证券时报多媒体数字报

  证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016035

  深圳市科陆电子科技股份有限公司关于

  延期回复非公开发行股票反馈意见的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）向公司本次非公开发行股票的保荐机构兴业证券股份有限公司下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160186号）（以下简称"《反馈意见》"），中国证监会要求在 30 日内提交书面回复意见。

  公司收到上述《反馈意见》后，积极会同中介机构就反馈意见中所提出的问题进行了认真的研究分析与答复落实。因反馈意见答复的工作量较大，为提高申报材料信息披露的及时性和完整性，经与保荐机构审慎商议，公司已于近日向中国证监会提交了延期回复申请，回复时间延期至 2016年5月30日前。公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在回复文件准备齐全后将向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。

  公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十八日

  证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016036

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  二〇一六年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开情况：

  （一）会议召开时间

  现场会议召开时间为：2016年3月28日下午14:00开始，会期半天；

  网络投票时间为：2016年3月27日-2016年3月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2016年3月22日

  （三）会议召开地点

  现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （五）会议召集人：公司第六届董事会

  （六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

  （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

  三、会议出席情况：

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共11人，代表有表决权的股份总数为220,424,378股，占公司有表决权总股份474,914,700股的46.4135%。

  2、 现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为215,410,978股，占公司有表决权总股份474,914,700股的45.3578%。

  3、 网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）4人，代表有表决权的股份总数为5,013,400股，占公司有表决权总股份474,914,700股的1.0556%。

  4、 委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  公司第六届董事会成员、监事会成员及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决结果：

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

  本议案以特别决议通过。

  同意220,424,378股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意5,013,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

  具体内容详见2016年3月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2016028）。

  2、审议通过了《关于为子公司借款提供反担保的议案》。

  本议案以特别决议通过。

  同意220,424,378股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意5,013,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

  具体内容详见2016年3月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于为子公司借款提供反担保的公告》（公告编号2016029）。

  五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

  本次股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

  结论性意见：本所认为，贵公司2016年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  法律意见书全文详见2016年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

  2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十八日

  证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016037

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第六届董事会第四次（临时）会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第四次（临时）会议通知已于2016年3月22日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年3月28日下午在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保期限调整的议案》。

  具体详见刊登在2016年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保期限调整的公告》（公告编号：2016038）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十八日

  证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016037

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保期限调整的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时）会议及公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（公告编号：2016028），同意为公司全资子公司百年金海科技有限公司（以下简称"百年金海"）向中国工商银行股份有限公司河南省分行申请不超过15,000万元的银行授信额度提供全额连带责任担保，担保期限为一年。

  根据目前百年金海生产经营情况及银行审批要求，拟将担保期限由一年变更为三年，其他内容不变。本次担保期限调整不涉及担保金额变更也不存在损害股东权益的情形。 本次调整事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚需提交最近一次股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：百年金海科技有限公司

  2、成立日期：2002年4月15日

  3、法定代表人：陈长宝

  4、注册资本：10,536万元人民币

  5、注册地址：郑州市郑东新区商务外环路12号绿地世纪峰会1802号

  6、经营范围：软件开发、电子及通信产品技术开发与应用；计算机系统集成；城市建设技术开发与应用；环境保护、资源循环利用、节能技术开发与应用；无人机器人技术研发与应用；公共服务设施建设与运营服务；城市及道路照明工程专业承包；防雷工程专业设计及施工；电子工程施工；机电安装工程施工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；智能化安装工程及技术服务；网络信息咨询；计算机信息咨询；新能源科技开发；教育科技信息咨询（不含办班及培训）；公共安全技术防范系统安装、运营（许可证有效期至2020年06月30日）；通信工程施工；批发零售：计算机软硬件、电子产品；摄影测量与遥感；工程测量；不动产测绘；地理信息系统工程。

  7、百年金海科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  8、截止2014年12月31日，该公司总资产359,270,836.77元，总负债292,605,261.58元，净资产66,665,575.19元；2014年度实现营业收入287,220,211.84元，营业利润15,035,733.91元，净利润15,740,433.85元（已经审计）。

  截止2015年9月30日，该公司总资产449,661,910.97元，总负债 293,376,861.24 元，净资产156,285,049.73 元；2015年1-9月实现营业收入234,660,351.37元，营业利润26,340,375.31元，净利润22,424,662.53元（未经审计）。

  三、董事会意见

  为了促进子公司百年金海的经营发展，公司根据其生产经营情况及银行的要求将担保期限进行调整，符合当前的经营发展需要。被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，本次调整不涉及担保金额变更，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

  四、公司独立董事意见

  公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：

  本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好，本次担保期限的调整能更好地满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。

  上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本次为全资子公司提供担保期限调整事宜。

  五、累计担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为520,653.87万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为359.24%；实际发生的担保数额为203,653.07万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为140.52%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为519,653.87万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为358.55%，实际发生的担保数额为203,153.07万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为140.17%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十八日