证券时报多媒体数字报

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-13

  江西赣能股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）会议召开的时间

  1、现场会议：2016年3月28日下午14：30。

  2、网络投票时间：2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00。

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日15：00—2016年3月28日15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会。

  （四）主持人：公司董事长姚迪明先生。

  （五）股权登记日：2016年3月21日

  （六）公司2016年第一次临时股东大会会议通知于2016年3月10日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  二、会议的出席情况

  ■

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  大会以现场投票和网络投票相结合的方式，使用累积投票方式以普通决议选举了公司第七届董事会组成人员（非独立董事及独立董事）、第七届监事会组成人员，具体表决结果如下：

  ■

  ■

  根据表决结果，公司第七届董事会董事、独立董事（共计11人）组成：

  董事：姚迪明、唐先卿、何国群、张惠良、黄昭沪、王方、蔡继东

  独立董事：熊海根、吴伯荣、谢利锦、张梅

  公司第七届监事会监事（共计7人）组成:

  监事：李忠清、陈翔、李洁、孙奇

  职工监事：王碧辉、周茂华、沈瑶

  以上议案详细情况请查阅公司于2016年3月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。

  2、律师姓名：冯帆、魏志军。

  3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

  五、备查文件

  1、江西赣能股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议；

  2、江西友达律师事务所关于江西赣能股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-14

  江西赣能股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年3月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  （二）本次会议的召开时间为2016年3月28日，会议以现场表决方式在公司五楼会议室召开。

  （三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

  （四）本次董事会会议，由姚迪明先生主持。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议，通过如下决议：

  （一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于推选公司第七届董事会董事长的议案。

  选举姚迪明董事为公司第七届董事会董事长。

  （二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于推选公司第七届董事会副董事长的议案。

  选举黄昭沪董事为公司第七届董事会副董事长。

  （三）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于改选董事会各专门委员会人员组成的议案。

  根据公司董事人员变动情况，公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：

  战略与投资委员会（共6人）

  姚迪明、黄昭沪、何国群、张惠良、蔡继东、熊海根

  姚迪明董事长任主任委员

  审计委员会（共3人）

  张梅、谢利锦、唐先卿

  张梅独立董事任主任委员。

  提名、薪酬与考核委员会（共3人）

  吴伯荣、谢利锦、王方

  谢利锦独立董事任主任委员。

  （四）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任新一任总经理的议案。

  经公司董事长姚迪明先生提名，续聘张惠良先生为公司总经理。

  （五）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任除总经理外的其他高管人员的议案。

  根据总经理张惠良先生提名，公司：

  续聘刘昌辉先生为公司副总经理；

  续聘严茂汉先生为公司副总经理；

  续聘吴纪先生为公司副总经理；

  续聘黎洪琥先生为公司副总经理；

  聘任张松先生为公司副总经理；

  续聘曾宜勇先生为公司副总经理；

  续聘李声意先生为公司总经济师；

  续聘章碧清先生为公司总工程师；

  续聘张鸿先生为公司总法律顾问。

  （六）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案。

  经公司董事长姚迪明先生提名，聘任曹宇先生为公司第七届董事会秘书，续聘李洁女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

  拟聘任的董事会秘书需经深圳证券交易所审核无异议后方可生效。

  三、备查文件

  公司第七届董事会第一次会议决议

  附：个人简历

  江西赣能股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  附件：个人简历

  （公司董事会各专门委员会成员简历见公司相关公告）

  董事长姚迪明先生个人简历

  姚迪明，男，1955年9月出生，中共党员，在职研究生学历，教授级高级工程师。历任江西省计委能源交通处科员、主任科员，江西省科技攻关项目管理办公室副主任，江西省计委能源交通处副处长、固定资产投资处处长，江西省投资公司总经理、党委书记、省发展和改革委员会党组成员。现任江西省投资集团公司党委书记、总经理，2000年10月起担任本公司董事长至今。姚迪明先生除在公司第一大股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  副董事长黄昭沪先生个人简历

  黄昭沪，男，1957年5月出生，中共党员，大学本科，高级经济师，历任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司总工程师，国投物流投资有限公司副总经理、董事长兼总经理。现任国投电力控股股份有限公司董事、总经理。黄昭沪先生除在公司第二大股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  董事总经理张惠良先生个人简历

  张惠良，男，1962年12月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任江西省计委国土处、农业处科员、主任科员，江西省投资公司农业项目投资部主任，江西省投资集团公司副总经理、党委委员。1997年至2005年10月任本公司董事、副总经理，2005年10月—2007年7月任公司董事、总经理，2007年7月—2011年6月任公司董事、总经理、党委书记，2011年6月起任公司董事、总经理、党委副书记。张惠良先生除在公司第一大股东任党委委员以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，持有公司股份5,005股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  副总经理刘昌辉先生个人简历

  刘昌辉，男，1962年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任江西省建筑工程定额管理站干部，江西省计划委员会设审处干部、科员，江西省投资公司农业部工程师，江西省投资公司经营开发分公司副经理，江西省投资公司昌北油库总经理、董事长，江西省证券登记有限公司副总经理、总经理，江西省投资公司法律事务部主任，江西省投资集团公司资产管理部主任、投资开发部主任兼资产管理部主任，江西赣能股份有限公司党委副书记、副总经理。现任江西赣能股份有限公司党委书记、副总经理。刘昌辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  副总经理严茂汉先生个人简历

