证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以305,118,303为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、主要业务

  报告期内，公司主要从事文具及办公用品的生产和销售以及互联网营销与服务两大业务。

  （1）文具以及办公用品业务

  公司的文具以及办公用品业务具体包括各类本、账簿、相册、记事本、名片册及其它办公文具，属于日用消费品产品，直接服务于文化学习、办公及家居生活，是文教体育用品行业的重要分支。

  （2）互联网营销与服务业务

  公司自2014年底开始重大资产重组，并于2015年5月完成了对于西藏山南灵云传媒有限公司的收购。灵云传媒属于互联网营销与服务版块，主要是为广告主提供广告代理、策略制定、优化建议等服务，业务涵盖导航网站服务业务、女性时尚网站品牌广告业务和特价导购业务等。

  2、行业发展格局及行业地位

  （1）文具行业

  文具行业在国际国内都属于比较成熟行业，竞争方式由原先的单一价格竞争逐渐转向服务、管理、品牌等全方位的综合竞争。产品正日益向着品种多样化，产品高档化，设计人文化，材质环保化方向发展。

  公司是国内文具用品龙头企业之一，目前，公司已在美国、相关设立营销公司，在欧洲、东南亚、北美、中东等地区有数十家总代理或授权总经销商，与全球文具供应商都有着非常稳定的合作。

  （2）互联网营销与服务

  互联网营销业发展迅速，各类服务商数量持续增长。这对灵云传媒的媒体及客户资源挖掘、广告策略制定及优化、媒体资源定价及方案设计等能力提出了较高的要求。灵云传媒的核心竞争力包括:①围绕导航网站生态链构筑稳定的媒体与客户资源优势；②丰富的行业经验和快速市场开拓能力；③独特的代理+自营的业务模式，同时也在积极实施向移动端拓展。

  互联网营销与服务行业下半年的业绩收入普遍好于上半年，主要原因是下半年集中了双11、圣诞节、元旦节等主要节日，相关广告方面的投入会有较大规模的提升，从而使得灵云传媒所在的互联网营销与服务行业下半年的业绩普遍好于上半年。

  灵云传媒在互联网营销与服务行业所处的市场领域内具有较高的行业地位。在导航网站广告业务方面，灵云传媒与国内主要导航网站及广告主客户均建立了紧密的合作关系，同时也是谷歌、InMobi等全球移动广告巨头在中国的一级代理商。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （一）大力度开展并购重组工作

  积极寻找并购标的，推进公司战略目标。报告期内，公司审时度势，把握时机及时调整经营策略，大力加快推进进军互联网领域的战略布局，通过整合互联网新经济的相关资源，完善公司跨境服务产业链，促进互联网营销、跨境电商、电子商务解决方案等各项关联业态协同发展，打造广博特色的传统与新产业互促式发展的新模式，为公司发展谋划新的转型升级之路。报告期内，公司正式完成了并购灵云传媒的资产交割，新增股份发行上市等工作，进一步完善了公司的产业布局，深化了业务结构调整和转型，增强了自身发展驱动力。未来公司仍将继续寻求并购互联网等相关新兴行业公司的机会，促进公司在新兴产业领域的整合，实现公司持续发展。

  （二）多元化营销力促市场发展

  大力发展电商业务，完善产品销售渠道搭建。公司文具电商业务定位于以“集团化采购、个性化服务、精准化营销”为核心，通过发展以京东为代表的合作B2C平台、以天猫为代表的自营B2C平台、及以淘宝为代表的代理C2C平台，积极推进电商销售业务发展，积极推进与一号店、苏宁易购、飞牛网等电商平台合作进展，通过不断完善线上销售渠道搭建，实现线上线下深度融合销售模式升级。

  布局跨境电商业务，环球淘平台上线。?跨境贸易正日渐由小众向大众化发展，市场前景非常广阔，公司于报告期内发起成立了全球淘电子商务有限公司，全面启动公司进口跨境电商的业务。该公司致力于打造成为全球商品一手货源综合供应商，为国内从事跨境及各类电商企业提供一手海外正品货源，为客户实现足不出户就可以便捷地组织到海外优质正品货源。公司将通过海外直发、国内保税仓调发、及替B2C卖家一件代发等模式，为众多跨境电商企业提供供应商解决方案，实现公司跨境电商业务从无到有的跨越式发展。目前公司已积累部分国际知名品牌货源和客户资源，商品涵盖母婴用品、休闲食品、营养保健品及生活用品等。下阶段将着重推进M2C交易平台的发展，拟通过招各品牌供应商及B2C卖家入驻，借助灵云传媒和大连泊源在互联网界的相关资源优势，为各电商卖家提供市场推广增值服务，吸引更多电商卖家入驻，为电商卖家、终端消费者与海外品牌供应商之间建立直接交易的一站式撮合平台。

