证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,634,378,473为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、业务范围

  公司主要业务为煤炭产品生产和销售；火力发电，所采煤炭及发电量分别向内蒙古、吉林、辽宁地区输送。 公司产品包括褐煤、火电等。煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等；电力产品主要销售给国家电网东北分部，用于电力及热力销售等。

  2、经营模式

  （1）公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺等，机械化程度100%。销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售，也有向贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划，合理布局，整合资源，加强资源衔接，严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。

  （2）公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW国产亚临界直接空冷凝汽式燃煤发电机组，同步建设脱硫系统。生产的电力主要向辽宁省输送。

  3、主要业绩驱动因素

  报告期内,公司业绩主要来源于煤炭业务。煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制。2015年实际生产、收购原煤4,666万吨，比上年同期提高1.41%。2015年实际销售原煤4,660万吨，比上年同期提高1.26%。2015年实际发电524,264.2万千瓦时，比上年同期降低1.36%。2015年实际销售电479,489万千瓦时，比上年同期降低1.25%。2015年实现利润总额63,789万元，比上年同期降低10.57%。

  （二）行业情况

  1、行业发展状况

  （1）煤炭行业受宏观经济下行及国家对经济结构、能源结构不断优化升级的影响，2015年国内煤炭经济运行形势更加严峻。在需求下滑和产能过剩的双重影响下，煤价大幅回落，跌至近十年的谷底，供求关系严重失衡，市场需求大幅萎缩行业盈利下滑，市场亏损面不断扩大，煤炭行业发展步履维艰，行业竞争也更加激烈。

  （2）火电企业受当前经济增长乏力，产能过剩和环保减排等影响，发展受到制约。全社会用电量增幅快速下降、火电利用小时数大幅下降、电价大幅下调等因素影响，火电企业经济效益或将受到进一步冲击。

  2、公司所处行业地位及优势

  （1）公司拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权，公司年煤炭产销量4600万吨左右，属于国内大型现代化露天煤矿。

  竞争优势：一是稳定的系统内用户为公司煤炭的销售提供了有力的支撑。二是公司经过近十年的发展，已经成为蒙东和东北地区褐煤龙头企业，品牌形象根深蒂固，形成了比较稳定的用户群和市场网络。三是公司一直以来与铁路保持着良好的合作关系，具有一定的运力优势。

  （2）公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。

  竞争优势：该2×600MW机组目前正处在良好的运营期间，此类型机组在东北电网是主力核心大机组。随着机组投产以来进行的综合升级改造、重要辅机变频器改造等，机组的能耗水平将大幅下降。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于调整报告期财务报表期初数的事项，具体详见本年报“重要事项七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”以及2016年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整报告期财务报表期初数的公告》(公告编号2016017)。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （一）报告期经营情况

  公司报告期内经营状况和财务状况良好，实现营业总收入558,665.07万元，比上年同期降低10.67%；实现营业利润65,153.26万元，比上年同期降低12.17%；实现利润总额63,788.87万元，比上年同期降低10.57%，导致上述项目同比减少的主要原因是受市场环境影响煤炭价格下降所致；归属于母公司净利润53,384.45万元，比上年同期降低11.29%；每股收益0.33元，比上年同期降低10.81%，主要原因是归属于母公司净利润同比下降。资产总额1,407,999.00万元，比年初增长0.48%；归属于上市公司所有者权益882,838.90万元，比年初增长4.62%。

  （二）报告期产能和产量及销量情况

  煤炭板块核定产能4,600万吨/年，2015年实际生产原、收购煤4,666万吨，比上年同期提高1.41%。2015年实际销售煤炭4,660万吨，比上年同期提高1.26%。

  电力板块年产能660,000万千瓦时，2015年实际发电量524,264.20万千瓦时，比上年同期降低1.36%。2015年实际售电量479,489万万千瓦时，比上年同期降低1.25%。

  （三）成本构成

  报告期内累计发生营业成本396,111万元，比上年466,411万元减少70,300万元，降幅15.07%。其中主营业务成本 393,100万元，比上年462,513万元减少69,413万元，降幅15.01%。

