元，2015年实现营业收入8,209.49万元，净利润1,140.99万元。

  26、公司名称：重庆新起点装饰工程有限公司

  注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号4-3

  法定代表人：谭松柏

  注册资本：5,000?万元

  主营业务范围：建筑装修装饰工程专业承包，销售建筑材料、装饰材料、五金交电，工艺美术品等。

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为364,487.75万元，净资产为8,844.28万元，2015年实现营业收入171.23万元，净利润265.99万元。

  27、公司名称：重庆庆科商贸有限公司

  注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号

  法定代表人：陶国林

  注册资本：20,000万元

  主营业务范围：批发及统一配送：五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、化工产品、机械设备、摩托车及配件等。

  与本公司关系：本公司持有其52%的股权，公司全资子公司重庆金科持有其48%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为1,019,990.18万元，净资产为29,704.22万元，2015年实现主营业收入129,890.56万元，净利润2,571.95万元。

  28、公司名称：金科集团苏州东峻房地产开发有限公司

  注册地址：苏州市吴中区甪直镇长虹北路169号409室

  法定代表人：赵波

  注册资本：2,000万元

  主营业务范围：房地产开发经营。

  与本公司关系：公司全资子公司无锡金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为14,023.85万元，净资产为1,986.16万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-13.84万元。

  29、公司名称：郑州新银科置业有限公司

  注册地址：郑州高新开发区瑞达路96号科技创业广场1幢4层B410、411号

  法定代表人：张大领

  注册资本：10,204万元

  主营业务范围：房地产开发、销售。

  与本公司关系：本公司全资子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司持有其50%的股权，河南启德企业管理咨询有限公司持有其50%的股权，由本公司并表。

  截止2015年末，经审计总资产为42,378.43万元，净资产为9,091.04万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-149.70万元。

  30、公司名称：无锡金科嘉润房地产开发有限公司

  注册地址：无锡市新区江溪街道苏巷路1号

  法定代表人：毛根生

  注册资本：36,664万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司无锡金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为464,239.68万元，净资产为133,777.10万元，2015年实现营业收入33,401.80万元，净利润-775.60万元。

  31、公司名称：安徽国润电子科技有限公司

  注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道南，习友路西2#厂房二层

  法定代表人：孙明华

  注册资本：7,000万元

  主营业务范围：集成电路及模块的设计、测试与销售；电子元器件产品的研发与销售。

  与本公司关系：公司全资子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司持有其51%的股权，安徽国晶微电子有限公司持有其49%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为7,001.29万元，净资产为6,996.15万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-3.85万元。

  32、公司名称：句容亿丰房地产开发有限公司

  注册地址：句容市宝华镇开发区便民路3号

  法定代表人：毛根生

  注册资本：2,000万元

  主营业务范围：普通商住房开发、建设。

  与本公司关系：公司全资子公司无锡金科房地产开发有限公司持有其90%的股权，江苏阳光集团有限公司持有其10%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为64,615.49万元，净资产为1,326.14万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-118.81万元。

  33、公司名称：济南金科西城房地产开发有限公司

  注册地址：济南市槐荫区经十路29851号(槐荫区政务中心二楼D011厅)

  法定代表人：李大伟

  注册资本：100,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司直接持有其51%的股权，济南西城投资开发集团有限公司持有其49%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为476,476.09万元，净资产为89,929.51万元，2015年实现营业收入8.43万元，净利润-3,276.63万元。

  34、公司名称：新疆金科宜佳房地产开发有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路11号三楼

  法定代表人：方平

  注册资本：10,000?万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司直接持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为25,484.84万元，净资产为9,974.87万元，2015年实现主营业务收入0万元，净利润-25.13万元。

  35、公司名称：新疆金科宇泰房地产开发有限公司

  注册地址：新疆五家渠市青湖生态经济开发区南区五家渠街以北、石河子街以南、天津路以东、上海路以西

  法定代表人：石勇

  注册资本：20,000?万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其51%的股权，重庆依云投资有限公司持有其49%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为45,186.73万元，净资产为3,935.16万元，2015年实现营业收入0.22万元，净利润-1,363.58万元。

  36、公司名称：陕西昊乐府房地产开发有限公司

  注册地址：西安市未央区凤城二路东段北侧金科天籁城101室

  法定代表人：胡学刚

  注册资本：2,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司直接持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为134,275.35万元，净资产为-3,273.08万元，2015年实现营业收入3.88万元，净利润-2,178.12万元。

  37、公司名称：郴州金科凯天房地产开发有限公司

  注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道下白水村六组（东城宾馆五楼）

  法定代表人：王屹

  注册资本：5,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司湖南金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为50,402.13万元，净资产为-2,918.04万元，2015年实现营业收入1,048.74万元，净利润-7,155.41万元。

