证券时报多媒体数字报

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-028

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议通知于2016年3月25日通过电话及邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年3月28日在郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事石聚彬、独立董事朱舫、独立董事胡小松、独立董事李尊农、董事程大为、董事齐金勃通讯表决。本次会议由全体董事推举的公司董事石聚领主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议采用记名投票的表决方式表决了本次会议的议案，形成并通过如下决议：

  （一）关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案。

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

  表决结果：通过；

  议案内容：因第三届董事会独立董事李尊农向公司提出辞职，现股东石聚领（持股比例2.77%）提名毕会静为公司第三届董事会独立董事候选人。毕会静的相关简历及情况详见附件一。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2016年第二次临时股东大会选举，独立董事的选举采用累积投票制，如毕会静当选后任期及薪酬与第三届董事会其他独立董事任期及薪酬一致，具体内容详见2015年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

  表决结果：通过；

  议案内容：根据《公司章程》的规定，第三届董事会第六次会议审议的以下议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

  1：关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案

  董事会全体董事一致同意于2016年4月19日下午14:30在郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室召开2016年第二次临时股东大会。

  三、备查文件

  第三届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  附件一：

  好想你枣业股份有限公司

  第三届董事会独立董事候选人简历

  毕会静女士：

  毕会静，女，1973年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。河南省注册会计师协会常务理事、申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会委员、惩戒委员会委员，河南省政协十一届委员、民族宗教委员会委员，河南省省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务所董事长，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。

  毕会静女士不存在以下任一情形：

  （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

  （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

  （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

  （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  毕会静女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕会静女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-029

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开了第三届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，董事会决议于2016年4月19日（星期二）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司第三届董事会

  （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

  （四）召开时间

  1、现场会议召开时间：2016年4月19日（星期二）下午14:30

  2、网络投票时间：2016年4月18日—2016年4月19日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2016年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2016年4月18日下午15:00至2016年4月19日下午15:00期间的任意时间。

  （五）股权登记日：2016年4月12日

  （六）会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （七）出席对象

  1、截至2016年4月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

  二、会议审议议案

  ■

  本次需审议议案的其他情况如下：

  （一）议案已披露时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。详情请阅 2016年 3月 30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的相关内容。

  （二）议案表决方式

  上述议案需采用累计投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用）。

  （三）特别说明

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  （一） 登记时间：2016年4月14日-2016年4月15日（上午9:00-11:00，下午15:00-17:00）

  （二）登记地点：

  现场登记地点：郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心7楼董事会办公室

  联系电话：0371-62589968

  传真号码：0371-62589968

  （三）登记方式

  1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

  2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

  （四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2016年4月15日17:00。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362582

  2、投票简称：好想投票

  3、投票时间：2016年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4、在投票当日，“好想投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议不设总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：本次股东大会议案表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、投票时间：开始时间为2016年4月18日下午15:00，结束时间为2016年4月19日下午15:00。

  2、股东办理身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）取得服务密码

  1）申请服务密码

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （2）取得申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （四）网络投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

  电话号码：0371-62589968

  传真号码：0371-62589968

  电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

  联系地址：郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心7楼董事会办公室

  （二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

  六、备查文件

  公司第三届董事会第六次会议决议

  特此通知。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  2016年3月29日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对议案表决如下：

  ■

  特别说明：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

  2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

  委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号：

  委托日期： 年 月 日