证券时报多媒体数字报

  证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-043

  中山达华智能科技股份有限公司

  第二届董事会第五十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五十八次会议于2016年3月24日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2016年3月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

  一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

  为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险理财产品。

  该事项不构成关联交易，亦不构成风险投资，因此无须提交股东大会审议。

  公司独立董事对此发表了同意意见。

  公司董事会授权公司董事长签署相关协议并办理后续手续。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、审议通过《关于海外股权收购事项支付诚意金的议案》

  公司正在筹划正与一家境外公司洽谈股权交易事宜，并于2016年3月10日披露了《达华智能：关于境外股权收购暨复牌的公告》，为进一步加快公司本次境外收购的进程，公司董事会同意将4,000万美金（约人民币2.61亿元）以诚意金方式汇入公司在境外聘请的律师事务所的共同监管账户内，以作为后续股权收购支付金。公司董事会要求公司严格监管该笔资金，并保障该笔资金的安全，积极加快推进本次境外股权收购的进程。

  公司董事会授权公司董事长签署相关协议并办理后续手续。

  公司独立董事对此发表了同意意见。

  本次转款不涉及关联交易，因此无须提交股东大会审议。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  三、审议通过《关于对公司香港全资子公司增资的议案》

  为进一步提升公司开拓海外市场的能力，增强公司在海外的市场影响力，公司拟对在香港设立的全资子公司--香港达华智能科技股份有限公司进行增资，本次增资港币33,500万元（约人民币28,120万元），完成增资后，香港达华智能科技股份有限公司注册资本由港币1,500万元（约人民币1,260万元）增加到港币35,000万元（约人民币29,380万元）。

  公司董事会授权公司董事长签署相关协议并办理后续手续。

  公司独立董事对此发表了同意意见。

  本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此无须提交股东大会审议。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  备查文件：

  1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议》

  2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十九日

  证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-044

  中山达华智能科技股份有限公司关于

  使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含子公司）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品。为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品。具体如下：

  二、使用闲置自有资金购买理财产品基本情况

  （一）资金来源及投资额度

  为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。

  （二）投资期限

  投资期限自公司董事会审议通过后12个月内有效。

  （三）投资品种

  为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险理财产品；公司确定投资的上述产品不构成风险投资。

  （四）信息披露

  公司将按照深证证券交易所的有关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除收到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

  1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险。

  2、公司将根据深证证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。

  四、独立董事意见

  经认真审查，公司独立董事就此事发表了独立意见：（1）公司本次以闲置自有资金进行购买低风险理财产品的投资不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。（2）通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。（3）本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；（4）公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第五十八次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品。

  五、对公司的影响

  公司本次以闲置自有资金进行购买低风险理财产品的投资不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营 业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

  备查文件：

  1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议》

  2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十九日

  证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-045

  中山达华智能科技股份有限公司

  关于海外股权收购事项进展情况

  暨支付诚意金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前正与一家境外公司洽谈股权交易事宜，详情请见公司于2016年3月10日披露的《达华智能：关于境外股权收购暨复牌的公告》（公告编号：2016-034）。截止目前，公司及各方正在积极推进该事项的进展，具体情况如下：

  为进一步加快公司本次境外收购的进程，2016年3月28日，公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于海外股权收购事项支付诚意金的议案》,公司董事会同意将4,000万美金（约人民币2.61亿元）以诚意金方式汇入公司在境外聘请的律师事务所监管账户内，以作为后续股权收购支付金。

  该监管账户将由公司、律师事务所、银行三方共同监管，律师事务所及银行必须接到公司发出的付款指令后，才能向公司指定的账户内按照约定期限付款，该笔款项只能用于公司本次境外收购的股权支付对价。公司将通知律师事务所尽快落实该监管账户，并签订协议，同时公司将与相关部门沟通、申请该笔外汇事项，待上述所有事项确定后，公司才会向该监管账户汇款，以保证该笔资金合法，并保障该笔资金的安全。

  截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次境外股权收购的工作，并与相关方就收购事项进行了多次深入洽谈，公司已与部分标的的股权达成意向。因国内与标的所在国在法律、文化、习俗等方面的差异，以及根据标的所在国与国内企业以往的股权交易惯例，为保障各项工作顺利推进，公司将该笔诚意金汇入监管账户后，相关方才会正式启动收购程序，后续公司将及时披露该事项的进展情况。

  二、独立董事意见

  公司独立董事就此事发表了独立意见：公司为加快本次境外收购的进程，根据目前的实际进展以及各方沟通结果，公司将4,000万美元（约人民币2.61亿元）汇入监管的账户内，并约定了律师事务所及银行必须接到公司发出的付款指令后，才能向公司指定的账户内按照约定期限付款，该笔款项只能用于公司本次境外收购的股权支付对价。根据标的所在国的法律、惯例等，本次诚意金的支付将有利于加快该事项的进展，同时公司已关注到该笔资金的安全，并做了充分的保障。本次交易符合公司的发展战略，有利于公司长远的发展，是公司走向国际市场的良好契机，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次关于海外股权收购事项支付诚意金的议案已经公司第二届董事会第五十八次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意本次事项。

  三、本次存在的风险

  1、该笔资金的安全风险：本次诚意金将在监管银行账户落实后，公司与律师事务所（银行）签订监管协议后汇出，公司将积极监管该笔资金并保障资金的安全。

  2、外汇管制的风险：公司将积极与相关部门沟通、协调，保证合法、合规的支付该笔诚意金。

  截止目前，公司及各方正在积极推进本次境外股权收购事项进展，各项工作正在进行中，尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十九日

  证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-046

  中山达华智能科技股份有限公司

  关于公司香港全资子公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  中山达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五十八次会议审议通过《关于对公司香港全资子公司增资的议案》，同意公司香港全资子公司香港达华智能科技股份有限公司（以下简称"香港达华"）增加注册资本，香港达华为进一步提升公司开拓海外市场的能力，增强公司在海外的市场影响力，本次增资港币33,500万元（约人民币28,120万元），完成增资后，香港达华注册资本由港币1,500万元（约人民币1,260万元）增加到港币35,000万元（约人民币29,380万元）。

  本次对公司全资子公司增资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  二、香港达华基本情况

  1、公司名称：香港达华智能科技股份有限公司

  2、股东结构：公司持有 100%股权

  3、注册资本：港币 1500 万元

  4、注册地址：九龙湾- 亿京中心

  三、本次增资的风险和意义

  1、本次增资的意义

  本次同意公司全资子公司香港达华增资，有利于提升公司开拓海外市场的能力，增强公司在海外的市场影响力，符合公司发展战略规划。

  2、本次增资的风险

  增资后的香港达华是否能按照预期扩大经营规模、拓宽业务存在不确定性。

  四、独立董事意见

  公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了询问、核查，发表独立意见如下：（1）本次同意公司全资子公司香港达华增资，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；（2）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；（3）公司本次同意公司全资子公司香港达华增资的议案已经公司第二届董事会第五十八次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司全资子公司香港达华智能科技股份有限公司注册资本由港币1,500万元（约人民币1,260万元）增加到港币35,000万元（约人民币29,380万元）。

  五、备查文件

  1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议》

  2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

  中山达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十九日