证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司为历史悠久的国有控股通信设备制造企业，主营业务为通信设备产品的研发、制造、销售等。公司传统主导产品是配线连接设备，多年来经过不断的产业结构调整和升级，公司从传统优势行业逐渐向行业应用领域拓展，目前已形成了配线产业、布线产业、多媒体应用产业、网络和系统集成产业等多元化的经营格局，公司产品已覆盖全国所有的省市区，并出口到国外。

  公司本部的主导产品为配线产品，除本部以外，公司配线产品的经营实体还包括控股子公司南京八达通信设备有限公司、南京普天长乐通信设备有限公司。公司的配线产品包括配线架、户外通信产品、通信机房电源产品、室内光纤光缆等，目标客户主要是国内通信运营商，近年来行业客户也逐渐增多。

  公司控股子公司南京南方电讯有限公司是公司多媒体应用产业的经营实体，其主营业务为面向政府、金融、医疗、教育、能源、交通等领域的大中型行业客户提供远程协作应用解决方案，主要产品为视频会议产品。

  公司控股子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司为公司布线产品的经营实体，其主要从事综合布线、楼宇智能化系列产品的生产销售，产品涵盖铜缆布线、光纤布线、家居布线、楼宇智能化系统产品等。

  此外，公司产品还包括有线接入产品、无线接入产品、工业电气接插装置、微波无源器件等。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年，面对国内外严峻的经济形势，公司围绕年度经营发展目标，坚持“创新、集成、资本”原则，努力克服市场竞争激烈、劳动力成本上升等困难，企业经营发展保持了平稳有序良好态势。

  ２０１５年公司不断推进产业经营转型升级，各产业板块立足自有特色与经营基础，聚焦重点项目管理，强化整合资源开拓市场。公司积极发展新兴产业，引进、培育新技术产品，培育新市场。根据国家信息发展战略，积极培育智慧社区、智能家居、智能制造、新能源产业，争取重大产业项目，努力促进可持续发展。

  公司实现营业收入１８．９３亿元，完成年度预算的１０５．１８％，同比下降１７．４５％；利润总额１０１０．７８万元，完成年度预算的１１７．５３％，同比增长２４．０８％，实现归属于母公司的净利润－１６５９．０８万元。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  说明：报告期内，受运营商集采、市场竞争激烈等因素的影响，公司配线产品等销售价格、销售量和毛利率较往年有不同程度的下降。而上表显示通信产品主营业务毛利率上升的主要原因为：报告期内公司加大产业结构调整，毛利率极低的集成贸易类收入较上年减少，由于上年收入中集成贸易类收入较本年高，摊薄了上年的综合毛利率，因此本期主营业务毛利率高于上年同期。

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司２０１５年度净利润亏损的主要原因：市场竞争持续加剧，运营商集采价格不断下降，公司部分产品的销售收入和毛利率逐年降低，盈利水平下降；报告期内公司虽然努力降低原材料等生产成本，控制各项费用支出，但技术开发费、人工成本等相对保持稳定或上升，成本费用总体下降幅度有限。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年三月二十九日

  证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-002

  南京普天通信股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南京普天通信股份有限公司第六届董事会第三十次会议于２０１６年３月２５日以现场方式在本公司二楼会议室召开，会议通知于２０１６年３月１５日以书面方式发出，会议应到董事八人，实到董事八人，实际有六名董事亲自出席会议，两名董事委托出席会议（其中董事李彤先生因工作原因委托董事韩蜀先生代为出席并行使表决权，独立董事丁海宴先生因工作原因委托独立董事张顺颐先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长徐千先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  １、 审议通过了公司２０１５年度董事会工作报告；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案将提交股东大会审议。

  详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的本公司《２０１５年度董事会工作报告》。

  ２、 审议通过了公司２０１５年度总经理工作报告；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  ３、 审议通过了公司２０１５年度财务决算及２０１６年度财务预算报告；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司２０１５年度财务决算报告将提交股东大会审议。

