证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

  公司的主营业务和产品主要是建筑铝型材和工业铝型材的生产、销售，公司是国内行业中较早涉足工业型材领域的少数企业之一，公司管理层顺应市场变化，积极调整产品结构，在开拓高端工业铝型材市场的同时，对原有建筑铝型材市场不断深挖需求，拟投节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目。铝合金建筑模板生产建设后公司仍将以铝加工为主营业务，但业务内涵更为丰富，产业链有所延伸，在原铝型材业务的基础上，增加了技术含量和产品附加值较高、市场前景良好的铝合金建筑模板业务。随着铝模板业务的快速发展，相关业务占整体业务规模比重将有所上升，公司业务结构将得到优化。公司建筑铝型材主要用于房地产开发、建筑工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙装饰公司、门店销售、零星门窗加工等。工业铝型材主要用于电子电器、太阳能、汽车、摩托车、家具、卫浴用品、体育用品等。

  公司是集研发、生产、销售建筑铝型材和工业铝型材为一体的企业，受地区经济发展程度及运输半径的限制，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建省最大的工业型材需求市场，所处地域拥有众多的应用工业型材和建筑铝型材企业，具有得天独厚的地理优势和市场优势，同时紧抓福建“一带一路”、自贸区、泉州“海丝”核心区建设等机遇，凭借品牌的认知度和忠诚度以及良好技术和优质服务，建立立足福建，辐射浙江、上海、江苏、广东等发达省份的营销网络，并开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等国外市场。公司具体的研发、生产、销售模式如下：

  1、研发模式

  公司研发部主要负责研发外观及结构，技术部门主要进行铝型材生产技术的开发。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。2015年度公司在标准制修订领域，先后参加国内外标准会议15次，参与制修订标准13项，已审定4项，继续走在行业前列；在知识产权方面新增有效专利48项（其中实用新型25项，外观23项）。

  2、生产模式

  公司的生产模式主要是以销定产。计划部门根据下单情况安排生产指令，生产部门根据生产指令组织生产工作。在生产过程中采购部门加强了对供应商的筛选和考核，严控原材料质量关；品管部建立了以生产前的预控、生产中精细关键点的控制为主，生产后严格检验为辅的质量控制体系；设备部门加强对生产设备的维修、维护和保养，保证生产开机需求。各个部门相辅相成，严密合作，保证生产顺利进行。

  3、销售模式

  公司主要采用直销模式，直接面对“大客户、大工程”。针对此类客户，公司派出专门的技术团队，发挥公司技术研发优势，充分满足客户需求，在铝型材高端领域建立起自己的品牌。针对其他一些大中城市客户，公司一般采用经销商模式。同时在确保大客户和经销商销售的前提下，专卖店销售模式成为公司多种销售渠道的有益补充。而出口业务方面则主要通过参加国内外的展览会、侨亲人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式，取得客户订单，销售。

  公司的业绩下降的驱动因素主要体现在三方面：一是受宏观经济影响、房地产行业不景气，需求大幅减少，同行业竞争激烈；二是受“铝锭价格+加工费”定价模式影响，铝价持续下跌，市场竞争加剧，加工费下降，毛利率下滑，利润进一步受到挤压；三是由于公司募投项目已经建成，人员增加，管理费、研发费、折旧费等各项费用相应增加，且购置设备可抵扣项目大幅减少，募投项目又尚未完全达产，以致利润下降。

  （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  我国铝及铝合金加工始于上世纪50年代，早期主要是以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现了建筑铝型材。由于相关国家政策管制的放松，国内铝加工产品市场高速发展，近年来，行业已经逐步呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求的特点，标志着铝加工行业已由成长期慢慢进入成熟期。

  公司产品建筑铝型材的生产和销售会受房地产行业市场影响，周期性特征较为明显。特别是下游建筑行业在第一季度开工相对不足的影响下，建筑铝型材的销售一般也比较低，呈现一定的季节性特点。而工业铝型材的生产、销售主要受宏观经济景气程度的影响，经济低迷，需求不足，销售相应下降。

  公司经过二十多年的发展，是福建省唯一获得“福建省铝型材星火行业技术创新中心”称号的企业，是海西板块的铝型材龙头企业，是中国建筑铝型材20强企业。公司立足福建，辐射浙江、上海、江苏、广东等发达省份，具有较强的区域市场优势。公司以此为基础，不断完善营销网络建设，国内销售已由华东已逐步向全国其他地区扩展，国外销售也已开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等市场。

