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湘潭电化科技股份有限公司公告(系列) 2016-03-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2016-021 湘潭电化科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2016年3月18日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于2016年3月28日以通讯表决方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,经审议表决通过如下决议: 一、通过《关于投资建设1万吨高纯硫酸锰项目的议案》; 根据市场需求和公司业务发展需要,同意公司新增投资约3000万元建设1万吨高纯硫酸锰项目,该项目系公司鹤岭生产基地建设二期工程规划的部分内容,预计2016年底完工投产。 具体内容详见公司2016年3月29日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设1万吨高纯硫酸锰项目的公告》(公告编号:2016-022)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。 为满足生产经营需要,同意公司向湘潭农村商业银行股份有限公司九华支行申请陆仟万元综合授信,该授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二0一六年三月二十八日
证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2016-022 湘潭电化科技股份有限公司关于 投资建设1万吨高纯硫酸锰项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目投资概述 根据市场需求和湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要,公司拟投资建设1万吨高纯硫酸锰生产线。该项目系公司鹤岭生产基地建设二期工程规划的部分内容。 2016年3月28日,公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设1万吨高纯硫酸锰项目的议案》,同意公司新增投资约3000万元建设1万吨高纯硫酸锰项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本次项目投资不需提交公司股东大会审议。 本次项目投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次项目投资主体为本公司,无其他投资主体。 二、 项目基本情况 1、项目名称:1万吨高纯硫酸锰项目 2、项目建设规模和内容:年产能1万吨的高纯硫酸锰生产线 3、项目预计投资金额和资金来源:项目预计新增投资3000万元,由企业自筹解决。 4、项目预计完成时间:预计2016年底完工投产 5、项目选址:湘潭市雨湖区公司鹤岭生产基地 三、项目建设目的和对公司的影响 高纯硫酸锰主要用于制备锰酸锂、四氧化三锰、镍钴锰三元材料等。随着锂离子电池技术的发展和应用领域的扩展,高纯硫酸锰的市场发展前景较好,市场需求量呈增长态势。公司拥有成熟的硫酸锰溶液生产工序和去杂工艺,并可依托原有的电解金属锰生产线,综合利用生产设备和操作人员以及热电联产项目,可达到节约生产成本、资源综合利用、优化集约生产的效果,具有较强的竞争力。 该项目建成投产后,公司将新增高纯硫酸锰产品,扩大了公司在新能源电池材料产业板块的业务范围和业务规模,符合公司的战略发展规划,有望成为公司新的利润增长点。 四、风险提示 公司将全力推动该项目实施,加强项目管理,合理安排项目投资和建设进度,控制项目预算;同时加强与客户的沟通,确保项目按期投产运营,实现预期收益。 该项目尚未正式开工建设,正处于筹备阶段,项目投资金额、投资计划、建设期等数值均为预估数,能否达成存在一定的不确定性。项目建设和实施过程中可能会受到工程进度、建设施工管理、建设成本和价格变化等不确定因素的影响,使项目建设顺利开展存在一定风险。项目达产后,未来市场情况的变化也将对经济效益的实现造成不确定性影响。 公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件目录 1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二0一六年三月二十八日 本版导读:
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