证券时报多媒体数字报

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-053

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  第三届董事会第四十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第四十二次会议于2016年3月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>第四十二条的议案》；

  为了进一步规范公司治理，提议公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，相应修改《公司章程》第四十二条如下：

  ■

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

  2、审议通过了《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》；

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  3、审议通过了《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司昆明分公司住所的议案》；

  经2016年3月16日公司第二次临时股东大会决议将昆明分公司的住所由云南省昆明市官渡区吴井路32号百富琪商业广场A0801号变更至云南省昆明市官渡区环城南路262号云路中心F幢1401号。现由于公司办公场所调整，决议将昆明分公司的住所变更至云南省昆明市官渡区环城南路745号附2-3号。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-054

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于控股股东增加2015年度

  股东大会临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月28日，北京众信国际旅行社股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>第四十二条的议案》（议案一）、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》（议案二）、《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司昆明分公司住所的议案》（议案三），其中议案一、议案三尚须公司股东大会审议。为了节约会议资源，提高决策效率，公司控股股东冯滨先生（持有公司股份132,740,904 股，占公司总股本的31.80%）提议将上述第一、三项议案提交公司于2016年4月13日召开的2015年度股东大会审议。

  一、临时提案内容

  议案一、议案三的具体内容详见《北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议的公告》，该公告与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、董事会审核意见

  经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；此次增加临时提案符合《公司章程》规定的在股东大会召开10日前增加临时提案的时间要求；临时提案有明确的议题和具体决议事项，内容符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。同意将上述议案提交公司2015 年度股东大会审议。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-055

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的

  补充通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  2015年度股东大会召开日期：2016年4月13日（星期三）下午1:30

  股权登记日：2016年4月7日（星期四）

  本次股东大会提供网络投票

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日发布了《关于召开2015年度股东大会的通知公告》（2016-041），决议公司于2016年4月13日（星期三）召开2015年度股东大会。

  2016年3月28日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>第四十二条的议案》（议案一）、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》（议案二）、《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司昆明分公司住所的议案》（议案三），其中议案一、议案三尚须公司股东大会审议。为了节约会议资源，提高决策效率，公司控股股东冯滨先生（持有公司股份132,740,904股，占公司总股本的31.80%）提议将上述第一、三项议案提交公司于2016年4月13日召开的2015年度股东大会审议。

  除增加上述临时议案外，原《关于召开2015年度股东大会的通知公告》中列明的公司召开2015年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

  公司2015年度股东大会通知重新通知如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月13日（星期三）下午13:30（13:30-14:00为现场审核登记时间）

  （2）网络投票时间：

  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  ■

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

  4、现场会议地点：北京市朝阳区新东路8号首开铂郡北区3号楼1-001号悠咖啡厅。

  5、股权登记日：2016年4月7日（星期四）

  二、出席本次会议对象

  1、截至本次会议股权登记日2016年4月7日（星期四）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议；

  有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

  三、本次会议审议事项、议案类型、需回避表决说明

  ■

  说明：

  1、议案5、6、7将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

  2、议案8、9、11为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方为通过；

  3、上述议案已经公司第三届董事会第四十次、第四十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见2016年3月16日、3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  四、本次会议的登记事项

  1、为了保证股东大会按时召开，出席会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件、传真、信函方式提前进行会议登记：

  （1）直接送达登记时间：2016年4月11日（星期一）上午9：00-下午17:00

  ■直接送达登记地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）

  （2）采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2016年4月11日（星期一）17:00之前（含当日）送达至公司。

  ■电子邮箱：stock@utourworld.com

  ■传 真：(010) 6448 9955-110055

  ■信 函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2015年度股东大会”字样。

  2、登记方式：

  （1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记；

  （2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2016年4月11日（星期一）下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

  五、其他事项

  1、会务联系人及联系方式：

  ■联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）

  ■联系人：王锋、胡萍

  ■联系电话：（010）6448 9903

  ■传 真：（010）6448 9955-110055

  ■电子邮箱：stock@utourworld.com

  2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议；

  2、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议；

  3、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

  附件二：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年度股东大会股东登记表

  附件三：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年度股东大会网络投票操作流程

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  附件一：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  北京众信国际旅行社股份有限公司：

  兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2016年4月13日（星期三）召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）2015年度股东大会（“本次大会”）。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

  一、委托权限

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

  1、受托人独立投票：(

  2、委托人指示投票：(（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

  ■

  二、委托人和受托人信息

  委托人信息

  委托人姓名/单位名称：

  委托人股东账号：

  委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

  委托人持有公司股份数（股）：

  自然人委托人签字/法人委托人盖章：

  法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

  ?受托人信息

  受托人姓名：

  受托人身份证号/其他有效身份证件号：

  受托人（签字）：

  本授权委托书剪报、复印均有效。

  委托日期：2016年 月 日

  附件二：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年度股东大会股东登记表

  ■

  （注：截至本次会议股权登记日2016年4月7日（星期二）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）

  股东签字（ 法人股东盖章）：________________________

  日期： 年 月 日

  附件三：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年度股东大会网络投票操作流程

  本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2015]318号），投票程序如下：

  一、采用交易系统投票的投票程序

  （一）投票时间：2016年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  （二）投票代码：362707

  （三）投票简称：众信投票

  （四）具体程序：

  1、交易所系统在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会的议案总数；

  2、买卖方向为买入；

  3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

  100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案1，依此类推。

  每项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

  ■

  4、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

  ■

  5、议案投票举例：

  股权登记日持有众信旅游A股股票的投资者对议案1投赞成票的，其申报如下：

  ■

  6、投票注意事项：

  （1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、采用互联网投票的投票程序

  （一）投票时间：2016年4月12日下午15:00至2016年4月13日下午15:00之间的任意时间

  （二）取得“服务密码”或“数字证书”（具体流程参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（深证上[2015]318号）。

  （三）投票具体操作：

  1、登录“深圳证券交易所股东大会网络投票平台”（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“北京众信国际旅行社股份有限公司2015年度股东大会”。

  2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4、确认并发送投票结果。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登录深交所股东大会网络投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。