  组建专业团队，锁定高净值客户。公司已正式组建内销市场大客户服务团队，专职从事国家电网、中国移动、南航等大客户业务开拓及接洽工作，锁定高净值客户，未来公司将会在大客户拓展、大单采购方面持续推进，增厚公司长期业绩。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  因报告期内，公司发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司100%股份事项顺利完成，致使报告期内公司营业收入较去年同期上升60.58%，营业成本较去年同期上升58.54%，归属于上市公司普通股股东的净利润较去年同期上升786.89%。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一) 非同一控制下企业合并

  1. 本期发生的非同一控制下企业合并

  (1) 基本情况

  ■

  (续上表)

  ■

  (2) 其他说明

  合并日，灵云传媒全资子公司灵云（北京）文化传媒有限公司、宁波灵云文化传媒有限公司、宁波灵云文化传媒(香港)有限公司一同并入本公司。

  (二) 处置子公司

  单次处置对子公司投资即丧失控制权

  (1) 明细情况

  ■

  (续上表)

  ■

  (2) 其他说明

  2015年6月，本公司将赛灵物流51%股权作价758万元转让给本公司实际控制人王利平控制的宁波德联进出口有限公司。

  (三) 其他原因的合并范围变动

  合并范围增加

  (1) 明细情况

  ■

  (2) 其他说明

  本公司通过宁波全球淘间接对名品汇（美国）出资51%；本公司在香港设立全球名品汇香港有限公司，截至本财务报表签署日尚未出资；本公司在宁波设立宁波文集网络科技有限公司，注册资本500万元，截至本财务报表签署日实际出资额为100万元。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-022

  广博集团股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2016年3月16日以书面和电子邮件的送达方式发出，会议于2016年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中公司董事胡志明先生、独立董事施光耀先生、邓建新先生、尹中立先生以通讯表决方式出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

  1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,具体内容刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  2015年公司实现营业总收入145,713.01万元、同比上升60.58%；营业总成本137,075.20万元，同比上升49.94%；期间费用19,497.55万元，同比上升12.60%；经营活动产生的现金流量净额-1,690.67万元，同比下降2,133.86%；归属于上市公司股东的净利润8,237.31万元，同比上升786.89% 。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以2015年12月31日的总股本305,118,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016－021）刊登于2016年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《关于2016年向各家银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司及子公司（全资或控股子公司）2016年计划向以下银行申请综合授信额度共计8.97亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请。向各银行申请综合授信额度计划如下：

  ■

  是否使用授信额度视公司生产经营需要决定，在授信范围内授权董事长签署相关的融资合同或文件，具体授信银行、融资期限、利率以实际签订的融资合同为准。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

  ■

  同意公司为下述全资或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计3.66亿元人民币，具体以与银行签订的合同为准。

  注：

  在不超过上述担保额度的前提下，授权董事长签署相关担保合同及文件，担保期限、担保利率、借款银行等以日后签定的具体合同为准；

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  其中为宁波广博进出口有限公司以及宁波全球淘电子商务有限公司提供担保事项需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

  《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2016－024）刊登于2016年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

  （1）公司自2016年1月1日至2017年12月31日期间开展的远期结售汇业务，每年度规模不超过10,000万美元。

  （2）授权总经理在上述期间内开展外币远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过10,000万美元（欧元远期结售汇业务规模折算为美元计算）。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2016－025）刊登于2016年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》

  （1）公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）与宁波雅戈尔衬衫有限公司（买方）签订《购销合同》，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，货款于发票进仓的次月10日前付清，标的总额不超过3,000万元（不含税），期限一年，自2016年1月起执行。

  （2）公司上述关联交易，是公司日常经营持续发生行为，与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。以上关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来，该项交易不会影响公司的独立性。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需经公司2015年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

  《关于2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-026）刊登于2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》

  为提升资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营情况下，公司及其所属（全资和控股子公司）可使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，投资额度为不超过人民币20,000万元，上述额度可滚动使用，单笔投资期限不超过一年，本议案自通过之日起两年内有效。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告》（公告编号：2016-027）刊登于2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  公司《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过了《2015年度社会责任报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  公司《2015年度社会责任报告》刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过了《关于审定2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