  38、公司名称：遂宁金科东峻房地产开发有限公司

  注册地址：遂宁市河东新区灵泉办事处辖区内光电高科技产业园2栋B区一楼

  法定代表人：宋剑锋

  注册资本：5,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司控股子公司重庆市金科文化旅游投资有限责任公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为32,985.48万元，净资产为4,453.41万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-546.59万元。

  39、公司名称：内江金科利居房地产开发有限公司

  注册地址：内江市市中区南环路西二巷9号

  法定代表人：冯涛

  注册资本：5,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为64,719.59万元，净资产为3,832.89万元，2015年实现营业收入1.90万元，净利润-659.06万元。

  40、公司名称：金科新能源有限公司

  注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街13号1幢802室

  法定代表人：黄红云

  注册资本：200,000万元

  主营业务范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；电力能源、石油勘探设备技术开发；项目投资等。

  与本公司关系：公司直接持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为148,126.18万元，净资产为148,030.00万元，2015年实现营业收入3.40万元，净利润-1,215.84万元。

  41、公司名称：新疆华冉东方新能源有限公司

  注册地址：新疆哈密地区哈密市天山北路20号金茂天马花园6号楼4单元501室

  法定代表人：宗书声

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：风力能源项目的投资、技术开发；机械设备的销售、租赁。

  与本公司关系：公司全资子公司金科新能源有限公司持有其94.25%的股权,石河子沣岭股权投资合伙企业（有限合伙）持有其5.75%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为166,481.70万元，净资产为38,306.38万元，2015年实现营业收入12,196.84万元，净利润280.06万元。

  42、公司名称：哈密华冉东方景峡风力发电有限公司

  注册地址：新疆哈密地区哈密市光明路弘顺园住宅楼1#-3-201

  法定代表人：宗书声

  注册资本：500万元

  主营业务范围：风力能源项目的投资、技术开发；机械设备的销售、租赁。

  与本公司关系：公司全资子公司新疆华冉东方新能源有限公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为1,380.57万元，净资产为492.24万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-3.81万元。

  43、公司名称：湖南金科亿达产业发展有限公司

  注册地址：长沙市经济技术开发区东十一路南段18号

  法定代表人：谢滨阳

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司金科产业投资发展有限公司持有其50%的股权，大连科技城发展有限公司持有其10%的股权，湖南景朝集团有限公司持有其40%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为40,782.51万元，净资产为8,942.56万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-1,057.44万元。

  44、公司名称：重庆金科科健置业有限公司

  注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附401

  法定代表人：谢滨阳

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：房地产开发

  与本公司关系：公司全资子公司金科产业投资发展有限公司持有其90%的股权，亿达科技新城管理有限公司持有其10%的股权。

  注：因公司成立于2016年2月17日，无2015年度财务数据。

  三、担保协议主要内容

  公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2016年2月末，本公司及控股子公司不存在对合并口径外的公司及个人担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司、控股子公司相互间及控股子公司对公司提供的担保余额为1,967,078万元，占本公司最近一期经审计净资产的153.03%，占总资产的20.59%。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十八日

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-027号

  债券简称：15金科01 债券代码：112272

  金科地产集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：公司董事会

  （二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2016年3月26日，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  （三）会议时间：

  1、现场会议召开时间为：2016年4月18日（周一）14时30分，会期半天。

  2、网络投票时间：2016年4月17日--2016年4月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日（现场股东大会召开前一日）15:00--2016年4月18日15:00。

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  1、现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

  2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）股权登记日：2016年4月13日

  （六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象：1、凡于股权登记日（2016年4月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼）

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》；

  5、审议《公司2015年度利润分配方案》；

  6、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》；

  7、审议《关于公司预计对控股子公司担保额度的议案》；

  8、审议《关于聘请2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。

  上述事项中，议案6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （二）披露情况

  上述议案分别经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，相关内容于2016年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

  三、出席会议登记方法

  1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、传真信函登记时间：2016年4月14日至2016年4月15日工作时间

  3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦，邮编：401121

  四、参加网络投票的具体流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360656；投票简称：金科投票

  2、2016年4月18日交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

  3、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

  ■

  注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  （4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准；

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

  （7）投票举例：股权登记日持有“金科股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的为2016年4月17日15:00，结束时间为2016年4月18日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、会议联系电话（传真）：（023）63023656

  联系人：徐国富、袁衎

  2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

  2、公司第九届监事会第十四次会议决议。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十八日

  附件：

  授权委托书

  （样本）

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

  ■

  委托人签名（委托单位公章）：

  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

  委托人（单位）股东账号：

  委托人（单位）持股数：

  受托人签名：        

  受托人身份证号码：

  委托书签发日期：

  委托书有限期：

  注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。