证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  特别提示：本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2016年第二次临时股东大会于2016年3月28日下午在本公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、会议主持人：晏群董事长

  3、会议时间：

  （1）现场会议时间：2016年3月28日（星期一）下午14：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00。

  4、会议地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼公司会议室

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  7、本次会议未有修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。

  二、股东及股东代表出席会议的情况

  出席会议的股东及股东代表共38名，代表股份328,340,746股，占公司股份总额的50.20%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份327,297,471股，占公司股份总数的50.04%；参加本次股东大会网络投票的股东代表34名，代表公司有表决权股份1,043,275股，占公司股份总数的0.16%。会议由董事长晏群先生主持，公司3名董事、2名监事出席了会议， 4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市金杜律师事务所2名经办律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议及表决情况

  本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于公司更名的议案》：

  经表决，同意327,881,346股，占出席有效表决权的股份总数的99.86%；反对0股占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权459,400股，占出席有效表决权的股份总数的0.14%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意30,193,575股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.50%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权459,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.50%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  2、审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》：

  经表决，同意327,798,246股，占出席有效表决权的股份总数的99.83%；反对0股占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权542,500股，占出席有效表决权的股份总数的0.17%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意30,110,475股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权542,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》：

  经表决，同意327,798,246股，占出席有效表决权的股份总数的99.83%；反对0股占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权542,500股，占出席有效表决权的股份总数的0.17%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意30,110,475股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权542,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：

  经表决，同意327,798,246股，占出席有效表决权的股份总数的99.83%；反对0股占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权542,500股，占出席有效表决权的股份总数的0.17%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意30,110,475股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权542,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  5、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的议案》：

  经表决，同意327,798,246股，占出席有效表决权的股份总数的99.83%；反对0股占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权542,500股，占出席有效表决权的股份总数的0.17%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意30,110,475股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权542,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  6、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》：

  经表决，同意327,798,246股，占出席有效表决权的股份总数的99.83%；反对0股占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权542,500股，占出席有效表决权的股份总数的0.17%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意30,110,475股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权542,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。

  本项议案以特别决议获得通过。

  7、审议通过了《关于补选公司非独立董事会成员的议案》：

  7.1《选举郭为先生为公司第八届董事会非独立董事》

  经表决，同意327,547,278股，占出席有效表决权的股份总数的99.76%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,859,507股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的97.41%；

  本项议案获得通过。

  7.2《选举闫国荣先生为公司第八届董事会非独立董事》

  经表决，同意327,574,877股，占出席有效表决权的股份总数的99.77%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,887,106股，占中小投资者股东所持有效表决权的97.50%。

  本项议案获得通过。

  7.3《选举郭江先生为公司第八届董事会非独立董事》

  经表决，同意327,574,577股，占出席有效表决权的股份总数的99.77%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,886,806股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的97.50%。

  本项议案获得通过。

  本项议案以普通决议获得通过。

  8、审议通过了《关于补选公司独立董事会成员的议案》：

  8.1《选举朱锦梅女士为公司第八届董事会独立董事》

  经表决，同意327,578,875股，占出席有效表决权的股份总数的99.77%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,891,104股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的97.51%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  9、审议通过了《关于补选公司监事会成员的议案》：

  9.1《选举张梅女士为公司第八届监事会监事》

  经表决，同意327,575,326股，占出席有效表决权的股份总数的99.77%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,887,555股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的97.50%。

  本项议案获得通过。

  9.2《选举孙丹梅女士为公司第八届监事会监事》

  经表决，同意327,574,326股，占出席有效表决权的股份总数的99.77%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29，886,555股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的97.50%。

  本项议案获得通过。

  本项议案以普通决议获得通过。

  10、《关于变更法定代表人的议案》

  经表决，同意327,798,246股，占出席有效表决权的股份总数的99.83%；反对0股占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权542,500股，占出席有效表决权的股份总数的0.17%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意30,110,475股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权542,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  11、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

  经表决，同意327,798,246股，占出席有效表决权的股份总数的99.83%；反对0股占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权542,500股，占出席有效表决权的股份总数的0.17%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意30,110,475股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的98.23%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权542,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的1.77%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  12、《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》

  经表决，同意328,303,146股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；反对32,700股占出席有效表决权的股份总数的0.009%；弃权4900股，占出席有效表决权的股份总数的0.001%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意30,615,375股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.88%；反对32,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.11%；弃权4900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.01%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所马天宁律师、叶凯律师出席见证了本次会议，认为公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2016年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议记录及投票表决表、统计表、股东登记表；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  二〇一六年三月二十八日