证券时报多媒体数字报

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-035

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次(临时)会议于2016年3月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月25日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年3月28日,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

  一、审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》

  鉴于前次风险投资额度已不能满足业务开展的需要,为保证后续风险投资资金的充裕性,同意公司(含子公司)在保证正常生产经营资金需求的前提下,以自有资金追加不超过(含)人民币12亿元的风险投资额度,即公司(含子公司)总计风险投资最高额度不超过(含)人民币22亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。本次追加的风险投资额度期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于2016年3月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。

  二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

  同意公司于2016年4月18日下午14:30在广州市萝岗区科学城科林路9-11号广电运通行政楼6楼多功能厅召开公司2015年度股东大会。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  关于召开股东大会的通知详见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月29日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-036

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于使用自有资金追加风险投资额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币10亿元的自有资金进行风险投资,有效期限为自股东大会审议通过之日起5年。在投资期限内,该额度可以循环使用。

  现上述风险投资额度已不能满足业务开展的需要,为保证后续风险投资资金的充裕性,公司第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》,同意公司(含子公司)在保证正常生产经营资金需求的前提下,以自有资金追加不超过(含)人民币12亿元的风险投资额度,即公司(含子公司)总计使用最高额度不超过(含)人民币22亿元的自有资金进行风险投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,本次追加的风险投资额度期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。现对相关情况公告如下:

  一、风险投资概述

  为推进公司产业扩张,增强公司产业协同效应,巩固和提升公司竞争力和盈利能力,在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,在加强一级股权市场投资并购力度的同时,公司围绕金融机具、金融外包服务、软件与信息技术、生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业,已在证券二级市场内着手寻找相关战略性投资标的。目前公司已使用自有资金购买了在香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”)主板上市的神州数码控股有限公司(股票简称“神州数码”、股票代码“00861.HK”)的普通股股票,截至2016年3月18日收盘共持有神州数码92,270,000股,占神州数码已发行股份的8.40%,约使用自有资金人民币7亿多元。

  在投资神州数码的同时,公司也在加紧对国家政策鼓励发展的战略新兴产业的相关其它证券标的进行研究分析,为了保证后续风险投资的资金充裕性,公司(含子公司)本次拟在保证正常生产经营资金需求的前提下,以自有资金追加不超过(含)人民币12亿元的额度进行风险投资。

  1、投资目的:根据公司“实业与资本双轮驱动”的发展理念,在加强一级股权市场投资并购力度的同时,在证券二级市场寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会,一方面有利推进公司的战略布局,实现公司的产业扩张;另一方面,有利于增强公司产业的协同效应,巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。

  2、投资额度:本次追加额度不超过(含)人民币12亿元,即公司(含子公司)总计风险投资最高额度不超过(含)人民币22亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司(含子公司)风险投资的额度不超过(含)人民币22亿元。

  3、投资范围:证券投资,包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品;向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品;基金投资;信托产品投资;期货投资;其他金融产品投资等。

  4、投资方向:金融机具、金融外包服务、软件与信息技术、生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业。

  5、资金来源:公司自有资金。

  6、投资期限:自股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。

  二、决策程序

  公司于2016年3月28日召开的第四届董事会第十九次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,该议案尚须提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施风险投资事项。

  公司(含子公司)本次使用自有资金追加风险投资额度的事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、投资的内控制度

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》以规范公司风险投资行为,防范投资风险。

  四、投资风险及风险控制

  1、投资风险

  公司进行风险投资可能存在以下风险:

  (1)金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此风险投资的实际收益不可预期;

  (3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;

  (4)相关工作人员的操作风险等。

  2、风险控制措施

  由于风险投资存在许多不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

  (1)公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

  (2)必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

  (3)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

  公司将以本公司及子公司名义设立的证券账户和资金账户进行风险投资,不使用他人账户或者向他人提供资金进行风险投资。公司将充分应对资金安全性、流动性方面的风险,制定风险投资预案和风险处置措施,同时将根据相关规定,准确、及时的履行信息披露义务。

  五、投资的目的和对公司的影响

  公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,根据公司“实业与资本双轮驱动”的发展理念,在加强一级股权市场投资并购力度的同时,使用部分自有资金进行风险投资,紧盯金融机具、金融外包服务、软件与信息技术、生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业,在证券二级市场寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会。一方面有利推进公司的战略布局,实现公司的产业扩张;另一方面,有利于增强公司产业的协同效应,巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。

