证券时报多媒体数字报

  (上接B89版)

  本次担保的主要内容是公司为普住公司向银行申请１２００万元综合授信额度按照股权比例提供最高额度６００万元的担保，担保方式为连带责任担保或保证担保。公司将依照公司章程及相关法律法规的规定，在担保限额内与银行签订担保协议，具体担保金额及担保的方式、担保期限等以最终与银行签署的合同为准。

  四、担保原因及担保风险分析

  １．担保原因：普住公司为公司持股５０％的合营企业，作为公司光通信网络连接产业的经营实体之一，主要业务为提供ＲＦＴＳ（“光缆自动监测系统”）系统解决方案及研发、生产快速连接器产品，其大部分产品销售给公司，鉴于公司对普住公司的付款期限相对较长，普住公司的流动资金较为紧张，该公司计划向银行申请综合授信额度，需要双方股东提供担保。

  ２．担保事项的利益和风险：公司作为普住公司的股东，通过担保为其申请银行贷款提供支持，解决普住公司流动资金紧张的问题，有利于公司的光通信产业发展，符合公司的整体利益。普住公司目前财务状况稳定，经营情况正常；公司作为股东方，能够参与普住公司的重大经营决策，对其贷款资金的使用形成有效监管，且普住公司同意为公司提供反担保。综合各项因素考虑，公司对普住公司担保的风险在可控范围之内。

  ３．其他股东按比例担保情况：本次普住公司拟申请１２００万元银行综合授信额度，公司和合资方住友电气工业株式会社将分别按５０％股权比例向普住公司提供最高６００万元担保，符合公平、对等的原则，

  ４．反担保情况：普住公司同意以其享有的对本公司应收账款作为反担保物，向公司提供质押反担保。

  五、独立董事事前审核及独立意见

  因本次担保事项构成关联交易，在本议案提交董事会审议之前，公司独立董事进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议。

  独立董事对本次担保事项发表了独立意见：公司拟为合营企业南京普住光网络有限公司（以下简称“普住公司”）申请１２００万元银行综合授信额度按照股权比例提供担保６００万元。我们认为，公司为普住公司提供担保有助于该公司筹集经营流动资金，促进其主业发展，其他股东方同样按持股比例进行担保，且普住公司为本公司提供反担保，担保风险在可控范围之内，不存在关联方侵害公司和股东利益的情形；董事会对于该事项的审议程序符合相关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意上述担保事项。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易

  本年年初至披露日，公司与普住公司除日常关联交易外未发生其他关联交易。公司预计与普住公司全年发生日常关联交易总金额不超过４１００万元。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司实际对外担保余额共８５７２．５０万元（不含本次董事会审批的担保），占２０１５年底经审计合并净资产的２４．７３％。如果公司本次及前期已审批的担保全部实施，公司的担保余额最高可能达到９６００万元，占公司２０１５年底经审计合并净资产的２７．６９％。

  目前公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月29日

  证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-009

  南京普天通信股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议的基本情况

  １、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司２０１５年度股东大会。

  ２、 本次股东大会召集人：公司董事会。

  公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于召开２０１５年度股东大会的议案。

  ３、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  （１）现场会议召开时间：２０１６年４月２０日（星期三）１４：００。

  （２）通过深交所交易系统参加投票的时间：２０１６年４月２０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  （３）通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票的时间：２０１６年４月１９日１５：００至２０１６年４月２０日１５：００。

  （４）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ５、 出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东

  于股权登记日２０１６年４月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ６、 现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路１号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室。

  二、 会议审议事项

  １、 本次会议将审议以下提案：

  （１） 审议公司２０１５年度董事会工作报告；

  （２） 审议公司２０１５年度监事会工作报告；

  （３） 审议公司２０１５年度财务决算报告；

  （４） 审议公司２０１５年度利润分配方案；

  （５） 审议公司２０１５年年度报告；

  （６） 审议关于２０１５年度计提资产减值准备的议案；

  （７） 审议关于为控股子公司提供担保的议案；

  （８） 审议关于预计公司２０１６年度日常关联交易的议案；

  （９） 审议关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案；

  （１０） 审议关于聘任公司２０１６年度审计机构的议案。

  ２、上述提案的有关内容可查阅公司刊登在２０１６年３月２９日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的本公司《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、《关于２０１５年度计提资产减值准备的公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》、《关于２０１６年度日常关联交易预计情况的公告》、《关于为参股公司提供担保的公告》及刊登在巨潮资讯网上的本公司《２０１５年年度报告》、《２０１５年度董事会报告》、《２０１５年度监事会工作报告》。