  注：公司应当对报告期公司从事的主要业务进行简要介绍，包括报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介、行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位等内容。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年全球经济形势依然严峻，受国内外经济环境的影响以及房地产市场持续疲软的影响，行业的整体运行形势比较严峻，加上行业产能过剩，导致市场竞争异常激烈，铝型材行业整体利润进一步受到挤压。报告期内，在上述因素影响下，公司实现营业收入1,143,636,580.75元，同比下降13.15%；营业成本为1,128,718,724.83元，同比下降11.30%；归属于上市公司股东的净利润为19,073,366.32元，同比下降45.93%。

  面对严峻的经济形势和日益激烈的市场竞争环境，公司管理层根据董事会的战略部署，制定了“从制造向创造改变、速度向质量转变、产品向品牌转变”的管理理念，一方面进行内部的资源优化整合，降低生产成本，提升综合效益；另一方面积极开拓新的销售渠道和新市场，确保新增产能的充分释放。2015年，公司主要经营工作如下：

  1、加强内部管理，提高管理效能，优化公司资源

  公司成立专项小组，对“铝业之星”ERP系统进行升级，加强对生产各个环节的管控，各部门之间信息交流更畅通，生产效率有效提高。自动化立体模具仓库和自动化立体氧化车间运行调试，状态良好，有助于减少公司未来劳动投入，降低生产成本，提升劳动生产率。报告期内，公司同时进行接单流程优化、6S现场管理、节能减排等管理改善工作，不断深入推进精益化管理。

  2、夯实营销基础，不断开拓新市场

  公司树立以顾客为中心、市场为导向的客户服务观念，立足现有市场平台，健全大营销体系，树立大营销理念，及时准确为客户提供优质服务，更好的满足客户的个性化需求，提高客户满意度。同时不断开拓国内市场销售渠道的广度和深度，积极开发海外新市场，寻求新的合作机会。

  3、发挥上市公司优势，积极进行战略融资

  报告期内，公司在坚持立足主营的同时，注重产品结构的优化，积极挖掘新的利润增长点，计划通过非公开发行股票拟定增 “年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板建设项目”，募集4.6亿元资金，促进产品转型升级。截至本报告出具日，上述项目能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。同时通过实施员工持股计划，实现公司与员工风险共担、利益共享机制，增强员工主人翁使命感，挖掘公司内部成长的原动力。

  4、打造数字化车间，加大研发投入，提升自主创新能力

  公司顺应“互联网+”发展趋势，项目投资主要在于打造数字化车间，完善“数控一代”设备在生产、试验和检测方面的应用，强化基础研制能力，推进智能制造、减员增效。同时不断改进工艺，立式无铬前处理工艺日趋成熟，全面采用，并开展了卧式喷涂无铬前处理的试验，“钛—有机酸无铬钝化技术”荣获中国有色金属工业科学科技奖一等奖。报告期内公司新增有效专利48项（其中实用新型25项，外观23项），并获得“福建省高新技术企业”的认定。

  5、紧跟监管步伐，加强内部控制与管理

  在公司治理方面，强化公司董事会的责任，完善相关决策程序，进一步完善内部控制制度，健全公司法人治理结构。报告期内，公司按照上市公司相关要求，及时、准确、完整披露相关信息，并积极配合监管部门工作，规范公司运作。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

  净利润为正，同比下降50%以上

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  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-012

  福建省闽发铝业股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议的公告

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  一、董事会会议召开情况

  （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年3月15日向各董事发出。

  （二）本次董事会会议于2016年3月26日以现场方式在公司9楼会议室召开。

  （三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

  （四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告及其摘要》。

  《2015年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2015年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2015年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。

  公司独立董事王志强先生、王昕先生、兰涛先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  (四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  2015年公司实现营业收入114,363.66?万元，比去年同期的131,686.56万元，下降了13.15%。2015年公司归属于母公司股东的净利润1907.34万元，比去年同期的3527.83万元下降了?45.93%。

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  (五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  经致同会计师事务所审计，公司2015年度共实现归属于公司股东的净利润19073366.32元，扣除提取10%法定盈余公积金?1,736,295.34?元后，加上年初未分配利润204768787.76元，减去2014年度分配利润34,360,000元，年末公司可供股东分配利润为187745858.74元。

  公司2015年度利润分配预案为：公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  2015年度不进行利润分配主要有以下几个方面：

  一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济增长减速、市场低迷、行业产能过剩等因素的影响，为增强公司的资本实力和抗风险能力，满足公司正常经营的需要，同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公司发展战略的有力保证。

