证券时报多媒体数字报

  证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-005

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。２０１６年３月２２日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；２０１６年３月２８日，在厦门市海沧区后祥路１８号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

  会议应出席的董事９人， 实际出席会议的董事９人（其中，委托出席的董事０人；以通讯表决方式出席会议的董事有王小英、陈培堃、肖伟、潘越，４人）。会议由董事长罗远良主持，董事会秘书、财务总监、全体监事列席会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定， 会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议《关于修订〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程（上市草案）〉并办理工商变更登记等事项的议案》

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］２５６号文核准， 公司已经完成首次公开发行人民币普通股４，０００万股并在深圳证券交易所上市事宜。公司按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定， 修订了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程（上市草案）》。根据股东大会的授权， 本次修订的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》经董事会审议批准后生效并实施， 并由董事会具体办理工商变更登记等手续，因此，本议案不再提交公司股东大会审议。本次变更主要内容如下， 并进行新章程备案：

  ■

  表决结果：以同意票９票、反对票０票、弃权票０票的票数通过议案。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议《关于签署公司上市募集资金监管协议的议案》

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］２５６号文核准， 公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股， 发行价格为１６．５８元／股。本次股票公开发行后， 公司的总股本由１２，０００万股增加至１６，０００万股。本次发行募集资金总额为６６３，２００，０００．００元， 扣除保荐承销等发行费用４７，７０３，０９７．４９元后， 实际募集资金净额为６１５，４９６，９０２．５１元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于２０１６年３月２日出具了信会师报字［２０１６］３１０１２２号《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和使用， 保护投资者的利益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司拟与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司拟与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

  表决结果：以同意票９票、反对票０票、弃权票０票的票数通过议案。

  《关于签署募集资金监管协议的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

  ３、审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前， 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至２０１６年２月２９日止， 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为２６２，３７５，８６１．５５元， 具体情况如下：

  ■

  ［注］ 土地使用权的购买以自有资金先期投入

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至２０１６年２月２９日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核， 并出具了信会师报字【２０１６】第３１０２１１号《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司本次拟使用募集资金２６２，３７５，８６１．５５元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  表决结果：以同意票９票、反对票０票、弃权票０票的票数通过议案。

  公司独立董事对会议审议的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。

  保荐人广发证券股份有限公司对会议审议的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》发表了核查意见。

  《用募集资金置换先期投入公告》与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

  ４、审议《关于变更公司总经理的议案》

  为了建立健全现代企业法人治理结构，促进企业健康发展，董事长罗远良先生本人提议申请辞去公司总经理职务，但保留公司董事及董事长职务。经董事长罗远良先生提名，并征求董事会提名委员会意见后， 聘任王兵先生为公司总经理。聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

  表决结果：以同意票９票、反对票０票、弃权票０票的票数通过议案。

  公司独立董事对会议审议的《关于变更公司总经理的议案》发表了同意的独立意见。

  《关于变更公司总经理的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

  ５、审议《关于聘任戴火轮为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，并征求董事会提名委员会意见后， 聘任戴火轮先生为公司副总经理。聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

  表决结果：以同意票９票、反对票０票、弃权票０票的票数通过议案。

  公司独立董事对会议审议的《关于聘任戴火轮为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。

  《关于聘任戴火轮为公司副总经理的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

  ６、审议《关于聘任赵晓虎为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，并征求董事会提名委员会意见后， 聘任赵晓虎先生为公司副总经理。聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

  表决结果：以同意票９票、反对票０票、弃权票０票的票数通过议案。

  公司独立董事对会议审议的《关于聘任赵晓虎为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。

  《关于聘任赵晓虎为公司副总经理的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

  三、备查文件

  １、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

  ２、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

  ３、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［２０１６］第３１０１２２号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股后实收股本的验资报告》；

  ４、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［２０１６］第３１０２１１号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；

  ５、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

  特此公告。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-006

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。２０１６年３月２２日，以电子邮件及电话方式向全体监事发出会议通知；２０１６年３月２８日，在厦门市海沧区后祥路１８号一楼会议室以现场表决方式召开会议。

  会议应出席的监事３人， 实际出席会议的监事３人（其中，委托出席的监事０人；以通讯表决方式出席会议的监事０人）。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书戴火轮列席会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定， 会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议《关于修订〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程（上市草案）〉并办理工商变更登记等事项的议案》

