证券时报多媒体数字报

  (上接B134版)

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  ２、参股公司

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  除上述目前已成立的控股子公司、参股公司外，公司将在本次股东大会审议通过的担保额度内，也包括自２０１６年１月１日起至２０１６年度股东大会结束之日前新成立的控股子公司（包括全资控股子公司和非全资控股子公司）、参股公司提供担保。

  三、 担保协议的主要内容

  １、公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保

  １）担保方式：连带责任保证担保

  ２）担保金额：总计不超过人民币１３００亿元

  ２、公司或其控股子公司为参股公司提供担保

  １）担保方式：连带责任保证担保（按出资比例）

  ２）担保金额：总计不超过人民币１００亿元

  四、 董事会、独立董事及保荐机构意见

  １、董事会意见

  １）本集团涉及公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保的融资事务基本操作有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证本集团各控股子公司的正常生产经营；公司为控股子公司，或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展；

  ２）为了满足参股公司日常生产经营的需要，公司或其控股子公司需对参股公司的银行及其它金融机构信贷业务及其他业务进行担保。为了保障上市公司的利益，有效控制对外担保的风险，公司或其控股子公司将严格按出资比例对参股公司进行担保；

  ３）综上，上述担保均系满足公司控股子公司、参股公司日常生产经营的需要，符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

  ２、独立董事意见

  公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士认为：

  １）上述对参股公司的对外担保事项符合公司的实际情况，为参股公司从事业务活动所必须的，内容符合商业惯例和有关政策规定；

  ２）上述对参股公司的对外担保事项在实施时，由该等参股公司的其他股东和公司一起按照股权比例提供相应比例的担保，不会损害公司和股东的权益。

  五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１５年１２月３１日，公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的实际担保余额为２，６１５，９０７万元，占公司２０１５年１２月３１日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的８１．００％；公司对参股公司深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司提供担保的实际担保余额为６６，２０８．０３万元，占公司２０１５年１２月３１日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的２．０５％；公司对提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。

  六、 备查文件

  １、 公司第五届董事会第十三次会议决议；

  ２、 独立董事关于第五届董事会第十三次会议及２０１５年年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  比亚迪股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-011

  比亚迪股份有限公司关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及

  新技术产品对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  2016年3月28日，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案》，同意自该议案获得2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会结束之日止，公司及其控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保，总担保额度须不超过人民币200亿元，并授权公司董事长王传福先生签署相关协议及代表公司处理相关事宜。

  上述担保尚需2015年度股东大会审议批准。

  二、 业务方案概述

  公司近年来一直致力于新能源汽车的研究和推广，同时利用领先的铁电池技术开发出新能源叉车，也利用雄厚的科技实力和完备的综合配套实验条件研发出系列新技术产品。新能源汽车、新能源叉车及新技术产品作为新型产品，初始购置价格较高，对客户而言资金负担较重。为抓住新能源汽车、新能源叉车及新技术产品市场的巨大机遇，巩固并提升公司于新能源汽车领域的全球领先地位，抓住新能源叉车及新技术产品的潜在客户，公司拟采取与客户及第三方租赁公司合作的方式，共同开拓新能源汽车、新能源叉车及新技术产品市场。公司拟将采取的具体模式如下：

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  采取该业务模式的原因为：

  1. 生产商和销售商的产业细分有利于提高各方营运效率，有利于促进行业的健康快速成长；

  2. 通过与客户及租赁公司的合作，可以实现及时回款，缓解公司资金压力，节省公司资源投入，降低公司运行风险；

  3. 通过与客户及租赁公司的合作，可以广泛及充分利用第三方销售渠道推广新能源汽车、新能源叉车及新技术产品，快速促进公司销售。

  该业务模式是国内外市场对于单位售价较高的商品销售惯常做法，也符合公司的整体利益。

  三、 董事会、独立董事及保荐机构意见

  1、董事会意见

  在目前外部融资压力较大的情况下，公司通过与客户及租赁公司合作的方式，既可增加销售渠道扩大公司产品的市场占有率，又可使货款及时回笼，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。