  二是随着公司募投项目的全部建成，规模扩大，人员增加，同时为保证产能的有效释放，需要持续的流动资金投入。

  三是产能的增加，意味着公司需要加强营销建设，不断开拓新市场和营销渠道，加大产品的升级转型力度和研发投入满足可持续发展需求。

  综合上述原因，公司为了增强资本实力，补充流动资金，满足可持续发展需求，确保股东的长远利益，董事会拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  公司2015年度不进行分红也不进行资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司于2015年3月28日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》的议案，承诺2015年-2017年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》等有关分红规定执行利润分配。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  (六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  《2015年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事、保荐机构就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  (七) 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》。

  《2015年度内部控制规则落实自查表》和保荐机构就此事项发表的核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的。

  （八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、保荐机构就此事项发表的保荐意见以及致同会计师事务所出具的相关鉴证报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  (九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》的议案。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  (十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年社会责任报告》。

  《2015年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司上海闽发经贸有限公司》的议案。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销全资子公司上海闽发经贸有限公司的公告》。

  （十二）以8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄文乐回避，不参与表决,审议通过了《关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易》的议案。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的公告》。

  （十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会》的议案。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  （一） 公司第三届董事会第十次会议决议。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-016

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

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  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2016 年4 月19日（星期二）召开公司2015年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会；

  （二）会议时间：

  1、现场会议召开时间：2016年4月19日上午10：00

  2、网络投票时间：2016年4月18日-2016年4月19日

  其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月19日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年4月18日15:00-2016年4月19日15:00期间的任意时间。

  （三）现场会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：2016年4月13日（星期三）。

  二、会议审议事项

  （一）审议《2015年度报告及其摘要》；

  （二）审议《2015年度董事会工作报告》；

  （三）审议《2015年度监事会工作报告》；

  （四）审议《2015年度财务决算报告》；

  （五）审议《2015年度利润分配预案》；

  （六）审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》的议案；

  本次会议审议提案的主要内容见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的第三届董事会第十次会议决议公告、第三届监事会第十次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、会议出席对象

  （一）截止2016年4 月13日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记事项

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  （五）登记时间：2016年4月15日（星期五）、4月16日（星期六）上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；

  （六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

  （七）联系方式：

  联 系人：傅孙明、黄长远

  联系电话：0595-86279713

  联系传真：0595-86279731

  邮编：362300

  五、其他事项

  出席本次会议股东的费用自理。

  六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4 月 19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362578；投票简称为“闽发投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  第一步：输入买入指令；

  第二步：输入证券代码：362578；

  第三步：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下

  ■

  第五步：确认投票委托完成。

  （4）计票规则

  ① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  ② 如果股东先对单个议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单个议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  （5）注意事项

  ① 网络投票不能撤单；

  ② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ① 申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ② 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建省闽发铝业股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

  ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④ 确认并发送投票结果。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日下午 15 时至2016年4月19日下午15时。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十六日

  附件一：

  授权委托书

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

  兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2016年4 月19日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2015年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  附件二：

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日期： 年 月 日

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-019

  福建省闽发铝业股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议的公告

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  一、监事会会议召开情况

  1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年3月14日向各监事发出。

  2．本次监事会会议于2016年3月26日以现场方式在公司9楼会议室召开。

  3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

  4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

  5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1．?以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于审议《2015年度报告及其摘要》的议案。

  《2015年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2015年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会认真审议了董事会编制的《2015年度报告及其摘要》后认为：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2015年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  公司监事会审议并通过《2015年度报告及其摘要》。

  该项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2．?以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  2015年公司实现营业收入114,363.66?万元，比去年同期的131,686.56万元，下降了13.15%。2015年公司归属于母公司股东的净利润1907.34万元，比去年同期的3527.83万元下降了?45.93%。

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  经致同会计师事务所审计，公司2015年度共实现归属于公司股东的净利润19073366.32元，扣除提取10%法定盈余公积金?1,736,295.34?元后，加上年初未分配利润204768787.76元，减去2014年度分配利润34,360,000元，年末公司可供股东分配利润为187745858.74元。

  公司2015年度利润分配预案为：公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  2015年度不进行利润分配主要有以下几个方面：

  一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济增长减速、市场低迷、行业产能过剩等因素的影响，为增强公司的资本实力和抗风险能力，满足公司正常经营的需要，同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公司发展战略的有力保证。