  影响煤炭产品营业成本变动因素有：原材料91,637.36万元，同比降低18.43 %，占营业成本的23.13%；外委剥离费64,229.87万元，同比降低9.42%，占营业成本的16.22%；职工薪酬64,339万元，同比增加3.35%，占营业成本的16.24%；折旧费51,102.99万元，同比增加7.18%，占营业成本的12.90%。

  影响电力产品营业成本变动因素有：燃料费28,470.76万元，同比降低21.34%，占营业成本的7.19%；原材料2,288.48万元，同比降低7.24%，占营业成本的0.58%；职工薪酬5,866.57万元，同比增加5.44%，占营业成本的1.48%；折旧费25,619.85万元，与同期持平，占营业成本的6.47%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期内与上年度财务报告相比，会计政策未发生变化、会计估计有变化，具体情况说明如下：

  （一）《关于变更公司固定资产分类及折旧年限的事项》。

  1.本次会计估计变更原因

  为使会计信息更科学地反映公司财务状况和经营成果、公司细化了固定资产分类，更客观反映固定资产实际使用寿命，对固定资产分类及折旧年限进行重新分类、调整。本次会计估计变更，符合公司实际情况、相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。

  2.本次会计估计变更的审批程序

  本次会计估计变更根据中小企业板信息披露业务备忘录《会计政策及会计估计变更》的规定，须经公司董事会审议、无需提交股东大会审议；故公司2015年第九次临时董事会审议已审议通过了上述变更事项。

  内容详见2015年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2015051号《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于会计估计变更的公告》，前述会计估计变动对公司财务报表无重大影响。

  （二）《关于变更会计估计即变更固定资产初始确认单位价值标准的事项》。

  1.本次会计估计变更原因

  随着企业经营规模的扩大，资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，可接受的重要性水平也相应提高，公司相应提高了确认为固定资产的初始单位价值标准。本次会计估计变更，符合公司实际情况、相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。

  2.本次会计估计变更的审批程序

  本次会计估计变更根据中小企业板信息披露业务备忘录《会计政策及会计估计变更》的规定，须经公司董事会审议、无需提交股东大会审议；故公司第五届董事会第三次会议已审议通过了上述变更事项。

  内容详见2015年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2015061号《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于会计估计变更的公告》，前述会计估计变动对公司财务报表无重大影响。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于调整报告期财务报表期初数的事项，调整原因及影响数如下，具体详见2016年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整报告期财务报表期初数的公告》(公告编号2016017)

  1、调整原因：为了客观公正的反映公司实际财务状况和经营成果，结合《企业会计准则》规定，公司对相关财务业务进行了调整。一是调整子公司坑口发电有限责任公司2013年的企业所得税事项。二是调整公司福利费、以前年度已领未耗物资等事项。

  2、影响数。

  ■

  3、本次调整系在对以前期间的报表数据逐年计算的基础上，追溯调整至2013年资产负债表年末数和2014年资产负债表年末数及2014年度利润表相关数据。本次调整事项符合《企业会计准则》和监管要求的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  董事长：刘明胜

  二〇一六年三月二十八日

  证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016011

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日以电子邮件形式发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，会议于2016年3月28日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决的方式召开。公司现有董事12名, 其中董事何江超先生因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托独立董事陈海平先生代为形式表决权，共有12名董事参加现场表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘明胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议《公司2015年度董事会工作报告》

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司第五届独立董事黄子万、王结义、陈海平、程贤权分别提交了《2015年度独立董事述职报告》。

  2.审议《公司2015年度总经理工作报告》

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  3.审议《公司2015年度财务决算报告》

  资产总额1,407,999.00万元，比年初1,401,336.97万元增加6,662.03万元, 增长0.48%。负债总额520,208.93万元，比年初552,412.36万元减少32,203.43万元，降低5.83%。所有者权益887,790.07万元，比年初848,924.61万元增加38,865.46万元，增长4.58%。公司利润总额63,788.87万元，较同期71,325.36万元减少7,536.49万元，降低10.57%，主要原因是受市场环境影响煤炭价格降低所致。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  4.审议《关于会计师事务所2015年度审计工作总结的议案》