  ４、 审议通过了公司２０１５年度利润分配预案：

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司２０１５年度实现归属于上市公司股东的净利润为－１６，５９０，８３０．２６元，加上以前年度未分配利润－３３，４６５，６８４．３８元，２０１５年底未分配利润为－５０，０５６，５１４．６４元。鉴于公司２０１５年底未分配利润为负值，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟２０１５年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案将提交股东大会审议。

  独立董事发表了独立意见：根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司２０１５年度当期亏损、且年末累计未分配利润为负数，不具备《公司法》、《公司章程》规定的利润分配的条件，我们认为，董事会关于２０１５年度不进行利润分配的决定符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，同意上述利润分配预案。

  ５、 审议通过了公司２０１５年年度报告和年度报告摘要；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司２０１５年年度报告将提交股东大会审议。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司２０１５年年度报告摘要及刊登于巨潮资讯网的公司２０１５年年度报告全文。

  ６、 审议通过了公司关于２０１５年度计提资产减值准备的议案：

  同意公司２０１５年度计提资产减值准备共１１，６８６，０９３．６１元，其中未涉及关联交易的资产减值准备９，０１１，５３７．２０元、涉及关联交易的资产减值准备２，６７４，５５６．４１元。

  未涉及关联交易的资产减值计提部分表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  涉及关联交易的资产减值计提部分表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权，５名董事（徐千先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生）回避表决。

  本议案将提交股东大会审议。

  独立董事就计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见。详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于２０１５年度计提资产减值准备的公告》。

  ７、 审议通过了公司２０１５年度内部控制评价报告；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司《２０１５年度内部控制评价报告》。

  独立董事对公司２０１５年度内部控制评价报告发表了独立意见：我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求和公司目前生产经营的需要，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行，公司出具的《２０１５年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  ８、 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案：

  同意公司为南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）和南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司２０１６年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保，并授权公司总经理在下述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件，担保额度的使用须同时满足下列条件：

  １、在上述期间内，对南方公司新发生的担保不超过６０００万元，对楼宇公司新发生的担保不超过２５００万元；担保额度可以一次性使用或者分拆使用。

  ２、在上述期间内的任一时点，前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对南方公司的担保余额不超过６０００万元，前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对楼宇公司的担保余额不超过３０００万元（注：其中５００万元为前期已审批额度）。

  ３、上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函等。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案将提交股东大会审议。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  ９、 审议通过了关于向银行申请授信额度的议案：

  同意公司２０１６年度申请总额４．６亿元的银行授信额度（有效期：本次董事会审议批准日起至公司２０１６年度董事会召开之日止）。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  １０、 审议通过了关于预计公司２０１６年度日常关联交易的议案；

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权，５名董事（徐千先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生）回避表决。

  本议案将提交股东大会审议。

  本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于２０１６年度日常关联交易预计情况的公告》。

  １１、 审议通过了关于为南京普住光网络有限公司（以下简称“普住公司”）提供担保的议案：

  同意公司按照５０％持股比例为普住公司申请１２００万元综合授信额度提供６００万元担保。公司可为普住公司在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司２０１６年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保，并授权公司总经理在下述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件，担保额度的使用须同时满足下列条件：

  １、在上述期间内，对普住公司新发生的担保不超过６００万元，担保额度可以一次性使用或者分拆使用。

  ２、在上述期间内的任一时点，前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对普住公司的担保余额合计不超过６００万元。

  ３、上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函等。

  本议案将提交股东大会审议。

  本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议，且独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于为参股公司提供担保的公告》。

  １２、 审议通过了关于聘任公司２０１６年度审计机构的议案：

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务审计和内控审计机构。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案将提交股东大会审议。

  本议案经独立董事事前审核同意后提交董事会审议，独立董事认为：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务及内控审计机构。经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，我们认为该所具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意将聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 ２０１６ 年度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

  １３、 审议通过了关于召开公司２０１５年度股东大会的议案；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于召开２０１５年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年三月二十九日

  证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-003

  南京普天通信股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  南京普天通信股份有限公司第六届监事会第十七次会议于２０１６年３月２５日以通讯方式召开，会议通知于２０１６年３月１５日以书面方式发出，会议应到监事３名，实到监事３名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议了以下事项并形成决议：