  2、独立董事意见

  公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士认为：

  （1）、上述外担保事项符合公司的实际情况，为公司从事新能源汽车、新能源叉车及新技术产品业务推广活动所必须，内容符合商业惯例和有关政策规定；

  （2）、上述对外担保事项在实施时，公司需从资信调查、资金实力等方面进行严格调查和筛选，挑选合适的客户及第三方租赁公司，并对担保对象进行严格监控，最大程度降低公司风险，不会损害公司和股东的权益。

  四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年12月31日，公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的实际担保余额为2,615,907万元，占公司2015年12月31日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的81.00%；公司对参股公司深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司提供担保的实际担保余额为66,208.03万元，占公司2015年12月31日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的2.05%；公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。

  五、备查文件

  1、 公司第五届董事会第十三次会议决议；

  2、 独立董事关于第五届董事会第十三次会议及2015年年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  比亚迪股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2016-012

  比亚迪股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据２０１６年日常生产经营的需要，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含全资子公司）预计２０１６年度将与关联方北京当升材料科技股份有限公司、北京华林特装车有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、沧州明珠隔膜科技有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司、储能电站（湖北）有限公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司、杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司、深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司、深圳比亚迪电动汽车投资有限公司、深圳比亚迪国际融资租赁有限公司、深圳迪程新能源有限公司、深圳赛迪新能源物流有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳市迪滴新能源汽车租赁有限公司、深圳市蓝魔数码科技有限公司、深圳市鹏程电动汽车出租有限公司、深圳市前海绿色交通有限公司、深圳市深电能售电有限公司、天津比亚迪汽车有限公司、武汉市迪滴新能源汽车租赁有限公司、西安北方秦川集团有限公司，发生以下类别的日常关联交易：（１）向关联人采购各种原材料；（２）向关联人购买生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力；（３）向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（４）向关联人提供劳务（包含科技开发）；（５）接受关联人提供的劳务； （６）受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（７）接受关联方提供的电力设计、工程施工服务；预计日常关联交易总金额将不超过人民币１，８５０，５４０万元。

  ２０１６年３月２８日，公司第五届董事会第十三次会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议公司２０１５年度关联交易及２０１６年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事长及总裁王传福先生现任深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司、深圳市鹏程电动汽车出租有限公司及天津比亚迪汽车有限公司董事职务，并在过去十二个月内担任过深圳市比亚迪电子部品件有限公司董事职务；公司非执行董事夏佐全先生在深圳市蓝魔数码科技有限公司担任董事职务；公司独立非执行董事王子冬先生在沧州明珠塑料股份有限公司（沧州明珠隔膜科技有限公司的控股方）担任独立董事职务；已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。

  因本次日常关联交易预计总金额高于公司最近一期经审计净资产的５％，该事项需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：人民币万元

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  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  单位：万元人民币

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  二、关联人介绍和关联关系

  １、北京当升材料科技股份有限公司

  北京当升材料科技股份有限公司成立于１９９８年６月３日，注册资本人民币１８，３０３．４０２万元，公司住所位于北京市丰台区南环西路１８８号总部基地１８区２１号，法定代表人为李建忠，主营业务为生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

  本公司独立董事王子冬先生同时担任北京当升材料科技股份有限公司独立董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  ２、北京华林特装车有限公司

  北京华林特装车有限公司成立于１９９３年１０月１９日，注册资本人民币５，８８２．３５万元，公司住所位于北京市丰台区东老庄１０６号１号楼３层，法定代表人为李嘉龙，主营业务为生产城市环卫特种车辆、电力工程用高空作业车及运输类专用车辆；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发自产产品、汽车、摩托车及零配件、机械设备；租赁机械设备；会议服务；承办展览展示；从事商业经纪业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训。公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司持有华林特装车２４．５％股权，华林特装车为本公司合营企业。

  北京华林特装车有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁张金涛先生担任华林特装车董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，华林特装车与本公司构成关联关系。

  ３、比亚迪汽车金融有限公司

  比亚迪汽车金融有限公司成立于２０１５年２月６日，注册资本人民币５００００万元，法定代表人为吴经胜，其主要经营范围为：１、许可经营项目：接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东３个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。 ２、一般经营项目：经中国银监会批准的其他业务。上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。