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  5.审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

  公司2015年度共实现净利润344,829,751.53元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金34,482,975.15元，公司本年度可供股东分配的利润为310,346,776.38元，加上以前年度可供分配利润的余额4,032,066,325.03元，2015年末累计可供分配的利润为4,342,413,101.41元。公司拟以2015年12月31日总股本1,634,378,473.00股为基数，向公司全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计派发现金163,437,847.30元。

  公司拟定的2015年度利润分配方案为上述现金分红方案。不送红股、不转增股份。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  公司独立董事对方案发表了独立意见,认为公司在拟订利润分配方案时即兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展；公司利润分配方案符合《公司章程》中利润分配政策和《股东回报规划（2014-2016年）》的规定，分红比例明确，相关的决策程序完备，分红方案合法合规。本次现金分红在本次利润分配中所占比例达到100%。股东可以通过电话、传真、邮箱等方式与公司就分红方案进行沟通，公司将认真听取中小股东的意见和诉求。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  6.审议《关于公司2015年度经营计划执行情况暨2016年度经营计划的议案》

  2015年实际生产收购原煤4，666万吨，完成计划产量的100.34%；发电量完成524,264.20万千瓦时，完成年度计划值102.80%。2015年实际销售原煤4,660万吨，完成计划销量的100.21%；售电量完成479,489万千瓦时，完成年度计划的102.81%。2015年实现利润总额63,789万元，完成计划利润的81.28%。

  2016年计划原煤生产收购4,700万吨，比上年增长0.73%；计划发电量490,000万千瓦时，比上年降低6.54%。2016年计划原煤销售4,700万吨，比上年增长0.86%；计划售电量448,350万千瓦时，比上年降低6.49%。2016年计划利润总额29,197万元。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  7.审议《关于公司2016年度财务预算的议案》

  2016年利润总额预计在2.9亿元左右。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司2016年度财务预算》。上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  8.审议《关于公司2015年度投资计划执行情况暨2016年度投资计划的议案》。

  公司2015年全年实际完成投资29,306.55万元。2016年公司将继续围绕公司战略实施和年度经营目标进行投资，年度计划投资总额34,542.03万元。其中：煤炭板块计划投资19,885.83万元，火电板块计划投资11,456.20万元，,新能源板块计划投资3,200万元。

  上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  9.审议《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》

  内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为 2016014号的《公司2016年度关联交易预计情况公告》。

  该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

  有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。保荐机构对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  10.审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划的议案》。

  内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为 2016015号的《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨露天煤业2016年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》。

  该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

  有表决权董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  11.审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》

  内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为 2016015号的《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨露天煤业2016年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》。

  该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常姚敏关联交易事项表决进行了回避。

  有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  12.审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》。

  为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，拟由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划签订公司日常经营合同。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同等。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  13.审议《公司高级管理人员业绩考核结果与薪酬支付建议的报告》

  根据董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2015年度综合业绩考评结果，确定公司总经理年薪总计为47.8万元（应付薪酬、税前）；副总经理年薪总计为38.24（应付薪酬、税前）。

  公司独立董事对2015年度高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  14.审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》

  公司拟向银行办理国内保理业务。公司作为销货方将因向购货方销售商品形成的应收账款转让给银行，银行根据受让合格的应收账款向我公司支付保理预付款。依据合同约定向银行支付该保理预付款的利息和本金，开展该保理业务主要目的是增加销售货款的回款力度。该合同中主要交易方银行与公司不存在关联关系；另一交易方购货方与公司部分存在关联关系。该项国内保理业务事项不是关联交易事项。

  内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2016016号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于申请办理国内保理业务的公告》。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  公司独立董事对交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  15.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要， 2016年公司计划以信用方式向银行申请总额度不超过人民币60.20亿元的综合授信，具体如下

  此授信用途包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、签发保函、签发信用证。申请授信情况如下：

  （1）向中国工商银行股份有限公司霍林郭勒支行申请授信额度 5亿元；???

  （2）向中国农业银行股份有限公司霍林郭勒支行申请授信额度6.2亿元；???