  １、审议公司２０１５年度监事会工作报告；

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的本公司《２０１５年度监事会工作报告》。

  ２、审议公司２０１５年度财务决算及２０１６年财务预算报告；

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司２０１５年度财务决算报告将提交股东大会审议。

  ３、审议公司２０１５年度利润分配预案；

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案将提交股东大会审议。

  ４、审议公司２０１５年年度报告及年度报告摘要；

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司２０１５年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司２０１５年年度报告将提交股东大会审议。

  ５、审议公司２０１５年度内部控制自我评价报告；

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  监事会认为：

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个层面的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，内控制度的执行及监督充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  ６、审议公司关于２０１５年度计提资产减值准备的议案。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案将提交股东大会审议。

  监事会认为：

  根据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会相关要求，我们对公司２０１５年度计提资产减值准备的议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议，经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议，了解公司 ２０１５年度计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序，监事会认为，公司２０１５年度计提资产减值准备的程序是合法的、依据是充分的。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告！

  南京普天通信股份有限公司

  监 事 会

  二零一六年三月二十九日

  证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-005

  南京普天通信股份有限公司

  关于2015年度计提资产减值准备的公告

  ■

  为真实反映公司截止２０１５年１２月３１日的财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定，公司拟对２０１５年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备１１，６８６，０９３．６１元，具体如下：

  一、本次计提资产减值准备的原因

  本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。年末公司及下属子公司对各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

  二、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

  公司拟对２０１５年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备１１，６８６，０９３．６１元，其中计提坏账准备７，４７９，９１４．３２元，计提存货跌价准备４，２０６，１７９．２９元。

  三、应收款减值准备计提具体情况说明

  （一）计提应收款项坏账准备的方法

  １． 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  ２．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

  （１） 具体组合及坏账准备的计提方法

  ■

  （２） 账龄分析法

  ■

  ３．单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

  （二）本报告期计提应收款坏账准备情况

  本报告期公司共计提坏账准备７，４７９，９１４．３２元，其中由于账龄变化根据账龄分析法对应收账款计提坏账准备６，０３４，２６８．３３元、对其他应收款计提坏账准备６２３，９５３．２５元，对于涉及诉讼、有法院判决等证据显示难以收回的非重大应收账款根据个别认定法共计提坏账准备８２１，６９２．７４元。

  ２、公司本年应收账款及坏账准备情况：

  ■

  ３、公司本年其他应收款及坏账准备情况：

  ■

  四、存货减值准备计提具体情况明

  （一）公司存货跌价准备的确认标准和计提方法

  资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  （二）本报告期公司计提的存货跌价准备情况

  １、本次计提的存货跌价准备情况：

  ■

  对于本报告期公司共计提存货跌价准备４，２０６，１７９．２９元。

  ２、公司年初和年末存货情况

  ■

  五、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次共计提资产减值准备１１，６８６，０９３．６１元，将相应减少公司２０１５年度合并报表中利润总额和归属于母公司所有者权益。

  本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的，计提后能更加公允的反映公司的资产价值及经营情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

  公司虽然已对相应资产进行了减值准备的计提，但是还会安排责任人逐项进行随时跟踪，及时进行清理、追讨和货款回收，采取相应措施避免产生新的损失。

  六、本次计提资产减值准备的审批程序

  ２０１６年３月２５日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了本次资产减值准备计提事项。

  本次计提涉及关联交易，本次计提的减值准备中包含对控股股东中国普天信息产业股份有限公司及其下属企业按账龄法计提的应收账款坏账准备２，６７４，５５６．４１元。

  对于未涉及关联交易的计提部分，八名董事一致同意；对于涉及关联交易的计提部分，五名关联董事回避表决，其余三名董事以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、独立董事意见

  公司独立董事就本次计提资产减值准备事项出具了独立意见：我们认为，公司２０１５年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，有助于真实、客观地反映公司的资产状况。对于涉及关联交易的坏账准备计提部分，关联董事在表决时进行了回避，董事会表决程序合法、合规，同意上述计提事项。