  比亚迪汽车金融有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁、财务总监吴经胜先生担任比亚迪汽车金融有限公司董事长之职，本公司总会计师周亚琳女士担任比亚迪汽车金融有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  ４、沧州明珠隔膜科技有限公司及沧州明珠塑料股份有限公司

  沧州明珠隔膜科技有限公司于２０１４年１月２１日经沧州市工商行政管理局登记注册，其主要经营范围为生产和销售锂离子电池隔膜产品；货物进出口。沧州明珠隔膜科技有限公司为沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司。

  本公司独立非执行董事王子冬先生担任沧州明珠隔膜科技有限公司的控股方沧州明珠塑胶股份有限公司独立董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司都与本公司构成关联关系。

  ５、储能电站（湖北）有限公司

  储能电站（湖北）有限公司成立于２０１５年９月３０日，注册资本人民币１００００万元，法定代表人吴经胜，其经营范围为：储能电站及光伏发电站的投资、运营、管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

  储能电站（湖北）有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁、财务总监吴经胜先生担任储能电站（湖北）有限公司董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  ６、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司

  广州广汽比亚迪新能源客车有限公司成立于２０１４年８月４日，注册资本人民币３亿元，公司住所位于广州市从化经济开发区明珠工业园明珠大道北６号，法定代表人为蒋平，主营业务为：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件设计服务；汽车批发（九座以下小轿车除外）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零售（九座以下小轿车除外）；电力输送设施安装工程服务（充电桩等）；广告业；工程和技术研究和试验发展（汽车整车及零部件研发）；能源技术研究、技术开发服务；电气设备修理；汽车整车制造；汽车修理与维护。

  广州广汽比亚迪新能源客车有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁、财务总监吴经胜先生担任广州广汽比亚迪新能源客车有限公司副董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  ７ 、杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司

  杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司成立于２０１５年１月８日，注册资本人民币１亿元，公司住所位于杭州市余杭区仁和街道桂丰路９号１１２室，法定代表人为章羽阳，主营业务为：技术开发、技术服务、技术咨询及技术成果转让；新能源汽车技术、互联网技术。

  杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁张金涛先生担任杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  ８、深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司

  深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司成立于２０１１年２月１６日，注册资本人民币２３６，０００万元，公司住所位于深圳市坪山新区坪山横坪公路３００１号比亚迪研发大楼（２）Ｂ区五楼５２３－５３６号、５３８－５４０号，法定代表人为Ｈｕｂｅｒｔｕｓ Ｔｒｏｓｋａ，主营业务为：乘用车、电动车、汽车电动传动系统、车用动力系统及座位少于９个的乘用车零部件的设计和研发；上述产品的原型以及生产设备的开发；作为腾势（ＤＥＮＺＡ）品牌汽车的总经销商，从事上述品牌汽车的批发及市场推广；提供售后服务；销售与上述业务相关的零部件、设备、汽车用品以及汽车精品；与上述业务相关的咨询及技术转让；货物及技术进出口（不含国家专营专控产品）。

  深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司为本公司联营合营企业，本公司董事长兼总裁王传福先生担任深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司董事之职，本公司副总裁廉玉波先生担任深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司董事之职，本公司监事严琛女士担任深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司ＣＥＯ之职，。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  ９、深圳比亚迪电动汽车投资有限公司

  深圳比亚迪电动汽车投资有限公司成立时间于２０１４年６月３０日，注册资本１０００万元，公司住所位于深圳市前海深港合作区前湾一路１号Ａ栋２０１室（入驻深圳市前海航务秘书有限公司）， 法定代表人吴经胜，主营业务：新能源电动汽车产业投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；新能源电动出租车企业投资（具体项目另行申报）；充电桩与充电站投资（具体项目另行申报）；城市建设技术开发；高端物业管理及租赁；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；汽车销售及相关售后服务；电动叉车销售及相关售后服务；汽车零部件销售；充电桩与充电站及其零部件的销售；汽车租赁、电动叉车租赁（不含限制项目）。

  深圳比亚迪电动汽车投资有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁、财务总监吴经胜先生担任深圳比亚迪电动汽车投资有限公司董事长之职，本公司总会计师周亚琳女士担任深圳比亚迪电动汽车投资有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  １０、深圳比亚迪国际融资租赁有限公司