  二是随着公司募投项目的全部建成，规模扩大，人员增加，同时为保证产能的有效释放，需要持续的流动资金投入。

  三是产能的增加，意味着公司需要加强营销建设，不断开拓新市场和营销渠道，加大产品的升级转型力度和研发投入满足可持续发展需求。

  综合上述原因，公司为了增强资本实力，补充流动资金，满足可持续发展需求，确保股东的长远利益，董事会拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  公司2015年度不进行分红也不进行资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司于2015年3月28日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》的议案，承诺2015年-2017年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》等有关分红规定执行利润分配。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  5．以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

  公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  （1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

  （2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  6.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案。

  此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  三、备查文件

  １．公司第三届监事会第十次会议决议。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  监事会

  2016年3月26日

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  关于2015年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2015年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】521号文“关于核准福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行4,300万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股15.18元，募集资金总额为人民币652,740,000.00元。截至2011年4月25日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币652,740,000.00元，扣除发行费用58,195,497.69元后，实际募集资金净额为594,544,502.31元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验（2011）综字第020052号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  ■

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定结合本公司实际情况，制定了《福建省闽发铝业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年5月25日经本公司2009年度股东大会审议通过，并于2015年4月21日经本公司2014年度股东大会审议修订。

  根据《募集资金使用管理制度》，本公司从2011年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

  截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  截至2015年12月31日止，上述募集资金专户已全部销户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  2015年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  七、其他事项说明

  2015年4月25日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金、募集资金利息收入及自有资金补充募投项目资金缺口的议案》，将公司募集资金账户总余额3,204.33万元（含剩余超募资金及募集资金专户累计的剩余利息收入2,432.72万元、募投项目已追加投入771.61万元）及自有资金3,500万，合计6,704.33万元补充募集项目资金缺口。即公司募投项目“4万吨铝型材生产线”原预算投入46,982万元的，而实际资金需求总额为53,686.33万元。

  公司募投项目“4 万吨铝型材生产线”产生资金缺口的原因：

  1、 工艺技术更新升级

  募投项目“4 万吨铝型材生产项目可行性研究报告”为2010 年编制，所选工艺设备符合当时的技术和加工要求，但是由于市场需求变化较快，设备工艺技术不断更新升级，导致原计划部分设备不能很好满足市场对产品种类、产品品质和产品技术先进性的要求。因此，为进一步适应市场需求，提高生产效率和产品质量，根据产品情况对部分工艺设备进行调整升级，主要体现在：改善部分生产线及其配套设施设备的工艺设计及相应设备的投入，有利于公司增加产品质量，增强产品市场竞争能力，并节能降耗，提高生产效率。

  2、 提高设备自动化水平，实现节能、降耗、增效、升级的需要

  由于工艺的升级，公司部分挤压生产线为全自动挤压生产线，采用国内外最先进的设备，自动化程度高，设备成本有所增加；募投项目中的立式氧化生产线是采用国内外最先进的技术和设备，更节能环保、热效更高、耗电更低，2010 年编制“4万吨铝型材生产项目”的可研报告原计划投入建设2条氧化生产线，费用为6,476万元，但由于公司实际建 设的立式氧化生产线设备更为先进且工艺更加复杂，实际造价接近1亿元，费用较预期大大增加。

  3、 提升企业环保设施投入

  近年来，随着国内外社会环保意识的日益增强，国家对工业企业环保政策要求愈加严格，募投项目“4万吨铝型材生产项目”原计划污水处理系统等环保设计标准和处理能力已不能很好满足公司未来发展需求。公司在创造经济效益的同时，时刻树立强烈的社会责任感，注重对环境的保护，为保证可持续发展，建设环境友好型企业，提高了原计划的废水处理站的污水处理能力，增加生产车间环保和职业卫生控制设备，从而相应设备设施及配套公用工程、基础设施等建设投入较原先预计增加了1倍多。

  4、 建设造价发生变化

  由于近年来受国内人工成本上涨等因素影响，本募投项目工程建设的人工成本及相关工业品价格均有较大幅度提高，公司募投项目按原先的投资预算已不能满足预定的建设规模。

  由于以上原因，造成公司实际使用募集资金超过了募投项目的计划投资总额，产生了资金缺口。

  公司本次补充募投项目资金缺口的影响： 本次公司使用超募资金、募集资金利息收入及自有资金补充募投项目资金缺口不改变原项目的整体投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  附件：1、募集资金使用情况对照表

