苏州苏试试验仪器股份有限公司2015年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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苏州苏试试验仪器股份有限公司2015年度报告摘要

2016-03-29 来源：证券时报网作者：

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所仍为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6,280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务情况

公司是一家力学环境试验设备及解决方案提供商，致力于力学环境试验设备的研发和生产，及为客户提供全面的环境与可靠性试验服务。

公司主导产品为振动试验设备，属试验机领域内、光机电一体化的高端装备制造业，产品用来模拟振动、冲击、跌落和碰撞等环境条件，以考核工业产品的质量可靠性，广泛用在航空航天、电子电器、舰船、兵器、交通机车等众多领域。同时公司依靠试验设备制造、试验技术服务“双轮驱动、转型发展”的企业发展战略，在稳步发展设备制造业务的同时，积极调整产业结构，在公司旗下第一个全资子公司苏州广博力学环境实验室有限公司成功运营后，根据实验室服务的可复制性及客户合理服务半径等特点先后建立或收购了北京创博、重庆广博、广州众博、上海众博、南京广博、成都广博、青岛海测、湖南广博等8家实验室全资或控股子公司，初步形成全国实验室连锁网络。

2、经营模式

公司以力学环境试验设备生产制造的技术和研发优势为依托，为客户提供从试验设备需求到试验方案设计及试验服务提供的一体化环境试验服务解决方案，基于公司自身实力雄厚的振动试验设备制造业务向应用服务的延伸，建立国内先进的专业第三方环境与可靠性实验室，为客户提供环境与可靠性试验服务，服务范围涵盖力学环境与可靠性试验、气候环境与可靠性试验、温度/湿度/振动复合环境试验等产品环境与可靠性试验的主要项目。通过连锁试验服务，公司跃上更大的环境与可靠性试验技术平台，为企业发展求得更大的空间。

3、业绩驱动因素

2015年度，公司继续深化“双轮驱动”战略：试验设备试验服务并举、内生式增长外延式扩张并进、国内市场国际市场并重的发展战略，逐步完成公司整体从制造业向制造服务业转型。

1）服务业增长情况

报告期内，服务业收入109,918,745.52元，首次突破亿元，同比增长46.89%，试验服务收入的增长是公司营业收入增长的主要原因。

2）募投产品订单

2015年度，公司大力宣传并鼓励募投项目产品的销售，共取得订单总金额为6361.75万元。

3）实验室建设情况

报告期内，公司新增3家子公司，其中新建成都苏试广博环境可靠性技术有限公司和湖南苏试广博检测技术有限公司，收购青岛苏试海测检测技术有限公司。截至报告期末，公司共拥有11家子公司，其中9家实验室子公司。

4）市场销售情况

在宏观经济异常严峻的形势下，公司市场部“乘市而上”，当年完成新增订单2.9亿，其中外销有了较大突破，新增2400多万元，同比大幅增长191%；产品上，双台40吨振动台出口俄罗斯，也标志着苏试的大型水冷系统正式登上国际舞台。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是一家力学环境试验设备及解决方案提供商，致力于力学环境试验设备的研发和生产，及为客户提供全面的环境与可靠性试验服务。公司的主要产品包括各类振动试验设备及其他力学环境试验设备。本公司以力学环境试验设备生产制造的技术和研发优势为依托，为客户提供从试验设备需求到试验方案设计及试验服务提供的一体化环境试验服务解决方案。

2015年宏观经济形势比2014年更严峻，但公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入312,932,345.37元，同比增长23.21%，归属于普通股股东的当期净利润48,419,343.75元，同比增长 21.68 %。

报告期内，公司总体经营情况如下：

1、技术创新推动发展

“双轮驱动”战略得到进一步推动，作为技术驱动型的振动设备制造业，公司产品向多轴多点振动试验系统、多环境综合试验系统、液压振动试验系统转型。上述新产品报告期内取得订单47个，销售金额6361.75万元，占全年订单总量的21.81%。试验服务业方面，苏州广博通过高新技术企业认定，其他实验室子公司逐步加大研发投入，积极申请专利和软件著作权。

报告期内，公司累计研发投入19,809,263.46元，占当期营业收入的6.33%，同比增长17.76%。报告期内共申请专利15件，其中发明专利7件（包括2件PCT），获授权专利12件，其中5件发明专利，同时获得5件软件著作权，这些为公司的持续稳步发展奠定了基础。

2、国际市场取得突破

拓展国际市场是公司近年来重要发展的方向，亦是公司实现战略目标的必由之路。公司充分发挥与行业内国际领先企业的差异化竞争优势，着重拓展国际中端产品市场。公司已成立海外部，将进一步扩充国际市场营销人员的编制并制定相应的人才培养计划，加大国际化人才培训力度。报告期内，公司共取得出口订单2400多万元，同比大幅增长191%。