  严茂汉，男，1962年7月出生，中共党员，中央党校硕士研究生学历、高级工程师。历任江西罗湾水力发电厂技术员、车间副主任，江西东津水电站筹建处工程管理科技术专职、工程管理科副科长、生技科科长、生产准备办副主任、发电部负责人，江西东津水利发电厂副厂长，江西东津发电有限责任公司副总经理、江西赣能抱子石水电站筹建办主任，江西赣能抱子石发电有限责任公司总经理，江西赣能居龙潭水电厂厂长，江西赣能股份有限公司副总经理。现任江西赣能股份有限公司副总经理、党委委员。严茂汉先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  副总经理吴纪先生个人简历

  吴纪，男，1965年6月出生，中共党员，大专学历，工程师。历任江西省贵溪火力发电厂技术员、生技科专工，江西丰城发电有限责任公司发电部、生技部专工、发电部机务主管、机务公司副经理、检修部副主任、设备管理部副经理、经理、总经理助理兼工程技术部经理、总经济师，江西丰城二期发电有限责任公司副总经理、党委委员，现任江西赣能股份有限公司副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂总经理、党委副书记。吴纪先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，持有公司股份8,575股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  副总经理黎洪琥先生个人简历

  黎洪琥，男，1971年5月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，历任江西萍乡发电厂财务科出纳、审计员、财务科副科长，江西赣能股份有限公司审计监察部副经理、经理，江西昌泰高速公路有限责任公司总经理助理、副总经理，江西丰城二期发电有限公司总会计师，副总经理、党委委员。现任江西赣能股份有限公司副总经理、党委委员。黎洪琥先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  副总经理张松先生个人简历

  张松,男，1972年2月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任二滩水电开发有限责任公司职员，二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局职员、财务管理部负责人、副主任、主任、总会计师，中共官地党支部宣传委员、一支部书记，现任国投甘肃小三峡发电有限公司副总经理、财务负责人。张松先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  副总经理曾宜勇先生个人简历

  曾宜勇，男，1970年6月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任江西省投资公司能源交通部职员、江西省投资公司电力分公司部门业务负责人、江西省投资公司电力事业部副主任、江西赣能股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书，总法律顾问、工会主席、纪委书记。现任江西赣能股份有限公司副总经理、党委委员。曾宜勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  总经济师李声意先生个人简历

  李声意，男，1967年1月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任江西九江船舶工业学校教师，江西省投资公司投资基金管理部职员、江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理、经理、董事会秘书。现任公司总经济师、董事会秘书。李声意先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  总工程师章碧清先生个人简历

  章碧清，男，1963年9月出生，中共党员，大专学历，工程师。历任江西贵溪火力发电厂班长、运行车间主值、电气车间技术员，江西丰城发电有限责任公司生技部技术员、热电公司主管、热电检修队队长、检修部经理，江西丰城二期发电有限责任公司设备管理部经理，设备管理部经理、副总工程师、总工程师，江西赣能股份有限公司总工程师。现任江西赣能股份有限公司总工程师、党委委员。章碧清先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  总法律顾问张鸿先生个人简历

  张鸿，男，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西省投资经营开发分公司职员，江西省投资公司企业管理部职员，上海富国基金管理有限公司法务专员，上海市城市建设投资开发总公司环境事业部法务专员，上海城投环境投资有限公司DFV管理部法务专员，江西赣能股份有限公司法律事务部经理、总法律顾问。现任江西赣能股份有限公司总法律顾问、纪委书记、工会主席。张鸿与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  董事会秘书曹宇先生个人简历

  曹宇,男，1977年11月生，中共党员，MBA。历任江西赣能股份有限公司投资发展部、证券管理部职员、主任经济师，江西巴士在线传媒有限公司董事会秘书、江西赣能股份有限公司证券管理部副经理、经理、证券事务代表，现任江西赣能丰城三期发电厂总经理助理。曹宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券事务代表李洁女士个人简历

  李洁，女，1985年11月生，中共党员，MBA。历任江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理，现任公司信访办主任、团委书记、证券管理部经理。李洁女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-15

  江西赣能股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）江西赣能股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年3月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  （二）本次会议的召开时间为2016年3月28日，会议以现场方式在公司五楼会议室召开。

  （三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事6人,公司监事孙奇先生因公务原因未能出席本次会议，委托监事李洁女士代为出席并行使表决。

  （四）本次监事会会议，由李忠清先生主持。

  （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议，以7票同意、0票弃权、0票反对，选举李忠清先生为公司第七届监事会监事主席。

  三、备查文件

  （一）公司第七届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  附：个人简历

  江西赣能股份有限公司监事会

  2016年3月28日

  附件：

  李忠清监事个人简历

  李忠清，男，1963年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西省饲料工业协会干部、江西省投资公司农业项目投资部干部、副主任,江西省投资经营开发分公司副总经理、江西省投资房地产开发有限责任公司副总经理、总经理。现任江西省投资集团公司党委委员、副总经理。2009年11月起担任本公司监事至今。李忠清先生除在公司第一大股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。