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  ■

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-013

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于注销全资子公司

  上海闽发经贸有限公司的公告

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  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月26日以现场会议的方式召开公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司上海闽发经贸有限公司的议案》，同意注销全资子公司上海闽发经贸有限公司（以下简称“闽发经贸”），并授权公司经营管理层办理相关事宜。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

  一、全资子公司基本情况

  （1）名称：上海闽发经贸有限公司

  （2）注册号： 310115001838725

  （3）住所： 浦东新区乳山路227号3楼D—179室

  （4）法定代表人姓名： 黄文喜

  （5）注册资本：人民币壹仟万元

  （6）实收资本：人民币壹仟万元

  （7）公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  （8）经营范围：金属材料、矿产品（除专项审批项目）；石油制品（除成品油等专项审批项目）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、建筑材料、铝制品、五金制品及模具的销售；铝型材产品的设计、研发和销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】

  （9）成立日期：二〇一一年六月十六日

  （10）营业期限：二〇一一年六月十六日至二〇三一年六月十五日

  （11）股权机构：福建省闽发铝业股份有限公司持有上海闽发经贸有限公司100%股权。

  截止至2015年12月31日上海闽发经贸有限公司的主要财务指标为：营业收入163,031,979.32元，净利润308,515.13元，总资产7,938,283.98元，净资产7,927,984.73元。

  二、全资子公司注销的原因

  根据公司经营管理的需要，为整合公司业务资源，提高资产运营效率，降低经营管理成本，公司现决定注销全资子公司上海闽发经贸有限公司。

  三、本次注销对公司的影响

  注销上海闽发经贸有限公司后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-014

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于在福建南安汇通村镇银行股份

  有限公司存款关联交易的公告

  ■

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：否

  ●该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在福建南安汇通村镇银行股份有限公司（以下简称“南安汇通村镇银行”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。

  一、关联交易概述

  （一）关联交易需履行的审议程序

  本次关联交易事项经福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）独立董事书面认可后，提交公司第三届董事会第十次会议审议通过，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄文乐回避表决。根据《深圳市证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

  公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后和评估后，发表《独立董事关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的事前认可意见》和独立董事意见。

  （二）关联交易类别和金额

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  公司名称：福建南安汇通村镇银行股份有限公司

  公司类型：股份有限公司

  住所：福建省泉州市南安市成功街财富广场一楼

  法定代表人：谢侨华

  注册资本：壹亿圆整

  成立时间：2014年12月19日

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项；按照国家有关规定，代理政策性银行、商业银行等金融机构的业务；经银行监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务状况：截至2015年12月31日资产总额305，178，407.03元，净资产96，166，683.41元，2015年度实现营业收入5，122，619.31元，净利润-3， 833， 316.59元。（数据未经审计）

  （二）与上市公司的关联关系

  公司持有南安汇通村镇银行9.5%的股份，公司委派董事黄文乐先生兼任南安汇通村镇银行董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系。

  （三）履约能力分析

  考虑到汇通村镇银行处于成立初期，需要资金来源支持业务发展以及未来发展前景的基础，公司决定在汇通村镇银行存款。同时公司将积极密切关注汇通村镇银行的企业情况和公司治理，做好风险的防范和应对。公司在其存款不存在关联方侵占公司及中小股东利益的情况。

  三、关联交易的主要内容和定价依据

  交易内容：公司在南安汇通村镇银行办理流动资金存款；

  存款限额：存款总额度上限不超过人民币两千捌佰万元；

  定价原则：存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次关联交易一方面可以增加南安汇通村镇银行的资金来源，支持南安汇通村镇银行业务发展；另一方面可以进一步拓宽银行合作广度，寻求更多的金融支持，促进公司利息收入，提升公司整体的盈利能力。

  五、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第十次会议决议

  2、公司独立董事关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的事前认可意见

  3、公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-015

  福建省闽发铝业股份有限公司

  关于举行2015年度报告

  网上说明会的通知

  ■

  福建省闽发铝业股份有限公司将于2016年4月1日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄天火先生，财务总监江秋发先生，董事会秘书傅孙明先生，独立董事兰涛先生，保荐代表人刘亚利先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-017

  福建省闽发铝业股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  ■

  一、 本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2016年度第一季度

  2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经会计师事务所审计

  三、业绩变动原因说明

  一是市场竞争激烈，铝材加工费下降；二是随着募投项目的基本建成，新增固定资产，因而增加折旧费用；三是由于募投项目的基本建成，规模扩大，人员增加，各项费用相应增加。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。2016年第一季度的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  2016年3月26日