证券时报多媒体数字报

  证券代码：603099 证券简称： 长白山 公告编号：2016-021

  长白山旅游股份有限公司

  预计2016年日常关联交易的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 不需要提交股东大会审议；

  ● 公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2016年3月28日，公司第二届董事会第二十二次会议以同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票，通过《长白山旅游股份有限公司关于2016年预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事侯长森、杨龙、王昆、纪景臣、王娟对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

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  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方介绍

  1、吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

  法定代表人：杨龙

  注册资本：33000万元

  公司住所： 长白山保护开发管理委员会池北区

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让，进出口贸易，清洁能源开发利用 （凭许可证经营）文化产业建设。

  截止2015年12月31日，公司总资产445786.49万元、净资产165965.77万元、主营业务收入16532.71万元、净利润26.01万元。

  2、吉林省长网信息网络技术有限公司

  法定代表人：田福振

  注册资本：500万元

  公司住所：长白山保护开发区池北区

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：电子商务、网络营销购物、网络经营、票务预定、住宿预定、餐饮预定及旅游特色商品预定、软硬件服务、系统集成、程序开发、网络工程、网络宣传及广告业务、旅游线路、住宿、购物及其它旅游服务业务咨询、网络技术、商务信息咨询。

  截止2015年12月31日，公司总资产506.06万元、净资产361.53万元、主营业务收入205.67万元、净利润22.58万元。

  3、吉林省长白山景区管理有限公司

  法定代表人：鲍宪国

  注册资本：500万元

  公司住所：池北区白山大街

  公司类型： 有限责任公司（法人独资）

  经营范围：景区管理、景点开发、旅游接待、旅游纪念品销售、快餐、滑雪（国家法律、法规禁止的，不得经营；法律、行政法规规定须经审批的项目，未经审批通过前不得经营）。

  截止2015年12月31日，公司总资产7821.45万元、净资产1422.33万元、主营业务收入5932.09万元、净利润412.96万元。

  （二）关联关系

  吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司是公司的控股股东；吉林省长网信息网络技术有限公司是公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司；吉林省长白山景区管理有限公司是公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”规定的关联关系。

  （三）履约能力分析

  吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、吉林省长网信息网络技术有限公司和吉林省长白山景区管理有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，基本不存在履约风险。

  二、关联交易主要内容和定价政策

  本次预计关联交易主要内容：

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  定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

  《网络销售代理协议》已签署，签署日期：2016.1.1；生效条件：双方盖章并经法定代表人或授权代表签字后生效，生效日期：2016.1.1，有效期：2016.12.31；其他主要条款：对佣金的比例或计算方式的约定为：按代理方代理销售金额的1％计算，但最高不超过650,000元∕年。《供水供热协议》未签署，原《供水供热协议》未到期，新合同将于2016年4月21日前签署。天池国旅、加油站分公司与关联方的日常关联交易无合同。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  特此公告。

  长白山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月30日

  证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016- 022

  长白山旅游股份有限公司

  关于2015年年度股东大会通知

  补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2016年4月18日

  3.原股东大会股权登记日：

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  二、补充事项涉及的具体内容和原因

  由于工作人员疏忽，在2015年年度股东大会通知中的委托书未添加此次股东大会的议案，对广大投资者造成的不便深表歉意。

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  长白山旅游股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ??

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  三、除了上述补充事项外，于 2016年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年4月19日 13点 00分

  召开地点：长白山旅游股份有限公司401室

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月18日

  至2016年4月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  长白山旅游股份有限公司董事会

  2016年3月30日