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］２５６号文核准， 公司已经完成首次公开发行人民币普通股４，０００万股并在深圳证券交易所上市事宜。公司按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定， 修订了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程（上市草案）》。根据股东大会的授权， 本次修订的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》经董事会审议批准后生效并实施， 并由董事会具体办理工商变更登记等手续，因此，本议案不再提交公司股东大会审议。本次变更主要内容如下， 并进行新章程备案：

  ■

  表决结果：以同意票３票、反对票０票、弃权票０票的票数通过议案。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议《关于签署公司上市募集资金监管协议的议案》

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］２５６号文核准， 公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股， 发行价格为１６．５８元／股。本次股票公开发行后， 公司的总股本由１２，０００万股增加至１６，０００万股。本次发行募集资金总额为６６３，２００，０００．００元， 扣除保荐承销等发行费用４７，７０３，０９７．４９元后， 实际募集资金净额为６１５，４９６，９０２．５１元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于２０１６年３月２日出具了信会师报字［２０１６］３１０１２２号《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和使用， 保护投资者的利益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司拟与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司拟与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

  表决结果：以同意票３票、反对票０票、弃权票０票的票数通过议案。

  《关于签署募集资金监管协议的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

  ３、审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前， 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至２０１６年２月２９日止， 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为２６２，３７５，８６１．５５元， 具体情况如下：

  ■

  ［注］ 土地使用权的购买以自有资金先期投入立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至２０１６年２月２９日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核， 并出具了信会师报字【２０１６】第３１０２１１号《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司本次拟使用募集资金２６２，３７５，８６１．５５元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  表决结果：以同意票３票、反对票０票、弃权票０票的票数通过议案。

  《用募集资金置换先期投入公告》与本决议同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

  三、备查文件

  １、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

  ２、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［２０１６］第３１０１２２号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股后实收股本的验资报告》；

  ３、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［２０１６］第３１０２１１号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；

  特此公告。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

  2016年3月29日

  证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-007

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  用募集资金置换先期投入公告

  ■

  一、募集资金投入和置换情况概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］２５６号文核准， 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股， 发行价格为１６．５８元／股。本次股票公开发行后， 公司的总股本由１２，０００万股增加至１６，０００万股。本次发行募集资金总额为６６３，２００，０００．００元， 扣除保荐承销等发行费用４７，７０３，０９７．４９元后， 实际募集资金净额为６１５，４９６，９０２．５１元。上述募集资金到位后经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于２０１６年３月２日出具了“信会师报字［２０１６］３１０１２２号”《验资报告》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前， 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至２０１６年２月２９日止， 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为２６２，３７５，８６１．５５元， 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于２０１６年３月２１日出具了“信会师报字［２０１６］第３１０２１１号”《募集资金置换专项审核报告》。

  经公司２０１２年度第四次临时股东大会、２０１４年度第二次临时股东大会、２０１４年度第三次临时股东大会和２０１５年度第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募集资金投向如下：

  ■

  ［注］ 土地使用权的购买以自有资金先期投入

  二、募集资金置换前期投入的实施情况

  公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要；为了为降低公司的财务费用， 提高资金的使用效率，本次公司使用募集资金２６２，３７５，８６１．５５元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过６个月，符合法律法规的相关规定。

  （一） 董事会决议情况

  公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金２６２，３７５，８６１．５５元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  （二） 监事会意见

  公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金２６２，３７５，８６１．５５元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  （三） 独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过６个月。将募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金， 没有与募投项目的实施计划相抵触， 不影响募投项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 有助于提高募集资金使用效率， 符合维护公司发展利益的需要，同意公司以２６２，３７５，８６１．５５元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。

  （四） 保荐机构核查意见

  公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  三、备查文件

  １、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

  ２、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

  ３、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

  ４、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［２０１６］第３１０１２２号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股后实收股本的验资报告》；

  ５、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［２０１６］第３１０２１１号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；

  ６、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-008

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  关于变更公司总经理的公告

  ■

  为了建立健全现代企业法人治理结构，促进企业健康发展，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理罗远良先生本人提议申请辞去公司总经理职务，但保留公司董事、董事长及董事会专门委员会等相关职务，并提名王兵先生为公司总经理。经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定聘任王兵先生为公司总经理，聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。公司总经理变更不会影响公司正常生产经营。

