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证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2016-012 深圳世纪星源股份有限公司关于2016年第1次临时股东大会决议公告 2016-03-29 来源:证券时报网 作者:
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议:本次股东大会议案一:关于公司变更2015年度审计机构的议案。 3、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议日期: 1.1、现场会议时间:2016 年 3 月28 日。 1.2、网络投票时间为:2016年3月27日-2016年3月28日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年3月28日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月27日下午15:00 至2016年3月28日下午15:00 期间的任意时间。 1.3、会议召集人:本司董事局 1.4、会议主持人:本司董事局主席丁芃 1.5、现场会议地点:金海滩会所3楼会议室 1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 人,代表股份 239,674,665 股,占公司总股本1,058,536,842股的 22.6421 %。其中,中小股东出席会议人数共 12 人,持有或代表的股数为 30,733,187 股,占本司总股份1,058,536,842股的 2.9034 %。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人,代表股份 239,401,165 股,占公司股份总数1,058,536,842股的 22.6162 %。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 273,500 股,占公司总股本1,058,536,842股的 0.0258 %。 本司 15 名董事、2名监事、4 名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会。 三、议案表决情况 本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案: (1) 关于公司变更2015年度审计机构的议案。 同意239,501,965股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9279 %; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持表决权0.0721%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 其中,中小股东投票情况: 同意30,560,487股,占出席会议所有股东所持表决权 99.4381%; 反对172,700股,占出席会议所有股东所持表决权 0.5619%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2) 关于公司为全资子公司提供担保的议案。 同意239,501,965股,占出席会议所有股东所持表决权99.9279%; 反对 172,700 股,占出席会议所有股东所持表决权0.0721%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 其中,中小股东投票情况: 同意30,560,487股,占出席会议所有股东所持表决权 99.4381%; 反对172,700股,占出席会议所有股东所持表决权 0.5619%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 四、律师出具的法律意见 广东普罗米修律师事务所指派杨逍、李江昊、赵焕律师出席并见证了本司2016年第1次临时股东大会,认为本司2016年第1次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜,符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。 2.律师出具的法律意见书。 深圳世纪星源股份有限公司董事局 二0一六年三月二十九日 本版导读:
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