  深圳比亚迪国际融资租赁有限公司成立于２０１４年７月１１日，注册资本人民币２亿元，公司注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街前海深港合作区管理局综合办公楼Ａ栋２０１室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人吴经胜，经营范围为：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。

  深圳比亚迪国际融资租赁有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁、财务总监吴经胜先生担任深圳比亚迪国际融资租赁有限公司董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  １１、深圳迪程新能源有限公司

  深圳迪程新能源有限公司成立于２０１４年８月６日，注册资本人民币１０００万元，法定代表人吴经胜，经营范围：电动汽车租赁；高端物业管理及租赁；国内贸易。投资、建设及运营充电站商业综合体；城市纯电动出租车的经营；电动汽车的维修保养；电动汽车充电设施的建设及运营管理。

  本公司联营合营企业深圳比亚迪电动汽车投资有限公司持有深圳迪程新能源有限公司６０％股份，本公司副总裁、财务总监吴经胜先生担任深圳迪程新能源有限公司董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  １２、深圳赛迪新能源物流有限公司

  深圳赛迪新能源物流有限公司成立于２０１５年３月２６日，注册资本人民币１０００万元，法定代表人黄河，经营范围为：国内货物运输代理；货物搬运装卸服务；供应链管理；物流信息咨询；物流方案策划；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；汽车销售；汽车配件销售；汽车租赁（不含融资租赁）；物流相关设备租赁（不含融资租赁）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） ＾道路货物运输；货物专用运输（集装箱、冷藏车）；仓储服务；配送服务；国际船舶代理服务；铁路货物运输；航空运输代理；快递业务。

  本公司联营合营企业深圳比亚迪电动汽车投资有限公司持有深圳赛迪新能源物流有限公司４５％股份，本公司副总裁、财务总监吴经胜先生担任深圳赛迪新能源物流有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  １３、深圳市比亚迪电子部品件有限公司

  深圳市比亚迪电子部品件有限公司成立于２００５年３月１０日，注册资本人民币４亿元，住所位于深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园，法定代表人为郑国清，主营业务为： 一般经营项目：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。许可经营项目：镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、ＤＶＤ、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类６８２３医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类６８１６烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、３Ｄ眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

  合力泰科技股份有限公司目前持有深圳市比亚迪电子部品件有限公司（简称“电子部品件”）１００％股权，在过去十二个月内，本公司董事长王传福先生担任电子部品件董事长及总经理之职、副董事张吕向阳先生担任电子部品件董事之职、董事夏佐全先生担任电子部品件董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．６条规定，电子部品件与本公司构成关联关系。

  １４、深圳市迪滴新能源汽车租赁有限公司

  深圳市迪滴新能源汽车租赁有限公司成立于２０１５年９月１６日，注册资本人民币１０，０００万元，公司住所位于深圳市坪山新区坪山街道比亚迪路３００９号，法定代表人为吴经胜，经营范围为：新能源电动出租车企业投资，汽车销售及相关售后服务；汽车零部件销售；汽车租赁及运营。许可经营项目： 城市出租车经营。

  深圳市迪滴新能源汽车租赁有限公司为本公司联营合营企业。本公司副总裁、财务总监吴经胜先生担任深圳市迪滴新能源汽车租赁有限公司法定代表人及董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  １５、深圳市蓝魔数码科技有限公司

  深圳市蓝魔数码科技有限公司成立于２００１年１０月１７日，注册资本人民币３，３６０．２１万元，公司住所位于深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路２号金蝶软件园Ｂ栋３层北，法定代表人为何洪波，主营业务为电子产品的技术开发与购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前必须批准的项目除外）；ＭＰ３、ＭＰ４、手机、充电器、移动电源、电脑及周边产品、摄录机、电子阅读器、导航系统、媒介播放盒、移动网络终端、车载、移动存储、投影仪的销售；经营电子商务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。ＭＰ３、ＭＰ４、手机、充电器、移动电源、电脑及周边产品、摄录机、电子阅读器、导航系统、媒介播放盒、移动网络终端、车载、移动储存、投影仪的生产。