  （3）向昆仑银行大庆分行申请授信额度 5亿元；

  （4）向中国银行股份有限公司霍林郭勒支行申请授信额度3亿元；???

  （5）向中国邮政储蓄银行霍林郭勒支行申请授信额度6亿元；

  （6）向中国建设银行股份有限公司霍林郭勒支行申请授信额度 10亿元；

  （7）向招商银行申请授信额度 8亿元；

  （8）向中国光大银行股份有限公司南湖科技开发区支行申请授信额度4亿元；

  （9）向渤海银行呼和浩特分行申请授信额度3亿元；

  （10）向其他商业银行申请授信额度10亿元。

  以上授信期限一年。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  16. 审议《关于办理质押银行承兑汇票业务的议案》。

  为了满足公司生产经营需要，公司拟计划通过质押本公司合法持有的银行承兑汇票的方式，办理签发银行承兑汇票的业务，预计此项业务2016年内累计发生额不超过15亿元。签发的汇票用于支付公司日常生产经营的支出,此项业务能够减少公司的短期流动资金需求，有利于降低公司融资成本。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  17.审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  公司独立董事对报告发表了独立意见,公司监事会也审议通过了该报告。保荐机构对该事项发表了意见。

  18. 审议《关于调整报告期财务报表期初数的议案》

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  公司独立董事对报告发表了独立意见,公司监事会也审议通过了该报告。内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2016017号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于调整报告期财务报表期初数的公告》。

  19. 审议《关于公司2015年年度报告正文和报告摘要的议案》

  内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2016013号的《2015年年度报告摘要》及《2015年年度报告》。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  20. 审议《关于设立新能源区域分公司的议案》

  为加快推进新能源产业的发展和建设，公司拟成立内蒙古新能源公司（通辽）和西北新能源公司（太原）两个新能源区域分公司负责本区域及相邻区域新能源项目开发、工程建设和生产运营管理。内蒙古新能源公司（通辽）同时负责南方区域新能源项目开发等工作。拟设立公司的信息具体以工商核定为准。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  21.审议《关于修改<公司章程>的议案》

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司章程》修订对照表。

  22.审议《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

  召开公司2015年年度股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2016018号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  23.审议《战略委员会工作报告》

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  24.审议《审计委员会工作报告》

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  25. 审议《提名委员会工作报告》

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  26. 审议《薪酬与考核委员会工作报告》。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.独立董事意见。

  3. 《公司2016年度财务预算》；《公司2016年度关联交易预计情况公告》；

  《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨露天煤业2016年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》；《公司关于申请办理国内保理业务的公告》；《公司2015年度内部控制自我评价报告》；《内公司关于调整报告期财务报表期初数的公告》；《2015年年度报告摘要》及《2015年年度报告》；《公司章程》修订对照表；《公司关于召开2015年年度股东大会通知》。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016018

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第四次会议决定召开公司2015年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （四）现场会议召开时间：2016年4月21日（周四）下午2:30

  互联网投票系统投票时间：2016年4月20日下午3:00—2015年4月21日下午3:00

  交易系统投票具体时间为：2016年4月21日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

  （五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

  （六）出席会议对象：

  1.股权登记日：2016年4月15日（星期五）

  2.截至2016年4月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

  3.本公司董事、监事和高级管理人员。

  4.本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

  （二）会议审议事项：

  1. 审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告。

  2. 审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  该事项已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016012号公告。

  3. 审议《公司2015年度财务决算报告》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告。

  4. 审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告。

  5. 审议《关于公司2015年度经营计划执行情况暨2016年度经营计划的议案》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告。

  6. 审议《关于公司2015年度财务预算的议案》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告及财务预算资料。

  7. 审议《关于公司2015年度投资计划执行情况暨2016年度投资计划的议案》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告。

  8. 审议《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告和2016014号公告。

  9. 审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划的议案》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告和2016015号公告。

  10. 审议《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告和2016015号公告。

  11. 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告和2016016号公告。

  12. 审议《关于公司2015年年度报告正文和报告摘要的议案》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告和2016013号公告及年报全文。

  13. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2016年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016011号公告和修订案,股东大会需要特别决议通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，对以上4、8、9、10、11项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  (三) 本公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。（该述职作为2015年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

