证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：现场会议时间：2016年3月28日

  2.召开地点：现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：鲁冠球董事长

  6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）39人，代表股份1,260,432,603股，占上市公司有表决权总股份54.94%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 22人、代表股份1,260,098,925股，占公司股东有表决权股份总数54.92％；通过网络投票的股东17人、代表股份333,678股，占公司股东有表决权股份总数0.0145％。

  四、提案审议和表决情况

  1、2015年度董事会工作报告

  表决情况：同意1,260,282,403股，占出席会议具有表决权股份比例的99.988%；反对141,20股，占出席会议具有表决权股份比例的0.011%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。

  其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.794 %；反对141,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.012%。

  表决结果：提案获得通过。

  2、2015年度报告及摘要

  表决情况：同意1,260,282,403股，占出席会议具有表决权股份比例的99.988%；反对141,20股，占出席会议具有表决权股份比例的0.011%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。

  其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.794 %；反对141,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.012%。

  表决结果：提案获得通过。

  3、2015年度监事会工作报告

  表决情况：同意1,260,282,403股，占出席会议具有表决权股份比例的99.988%；反对141,20股，占出席会议具有表决权股份比例的0.011%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。

  其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.794 %；反对141,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.012%。

  表决结果：提案获得通过。

  4、2015年度财务决算报告

  表决情况：同意1,260,282,403股，占出席会议具有表决权股份比例的99.988%；反对141,20股，占出席会议具有表决权股份比例的0.011%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。

  其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.794 %；反对141,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.012%。

  表决结果：提案获得通过。

  5、2015年度利润分配方案

  表决情况：同意1,260,276,703股，占出席会议具有表决权股份比例的99.988%；反对151,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.012%；弃权4,700股，占出席会议具有表决权股份比例的0.000%。

  其中中小投资者表决情况：同意72,517,992股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.786%；反对151,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.208%；弃权4,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.006%。

  表决结果：提案获得通过。

  6、2015年度关联交易执行情况报告及2015年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避）

  因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

  表决情况：同意72,523,692股，占出席会议具有表决权股份比例的99.794%；反对141,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.194%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.012%。

  其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.794%；反对141,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.012%。

  表决结果：提案获得通过。

  7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案（关联股东回避）

  因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

  表决情况：同意72,466,952股，占出席会议具有表决权股份比例的99.716%；反对197,940股，占出席会议具有表决权股份比例的0.272%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.012%。

  其中中小投资者表决情况：同意72,466,952股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.716%；反对197,940股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.272%；弃权9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.012%。

  表决结果：提案获得通过。

  8、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案

  因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

  表决情况：同意72,456,952股，占出席会议具有表决权股份比例的99.702%；反对207,940股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.286 %；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.012%。

  其中中小投资者表决情况：同意72,456,952股，占出席会议具有表决权股份比例的99.702%；反对207,940股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.286 %；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.012%。

  表决结果：提案获得通过。

  9、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案

  表决情况：同意1,260,287,103股，占出席会议具有表决权股份比例的99.988%；反对141,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.011%；弃权4,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.000 %。

  其中中小投资者表决情况：同意72,528,392股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.800%；反对141,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.194%；弃权4,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.006%。

  表决结果：提案获得通过。

  10、关于公司发行超短期融资券的议案

  表决情况：同意1,260,282,403股，占出席会议具有表决权股份比例的99.988%；反对141,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.011%；弃权9,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。

  其中中小投资者表决情况：同意72,523,692股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.793%；反对141,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.194%；弃权9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.012 %。

  表决结果：提案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：东方华银律师事务所

  2.律师姓名：王建文律师、黄勇律师

  3.结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十八日