证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年3月28日（星期一）下午14:00时；

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事、总经理陈兴红先生。

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有表决权的股份总数为44,088,165股，占公司有表决权总股份数的23.9437%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表本次会议有表决权股份数为44,083,865股，占公司总股份的23.9413%；通过网络投票的股东1人，代表本次会议有表决权股份数为4,300股，占公司总股份的0.0023%；参与投票的中小投资者股东2人，代表有表决权的股份数为5,229,041股，占公司总股份的2.8398%。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  四、会议议案审议情况

  本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长杨槐璋先生因公务无法出席本次会议，经董事会推举并书面确认，由董事、总经理陈兴红先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意44,083,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.00980%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,224,741股，占出席会议中小股东所持股份的99.9178%；反对4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  （二）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

  表决结果：同意44,083,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.00980%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,224,741股，占出席会议中小股东所持股份的99.9178%；反对4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京大成（昆明）律师事务所周友荣、李咏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2016年第三次临时股东大会决议；

  2、北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十九日