  八、监事会意见

  第六届监事会第十七次会议审议通过了关于本次计提资产减值准备的议案，监事会就本次计提资产减值准备事项发表意见：根据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会相关要求，我们对公司２０１５年度计提资产减值准备的议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议，经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议，了解公司 ２０１５年度计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序，监事会认为，公司２０１５年度计提资产减值准备的程序是合法的、依据是充分的。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年三月二十九日

  证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-006

  南京普天通信股份有限公司关于

  2016年度日常关联交易预计情况的公告

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  １、关联交易概述

  根据业务开展需要，２０１６年公司及下属控股子公司预计将与部分关联方发生日常关联交易，预计全年日常关联交易总金额不超过３２２００万元（其中向关联方采购产品金额不超过６２００万元，向关联方销售产品金额不超过２４，５００万元，向关联方支付房租、物业费金额不超过１４００万元，向关联方出租房产租金不超过１００万元）。

  公司上年实际发生的各类关联交易情况如下：

  ２０１５年公司实际发生日常关联交易总额９３２９．９２万元（其中向关联方采购产品２７５３．５５万元，向关联方销售产品５２７４．６６万元，支付房租、物业费１２５３．２５万元，向关联方收取房租４８．４６万元）。

  ２０１６年３月２５日，公司第六届董事会第三十次会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了有关上述日常关联交易预计的议案。徐千先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生等五名董事回避表决。

  上述关联交易还将提交股东大会审议，届时关联股东中国普天信息产业股份有限公司将对本议案回避表决。

  ２、预计关联交易类别和金额

  ■

  二、关联人情况说明

  １、关联人基本情况

  ■

  ２、关联方财务数据及履约能力、支付能力分析

  ■

  三、关联交易主要内容

  １、关联交易主要内容

  定价原则和依据：公司及控股子公司与关联方之间的交易在公平合理、互惠互利的原则下进行，以市场价格为定价依据。

  关联交易的结算方式：除非另有约定外，一般通过银行转账方式支付实际发生的价款。

  ２．关联交易协议情况：

  公司将根据具体需求与关联方逐笔签订合同、协议或订单。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司日常关联交易的主要原因和目的：（１）公司为拓宽销售渠道，利用控股股东的平台参与大型客户的采购项目，向客户销售各类电信产品，在结算时形成关联交易；（２）在向客户提供整体解决方案时，根据客户要求，在集团内部彼此采购非自营的配套通信产品；（３）因公司的内部产业规划和定位，公司与参股企业之间发生产品购销；（４）公司向关联方租赁房产土地用于生产办公，公司控股子公司将本单位房产租赁给关联企业用于生产办公。

  关联交易对公司的影响：公司的日常关联交易是因生产经营的正常需求而发生的，可充分利用关联方的资源和优势，满足公司生产经营需要，有利于公司资源的优化配置，提高经营效率。关联交易在公平合理、互惠互利的原则下进行，以市场价格为定价依据，不会损害公司和股东利益。关联交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

  五、独立董事意见

  独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议。

  独立董事就上述日常关联交易发表了独立意见：公司根据生产经营需要，对２０１６年度日常关联交易情况进行了预计，我们认为，公司预计的２０１６年日常关联交易属于正常合法的经营行为，有利于公司主营业务的开展，没有损害公司和中小股东的利益，董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。同意上述日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  １、董事会决议；

  ２、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年三月二十九日

  证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-007

  南京普天通信股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为帮助控股子公司筹措生产经营所需要的流动资金，２０１６年３月２５日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于为部分控股子公司提供担保的议案，同意公司为南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）和南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司２０１６年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保，并授权公司总经理在下述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件，担保额度的使用须同时满足下列条件：

  １、在上述期间内，对南方公司新发生的担保不超过６０００万元，对楼宇公司新发生的担保不超过２５００万元；担保额度可以一次性使用或者分拆使用。

  ２、在上述期间内的任一时点，前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对南方公司的担保余额不超过６０００万元，前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对楼宇公司的担保余额不超过３０００万元（注：其中５００万元为前期已审批额度）。

  ３、上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函等。

  上述担保事项不构成关联交易。上述担保事项还需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １．南京南方电讯有限公司

  南方公司成立于１９９２年，注册地址为南京高新开发区０７０８幢西侧一层（长乐路２号），法定代表人王虹，注册资本３４２０万元人民币，该公司经营范围为：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。