  会议审定确认了公司董事、高级管理人员2015年薪酬发放明细，另对于2016年公司董事、高级管理人员薪酬拟定如下：

  （单位：万元人民币）

  ■

  注：

  （1）公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币2万元以内，并向董事会薪酬与考核委员会报备。

  （2）公司董事和高级管理人员可根据具体业绩实现情况调整薪酬并报公司董事会和股东大会审定。

  表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

  公司董事戴国平、王君平、舒跃平、任杭中回避表决。

  本议案中有关于董事的薪酬需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  14、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

  为了做好公司2016年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，从事公司会计报表审计、募集资金使用鉴证、内控鉴证及其他相关咨询服务工作。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  《关于续聘会计师事务所的议案》需提交公司2015年度股东大会审议。公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  15、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  16、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  《关于召开公司2015年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016－028）刊登于2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议

  2、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2016-028

  广博集团股份有限公司

  关于召开2015年度

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议所形成的会议决议，公司定于2016年4月18日召开2015年度股东大会（以下简称“本次会议”）， 本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第十八次会议决议召开）

  3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议时间

  （1）现场会议时间：2016年4月18日（星期一）14:30开始。

  （2）网络投票时间：2016年4月17日—4月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月17日15:00至2016年4月18日15:00的任意时间。

  5、股权登记日：2016年4月12日（星期二）

  6、会议方式及表决方式

  （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  7、出席对象

  （1）于2016年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点

  宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议《2015年度董事会工作报告》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-022）。

  （二）审议《2015年度监事会工作报告》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-023）。

  （三）审议《2015年度财务决算报告》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-022）。

  （四）审议《2015年度利润分配预案》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-022）。

  （五）审议《2015年年度报告全文及摘要》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》和刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-021）。

  （六）审议《关于2016年向各家银行申请综合授信额度的议案》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-022）。

  （七）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2016-024号）。

  （八）审议《关于2016年度日常关联交易的议案》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-026）

  （九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-022）。

  （十）审议《关于审定2016年度公司董事薪酬的议案》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-022）。

  （十一）审议《关于审定2016年度公司监事薪酬的议案》

  议案内容请参见2016年3月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-023）。

  除以上议案外，会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

  第八项议案需关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决，第七项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

  上述第一至十一项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年4月15日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

  2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部

  电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

  信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

  3、登记方式：

  法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

  自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：362103。

  2、投票简称：“广博投票”。

  3、投票时间：2016年4月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①输入买入指令。

  ②输入证券代码362103。

  ③输入对应委托价格：在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，情况如下：

  ■

  ④输入委托数量

  上述总议案及其他议案在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  5、计票规则：

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  （2）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系人：杨 远 江淑莹

  电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

  电子邮箱：stock@guangbo.net

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议

  2、公司第五届监事会第十三次会议决议

  附：现场会议授权委托书

  特此通知。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十九日

  广博集团股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2016年4月18日召开的2015年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

  2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

  证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2016-023

  广博集团股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于2016年3月16日以书面及通讯送达方式发出，会议于2016年3月26日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

  （一）以5票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  （二）以5票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了第五届董事会第十八次会议有关事项，具体如下：

  1、《2015年度财务决算报告》

  经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2、《2015年度利润分配预案》

  经审核，监事会认为：董事会拟定的2015年度利润分配预案，符合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、《2015年年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、《关于2016年向各家银行申请综合授信额度的议案》

  经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

  经审核，监事会认为：公司为全资或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  6、《关于2016年度日常关联交易的议案》

  经审核，监事会认为： 关联公司财务经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能力，关联交易系公司正常的生产经营所需。

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  7、《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》

  经审核，监事会认为：在不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金投资低风险理财产品，提升了公司资金使用效率和收益。能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  8、《2015年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。

  9、《2015年度社会责任报告》

  经审核，监事会认为：2015年公司以各利益相关方利益最大化为出发点和落脚点，围绕“责任，企业永续发展的核动力”的责任理念，坚持以人为本，以创品牌为核心竞争力，积极履行企业公民责任。

  10、《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  11、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为：2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  （三）以5票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《关于审定2016年度公司监事薪酬的议案》

  2016年度公司监事薪酬具体如下：

  单位：万元（人民币）

  ■

  说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴，但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币2万元以内。

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第五届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-024

  广博集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为进一步提高本公司全资子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宿迁广博文仪科技有限公司（以下简称“文仪公司”）、西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云公司”）、控股子公司宁波全球淘电子商务有限公司（以下简称“全球淘公司”）的融资能力，支持以上公司日常生产经营需要，本公司决定为以上五家公司2016年度内的银行授信提供保证担保，金额共计3.66亿元人民币。

