证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２、本次股东大会涉及变更２０１５年第四次临时股东大会审议通过的《关于国开基金追加投资福州８．５代线项目的议案》中关于项目公司股权结构事宜。

  一、会议召开和出席情况

  １、时间：

  （１）现场会议：２０１６年３月２８日上午１０点；

  （２）互联网投票系统投票时间：２０１６年３月２７日下午３：００至２０１６年３月２８日下午３：００中的任意时间；

  （３）交易系统投票时间：２０１６年３月２８日，上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００。

  ２、地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区经海一路１１８号）

  ３、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  ４、召集人：本公司董事会

  ５、主持人：副董事长陈炎顺先生

  ６、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

  ７、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共４人（代表股东４８人），代表股份（有效表决股数）５，２６１，４９１，７３４股，占公司股份总数的１４．９６７４％。出席本次会议的Ａ股股东及股东代理人３人，代表股份数量５，１７９，０４４，８９６股，占公司股份总数的１４．７３２８％；Ｂ股股东及股东代理人１人（其中１名股东代理人同时也是Ａ股股东代理人），代表股份数量８２，４４６，８３８股，占公司股份总数的０．２３４５％。参加网络投票表决的股东４９人，代表股份７，３０４，０１９，５７２股，占公司股份总数的２０．７７７８％。

  ８、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

  （二）本次股东大会以普通决议方式表决通过了如下议案：

  １、关于追加投资成都第６代ＬＴＰＳ／ＡＭＯＬＥＤ生产线项目的议案；

  ２、关于国开基金追加投资福州８．５代线项目的议案。

  （三）各议案具体表决情况如下：

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  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  ２、律师姓名：马宏继律师、李艳芳律师

  ３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １、２０１６年第二次临时股东大会决议；

  ２、关于京东方科技集团股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月28日