  南方公司股权结构为：本公司持有其９７％股权，南京普天天纪楼宇智能有限公司持有其３％股权。

  南方公司最近一年及又一期的主要财务指标（单位：元）：

  ■

  ２．南京普天天纪楼宇智能有限公司

  南京普天天纪楼宇智能有限公司成立于２０００年，注册地址为南京市江宁经济技术开发区松岗街１８号，法定代表人袁先明，注册资本１２００万元，该公司经营范围为：楼宇智能产品、电工器材、通信配套设备、防雷设备、低压电器及元器件、低压成套设备、照明设备、电线电缆的生产、销售；建筑智能化工程的设计、施工、系统集成及相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家现代公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  楼宇公司股权结构为：本公司持有４５．７７％的股权，上海林燕通信技术有限公司持有２０％的股权，经营团队及骨干持有３４．２３％的股权。

  楼宇公司最近一年及又一期的主要财务指标（单位：元）：

  ■

  三、担保原因及担保风险分析

  １．担保原因：公司提供以上担保是为了解决子公司正常运营的流动资金需求，提升其经济效益。

  ２．担保事项的利益和风险：公司为子公司申请银行综合授信提供担保，能帮助子公司筹措资金，保证正常生产经营需要，符合公司整体发展战略，有利于公司和股东的整体利益。上述子公司经营情况良好，公司对其有实质控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

  ３．其他股东按比例担保情况：南方公司和楼宇公司的其他股东方同意以持有的股权为公司提供反担保，按照股权比例偿付公司因履行担保责任而遭受的损失，符合公平、对等的原则。

  四、担保协议主要内容

  上述担保的方式为连带责任担保或保证方式。公司将依照公司章程及相关法律法规的规定，在担保限额内与银行签订担保协议，具体担保金额及担保的方式、担保期限等以最终与银行签署的合同为准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司实际对外担保余额共８５７２．５０万元（不含本次审批的担保），占２０１５年底经审计合并净资产的２４．７３％。如果公司本次及前期已审批的担保全部实施，公司的担保余额最高可能达到９６００万元，占公司２０１５年底经审计合并净资产的２７．６９％。

  目前公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年三月二十九日

  证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-008

  南京普天通信股份有限公司

  关于为参股公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为推动参股公司南京普住光网络有限公司（以下简称“普住公司”）业务发展，解决普住公司生产经营的资金需求，２０１６年３月２５日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于为普住公司提供担保的议案，同意公司与合资方住友电气工业株式会社分别按照５０％持股比例为普住公司申请１２００万元综合授信额度提供６００万元担保。公司可为普住公司在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司２０１６年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保，并授权公司总经理在下述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件，担保额度的使用须同时满足下列条件：

  １、在上述期间内，对普住公司新发生的担保不超过６００万元，担保额度可以一次性使用或者分拆使用。

  ２、在上述期间内的任一时点，前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对普住公司的担保余额合计不超过６００万元。

  ３、上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函等。

  普住公司为本公司持股５０％的合营企业，本公司前董事、总经理王虹女士兼任该公司董事，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，普住公司为本公司的关联法人，本次担保事项系向关联方提供担保，本议案还将提交股东大会审议。

  二、被担保方基本情况

  １、被担保方基本信息

  被担保方普住公司成立于２０１０年７月７日，注册地址为南京市秦淮区普天路１号，法定代表人王虹，注册资本３７０８．８８万元人民币，该公司经营范围为：光配线（ＯＤＮ）产品和光通讯元器件等相关配件及光线路检测系统（ＲＦＴＳ）的开发、生产；光纤、光缆、光传送设备的开发；上述自产产品的销售和售后服务；通信线缆、光铜复合线缆、相关配套／辅助配件及其构成配件和自产产品的进出口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  与本公司的关联关系：公司持有普住公司５０％的股权，公司前董事、总经理王虹女士担任该公司董事长。

  ２、被担保方股权结构：本公司及住友电气工业株式会社各自持有普住公司５０％的股权。

  ３、被担保方主要财务指标

  ■

  三、担保协议的主要内容

  (下转B90版)