  六、承诺

  1、公司在以下期间,不进行风险投资:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  七、独立董事意见

  公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金追加风险投资额度的相关事项,发表意见如下:

  1、鉴于公司2016年第一次临时股东大会审批的不超过(含)人民币10亿元的风险投资额度已不能满足业务开展的需要,为保证后续风险投资资金的充裕性,同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下,追加自有资金不超过(含)人民币12亿元进行风险投资,即公司总计使用最高额度不超过(含)人民币22亿元的自有资金进行风险投资;

  2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况;

  3、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量良好,在保证公司正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行上述风险投资,是基于在证券二级市场寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会,有利于推进公司产业扩张,增强公司产业协同效应,巩固和提升公司竞争力和盈利能力,不会对公司日常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益;

  4、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。

  综上,独立董事同意本次使用自有资金追加投资额度的事项,并将该事项提交公司股东大会审议。

  八、保荐机构的核查意见

  经审阅公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见,与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通,保荐机构认为:

  1、公司就风险投资事项制订了相应的管理制度,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定;

  2、追加风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意,独立董事发表了同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议;

  3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况;

  4、公司(含子公司)本次使用自有资金追加风险投资额度的事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  鉴于公司本次投资范围属于高风险投资,保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项:

  1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险,严格执行公司风险投资制度及审批程序;

  2、在经股东大会审议通过后,公司相关管理层在授权范围内应充分关注相关的市场风险,谨慎投资,慎重决策,并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务;

  3、公司实施风险投资,应保证流动资金充足,生产经营正常有序进行。

  保荐机构对广电运通实施本次追加风险投资额度的事项无异议。

  九、备查文件:

  1、《公司第四届董事会第十九次(临时)会议决议》;

  2、《独立董事关于使用自有资金追加风险投资额度的独立意见》;

  3、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司使用自有资金追加风险投资额度的核查意见》。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月29日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-037

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”、“广电运通”)第四届董事会第十九次(临时)会议决定于2016年4月18日(星期一)召开公司2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、会议召集人:公司第四届董事会

  2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十九次(临时)会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2016年4月18日(星期一)下午14:30开始;

  (2)网络投票时间:

  ① 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  ② 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、会议出席对象:

  (1)截至2016年4月11日(星期一)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  6、现场会议召开地点:广州市萝岗区科学城科林路9-11号广电运通行政楼6楼多功能厅。

  7、股权登记日:2016年4月11日(星期一)。

  二、会议审议事项

  议案1:《2015年度董事会工作报告》;

  议案2:《2015年度监事会工作报告》;

  议案3:《2015年度财务决算报告》;

  议案4:《关于2015年度利润分配的议案》;

  议案5:《2015年年度报告及摘要》;

  议案6:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

  议案7:《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;

  议案8:《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》;

  议案9:《关于修改<公司章程>的议案》;

  议案10:《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》。

  特别强调事项:

  1、上述第4、9项议案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

  2、根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述第4、7、8、10项议案中的审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

  本次会议审议提案的主要内容见2016年3月26日和2016年3月29日公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的第四届董事会第十八次会议决议公告、第四届监事会第十次会议决议公告、第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告和其他相关公告信息。

  3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年4月13日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

  5、登记时间:2016年4月12日(星期二)、4月13日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

  6、登记地点:广州市萝岗区科学城科林路9-11号广电运通行政楼六楼公司证券部,信函请注明“股东大会”字样;

  7、出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、出席会议股东的费用自理。

  2、联系方式:

  联 系 人:王 英、王沛佳

  联系电话:020-62878517、020-62878900

  联系传真:020-62878517

  邮 编:510663

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十八次会议决议;

  2、第四届监事会第十次会议决议;

  3、第四届董事会第十九次(临时)会议决议。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月29日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362152

  2、投票简称:广电投票

  3、投票时间:2016年4月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“广电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表本次股东大会所有议案(即“总议案”);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2;依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体如下表:

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

  ■

  (5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  广州广电运通金融电子股份有限公司董事会:

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2016年4月18日在广州市萝岗区科学城科林路9-11号广电运通行政楼6楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2015年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  (注:请对议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股数:

  委托人股东账号:

  受 托 人 签 名:

  受托人身份证号码:

  委 托 日 期:

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。