  （二）登记时间：2016年4月18日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。

  （三）登记地点：本公司证券与法律部

  （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2.投票代码：362128 投票简称:露煤投票

  3.股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。

  每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。

  4.计票规则：

  在股东通过网络投票系统投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3.投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2016年4月20日下午3:00至2016年4月21日下午3:00的任意时间。

  （三）投票注意事项

  1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  2.如果查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登录陆深圳证券交易所互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他

  （一）会议联系方式：

  联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部

  联系电话：0475－2358266

  联系传真：0475－2350579

  邮政编码：029200

  联系人：程继东、代海丹

  （二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

  ■

  委托人（签字或法人单位盖章）：

  法人代表签字： 身份证号码：

  委托人深圳证券帐户卡号码：

  委托人持股数：

  个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托有效期:

  证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016012

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2016年3月17日发出通知，于2016年3月28日在通辽市科尔沁迎宾馆召开。公司现有监事7名, 其中监事李国光、李爱群、张晓东因公务原因未能亲自出席监事会,分别以书面形式委托监事耿立君、田立新、祖志忠代为参加会议并行使表决，共有7名监事参加表决。会议由公司监事会主席刘向杰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：

  1、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  与会监事发表意见时一致认为：公司2015年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》《公司章程》的规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

  监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案需提交2015年度股东大会审议。

  2、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

  监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案需提交2015年度股东大会审议。

  3、审议并通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》

  监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案需提交2015年度股东大会审议。

  4、审议并通过了《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》

  监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案需提交2015年度股东大会审议。

  5、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  经全体监事审议后一致认为：2015年公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  6、审议并通过了《关于调整报告期财务报表期初数的议案》

  监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  经审核，监事会认为公司本次调整报告期财务报表期初数事项符合企业会计准则和监管要求的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次报告期财务报表期初数等调整事项。

  7、审议并通过了《关于公司2015年年度报告正文和报告摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案需提交2015年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

  二O一六年三月二十八日

  证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016014

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  （一）关联交易审议情况：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》。公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生为公司关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

  此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （二）本次预计2016年度拟发生关联交易情况

  单位：元

  ■

  （三）2016年年初至2016年3月28日与前述关联人发生的关联交易情况。

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）与国家电力投资集团公司控股企业拟发生的关联交易

  根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与实际控制人国家电力投资集团公司（以下简称“国电投”）控股企业发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方为受国电投直接控制，与公司形成关联交易。

  1.中电投东北电力燃料有限公司。国电投持有中电物流有限公司100%股权。中电物流有限公司持有其58%股份。成立于2002年3月20日，法定代表人：马凤臣，注册资本：5,000万元，注册地址：沈阳于洪区黃海路10号，主要经营业务：煤炭批发、洁净燃料、烧火油、机电产品、机械设备配件及材料、金属材料、建筑材料、石油化工产品（危险化学品除外）销售，煤炭仓储，燃料计量检定、燃料质量化验技术服务及专业技术培训。2015年度资产总额30,579万元，负债24,704万元，所有者权益5,874万元，利润总额267万元，净利润198万元 2月末资产26,732万元，负债20,987万元，所有者权益5,745万元，利润总额-130万元，净利润-130万元。（2015年数据未经审计）。

  2.吉林电力股份有限公司燃料分公司。国电投持有其母公司吉林省能源交通总公司100%股权。吉林电力股份有限公司燃料分公司隶属于吉林电力股份有限公司的分公司。吉电股份成立于1993年4月28日，法定代表人：陶新建，住所：吉林省长春市工农大路3088号，注册资本：83,910万元。吉电股份吉电股份2015年度总资产2,287,249.69万元，负债1,812,099.57万元，所有者权益475,150.12万元，利润总额16,403.05万元，净利润14,646.32万元。