  本公司董事夏佐全先生担任深圳市蓝魔数码科技有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  １６、深圳市鹏程电动汽车出租有限公司

  深圳市鹏程电动汽车出租有限公司成立于２０１０年２月２６日，注册资本人民币２，０００万元，公司住所位于深圳市福田区上梅林北环路车管所东侧中巴教练综合楼３层，法定代表人为李永生，主营业务为：出租客运；从事广告业务；电动汽车的租赁；场站的充电业务、电动汽车的维修；汽车充电设备设施的购销。

  深圳市鹏程电动汽车出租有限公司为本公司联营合营企业，本公司董事长兼总裁王传福先生担任深圳市鹏程电动汽车出租有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  １７、深圳市前海绿色交通有限公司

  深圳市前海绿色交通有限公司成立于２０１４年１２月１日，注册资本人民币２０００万元，公司住所位于深圳市前海深港合作区前湾一路１号Ａ栋２０１室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人为张韶辉，主营业务为：公共自行车租赁；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租，不含金融租赁活动）；交通服务咨询。充电桩建设运营；汽车维修；从事道路客运经营（含深港跨境旅客运输）；出租小汽车营运业务；城市公交。

  深圳市前海绿色交通有限公司为本公司联营合营企业，本公司总会计师周亚琳女士担任深圳市前海绿色交通有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  １８、深圳市深电能售电有限公司

  深圳市深电能售电有限公司成立于２０１５年０１月３０日，注册资本人民币２０，０００万元，住所位于深圳市南山区西丽街道宝深路科陆大厦Ａ座６层，法定代表人为江克宜，主营业务为：电力工程设计、施工（凭资质证书经营），电力设备的上门维修；新能源、充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备、器材的批发、零售、租赁（不含金融租赁业务），电力项目投资（具体项目另行申报），商务信息咨询、数据库服务、数据库管理；充电设施设计、安装、维护；充电设备的批发、零售、租赁；经营电子商务、网络商务服务；电动车充电服务；电动车配件及用品的销售、上门维修保养；汽车租赁服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外；限制的项目须取得许可后方可经营）。售电业务；新能源汽车充电设施运营。

  深圳市深电能售电有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁、财务总监吴经胜先生担任深圳市深电能售电有限公司董事之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  １９、天津比亚迪汽车有限公司

  天津比亚迪汽车有限公司成立于２０１３年１１月２１日，注册资本人民币１亿元，公司注册地址天津市武清区零部件产业园天福路２号，法定代表人为于秉华，主营业务为：汽车客车装配，橡胶零件加工，汽车销售（限本厂产品），汽车配件、钢材、木材、五金产品、化工产品（危险化学品、易制毒化学品除外）、玻璃制品、汽车装饰材料批发兼零售，货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。

  天津比亚迪汽车有限公司为本公司联营合营企业，本公司董事长兼总裁王传福先生担任天津比亚迪汽车有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  ２０、武汉市迪滴新能源汽车租赁有限公司

  武汉市迪滴新能源汽车租赁有限公司成立于２０１５年１１月２４日，注册资本人民币４０００万元，其股东为本公司参股公司深圳市迪滴新能源汽车租赁有限公司，法定代表人吴经胜，经营范围为：汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  本公司联营合营企业深圳市迪滴新能源汽车租赁有限公司持有武汉市迪滴新能源汽车租赁有限公司１００％股份，本公司副总裁、财务总监吴经胜先生担任武汉市迪滴新能源汽车租赁有限公司董事之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  ２１、西安北方秦川集团有限公司

  西安北方秦川集团有限公司是建于１９５４年军品生产企业，２００４年通过改制组建了以中国兵器工业集团公司相对控股的、投资主体多元化的混合型集团公司，注册资本８，６０５．４１万元，公司住所位于西安市幸福中路３７号，法定代表人为李永钊，公司主要民品有风力发电机主轴、冷剪机、瓦楞纸板纸箱、非标机械制造、工模具制造、汽车配套件、空调压缩机电机等。

  本公司监事李永钊先生担任西安北方秦川集团有限公司董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  （三）履约能力分析