  ３、本次股东大会还将听取独立董事作２０１５年度述职报告。

  三、 会议登记方法

  １、登记方式：

  （１） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （２） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （３） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  ２、登记时间：２０１６年４月１２日至４月１９日（８：３０－１７：００，节假日除外）

  ３、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路１号南京普天通信股份有限公司董事会办公室

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １． 投票代码：“３６０４６８”。

  ２． 投票简称：“宁通投票”。

  ３． 投票时间：２０１６年４月２０日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４． 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （１） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （２） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５． 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２） 选择公司会议进入投票界面；

  （３） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  ６． 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１） 在投票当日，“宁通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （４）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （５）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年４月１９日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年４月２０日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、 其他事项

  １、会议联系方式

  联系人：张沈卫先生、肖红女士

  电话：０２５－５８９６２０１０、０２５－５８９６２０７２

  传真：０２５－５２４０９９５４

  电子邮箱：ｚｓｗ＠ｐｏｓｔｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ， ｘｉａｏｈｏｎｇ＠ｐｏｓｔｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

  联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路１号南京普天通信股份有限公司

  邮编：２１００１２

  ２、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

  六、 备查文件

  １、第六届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月29日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人／本公司出席南京普天通信股份有限公司２０１５年度股东大会，并按以下指示行使表决权：

  ■

  注：请在相应意见栏里打“√”。

  委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人签名：

  法人股东单位盖章：

  本委托书有效期：

  委托日期： 年 月 日

  注：１． 此委托书剪报、复印或自制均有效；

  ２． 若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；

  ３． 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  ４． 委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。

  证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-010

  南京普天通信股份有限公司

  关于公司股票被实行退市风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年度、２０１５年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”，现将有关事项公告如下：

  （一）股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

  １、股票种类：境内上市外资股（Ｂ股）；

  ２、实行退市风险警示前的股票简称：宁通信Ｂ

  ３、股票代码：２００４６８

  ４、实行退市风险警示的起始日：２０１６年３月３０日；

  ５、实行退市风险警示后的股票简称：＊ＳＴ宁通Ｂ

  ６、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为 ５％。

  （二）实行退市风险警示的主要原因

  公司２０１４年度、２０１５年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 １３．２．１ 条、１３．２．３条的相关规定，公司股票交易将于２０１５年年报披露当天２０１６年３月２９日停牌一天，自２０１６年３月３０日起复牌并被实行“退市风险警示”。

  （三）董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

  由于公司连续两个会计年度出现亏损，公司股票被实行退市风险警示。公司董事会和经营层将积极主动采取各项措施，力争尽快消除退市风险警示。

  １、强化资产质量管理，加大低效无效资产清理力度，对于亏损严重的经营实体采取关停并转、业务整合、减员增效等措施，减少亏损点；同时整合优质资源，促进公司产业结构调整，盘活存量资源。

  ２、进一步强化成本费用管控，降低采购成本，提高盈利能力。

  ３、立足优势产业，优化市场结构，积极推进产业经营转型升级，并稳步拓展新业务、新市场，提升可持续发展能力。

  （四）股票可能被暂停上市或者终止上市的风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 ２０１６ 年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 ２０１６ 年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  （五）实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

  １、联系人：董事会秘书张沈卫、证券事务代表肖红

  ２、联系电话：０２５－５８９６２０１０、０２５－５８９６２０７２

  ３、传真：０２５－５２４０９９５４

  ４、电子邮箱：ｚｓｗ＠ｐｏｓｔｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ， ｘｉａｏｈｏｎｇ＠ｐｏｓｔｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ５、联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路１号

  ６、邮政编码：２１００１２

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日