  3.辽宁清河发电有限责任公司。国电投持有中国电力国际发展有限公司61.50%股权。中国电力国际发展有限公司持有其100%股权。法定代表人：李立新，住所：辽宁省铁岭市清河区虹光街31号，注册资本：149,298万元。销售电力、热力。2015年度总资产463,671万元，负债309,114万元，所有者权益154,557万元，利润总额5,477万元，净利润4,660万元。2016年2月末总资产490,083万元，负债337,805万元，所有者权益152,278万元，利润总额-2,281万元，净利润-2,281万元（2015年数据未经审计）。

  4.通化热电有限责任公司。国电投持有吉林省能源交通总公司100%股权。吉林省能源交通总公司持有其60%股权、吉林电力持有其40%股权。成立于2005年4月29日，法定代表人：周大山，注册资本：74,902.67万元，注册地址：通化市东通化街东明路868号，主要经营业务：热电项目投资、开发、建设、经营管理；生产经营电力、热力及相关产品。2015年度总资产144,995.38万元，负债120,453.91万元，所有者权益24,541.47万元，利润总额304.55万元，净利润304.55万元。2016年2月末总资产147,781.63万元，负债120,322.28万元，所有者权益27,459.35万元（2015年数据未经审计）。

  5.白山热电有限公司责任公司。国电投持有吉林省能源交通总公司100%股权。吉林省能源交通总公司持有其74.44%股权、吉林电力持有其25.56%股权。成立于2005年04月29日，法定代表人：杨胜波，注册资本：53,666万元，注册地址：八道江区光明街1号(开发区)，主要经营业务：投资、开发、经营、管理电厂。2015年度总资产228,720.79万元，负债299,035.64万元，所有者权益-70,314.86万元，利润总额-11,286.22万元，净利润-11,286.22万元。2016年2月末总资产227,107.12万元，负债295,030.18万元，所有者权益-67,923.06万元（2015年数据未经审计）。

  6.通辽发电总厂。国电投持有其87.29%股权。法定代表人：王明策，住所：内蒙古自治区通辽市电厂街，注册资本：91,596.10万元。主营业务：销售电力、热力 。2015年度总资产162,310.44万元，负债119，923.88万元，所有者权益42，386.56万元，利润总额-1，836.24万元，净利润-2，855.37万元。2016年2月末总资产161，944.57万元，负债118，797.66万元，所有者权益43，146.91万元，利润总额760.35万元，净利润760.35万元（2015年数据未经审计）。

  7.通辽热电有限责任公司。国电投持有元通发电公司87.2%股权；元通发电公司持有通辽热电有限责任公司51%股权。通辽热电成立于2006年8月3日。法定代表人：王旭东，住所：通辽市新工一路6号，注册资本：26,740万元。主营业务：电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护。元通发电有限责任公司占协议股权比例51%，通辽市供热有限责任公司占协议股权比例49%。2015年度总资产98,805万元，负债63,738万元，所有者权益35,067万元，利润总额213万元，净利润-19万元。2016年2月末总资产96,086万元，负债58,653万元，所有者权益37,433万元，利润总额2,366万元，净利润2,366万元（2015年数据未经审计）。

  8.通辽技术经济开发区茂霖热电有限公司。国电投持有元通发电公司87.2%股权；元通发电公司持有通辽热电有限责任公司51%股权；通辽热电有限责任公司持有茂霖热电100%股权。茂霖热电成立于1998年12月18日，法定代表人：李冬，注册资本：1,200万元，注册地址：通辽经济技术开发区，主要经营业务：热力、电力生产和销售。2015年度总资产2,469万元，负债280万元，所有者权益2,189万元，利润总额157万元，净利润112万元。2016年2月末总资产2,923万元，负债632万元，所有者权益2,291万元，利润总额102万元，净利润102万元（2015年数据未经审计）。

  9.中电投电力工程公司。中电投电力工程公司为国家电力投资集团公司的全资子公司。成立于2003年11月。法定代表人：施耀新。注册地址：上海市田林路888弄7号。注册资本：15,448万元。经营范围：工程建设项目管理、工程总承包、勘察设计、工程监理、工程咨询等。2015年度总资产437,537万元，负债399,759万元，所有者权益437,537万元，利润总额11,376万元，净利润10,924万元。2016年2月末总资产42,229万元，负债372,224万元，所有者权益40,067万元，利润总额2,289万元，净利润2,289万元（2015年数据未经审计）。

