证券时报多媒体数字报

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-026号

  新疆中基实业股份有限公司

  第七届董事会

  第十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于2016年3月29日（星期二）以传真、通讯方式召开，本次会议于2016年3月24日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《关于下属子公司天津中辰拟参与北方国际重组事项暨协议转让所持有深圳华特9.95%股份的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  会议同意公司下属控股子公司天津中辰番茄制品有限公司（以下简称"天津中辰"）参与北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"）重组事项，暨天津中辰将所持有参股公司深圳华特容器股份有限公司10.95%股份中的9.95%股份，协议转让给上市公司北方国际，北方国际以发行股份购买资产的方式支付对价，从而实现股权投资证券化。

  该事项不属于关联交易，也不构成重大资产出售，无需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供保证担保的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  详情请参阅公司于同日披露的《关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供保证担保的公告》。

  三、审议通过《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  详情请参阅公司于同日披露的《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的公告》。

  此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-027号

  新疆中基实业股份有限公司

  第七届监事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第七届监事会第八次临时会议于2016年3月29日（星期二）以传真、通讯方式召开，本次会议于2016年3月24日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司5名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

  详情请参阅公司于同日披露的《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的公告》。

  此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司监事会

  2016年3月29日

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-028号

  新疆中基实业股份有限公司

  关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  为了保证公司下属全资子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称"五家渠中基"）及其下属全资子公司和静中基天河蕃茄制品有限责任公司（以下简称"和静天河"）、焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司（以下简称"焉耆天通"）生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率。公司拟同意五家渠中基分别向和静天河在焉耆县农村信用合作联社二十一团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保；向焉耆天通在焉耆县农村信用合作联社二十七团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保。担保期限均为一年。

  本次担保事项为公司下属全资子公司五家渠中基对其下属全资子公司提供担保，不构成关联交易。

  公司最近一期经审计净资产为108,744.04万元，本次担保合计额度占公司最近一期经审计净资产的5.52%，根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

  本次担保事项已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议，公司9名董事经审议，一致通过了该议案。现将有关事项公告如下：

  二、 被担保方基本情况

  （一）被担保方基本信息

  1、和静天河

  单位名称：和静中基天河蕃茄制品有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  公司注册地：新疆巴州和静县开来镇团部

  注册资本：壹仟叁佰万元人民币

  法定代表人：张新春

  税务登记证号码：652827030001010

  公司经营范围：番茄制品生产、销售；农产品加工；自营商品的原辅材料的进口业务、来料加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  和静天河为公司下属全资子公司五家渠中基的下属全资子公司。

  2、焉耆天通

  单位名称：焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  公司注册地：新疆巴州焉耆县二十七团团部

  注册资本：壹仟贰佰万元人民币

  法定代表人：何进

  税务登记证号码：652826030000434

  公司经营范围：番茄制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  焉耆天通为公司下属全资子公司五家渠中基的下属全资子公司。

  （二）被担保方主要财务数据

  1、和静天河

  截至2015年12月31日，和静天河的资产总额：60,845,410.27 元；负债总额：48,736,657.13元：净资产：12,108,753.14元；营业收入：4,313,900.52元；净利润：-1,961,742.61元。

  2、焉耆天通

  截至2015年12月31日，焉耆天通的资产总额：62,445,556.12元；负债总额：50,164,759.62元：净资产：12,280,796.50元；营业收入：444,635.68元；净利润：-848,487.67元。

  三、担保协议的主要内容

  截止至今，和静天河、焉耆天通及五家渠中基尚未与贷款机构签订贷款合同及保证合同。

  四、董事会及独立董事意见

  公司董事会认为：本次担保事项的担保方及担保对象均为公司的下属全资子公司，为其生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益。

  公司独立董事发表独立意见认为：本次担保事项的担保方及担保对象均为公司的下属全资子公司，为其生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，不会损害中小股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 22,665.70万元，全部为对全资子公司五家渠中基提供的担保，占本公司截至2015年12月31日经审计的净资产108,744.04万元的20.84%。本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、 备查文件

  1、公司第七届董事会第十三次临时会议决议；

  2、独立董事出具的独立意见。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-029号

  新疆中基实业股份有限公司

  关于公司及下属子公司

  拟核销部分计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016年3月29日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、本次核销资产减值准备情况

  （一）公司核销部分其他应收款计提资产减值准备情况

  2015年5月，公司收到中基蕃茄管理人《债权清偿分配通知书》，经六师中院裁定确认，公司对中基蕃茄享有的普通债权金额为170,443,606.79元。2015年5月12日，根据重整计划的规定及中基蕃茄资产处置变现情况，公司收到中基蕃茄重整程序中就普通债权应获得的现金分配金额为人民币17,282,732.95元，确认债权损失金额为153,160,873.84元，公司已就债权损失全额计提其他应收款减值准备。

  本次核销公司计提其他应收款减值准备153,160,873.84元。

  （二）新疆中基农业综合开发有限公司核销部分其他应收款计提资产减值准备情况

  2015年5月，公司下属全资子公司五家渠中基的下属全资子公司新疆中基农业综合开发有限公司（以下简称"农业公司"）收到中基蕃茄管理人《债权清偿分配通知书》，经六师中院裁定确认，农业公司对中基蕃茄享有的普通债权金额为21,378,351.36元。2015年5月12日，根据重整计划的规定及中基蕃茄资产处置变现情况，农业公司收到中基蕃茄重整程序中就普通债权应获得的现金分配金额为人民币2,167,733.62元，确认债权损失金额为19,210,617.74元，农业公司已就债权损失全额计提其他应收款减值准备。

  本次核销农业公司计提其他应收款减值准备19,210,617.74元。

  二、核销资产减值准备对当期利润的影响

  本次核销已确认无法收回，并已就债权损失全额计提了减值准备。本次核销，对公司本期利润不构成影响。

  三、会计处理的方法、依据及责任追究措施

  公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，依据欠款单位实际情况，采用个别认定法对无法收回的其他应收款项计提了减值准备。

  本次核销的其他应收款项为新疆中基蕃茄制品有限责任公司被新疆生产建设兵团第六师中级人民法院依法裁定破产重整后形成的坏帐损失。

  四、需履行的审批程序

  本次核销资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议及第七届监事会第八次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。本次减值准备核销不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审批。

  五、独立董事意见

  （一）本次核销资产减值准备为已无法收回的其他应收款，公司及农业公司已全额计提坏账准备，本次核销对公司及农业公司当期损益不构成影响，我们认为符合企业会计准则账务核算相关规定；

  （二）本次核销资产减值准备是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  六、监事会意见

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司董事会

  2016年3月29日