  上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

  三、关联交易主要内容及协议签署情况

  （一）新能源汽车产业在２０１５年迎来爆发性增长，随着新能源汽车的广泛应用及推广，２０１６年预计关联人北京华林特装车有限公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司、杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司、深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司、深圳比亚迪电动汽车投资有限公司、深圳比亚迪国际融资租赁有限公司、深圳迪程新能源有限公司、深圳赛迪新能源物流有限公司、深圳迪滴新能源汽车租赁有限公司、深圳市鹏程电动汽车出租有限公司、天津比亚迪汽车有限公司、深圳市前海绿色交通有限公司、深圳市深电能售电有限公司、武汉市迪滴新能源汽车租赁有限公司将根据其主营业务向本公司采购新能源汽车及汽车充电设备设施，本公司也为其提供车辆配件及车辆维修及技术开发等服务，同时本公司也向其采购部分反配套产品。

  （二）公司向北京当升材料科技股份有限公司采购锂离子电池正极材料，向沧州明珠隔膜科技有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司采购生产所需锂离子电池隔膜产品，按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

  （三）公司向比亚迪汽车金融有限公司销售汽车精品，按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

  （四）公司向储能电站（湖北）有限公司销售储能设备等产品，按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

  （五）公司的采购平台为深圳市比亚迪电子部品件有限公司提供液晶显示模组、摄像头模组、柔性线路板的原材料采购服务，并向深圳市比亚迪电子部品件有限公司采购汽车及手机部件中所需液晶显示模组、摄像头模组、柔性线路板等产品，按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

  （六）公司利用自身在手机部件及组装业务领域的优势向深圳市蓝魔数码科技有限公司提供产品设计及加工业务服务，按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

  （七）公司向西安北方秦川集团有限公司购买生产经营所需的水电等燃料和动力及原材料，按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  鉴于本公司与上述关联方良好的合作背景，公司按照市价或公允的价格与上述关联方发生合理必要的日常关联交易，有利于公司运行。

  上述关联交易金额占公司营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  独立董事同意公司将《关于审议公司２０１５年度关联交易及２０１６年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：

  １、公司２０１５年度发生超出２０１５年３月２７日第五届董事会第六次会议、２０１５年８月６日第五届董事会临时会议、２０１５年１１月１３日第五届董事会第十二次会议及２０１５年１２月２１日第五届董事会临时会议审议通过的预计日常关联交易金额是由于关联方及公司正常业务活动开展，关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  ２、公司所预计的２０１６年度发生的日常关联交易是基于公司２０１６年度正常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响公司的独立性。关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。

  六、备查文件

  １．第五届董事会第十三次会议决议；

  ２．独立董事关于第五届董事会第十三次会议及２０１５年年度报告相关事项的独立意见。

  比亚迪股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2016-013

  比亚迪股份有限公司关于

  举行2015年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了公司《2015年年度报告》全文及其摘要。《2015年年度报告》全文及其摘要于2016年3月29日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)上，同时《2015年年度报告摘要》刊登在当日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上，供全体股东和投资者查询阅读。

  为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将定于2016年4月1日（星期五）下午15：00—17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王传福先生；财务总监吴经胜先生；总会计师周亚琳女士；董事会秘书及公司秘书李黔先生；独立董事张然女士；证券事务代表王海进先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  比亚迪股份有限公司

  董事会

  2016年3月28日

  证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2016-014

  比亚迪股份有限公司

  关于变更公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表张燕女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司担任其他职务，公司董事会对张燕女士在担任公司证券事务代表职务期间为公司做出的贡献表示感谢。

  2016年3月28日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任王海进先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  王海进先生已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  王海进先生的联系方式：

  地址：深圳市坪山新区比亚迪路3009号

  邮编： 518118

  电话： +86-755-8988 8888 转 62237

  传真： +86-755-8420 2222

  邮箱: wang.haijin@byd.com

  王海进先生的简历详见附件内容。

  特此公告。

  比亚迪股份有限公司

  董事会

  2016年3月28日

  附件：

  王海进先生简历：

  王海进先生，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王先生于2007年毕业于江西财经大学，获管理学学士学位。王先生于2007年7月加入比亚迪股份有限公司，历任投资者关系专员、投资者关系主任等职。

  王海进先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。