证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本公司于2016年3月5日和2016年3月23日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。

  （二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

  （三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开情况

  （一）会议召集人：本公司董事会

  （二）会议主持人：本公司董事长李本文先生

  （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  （四）会议召开时间：

  （1）现场会议时间：现场会议时间：2016年3月28日（星期一）下午 14:30。

  （2）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月28日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼二号会议室

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席会议总体情况

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计51人，代表股份1,269,173,401股，占上市公司总股份的42.5010％。

  （二）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共有9人，代表股份1,266,261,687股，占上市公司总股份的42.4035％。

  （三）参加网络投票情况

  参与网络投票的股东及股东代表共有42人，代表股份2,911,714股，占上市公司总股份的0.0975％。

  (四)中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东50人，代表股份12,067,007股，占上市公司总股份的0.4041％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份9,155,293股，占上市公司总股份的0.3066％。

  通过网络投票的股东42人，代表股份2,911,714股，占上市公司总股份的0.0975％。

  （五）公司部分董事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《2015年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意1,266,372,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.7793％；反对1,519,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1197％；弃权1,281,614股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％。

  中小股东表决情况：同意9,266,293股，占出席会议中小股东所持股份的76.7903％；反对1,519,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.5889％；弃权1,281,614股，占出席会议中小股东所持股份的10.6208％。

  （二）审议通过《2015年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意1,266,372,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.7793％；反对1,519,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1197％；弃权1,281,614股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％。

  中小股东表决情况：同意9,266,293股，占出席会议中小股东所持股份的76.7903％；反对1,519,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.5889％；弃权1,281,614股，占出席会议中小股东所持股份的10.6208％。

  （三）审议通过《2015年度财务决算报告》。

  表决情况：同意1,266,372,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.7793％；反对1,517,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权1,283,614股，占出席会议所有股东所持股份的0.1011％。

  中小股东表决情况：同意9,266,293股，占出席会议中小股东所持股份的76.7903％；反对1,517,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.5723％；弃权1,283,614股，占出席会议中小股东所持股份的10.6374％。

  （四）审议通过《2016年度财务预算报告》。

  表决情况：同意1,266,372,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.7793％；反对1,517,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权1,283,614股，占出席会议所有股东所持股份的0.1011％。

  中小股东表决情况：同意9,266,293股，占出席会议中小股东所持股份的76.7903％；反对1,517,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.5723％；弃权1,283,614股，占出席会议中小股东所持股份的10.6374％。

  （五）审议通过《2015年度利润分配预案》。

  表决情况：同意1,266,359,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.7783％；反对2,814,314股，占出席会议所有股东所持股份的0.2217％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意9,252,693股，占出席会议中小股东所持股份的76.6776％；反对2,814,314股，占出席会议中小股东所持股份的23.3224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （六）审议通过《2015年年度报告》全文及摘要。

  表决情况：同意1,266,374,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.7795％；反对1,517,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权1,281,614股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％。

  中小股东表决情况：同意9,268,293股，占出席会议中小股东所持股份的76.8069％；反对1,517,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.5723％；弃权1,281,614股，占出席会议中小股东所持股份的10.6208％。

  （七）审议通过《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》。

  表决情况：同意1,266,374,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.7795％；反对1,517,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权1,281,614股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％。

  中小股东表决情况：同意9,268,293股，占出席会议中小股东所持股份的76.8069％；反对1,517,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.5723％；弃权1,281,614股，占出席会议中小股东所持股份的10.6208％。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：四川中一律师事务所

  （二）律师姓名：高金林、李小蕾

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）成都市兴蓉环境股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  （二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2016年3月28日