3、募投项目缓解产能

募投项目中“振动试验设备技改扩建项目”的厂房建筑工程已完成并初步投入使用，部分设备还在安装调试中。待全面投产后，公司的试验设备制造及研发能力将全面得到提升；“实验室网络扩建项目”中，苏州广博扩建、上海众博和重庆广博建设全面完成。

4、资本运作实施布局

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 □ 不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新设立成都苏试广博环境可靠性技术有限公司和湖南苏试广博检测技术有限公司2家子公司，均持有其51%的股权，并收购青岛苏试海测检测技术有限公司，持有其51%的股权。因此，本期合并财务报表新增成都广博、湖南广博、青岛海测3家子公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：300416 证券简称：苏试试验公告编号：2016-010

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300416，证券简称：苏试试验）于2016年3月28日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司决定于2016年4月20日召开公司2015年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经本公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年4月20日（星期三）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日（星期三）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月19日（星期二）15:00至2016年4月20日（星期三）15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016年4月13日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2016年4月13日（星期三）（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路55号，公司三楼报告厅

二、会议审议事项

1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2015年年度报告>全文及摘要的议案》

4、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》

6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

上述相关议案已分别经公司董事会、监事会会议审议通过；相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2016年4月15日（星期五）17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2016年4月15日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：江苏省苏州市高新区鹿山路55号

邮编：215129

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件三。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、本次股东大会联系人：骆星烁

电话：0512-66658033

传真：0512-66658030

六、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、公司第二届监事会第六次会议决议

附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司2015年度股东大会授权委托书》

附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司2015年度股东大会股东参会登记表》

附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司2015年度股东大会网络投票操作流程》

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016年3月28日

附件一：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2015年度股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2015年度股东大会股东参会登记表

■

附件三：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2015年度股东大会网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

1、投票代码：365416

2、投票简称：苏试投票

3、投票时间：2016年4月20日（星期三）的股市交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“苏试投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（3）输入委托股数：

在“委托数量”项下填报选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日（星期二、即现场股东大会召开前一天）下午15:00，结束时间为2016年4月20日（星期三、即现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

证券代码：300416 证券简称：苏试试验公告编号：2016-013

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于2015年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2015年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司董事会通过2015年度利润分配预案如下：

以截至2015年12月31日公司股份总数62,800,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利12,560,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的比例转增股本。此次利润分配及转增股本后，公司股份总数将增加至125,600,000股。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。

本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016年3月28日

证券代码：300416 证券简称：苏试试验公告编号：2016-011

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2016年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日

2、业绩预计情况：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司2015年第一季度获得政府上市奖励200万元，当期非经常性损益对净利润的影响为185.21万元；今年一季度预计非经常性损益对净利润的影响为16.31万元。

2、虽然今年一季度收入同比有所增长，但当期费用同比增长较大。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、2016年一季度业绩的具体数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016年3月28日

证券代码：300416 证券简称：苏试试验公告编号：2016-014

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于续聘公司2016年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年3月28日召开，会议审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘任期限为一年，自2015年度股东大会审议通过之日起生效。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

公司独立董事对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构发表了同意的独立意见（详见巨潮资讯网《苏州苏试试验仪器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016年3月28日

证券代码：300416 证券简称：苏试试验公告编号：2016-009

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及报告摘要于2016年3月29日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司2015年度报告及经营情况，公司将于2016年4月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：

公司董事长兼总经理钟琼华先生、副总经理兼董事会秘书陈英女士、财务总监孙老土先生、独立董事朱雪珍女士、保荐代表人刘立乾先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016年3月28日

证券代码：300416 证券简称：苏试试验公告编号：2016-007

苏州苏试试验仪器股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2016年3月16日以书面形式发出，会议于3月28日11时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

1、审议并通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》。

《公司2015年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司<2015年度报告>全文及摘要的议案》。

监事会经核查认为：公司2015年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》。

监事会经核查认为：《公司2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度财务状况及经营成果。《公司2015年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》。

监事会认为：公司2015年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。《公司2015年度利润分配预案》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在2015年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于募集资金使用的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016年3月28日

证券代码：300416 证券简称：苏试试验公告编号：2016-008

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2015年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司2015年年度报告及其摘要于2016年3月29日公告，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016年3月28日

证券代码：300416 证券简称：苏试试验公告编号：2016-006

苏州苏试试验仪器股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年3月16日以邮件方式发出，会议于2016年3月28日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事9人，亲自参加董事9人，其中独立董事李跃光、郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了《公司2015年度总经理工作报告》，认为2015年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。