  公司及董事会对罗远良先生担任总经理期间的勤勉尽责及其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  公司独立董事对聘任王兵先生为公司总经理的事项发表了独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

  特此公告。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

  2016年3 月29日

  附件：王兵先生简历

  王兵先生的主要履历：

  １９７０年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于吉林市农业机械化学校，中专学历。１９９０年至１９９９年，曾先后在公主岭市气门芯厂、厦门威迪亚建材工业有限公司工作；１９９９年４月起在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司负责研发工作；２０００年９月至２００８年１１月，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任执行董事；２０１２年５月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理。自公司创立伊始，王兵先生一直带领公司研发团队进行节水型卫浴产品的技术研究和产品开发工作，在他的领导下，公司先后取得了近４００项节水领域的自主知识产权，并获得“厦门市专利试点企业”、“厦门水暖卫生洁具及橱柜产业技术创新战略联盟”、“高新技术企业”、“厦门市自主创新试点企业”、“厦门市企业技术中心”等众多荣誉称号，他帮助公司积累了雄厚的科技研发实力。王兵先生先后参与了《便器水箱配件ＪＣ９８７－２００５》（行业标准）、坐便器坐圈和盖 ＪＣ／Ｔ７６４－２００８》（行业标准）、《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架ＧＢ２６７３０－２０１１》（国家标准）的起草与制定。王兵先生是公司主要创始人之一，亦是公司的核心技术人员之一。

  王兵先生直接持有本公司股份２０４０万股，与公司其他持股 ５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合有关法律、法规的规定。

  证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-009

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  关于聘任戴火轮为公司副总经理的公告

  ■

  经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定聘任戴火轮先生为公司副总经理。聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

  公司独立董事对聘任戴火轮先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

  特此公告。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附件：戴火轮先生简历

  戴火轮先生的主要履历：

  １９８１年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于西北政法学院国际经济与贸易专业，本科学历；２００５年２月至２００８年２月在光大证券股份有限公司担任投资顾问；２００８年３月至２０１２年３月在厦门红相电力设备股份有限公司担任证券事务代表；２０１２年３月，进入厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司工作。２０１２年５月至今，戴火轮先生担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会秘书。

  戴火轮先生未持有本公司股份，与公司其他持股 ５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合有关法律、法规的规定。

  证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-010

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  关于聘任赵晓虎为公司副总经理的公告

  ■

  经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定聘任赵晓虎先生为公司副总经理。聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

  公司独立董事对聘任赵晓虎先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

  特此公告

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附件：赵晓虎先生简历

  赵晓虎先生的主要履历：

  １９７７年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽理工大学化学工程系，大学本科学历，１９９９年～２００７年，曾先后在安徽国祯能源股份有限公司、厦门宇诠复材科技有限公司、埃梯梯科能（厦门）有限公司工作；２００８年至今，先后在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任高级储干、总经理助理、装配科副经理、制造部经理。

  赵晓虎先生未持有本公司股份，与公司其他持股 ５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合有关法律、法规的规定。

  证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-011

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  关于签署募集资金监管协议的公告

  ■

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］２５６号文核准， 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股， 发行价格为１６．５８元／股。本次发行募集资金总额为６６３，２００，０００．００元， 扣除保荐承销等发行费用４７，７０３，０９７．４９元后， 实际募集资金净额为６１５，４９６，９０２．５１元。上述募集资金到位后经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于２０１６年３月２日出具了“信会师报字［２０１６］３１０１２２号”《验资报告》。

  二、 募集资金监管协议签署和募集资金专户开立情况

  为规范公司募集资金管理和使用， 保护投资者的利益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专户开立情况具体如下：

  ■

  三、 募集资金监管协议的主要内容

  １、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  ２、广发证券股份有限公司作为公司的保荐机构／独立财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人／财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券股份有限公司应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合广发证券股份有限公司的调查与查询。广发证券股份有限公司应当每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。

  ３、开户银行按月向公司出具对账单，并抄送广发证券股份有限公司。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  ４、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元或者募集资金净额的５％的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

  ５、开户银行连续三次未及时向广发证券股份有限公司出具对账单或向广发证券股份有限公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券股份有限公司另行签署募集资金三方监管协议。

  四、备查文件

  １、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，

  ２、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，

  ３、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。

  ４、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于２０１６年３月２日出具了“信会师报字［２０１６］第３１０１２２号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股后实收股本的验资报告》。

  特此公告。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日