证券时报多媒体数字报

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-010

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第八届监事会第十一次

  会议决议公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月26日在巨潮资讯网刊登了《第八届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号2016-007),在此公告中第二点和第四点表述不正确。现补充更正如下：

  1、更正前：

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  更正后：

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  2、更正前：

  四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。

  经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润-4,388,218.14元，本年度可供股东分配的利润为-220,268,148.7元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  更正后

  四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。

  经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润-4,388,218.14元，本年度可供股东分配的利润为-220,268,148.7元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  特此公告！

  湖南天润实业控股股份有限公司

  董事会

  二0一六年三月二十八日

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-011

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2016年3月15日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；收到有效表决票3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度监事会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

  四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。

  经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润-4,388,218.14元，本年度可供股东分配的利润为-220,268,148.7元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。

  中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2015年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。

  鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识 、职业操守和履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司2016年度的财务报表审计机构，聘期一年。

  六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn《天润控股内部控制自我评价报告》。

  经审议，监事会认为：

  （1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自

  身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活

  动的高效运行；

  （2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监

  督充分有效；

  （3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度部分固定资产清理报废的议案》

  根据公司的发展战略规划，报告期内对无法继续使用的固定资产进行清理，并根据企业会计准则相关规定作报废处理。本次报废处理固定资产账面原值合计56,913,903.28元，账面净值合计425,964.70元。本次固定资产报废处理影响公司2015年度净利润减少425,964.70元。

  备查文件：

  湖南天润实业控股股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议

  特此公告！

  湖南天润实业控股股份有限公司

  监事会

  二0一六年三月二十八日