  以上五家公司将适时向各银行在前述授信计划金额范围内办理相关手续，具体以与各银行签订的合同为准。

  该事项已由公司第五届董事会第十八次会议审议通过，其中为宁波广博进出口有限公司以及宁波全球淘电子商务有限公司提供担保事项需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

  二、被担保人基本情况

  （一）宁波广博进出口有限公司，成立于2001年6月28日，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：吴军杰，注册资本300万元，公司占出资比例为100%。该公司主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。

  截止2015年12月31日，该公司总资产为18,773.54万元，负债总额为16,558.96万元，净资产为2,214.58万元；2015年度实现营业收入52,586.51万元，营业利润128.08万元，净利润92.22万元。

  （二）宁波广博纸制品有限公司，成立于2006年3月15日，系中外合资企业，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：王君平，注册资本50万美元，公司直接持股比例为75%，间接持股比例为25%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为外销纸制产品。

  截止2015年12月31日，该公司总资产为21,321.31万元，负债总额为5,062.12万元，净资产为16,259.19万元；2015年度实现营业收入36,251.29万元，营业利润876.23万元，净利润651.45万元。

  （三）宿迁广博文仪科技有限公司，成立于2012年3月19日，注册地点：宿迁市宿豫经济开发区陆庄路188号，法定代表人：姜珠国，注册资本3,000万元人民币，公司占其出资比例的100%。该公司主要负责本公司内销市场本册、相册、复印纸及其它文具产品的研发、生产和销售业务。

  截止2015年12月31日，该公司总资产为7,656.77万元，负债总额为4,127.11万元，净资产为3,529.66万元；2015年度实现营业收入25,079.19万元，营业利润115.70万元，净利润98.99万元。

  （四）西藏山南灵云传媒有限公司，成立于2013年11月29日，注册资本500万元人民币，公司占其出资比例的100%。该公司主要从事计算机技术开发、咨询，设计、制作、代理、发布广告，互联网信息服务等。

  截止2015年12月31日，该公司总资产为18,938.98万元，负债总额7,280.51万元，净资产为11,658.47万元；2015年度实现营业收入54,958.33万元，营业利润7,345.84万元，净利润6,633.33万元。

  （五）宁波全球淘电子商务有限公司，成立于2015年4月29日，注册资本500万元人民币，公司占其出资比例的51%。该公司主要负责本公司跨境商品销售业务。

  截止2015年12月31日，该公司总资产为7,716.01万元，负债总额为7,245.01万元，净资产为471.01万元；2015年度实现营业收入8,359.74万元，营业利润28.35万元，净利润-32.43万元。

  三、担保的主要内容

  （一）担保方式：连带责任保证担保。

  （二）担保期限：以上五家公司实际向各银行申请的担保合同为准（一般为二年以内）。

  （三）担保金额：共计3.66亿元。具体担保计划如下：

  单位：万元（人民币）

  ■

  注：

  （1）股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

  （2）在不超过上述担保金额的前提下，授权公司董事长签署相关的担保合同或文件。上述担保的担保期限、担保利率、借款银行等以日后签定的具体合同为准；

  （3）如广博股份为全球淘公司提供担保，全球淘公司其他股东按承担同样的保证担保责任。

  四、董事会意见

  董事会认为：进出口公司、纸制品公司、文仪公司、灵云公司、全球淘公司2016年银行授信计划均系公司日常生产经营及项目建设需要，以上五家子公司经营情况稳定，其经营行为受本公司控制，为其提供担保不会给公司生产经营带来重大风险，对于全球淘公司的担保事项，由全球淘公司其他股东承担同样的保证担保责任，担保公平、对等。上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上五家公司提供担保。

  本公司提供担保的对象均为公司全资或控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、监事会意见

  公司监事会认为在不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金投资低风险理财产品，提升了公司资金使用效率和收益。能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、独立董事意见

  公司为全资及控股子公司提供担保是根据各子公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营及项目建设所需。公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；对外担保完全按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；并充分揭示了对外担保存在的风险；无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

  七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司所有担保均为对全资子公司提供担保，公司无任何对外担保。2015年度公司为全资子公司实际累计提供担保总额为7,450.11万元，报告期末担保余额为3,072.18万元，占公司2015年经审计净资产的1.90%。本公司无逾期对外担保。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议

  2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  广博集团股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十九日

  (下转版)