  10.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿，为本公司实际控制人国电投控股75%的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司企业性质：有限责任公司。法定代表人：赵宇。注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华。税务登记证号码：152526667327079。主要业务：煤炭生产、销售。2015年度总资产535,236.27万元，负债635,190.90万元，所有者权益-99,954.63万元，利润总额-17,992.09万元，净利润-17,992.09万元。2016年2月末总资产530,159.59万元，负债629,519.49万元，所有者权益-99,359.90万元，利润总额-1,262.24万元，净利润-1,262.24万元（2015年数据未经审计）。

  11.中电投远达环保工程有限公司。股东构成为中电投远达环保集团股份有限公司94.13%，中冶赛迪集团有限公司5.33%，重庆川东船舶重工有限责任公司0.54%。国电投持有中电投远达环保集团股份有限公司43.585%的股份。法定代表人：刘艺，住所：重庆市北部新区金渝大道96号，注册资本：25,000万元，主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包，核工业行业（核设施退役及放射性三废处理处置工程）专业以及，核工程专业承包（二级），电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务；节能技术的研发、产品的生产销售；销售电子产品；从事货物进出口或技术进出口；电子工程咨询服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的期限范围内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。成立时间：1999年2月。2015年度总资产253,633.79万元，负债162542.47万元，所有者权益91,091.32万元，利润总额7,990.26万元，净利润6,880.01万元。2016年2月末总资产250,278.12万元，负债158,308.28万元，所有者权益91,969.83万元，利润总额881.04万元，净利润878.51万元（2015年数据未经审计）。

  12.沈阳远达环保工程有限公司。国电投持有其母公司东北电力开发公司40%的股权比例。法定代表人：李井贵，住所：沈阳市浑南产业区世纪路49号 ，注册资本：1000万元，主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。成立于2005年3月。2015年度总资产5,198万元，负债3,036万元，所有者权益2,162万元，利润总额111万元，净利润81万元。2016年2月末总资产4,550万元，负债2351万元，所有者权益2199万元，利润总额37万元，净利润37万元（2015年数据未经审计）。

  13.中电投东北电力有限公司。股东构成为国家电力投资集团公司60.91%，佰瑞信托39.19%。法定代表人：张勇，住所：沈阳市高新技术产业开发区浑南二路8号，注册资本：659900.58万元，主营业务：火力发电、热力销售。成立时间：2008年5月。2015年度总资产2，324，237万元，负债1，474，141万元，所有者权益850，096万元，利润总额53，570万元，净利润42，393万元。2016年2月末总资产2，3107，10万元，负债1，430，297万元，所有者权益880，414万元，利润总额32，644万元，净利润30，317万元（2015年数据未经审计）。

  14.中电投科学技术研究院有限公司。科学技术研究院为国电投的全资子公司。法定代表人：郑武生。注册资本：7,000万元。住所：北京市昌平区科技园区超前路37号6号楼4层1240室。税务登记证号码：110114012806544。经营范围：专业承包；工程监理；工程技术咨询；工程勘察设计；火电技术开发、技术服务、技术咨询；销售专用设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）等。科学技术研究院2015年度总资产8,917万元，负债4,075万元，所有者权益4,842万元，利润总额452万元，净利润446万元。2016年2月末总资产7,852万元，负债3,097万元，所有者权益4,855万元，利润总额14万元，净利润14万元（2015年数据未经审计）。

  15.中国电力投资集团公司高级培训中心。负责人:马骁。住所：上海市闵行区剑川路665号。为国电投的直属机构，高培中心作为集团公司的培训基地，承担人员培训工作，承担核电从业人员的理论培训和技能人员高端培训工作，同时为集团所属单位提供培训工作的指导、人才评价服务工作和各级培训基地业务的协调服务。高培中心2015年度总资产29,507万元，负债2,701万元，所有者权益26,806万元，利润总额-5,870万元，净利润-5,870万元。2016年2月末总资产29,026万元，负债2,220万元，所有者权益26,806万元，利润总额-591万元，净利润-591万元（2015年数据未经审计）。

  (下转B130版)